证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-001 金冠电气股份有限公司 产品中标的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，南方电网公司 2023 年主网线路材料第二批框架招标项目中标候选人 公示，金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）中标 500kV 线路避雷器与 35kV-220kV 线路避雷器共 2 个标包，合计中标金额预计 4,357 万元。本公司所 披露的中标项目仅为中标金额 2,000 万元（含）以上项目。 本次中标金额约占 2022 年营业收入的 6.36%，中标合同的履行将对公司未 来经营业绩产生积极的影响。 截至本公告披露日，该项目已进行中标候选人公示，公司尚未与招标人就中 标项目签订正式合同，存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 金冠电气股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 19 日 ...

上 海 证 券 交 易 所 公司上述行为违反了《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称《科创板股票上市规则》）第 5.1.2 条、第 7.2.4 条、第 7.2.8 条等有关规定。 樊崇，金冠电气股份有限公司时任董事长兼总经理； 贾娜，金冠电气股份有限公司时任财务总监兼董事会秘书。 根据中国证监会河南监管局《关于对金冠电气股份有限公司及 有关责任人员采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕75 号，以下简 称《行政监管措施决定书》）查明的事实，金冠电气股份有限公司（以 下简称公司）与河南锦冠电力工程有限公司等关联方 2022 年度实际 发生日常关联交易超出年度预计金额，公司未对超出预计金额的关 联交易履行股东大会审议程序和信息披露义务。 根据《行政监管措施决定书》认定，公司时任董事长兼总经理 1 上证科创公监函〔2024〕0005 号 关于对金冠电气股份有限公司及有关责任人予 以监管警示的决定 当事人： 金冠电气股份有限公司，A 股证券简称：金冠电气，A 股证券代 码：688517； 根据《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》，请你 公司及董事、监事和高级管理人员（以下简称董监高人员）采取有 效 ...

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会和其他（电话会议） [1] - 参与单位有天风电新、华夏基金等多家机构 [2] - 活动时间为2024年1月11日，地点是电话会议 [2] - 公司接待人员为副总经理兼财务总监、董事会秘书贾娜和证券事务代表刘艳娜 [2] 分组2：避雷器产品情况 - 公司紧跟电力建设和行业技术发展，掌握1000kV特高压交流避雷器关键技术，形成交直流、全电压等级、多系列避雷器产品体系 [2][3] - 避雷器产品被评为制造业单项冠军，近三年在国家电网集中招标中市场份额较高 [3] - 2023年特高压避雷器产品中标川渝、陇东 - 山东等特高压工程，合计中标1.78亿元 [3] 分组3：配网产品客户结构 - 以国家电网和南方电网的配网设备招标为主，产品有高低压开关柜等 [3] - 包括充电桩和储能业务配套的箱式变电站产品 [3] - 为医院、工业园区等电力系统以外用户工程提供配网产品 [3] 分组4：海外充电桩市场情况 - 目前充电桩业务以国内市场为主，拓展巴西和南非等海外市场，未来借助欧盟电网升级投资拓展新能源业务 [3] - 已取得7kW、22kW交流充电桩，120kW、160kW直流一体式充电桩的CE认证，未来加大海外投放力度 [3]

截至本公告披露日，该项目已进行中标候选人公示，公司及金冠智能尚未与 招标人就中标项目签订正式合同，存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 特此公告。 证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2023-088 金冠电气股份有限公司 产品中标的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，国家电网有限公司 2023 年第一百零一批采购（输变电项目第六次变 电设备（含电缆）招标采购）及新增第二十一批采购(输变电项目第二次 35-110 千伏设备协议库存招标采购）推荐的中标候选人公示，金冠电气股份有限公司（以 下简称"公司"）及全资子公司南阳金冠智能开关有限公司（以下简称"金冠智 能"）中标避雷器及开关柜共 3 个标包，合计中标金额 2,866 万元。本公司所披 露的中标项目仅为中标金额 2,000 万元（含）以上项目。 本次中标金额约占 2022 年营业收入的 4.18%，中标合同的履行将对公司未 来经营业绩产生积极的影响。 金冠电气股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2023-086 金冠电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 25 日 （二） 股东大会召开的地点：河南省南阳市信臣路 88 号金冠电气股份有限公司 一号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 4 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 73,638,790 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 73,638,790 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 53.9031 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决 ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2023-087 金冠电气股份有限公司 关于公司及相关人员收到河南证监局警示函的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 金冠电气股份有限公司（以下简称"金冠电气"或"公司"）于近日收到中 国证券监督管理委员会河南监管局（以下简称"河南证监局"）出具的《关于对 金冠电气股份有限公司及有关责任人员采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕 75 号）（以下简称"警示函"），现将具体情况公告如下： 一、警示函的具体内容 公司董事长兼总经理樊崇、财务总监兼董事会秘书贾娜对上述违规行为负有 主要责任。 根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条规定，我局决定对公司及樊 崇、贾娜采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。你们 应充分吸取教训，加强证券法律法规学习，切实提高公司规范运作水平和信息披 露质量，并于收到本决定书之日起 30 日内向我局报送书面整改报告。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证 券监督管理委员会提出行 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于金冠电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 关于金冠电气股份有限公司 法律意见书 致：金冠电气股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受金冠电气股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2023 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人 ...

主营业务与产品 - 公司主营业务分为两类：输配电及控制设备研发、制造和销售，以及新能源汽车充电桩和电化学储能系统销售业务 [2] - 输配电产品包括金属氧化物避雷器、智能高压开关柜、一二次融合环网柜（箱）和一二次融合柱上开关等 [2] 财务表现 - 2023年前三季度净利润较上年同期增长41.95% [3] - 2023年前三季度研发费用2,658万元，同比增加52% [3] 竞争优势 - 避雷器产品被工业和信息化部评定为制造业单项冠军 [3] - 全面掌握1000kV特高压交流避雷器关键技术 [3] - 近三年在国家电网集中招标中市场份额较高 [3] 订单与市场情况 - 2023年在国网输变电项目招标采购中不断取得中标，在手订单充裕 [3] - 配网业务在国网多个招标项目中获得中标 [3] 研发与技术 - 建立了独立自主的研发团队，以北京、西安、郑州、深圳研发中心为抓手 [4] - 与西安交通大学成立金冠创新研究院 [4] - 持续优化电阻片工艺、扩充避雷器产品系列 [4] 供应链情况 - 电化学储能系统产品除电芯、电池管理系统、消防空调系统外均为自制 [3]

公司基本信息 - 公司于2005年成立，2021年6月在科创板上市 [2] 主营业务 - 输配电及控制设备研发、制造和销售，产品有金属氧化物避雷器、智能高压开关柜等 [2] - 新能源汽车充电桩和电化学储能系统销售业务 [3] 业绩表现 - 2023年前三季度净利润较上年同期增长41.95% [3] 竞争优势 - 参与1000kV特高压交流试验示范工程等建设，掌握关键技术，形成全电压等级避雷器产品体系 [3] - 避雷器产品被评为制造业单项冠军，近三年在国家电网集中招标中市场份额较高 [3] 订单情况 - 2023年在国网多项招标采购项目中中标，在手订单充裕 [3] 产品自制情况 - 电化学储能系统产品除电芯、电池管理系统、消防空调系统外均为自制 [3] 研发情况 - 2023年前三季度研发费用2658万元，同比增加52% [3] - 建立独立自主研发团队，以自主研发为主，依托多地研发中心提升产品竞争力 [4] - 与西安交通大学成立金冠创新研究院 [4]

金冠电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688517 证券简称：金冠电气 金冠电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 二零二三年十二月 1 金冠电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目录 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一 | 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | 7 | | 议案二 | 关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案 | 8 | | 议案三 | 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 | 11 | | 议案四 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 12 | | 议案五 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 13 | | 议案六 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | 14 | | 议案七 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 15 | | 议案八 | 关于修订《对外投资管理制度》的议案 | 16 | 2 金冠电气股份有限公司 2023 年第三次临时 ...