利润分配 - 2024年4月22日公司通过2023年度利润分配预案，拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）[5] - 截至2024年3月31日，公司总股本136,613,184股，扣减回购专用证券账户中股份总数1,599,775股后为135,013,409股，以此计算拟派发现金红利67,506,704.50元（含税）[5] - 拟派发现金红利占2023年度合并报表归属于母公司所有者净利润比例为83.52%[5] 财务数据 - 2023年营业收入为5.71亿元，较2022年的6.06亿元减少5.75%[20] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为8082.53万元，较2022年的7882.83万元增长2.53%[20] - 2023年基本每股收益0.59元/股，较2022年增长1.72%；稀释每股收益0.59元/股，较2022年增长3.51%[22] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.56元/股，较2022年增长5.66%[22] - 2023年加权平均净资产收益率10.56%，较2022年减少0.41个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率9.89%，较2022年减少0.15个百分点[22] - 2023年研发投入占营业收入的比例为6.55%，较2022年增加2.58个百分点[22] - 2023年经营活动产生的现金流量净额126,189,935元，较上年同期增长88.78%[24] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产800,899,489.30元，较2022年末增长8.62%；总资产1,276,551,315.55元，较2022年末增长5.55%[24] - 2023年公司实现营业总收入57,138.62万元，较上年同期降低5.75%；归属于母公司所有者的净利润8,082.53万元，较上年同期增长2.53%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润7,563.62万元，较上年同期增长4.85%[31] - 2023年应收款项融资期初余额13,054,100.29元，期末余额1,394,625.96元，当期变动-11,659,474.33元[32] - 2023年非经常性损益合计5,189,024.25元，较2022年的6,687,649.73元有所减少[29] - 2023年公司营业总收入57138.62万元，较上年同期降低5.75%；归母净利润8082.53万元，较上年同期增长2.53%；扣非归母净利润7563.62万元，较上年同期增长4.85%[100] - 2023年公司营业成本35479.93万元，较上年同期降低16.70%；销售费用3225.55万元，较上年同期增长47.49%；管理费用4554.70万元，较上年同期增长30.17%[101] - 2023年公司财务费用 - 2.69万元，较上年同期降低98.28%；研发费用3745.36万元，较上年同期增长55.54%[101] - 2023年公司经营活动现金流量净额12619.00万元，较上年同期增长88.78%；投资活动现金流量净额 - 4622.96万元，较上年同期降低45.75%[101] - 2023年主营业务毛利率37.58%，较上年增加8.17个百分点；其他业务毛利率97.55%，较上年增加19.52个百分点[104] - 2023年避雷器营业收入30129.21万元，较上年增长37.63%；配网产品营业收入20863.66万元，较上年降低15.83%[104] - 2023年充电桩营业收入5261.75万元，较上年降低13.37%；储能设备营业收入576.73万元，较上年降低92.26%[104] - 营业收入变动主要系产品结构调整，储能收入降低所致；营业成本变动主要系产品结构调整所致[104] - 研发费用增加主要系公司加大充电桩、储能等新能源产品研发力度[104] - 2023年公司总营业收入5.68亿元，同比减少5.60%；营业成本3.55亿元，同比减少16.53%；毛利率37.58%，同比增加8.17个百分点[105] - 避雷器业务收入同比增加37.63%，配网产品收入同比减少15.83%，充电桩业务收入同比下降13.37%，储能设备业务收入同比下降92.26%[105] - 避雷器生产量、销售量较去年分别增加77.61%、60.54%；配网产品生产量、销售量较去年分别减少30.39%、29.25%；充电桩生产量较去年增加40.17%，库存量较去年增加263.20%；储能设备生产量、销售量较去年分别减少95.06%、95.28%[106][107] - 主营业务中直接材料成本同比减少21.50%，直接人工成本同比增加35.36%，制造费用同比增加55.64%[109] - 前五名客户销售额4.49亿元，占年度销售总额78.55%；其中关联方销售额3267.40万元，占年度销售总额5.71%[110] - 国家电网有限公司销售额3.34亿元，占年度销售总额58.46%；邓州市城市管理局为新进入前五大客户[111][112] - 前五名供应商采购额7929.38万元，占年度采购总额18.85%；其中关联方采购额为0[113] - 华东地区营业收入1.86亿元，同比增加16.85%；华中地区营业收入1.53亿元，同比减少47.44%；华北地区营业收入7428.61万元，同比增加7.92%；西南地区营业收入6204.44万元，同比增加149.51%；华南地区营业收入4519.06万元，同比增加111.83%；西北地区营业收入3256.83万元，同比增加33.82%；东北地区营业收入1500.17万元，同比增加21.19%；海外地区营业收入37.37万元，同比减少22.85%[105] - 自营销售模式营业收入5.68亿元，同比减少5.60%；营业成本3.55亿元，同比减少16.53%；毛利率37.58%，同比增加8.17个百分点[105] - 避雷器产品配套配网产品消耗2661支[107] - 销售、管理、研发和财务费用分别为32255534.04元、45546990.29元、37453640.46元和 - 26872.20元，变动比例分别为47.49%、30.17%、55.54%和 - 98.28%[118] - 经营、投资和筹资活动产生的现金流量净额分别为126189935.00元、 - 46229603.30元和 - 46012988.27元，变动比例分别为88.78%、 - 45.75%和58.75%[119] - 货币资金、应收账款和存货期末数分别为362312061.18元、432855977.94元和109209727.32元，较上期变动比例分别为8.69%、 - 10.71%和26.51%[122] - 固定资产和在建工程期末数分别为178430108.00元和31916582.84元，较上期变动比例分别为139.83%和 - 63.28%[122] - 短期借款和应付职工薪酬期末数分别为11000000.00元和8797664.11元，较上期变动比例分别为 - 63.33%和72.42%[122] - 实收资本、资本公积和盈余公积期末数分别为136613184.00元、347458231.87元和33823691.62元，较上期变动比例分别为0.37%、2.79%和26.90%[123] - 未分配利润期末数为283004381.81元，较上期增加19.63%[123] - 截至2023年12月31日，受限资产账面余额和账面价值均为66325110.24元，包括货币资金、应收票据[124] - 前5名客户销售额合计7929.38万元，占年度销售总额18.85%[116] 公司基本信息 - 公司注册地址位于河南省内乡县工业园区，办公地址位于河南省南阳市高新区[13] - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，股票简称为金冠电气，代码为688517[17] - 公司聘请的境内会计师事务所是容诚会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为崔永强、曾煌杰[18] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构是招商证券股份有限公司，签字保荐代表为梁战果、关建华，持续督导期间为2021年至2024年12月[18] 研发成果 - 公司研发的高海拔1000kV瓷外套（复合外套）交流避雷器通过多项试验，满足川渝特高压工程甘孜站技术要求[32] - 公司在充电桩数据检测等方面取得2项发明专利、4项实用新型专利、1项外观设计专利、10项软件著作权[35] - 公司储能双向变流器等产品通过科技成果鉴定，综合性能达国内先进水平，核心技术达国内领先水平[37] - 公司在储能设备设计等方面获得2项发明专利、7项实用新型专利，交直流微网系统研究获2项发明专利[37] - 公司完成常规氮化铝和氮化硅陶瓷基板等研发，正致力于后道工艺研究[37] - 公司自主研发生产避雷器核心元器件电阻片，提高了电阻片性能，提升了避雷器过电压保护及能量耐受能力[53] - 截至2023年12月31日公司拥有多项自主研发核心技术并应用于产品[65] - 特高压交流避雷器用电阻片配方及制造工艺满足1000kV交流特高压避雷器技术规范，四柱并联方波通流容量9090A [65] - 高梯度电阻片配方及制造工艺满足GIS用罐式避雷器技术要求，单柱方波通流容量2500A [66] - 硅橡胶配方及注射成型工艺满足500kV交流避雷器技术规范，方波通流容量1200A [66] - 直流避雷器用电阻片配方及制造工艺满足直流避雷器技术规范，整支能量吸收能力22.2MJ [66] - 交直流通用低残压电阻片配方及制造工艺满足交、直流避雷器技术规范，D105电阻片Qrs为6.4C [66] - 多柱并联避雷器电阻片柱分流特性设计技术保证各柱伏安特性等一致，电流不均匀系数控制在1.03之内 [66] - 多项核心技术对应的样机或产品通过相关机构的型式试验或技术鉴定 [65][66] - 部分核心技术国内仅有少数厂家具备研发生产能力，公司整体水平处于行业领先 [65][66] - 多柱并联避雷器电阻片配组方法为公司独有技术 [66] - 超特高压线路型避雷器本体可耐受100万次震动[69] - 电阻片2ms方波由600A提高到800A，大电流冲击耐受能力由65kA提高到100kA[69] - 批次电阻片直流1mA参考电压波动范围由±0.5kV控制到±0.3kV，泄漏电流波动范围由±8μA控制到±5μA[69] - 环网柜产品可在零表压工况下正常运行，开关断口雷电冲击电压满足110kV，局放低于10pC[69] - 开关柜产品温升性能好，局放可低于20pC[69] - 研究出可调节间隙距离的外串联放电间隙结构用于超特高压线路型避雷器[69] - 设计出“4元件 + 串联间隙”和“2元件 + 串联间隙 + 2元件”等多种超特高压线路型避雷器安装方式[69] - 研发出可调整的柔性连接结构用于超特高压线路型避雷器底座[69] - 采用胶体磨和高速搅拌磨相结合的多级混料工艺用于电阻片生产[69] - 采用DCS系统控制窑炉温度用于电阻片生产[69] - 公司自主研发环网柜产品操作机构和连锁装置，采用单簧夹板式设计，结构简单、模块化程度高[71] - 一二次融合环网柜可实现就地馈线自动化保护，小电流接地故障识别准确率更高[71] - 开关柜、环网柜、柱上开关产品优化密封方案，充气产品年泄漏率低于0.01%，30年免维护[71] - 公司开发光储充直柔交直流微网系统，实现多能互补和区域能源灵活配置[71] - 环网柜机构设计有4项实用新型专利和1项发明专利[71] - 开关柜等产品有5项软件著作权、1项发明专利和6项实用新型专利[71] - 密封技术有6项实用新型专利[71] - 交直流微网系统有2项发明专利和1项软件著作权[71] - 2023年公司新申请实用新型专利72项、授权26项，新申请发明专利20项、授权8项，新申请外观设计专利2项、授权1项，新申请软件著作权12项、授权10项[73] - 截至2023年12月31日，公司拥有实用新型专利128项、发明专利17项、外观设计专利2项、软件著作权32项、被许可使用专利1项[73] - 公司开发智能监控模块用于新能源汽车充电桩等设备，可实现实时监控等功能[72] - 公司开发能源管理系统，可对储能电站进行监控，提供一体化综合能源管理解决方案[72] - 公司开发基于互联网的充电桩管理系统，可对充电站进行状态监控等，提供平台引流等解决方案[72] - 开展720kW全液冷超充、20kW小功率直流充电桩等产品研发，高压超充、小功率直流、有序充电达国内领先水平[83] - 开展充电桩云平台用户层等多层研发，能与多平台互联互通，为全产业客户提供充电服务，达国内领先水平[83] - 完成100kW/215kWh液冷储能一体机、100kW/200kWh风冷储能一体机研发，产品具备多维度电池健康监测等功能，转换效率高[83] - 完成100kW、500kW等多种功率储能变流器产品研发，产品通过鉴定，核心技术达国内领先水平[

招商证券股份有限公司 关于金冠电气股份有限公司 核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为金冠电气股份有限公 司（以下简称"金冠电气"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对金冠电气核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的事项进行 了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、核心技术人员离职的具体情况 公司核心技术人员张威先生因个人原因申请辞去所任职务，并已办理完成离 职手续。离职后，张威先生不再担任公司任何职务。公司及董事会对张威先生为 公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 （一）张威先生的具体情况 张威先生，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 2013 年 7 月至 2016 年 7 月，任北京合纵实科电力科技有限公司研发工程师；2016 年 8 月至 2019 年 7 月，任北京合纵科技股份有限公司市场工程师；2019 年 8 月 至 2019 年 10 ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-026 金冠电气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 15 日 15 点 00 分 召开地点：：南阳市信臣东路 88 号金冠电气股份有限公司一号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | 1 | 年年度报告及其摘 ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-028 一、核心技术人员离职的具体情况 公司核心技术人员张威先生因个人原因申请辞去所任职务，并已办理完成离 职手续。离职后，张威先生不再担任公司任何职务。公司及董事会对张威先生为 公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 金冠电气股份有限公司 关于核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）核心技术人员张威先生因 个人原因申请辞去所任职务并于近日办理完成离职手续。离职后，张威先生将不 再担任公司任何职务。 张威先生与公司签有《保密协议》《竞业限制协议》，不存在涉及职务 发明等知识产权权属纠纷或潜在纠纷的情形，其离职不影响公司专利等知识产权 权属的完整性。 截至目前，张威先生所负责的工作已经平稳交接，其离职不会对公司技 术研发、核心竞争力及持续经营能力产生实质性影响。 公司结合郭小玲女士的任职履历，以及未来对公司核心技术研发的参与 情况与业务发展贡献等相关因素，认定 ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-022 （一）公司董事薪酬方案 金冠电气股份有限公司 关于2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《金冠电气股份有限公司章程》《金冠电气股份有限公司董事会薪酬与 考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模、业绩等实际情况，参考 行业薪酬水平，金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）拟定了公司董事、 监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 公司的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬方案 1.公司独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准为每人每年 8 万元（税 前）。 2.在公司担任实际工作岗位的非独立董事根据其在公司担任的实际工作岗 位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。 3.未在公司担任实际工作岗位的非独立董事，不在公司领取报酬或董事津 贴。 ...

招商证券股份有限公司 关于金冠电气股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的规定， 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为金冠电气股份有限公司（以 下简称"金冠电气"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，负责金冠电气上市后的 持续督导工作，并出具 2023 年度持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 | 保荐机构已建立健全并有效执行 | | 1 | 针对具体的持续督导工作制定相应的工作计 | 了持续督导制度，并制定了相应的 | | | 划 | 工作计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 | 保荐机构已与金冠电气签订《保荐 | | 2 | 开始前，与上市公司或相关当事人签署持续 | 协议》，该协议明确了双方在持续 | | | 督导协议，明确双方在持续督导 ...

金冠电气股份有限公司 证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-025 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金冠电气股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1591 号）同意，金冠电气股份有 限公司（以下简称"金冠电气"或"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 3,402.7296 万股，发行价格为 7.71 元/股，募集资金总额为 262,350,452.16 元，扣除发行费用（不含税）人民币 66,554,441.61 元后，募集资金净额为 195,796,010.55 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，并出具了天健验〔2021〕7-53 号《验资报告》。 （二）2023 年年度募集资金使用及结余情况 截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目（ ...

招商证券股份有限公司 关于金冠电气股份有限公司 追认日常关联交易超额部分及预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为金冠电气股份有限公 司（以下简称"金冠电气"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《首次公开发行股票注册管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对金冠电气追认日常关联交易超额部 分及预计 2024 年度日常关联交易的事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查 意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 22 日，公司分别召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监 事会第二十二次会议，审议通过了《关于追认日常关联交易超额部分及预计 2024 年度日常关联交易的议案》。关联董事回避表决，出席会议的非关联董事、监事 一致表决通过该议案，并同意将该议案提交 2023 年年度股东大会审议。 公司第二届董事会关联交易委员会 2024 年度第一次会议以赞成 3 票、反对 0 票、弃 ...

1、会计政策变更的内容 证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-029 金冠电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31号）、《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）变更相应的会计政 策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的 变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更情况概述 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 3. 变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》和《企业会计准则解释第 17 号》要求执行。其他未变更部分,仍按照财政部 前期颁布的《企业 ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-017 金冠电气股份有限公司 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7，由公司实际控制人、董事长、总经理樊 崇先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 2,000 万元~4,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 、维护公司价值及 股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 159.98 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.17% | | 累计已回购金额 | 万元 1,988.89 | | 实际回购价格区间 | 元/股~13.31 元/股 11.05 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 6 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中 竞价交易的方式回购公司股份。本次回购股份用于员工持股计划或者股权激励， 以及维护公司价值及股东权益，回购价格不超过人民币 20.45 元/股（含），回购 资金总额不低于人民币 2,0 ...