金冠电气股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 一、独立董事会议召开情况 金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日以现场和视频 的方式召开第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议（以下简称"本次会 议"）。本次会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过邮件的方式送达各位独立董事。公 司独立董事（3 名）均出席本次会议，董事会秘书贾娜列席本次会议。 本次会议由独立董事吴希慧女士召集和主持。本次会议的召集、召开和表决符 合有关法律法规和《金冠电气股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《金冠电 气股份有限公司独立董事工作制度》等内部管理制度的规定。出席会议的独立董事 对各项议案进行了认真审议，与会全体成员审议通过的议案和表决结果如下： 二、独立董事会议审议情况 1.审议通过《关于追认日常关联交易超额部分及预计 2024 年度日常关联交易 的议案》 3.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，公司本次使用不超过人民币 1 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进 行现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 ...

金冠电气股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"容诚事务所"）作为公司2023年度审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对容诚事务所2023年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为容 诚事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具 体情况如下： 一、容诚事务所资质条件 截至2023年12月31日，合伙人数量为179人，注册会计师1395人，其中签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师745人。 容诚事务所初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22号1幢外经贸大厦901-22至 901-26，首席合伙人为肖厚发先生。 2022年度上市公司（含A、B股）审计客户共计366家，审计收费总额42,888.06 万元。客户主要集中在制造业及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业， ...

证券代码：688517 证券简称： 金冠电气 公告编号：2024-018 金冠电气股份有限公司 关于第二届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年公司董事会按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》 的要求，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，充分发挥在公司 治理中的核心作用，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和可持续发 展。 一、董事会会议召开情况 金冠电气股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月22日以现场和视频的 方式召开第二届董事会第二十三次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议的 通知于2024年4月12日以邮件方式向全体董事发出，本次会议应出席董事九人，实 际出席董事九人，其中董事樊崇、徐学亭、马英林、贾娜、王海霞、吴希慧现场 参会，盖文杰、郭洁、崔希有视频参会。公司监事均列席本次会议。本次会议由 董事长樊崇先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和 《金冠电气股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审 ...

关于金冠电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：金冠电气股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0377-63199188 " RsM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 金冠电气股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0486 号 容 诚 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.bzc.gov.cn）"进行建 " 关于金冠电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]518Z0486 号 金冠电气股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了金冠电气股份有限公司 (以下简称金冠电气公司)2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 22 日出具了容诚审字 [2024]518Z04 ...

容诚会计师事 骑 绪 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 【官网|容诚 内部控制审计报告 金冠电气股份有限公司 容诚审字|2024]518Z0497 号 题可使用手机"扫一扫"或进入"挂明勇于短明滚审计报告是否由具有执业许可的会计师手务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"挂册会计师行业统一监管平台（http://a... 报告编码:.京24000888 内部控制审计报告 容诚审字[2024]518Z0497 号 金冠电气股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了金冠电气股份有限公司(以下简称"金冠电气公司")2023年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是金冠 电气公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局 ...

金冠电气股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《金冠电 气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《金冠电气股份有限公 司独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自 查情况表》，金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司在任独立董事吴希慧女士、郭洁女士、崔希有先生均能够胜任 独立董事的职责要求，未在公司担任独立董事及董事会专门委员会委员以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董 事独立性的情况。因此，公司董事会认为，公司独立董事独立性符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的规定和要求。 金冠电气股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 【RSM | 容 诚 审计报告 金冠电气股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0470 号 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mrf.gov.cn）"手行登 "十一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mrf.gov.cn】"手行登 目 | 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - 117 | 容诚审字[2024]518Z0470 号 金冠电气股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了金冠电气股份有限公司(以下 ...

证券代码：688517 证券简称： 金冠电气 公告编号：2024-019 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》 经审议，监事会认为公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和 公司内部管理制度的有关规定；报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。监事 会全体成员保证公司 2023 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担 法律责任。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披 露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金冠电气股份有限公司 2023 年年 度报告》及《金冠电气股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。 2.审议通过《关于<2023 年监事会工作报告>的议案》 金冠电气股份有限公司 关于第二届监事会第二十二次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 ...

公司代码：688517 公司简称：金冠电气 金冠电气股份有限公司 2023 年年度内部控制评价报告 金冠电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-027 金冠电气股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开时间：2024 年 05 月 13 日(星期一)上午 10:00-11:00 会议召开地点 ：上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：图文展示+中小投资者网络文字互动 投资者可于 2024 年 05 月 06 日(星期一)至 05 月 10 日(星期五)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 zhengquanbu@nyjinguan.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 ...