审计委员会构成 - 2024年度审计委员会由3名成员组成，孙新卫任主任委员[1] 会议情况 - 2024年度审计委员会共召开6次会议，全体委员均亲自参会[2] 会议决议 - 2024年3月14日同意续聘立信中联为2024年度审计机构[2] - 2024年4月18日同意《公司2024年一季度报告全文》议案[3] - 2024年8月10日同意半年度报告及会计政策变更议案[3] - 2024年9月6日同意审查财务总监候选人任职资格议案[3] - 2024年10月5日同意制定外汇衍生品交易制度及开展业务议案[3] - 2024年10月23日同意《公司2024年三季度报告全文》议案[3] 审计评估 - 认为公司关联交易正常，担保风险可控[10] - 认为公司募集资金存放与使用合规[11]

无锡奥特维科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案评估报告 暨 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案 无锡奥特维科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案评估报告 暨 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案 无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"）在 2024 年度积 极践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，提高公司经营质量，增强 投资者回报，提升资本市场参与者的信心，维护公司全体股东利益，稳定 公司股价，树立公司良好的资本市场形象。基于对公司未来发展前景的信 心、对公司价值的认可，公司于 2024 年 3 月 26 日发布了《2024 年度"提 质增效重回报"专项行动方案》。自该行动方案实施以来，公司切实履行 并持续评估行动方案的具体举措。现将 2024 年度专项行动方案的执行情 况和 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案报告如下： 一、重视投资者回报，实施多期现金分红，全体股东共享公司发展成果 2024 年，为回报投资者，公司实施 2023 年年度现金分红和 2024 年 中期现金分红，共计现金分红 7.19 亿元，占 2024 年度 ...

| 应对气候变化 | 18 | | --- | --- | | 环境合规管理 | 23 | | 三废排放 | 25 | | 能源利用 | 27 | | 水资源利用 | 29 | | 循环经济 | 29 | | 绿色运营 | 30 | | 绿色产品设计 | 31 | | 生物多样性保护 | 32 | 目录CONTENTS 治理篇 | 公司治理 | 92 | | --- | --- | | 内控与风险管理 | 98 | | 合规经营与税务管理 | 100 | | 党建引领 | 102 | | 反商业贿赂 | 106 | | 反不正当竞争 | 109 | 环境篇 社会篇 | 保障员工权益 | 34 | | --- | --- | | 职业健康安全 | 47 | | 产品和服务 | 52 | | 创新驱动 | 64 | | 合作共赢 | 75 | | 社会贡献 | 87 | 附录 | 数据表 | ESG | 110 | | --- | --- | --- | | 对标索引表 | | 113 | 报告编制说明 走进奥特维 议题重要性评估 可持续发展治理安排 环境篇 社会篇 治理篇 ESG 数据表 对标索引表 2 报告编 ...

薪酬期限 - 2025年度董事及高管薪酬适用期为2025年1月1日至12月31日[3] - 2025年度监事薪酬适用期为2025年1月1日至履职完毕之日[3] 薪酬金额 - 独立董事津贴每人每年8万（含税）[5] 审议进度 - 2025年4月10日薪酬方案通过薪酬与考核委员会审议[8] - 2025年4月21日董事会、监事会审议通过，待2024年年度股东会审议[8] 薪酬规则 - 薪酬为税前，个税公司代扣代缴[9] - 离任按实际任期算，多岗位按主要岗位绩效及贡献发放[10]

关于无锡奥特维科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告 立信中联专审字[2025]D-0088 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 立信中联专审字[2025]D-0088 号 无锡奥特维科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的无锡奥特维科技股份有限公司(以下简称"贵公司") 管理层编制的2024年度《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 简称专项报告）执行了鉴证工作。 贵公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制专项报告,这种责 任包括设计、实施和维护与专项报告编制相关的 ...

证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2025-035 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 无锡奥特维科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 （二）资产减值损失 据《企业会计准则第 1 号——存货》的规定，公司根据存货成本 账面价值与可变现净值测算存货跌价准备。在资产负债表日，存货按 照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，按差额 计提存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中存货的估计售价减 去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的 金额。依据存货跌价准备确认及计提方法，本年计提存货跌价准备合 计 41,129.34 万元。 三、本次计提减值准备对公司的影响 公司本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目， 2024 年年度公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值损失预 计合计 62,232.40 万元，对公司合并报表利润总额影响约 62,232.40 万元（合并利润总额未计算所得税影响 ...

无锡奥特维科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履职监督职责情况报告 无锡奥特维科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行了监督职责。具体情况如下： 二、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 无锡奥特维科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履职监督职责情况报告 根据公司《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对立信中联所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、 过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提 供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024 年 3 月 14 日公司第三届第十一次审计委员会会议审议通过了《关于续聘立信中联会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任立信中联 ...

证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2025-037 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 无锡奥特维科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 1、2022年公司向特定对象发行股票 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡奥特维科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1250号）的核准，并经上海 证券交易所同意，无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥特维"） 向特定投资者葛志勇发行人民币普通股（A股）770.46万股，每股面值1.00元， 每股发行价格为68.79元。本次非公开发行募集资金总额为人民币53,000.00万元， 扣除本次发行费用人民币552.83万元，募集资金净额为人民币52,447.17万元。上 述募集资金已于2022年8月22日全部到位，立信中联会计师事务所（特殊普通合 伙）于2022年8月22日对资金到位情况进行了审验 ...

无锡奥特维科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 无锡奥特维科技股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 公司聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信中联所"） 作为公司 2024 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信中联在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、资质条件 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年 10 月 31 日（由立 信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立）；注册地址为天津自贸试验区(东 疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2205-1。首席合伙人为邓超 先生。 2024 年末合伙人 48 人，注册会计师 287 人，其中：签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 137 人。2024 年度经审计的收入总额 31,555.40 万元，审 计业务收入 25,092.21 万元，证券业务收入 9,9 ...

担保情况 - 为松瓷机电等多家子公司提供担保，总额13.34亿元，余额涉及多笔数据[5][24] - 为多家子公司申请银行综合授信提供全额保证担保，额度不等[8][9] - 担保方式为连带责任保证，期限以协议为准，不超3年[8][9][24] - 本次担保经2025年董事会和股东大会审议通过[11][26] - 截至2025年3月31日，对控股子公司担保总额占净资产35.63%，占总资产8.54%[27] 子公司授信 - 截至公告披露日，松瓷机电等多家子公司获综合授信，期限不超1年[10] 子公司业绩 - 智能装备2023年营收41318.19万元，净利润2393.50万元[13][14] - 旭睿科技2023年营收74342.27万元，净利润4267.14万元[15] - 科芯技术2023年营收21156.71万元，净利润 - 7121.62万元[16] - 立朵科技2023年营收1970.29万元，净利润 - 1083.69万元[17] - 智远装备2023年营收0.01万元，净利润 - 318.43万元[18] - 捷芯科技2023年营收0.00万元，净利润 - 693.46万元[19] - 唯因特2023年净利润 - 3720.75万元[20] - 供应链公司2023年净利润3125.30万元[21] - 普乐新能源2023年净利润 - 1378.89万元[22] - 奥特维（日本）2023年净利润 - 4.36万元[23] 反担保情况 - 智能装备、旭睿科技等多家子公司部分担保有反担保，部分无[5][14][15][16][17][18][19] 其他 - 无逾期对外担保情况[6][27] - 被担保人均为合并报表内子公司，资信良好[23]