股东会基本信息 - 公司将于2025年9月12日14点30分在无锡市新吴区新华路3号行政楼6楼会议室1召开2025年第三次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 投票时间为2025年9月12日交易时段9:15-9:25及9:30-11:30 [1] - 股权登记日为2025年9月9日 登记在册的A股股东有权出席 [1] 审议议案内容 - 本次会议将审议《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》 该议案已通过第四届董事会第二十次会议审议 [1] - 议案详细内容已于2025年8月26日通过上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露 [1] - 无关联股东需要回避表决 [1] 投票及登记安排 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行网络投票 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [1] - 现场登记时间为2025年9月10日14:00-16:00 地点为无锡市新吴区新华路3号行政楼六楼会议室 [2] - 支持现场登记、电子邮件及信函方式登记 电子邮件登记以收到时间为准 信函登记以邮戳为准 不接受电话登记 [2] 相关ETF数据 - 科创100ETF华夏(588800)跟踪上证科创板100指数 近五日涨幅5.37% 当前市盈率227.43倍 [5] - 该ETF最新份额为27.0亿份 较前期减少5000.0万份 主力资金净流入385.2万元 [5] - 估值分位水平为55.62% [6]

募集资金基本情况 - 公司向特定投资者葛志勇非公开发行人民币普通股770.46万股 每股发行价68.79元 募集资金总额5.3亿元 扣除发行费用552.83万元后净额为5.25亿元[1] - 立信中联会计师事务所于2022年8月22日出具验资报告确认资金到位[1] 募集资金投资项目概况 - 募集资金拟投入总额3.14亿元 实际累计投入5.24亿元 整体投入进度59.95%[2][3] - 补充流动资金实际投资8,526.20万元 超出原计划 主要因理财收益和存款利息收入[3] 锂电池电芯核心工艺设备项目结项 - 项目已达到预定可使用状态 累计投入募集资金1.19亿元 利息收入净额1,200.00万元 待支付金额50.00万元 预计节余资金1,150.00万元[3] - 节余原因包括成本控制优化、理财收益及存款利息收入[3] - 节余资金将永久补充流动资金 用于日常生产经营[3][4] 募集资金借款期限调整 - 公司向控股子公司智能装备提供4,700万元募集资金借款 原定3年期限延长36个月[5] - 延期原因系项目尚未产生经济利益 且考虑智能装备财务状况[5] 科技储备资金项目延期 - 项目达到预定可使用状态日期从2025年8月延至2027年8月[5] - 延期原因包括技术迭代导致研发方向调整、战略投资需审慎选择[5] - 延期不影响募集资金总额及实施主体[5][6] 审议程序执行情况 - 董事会审计委员会及董事会分别于2025年8月14日和8月25日审议通过相关议案[6][7] - 事项无需提交股东大会审议[7] 保荐机构意见 - 平安证券认为公司决策符合监管规定 无损害股东利益情形[7][8] - 对节余资金补充流动资金及项目延期事项无异议[8]

公司财务数据 - 2025年1-6月计提信用减值损失和资产减值准备合计约1.56亿元 对报表利润总额影响数约为1.56亿元 [1] - 计提减值损失数据未经审计 最终以会计师事务所年度审计确认金额为准 [1] 业务结构 - 2024年1至12月营业收入构成：设备制造占比89.98% 改造及其他占比9.84% 其他业务占比0.18% [1] 市场表现 - 公司当前收盘价为39.96元 市值为126亿元 [1]

募集资金 - 公司向葛志勇发行770.46万股A股，每股68.79元，募资53000万元，净额52447.17万元[2] 项目投入 - 补充流动资金实际投资8526.20万元，超出拟投入金额[5] - 锂电池电芯核心工艺设备项目承诺投入4700万元，累计投入4178.89万元，预计节余410.21万元[6] - 高端智能装备研发及产业化项目投资总额30850.77万元，累计投入进度36.20%[7] - TOPCon电池设备投入进度30.39%，半导体封装测试核心设备投入进度23.14%，锂电池电芯核心工艺设备项目投入进度88.91%[7] - 科技储备资金项目拟投入15000万元，累计投入12420.58万元，投入进度82.80%[7] - 补充流动资金拟投入9000万元，累计投入8526.20万元，投入进度100.94%[7] - 公司募投项目累计投入31444.33万元，总投入进度59.95%[7] 项目调整 - 公司拟将锂电池电芯核心工艺设备项目节余资金永久补充流动资金[10] - 科技储备资金项目原计划2025年8月达预定可使用状态，延期至2027年8月[13] 审议决策 - 2025年8月14日审计委员会、8月25日董事会审议通过部分募投项目结项及节余资金补充流动资金和部分项目延期议案[17] - 审计委员会和保荐机构认为相关事项审慎，无重大不利影响，符合规定[17][19] - 相关募集资金借款期限延长36个月，无需提交股东大会审议[17]

财务表现 - 上半年营业收入33.79亿元 同比下降23.57% [1] - 归母净利润3.08亿元 同比下降59.54% [1] - 基本每股收益0.98元 [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利5元(含税) [1] 行业环境 - 光伏行业持续低迷 产能仍在出清过程中 [1] - 下游客户出现亏损状况 [1] 经营影响 - 下游客户验收周期延长 [1] - 行业环境导致公司经营业绩下降 [1]

无锡奥特维科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，提升公司质量，增强投资者 回报，提升资本市场参与者的信心，维护公司全体股东利益，提升公司价值，树 立公司良好的资本市场形象。无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 22 日发布了《2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案评估 报告暨 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案》。现将 2025 年度"提质增 效重回报"行动方案进展半年度评估情况公告如下： 一、履行"重回报"承诺，持续坚持年度和中期现金分红，全体股东共享公司 发展成果 公司始终重视对投资者的投资回报，自上市以来坚持连续稳定的现金分红政 策。2025 年上半年，公司实施 2024 年度分红，共计现金分红 7.75 亿元。公司 2020 年 5 月在科创板上市，上市 5 年来，公司亦连续 5 年坚持实施现金分红， 且已两次实施中期现金分红。截至 2025 年 6 月 30 日，公司自上市以来共计现金 分红 17.26 亿元。公司自上市后实施股份回购，回购金额为总计 2.19 亿元，现 ...

融资情况 - 2022年向特定对象发行股票，募集资金总额5.3亿元，净额5.244717亿元[2] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额11.4亿元，净额11.329132亿元[3] 资金使用及结余 - 截至2025年6月30日，向特定对象发行股票募集资金净额525,754,701.30元，项目累计投入314,443,215.23元，应结余226,160,675.78元[4] - 截至2025年6月30日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额1,135,000,000.00元，项目累计投入369,790,720.63元，应结余792,830,273.72元[6] - 向特定对象发行股票补充流动资金实际投资超承诺790,277.07元[4] - 向不特定对象发行可转换公司债券实际结余资金中176,260,000.00元用于临时补充流动资金[7] 监管协议 - 2022年8 - 11月，公司及子公司与方正证券及银行签监管协议[10] - 2023年3月，公司及子公司与平安证券及银行签监管协议[11] - 2023年8 - 9月，公司、平安证券与银行签监管协议[11] - 2023年11月，奥特维、子公司与平安证券及银行签四方监管协议[11] 资金状态 - 截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为5000万元[16][19] - 截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为1.76亿元[16][21] 资金决策 - 2024年11月3日，公司同意使用不超10亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[18] - 2025年1月13日，公司同意使用不超6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限12个月[21] 资金置换 - 2022年公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金990.87万元[22] 项目调整 - 2025年4月21日，公司决定将“平台化高端智能装备智慧工厂”预定可使用时间延至2026年3月并调整内部投资结构[27] 投资情况 - 2025年3月20日公司认购广发证券“GIUDOD - 收益宝4号”5000万元，预期收益率1.5% - 4.5%，2025年9月22日到期[20] 募投项目规划 - 募投项目调整后投资总额为105,941.90元，拟投入募集资金103,291.32元，建设投资93,228.70元占比88.00%，铺底流动资金12,713.20元占比12.00%[29] - “平台化高端智能装备智慧工厂建设项目”核心定位服务光伏、锂电及半导体领域，满足未来2 - 3年生产需求[30] 资金支付决策 - 2025年6月24日公司同意使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换[31] 项目投入进度 - 高端智能装备研发及产业化项目承诺投资29,000万元，累计投入10,497.55万元，投资进度36.20%[36] - 科技储备资金项目承诺投资15,000万元，累计投入12,420.58万元，投资进度82.80%[36] - 补充铺底流动项目承诺投资8,447.17万元，累计投入8,447.17万元，投资进度100.00%[36] - 平台化高端智能装备智慧工厂项目累计投入金额为36,317.54万元，投资进度为35.16%[38] - 光伏电池先进金属化工艺设备实验室项目累计投入金额为472.8万元，投资进度为7.88%[38] - 半导体先进封装光学检测设备研发及产业化项目累计投入金额为188.73万元，投资进度为4.72%[38] 项目延期及完善 - TOPCon电池设备项目预计完成日期延期至2026年8月，半导体封装测试核心设备项目增加相关研发应用并完善设计[36] - “科技储备资金”项目拟延期至2027年8月达到预定可使用状态，已获董事会审议通过[37] - 平台化高端智能装备智慧工厂项目预计完成日期延期至2026年3月[38]

业绩总结 - 2025年1 - 6月计提信用及资产减值损失共15562.33万元[1] - 其中信用减值9776.55万元，资产减值5785.78万元[2][3] - 本次计提影响报表利润总额15562.33万元[4] 决策流程 - 2025年8月14日审计委员会、25日董事会通过计提议案[1][5][6] 说明 - 本次计提符合准则政策，数据以年度审计为准[4][5][6][7]

证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2025-087 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 无锡奥特维科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金及部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 鉴于无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定 对象发行股票募投项目"高端智能装备研发及产业化之锂电池电芯核 心工艺设备"已达到预定可使用状态，公司结合实际经营情况，为进 一步提高募集资金使用效率，拟将上述募投项目结项后的节余募集资 金 426.56 万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准） 永久补充公司流动资金，用于公司日常生产经营活动，进一步充盈公 司现金流，提升公司经济效益，节余募集资金（含利息收益）转出完 成后，公司将办理相关项目的募集资金专户销户手续，公司就该项目 签署的募集资金专户监管协议随之终止；同时，公司拟将向无锡奥特 维智能装备公司（以下简称"智能装备"）提供的 4,700 万元募集资 金借款延长 3 年借款期限。此外 ...

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会9月12日14点30分在无锡新吴区新华路3号行政楼6楼会议室1召开[3] - 网络投票9月12日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5][6] - 股权登记日为9月9日，登记在册A股股东有权出席[12] 议案审议 - 本次股东会审议《关于公司2025年上半年利润分配方案的议案》，8月26日已披露[7] 会议登记 - 会议登记9月10日（10:00 - 12:00、14:00 - 16:00）在无锡新吴区新华路3号行政楼六楼会议室[14] - 现场出席股东需9月10日16:00前送达登记文件至董事会办公室[16]