董事会审计委员会议事规则 武汉科前生物股份有限公司 武汉科前生物股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为了加强武汉科前生物股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《武汉科前生物股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的相关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本 议事规则。 第二条 董事会审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责公 司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事委员应当过半数，委员中至少有一名独立董 事为会计专业人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，切实 有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真 实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的 ...

业绩数据 - 截至2023年12月31日，公司股本为466,168,016.00元[18] - 公司内部研究开发费用小计为23,224,872.40元，研究开发费用（内、外部）合计为26,449,872.40元[15] 研发项目费用 - 猪传染性胃肠炎等三联灭活疫苗研究费用为1,473,114.34元[15] - 猫三联灭活疫苗研究费用为2,566,336.96元[15] - 狂犬病灭活疫苗研究费用为1,654,882.86元[15] - 猪增生性肠炎疫苗研究费用为2,149,284.08元[15] - 副猪嗜血杆菌弱毒疫苗研究费用为718,559.81元[15] - 非洲猪瘟病毒荧光微球抗体检测试剂盒研究费用为711,758.52元[15] - 牛支原体竞争ELISA抗体检测试剂盒研究费用为446,704.13元[15] - 副猪嗜血杆菌间接ELISA抗体检测试剂盒研究费用为555,755.51元[15] 研发项目立项 - 2023年公司与华中农业大学合作研发项目共立项31个[33] - 2023年1月4日决定对28个研发项目立项[33] - 2023年4月12日决定对2个研发项目立项[33] 项目进展 - 猪伪狂犬病基因工程活疫苗完成临床试验并提交新兽药注册申请[35] - 牛传染性鼻气管炎基因工程活疫苗完成转基因评价获安全证书，开展联苗产品开发[37][38] - 牛支原体活疫苗进入新兽药注册审核阶段，产品处于复核检验阶段[40] - I群禽腺病毒灭活疫苗、小反刍兽疫病毒阻断ELISA抗体检测试剂盒、猪塞内卡病毒灭活疫苗提交新兽药注册申报，正在初审中[42][44][46] - 猪丹毒基因工程亚单位疫苗拟开发相关疫苗[47] - 猪传染性胃肠炎等三联灭活疫苗提交新兽药注册申报，正初审[48] - 牛支原体竞争ELISA抗体检测试剂盒通过复核检验，处于复审阶段[51] - 副猪嗜血杆菌间接ELISA抗体检测试剂盒通过初审，处于产品复核阶段[53] - 猪支原体肺炎活疫苗完成ES - 2L株传代及遗传稳定性试验，建立基础种子批等[58] - 猪瘟、猪伪狂犬病二联亚单位灭活疫苗正在进行临床试验[60] - 禽大肠杆菌病三价灭活疫苗完成制苗菌株筛选及鉴定研究，正进行抗原增殖及灭活工艺研究[62] - 布鲁氏菌病抗体检测试纸条处于实验室研究阶段[65] - 猫三联灭活疫苗提交临床申请获批，正在进行临床试验[67] - 非洲猪瘟病毒ELISA抗体检测试剂盒完成实验室研究与临床比对试验，拟提交注册申报材料[71] - 猫三联活疫苗完成弱毒株最小免疫剂量摸索等[75] - 犬细小病毒VP2蛋白重组犬瘟热病毒活疫苗完成犬瘟热和犬细小病毒分离鉴定及传代至弱等[78] - 狂犬病灭活疫苗完成实验室研究阶段，临床申报材料已提交至农业农村部[80] - 狂犬病病毒G蛋白ELISA抗体检测试剂盒完成5批中试产品制备及相关检测[82] - 牛传染性鼻气管炎病毒gB蛋白ELISA抗体检测试剂盒完成抗原、抗体制备与检验及反应条件优化[85] - 鸡新城疾等四联灭活疫苗完成生产和检验用菌毒种种子批建立，确定攻毒模型[86] - 猫三联相关抗原检测试纸条完成实验室、中试生产和临床研究，提交部分注册材料[87] - 副猪嗜血杆菌病三价灭活疫苗、猪增生性肠炎疫苗、猪流行性腹泻病毒等二联亚单位疫苗处于实验室研究阶段[90][92][93] 其他成果 - 副猪嗜血杆菌冻干保护剂可使存活率提升至72%-75%[55]

武汉科前生物股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 武汉科前生物股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为了建立健全武汉科前生物股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规 范性文件及《武汉科前生物股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 并结合公司的实际情况，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责， 依照公司章程和董事会授权履行职责，薪酬与考核委员会的提案应当提交董事会 审议决定。 第三条 本议事规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事；高级管理人员是 指公司章程所定义的由董事会聘任的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应占多数。 第三章 职责权限 第十条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准 并进行 ...

武汉科前生物股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 武汉科前生物股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 0 第一章 总则 第一条 为适应武汉科前生物股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与能力，健全 投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件及《武汉科前生物股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，并结合公司的实际情况，公司设立董事会战略委 员会，并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由全体委员的过半数以上 选举产生，若公司 ...

审计相关 - 华兴会计师事务所审计公司2023年度财报及内控有效性[1] - 2023年4月15日会议通过续聘其为2023年度审计机构议案[4] - 2024年2月17日审计委员会与其沟通2023年度审计调整事项[4] 审议情况 - 2023年4月15日会议审议通过公司2022年年度报告等议案[4] 审计评价 - 公司认为其坚持独立审计原则，客观反映财务状况和成果[3] - 审计委员会审查认为其具备为公司提供2023年度审计服务能力和经验[4] - 审计委员会听取汇报并对审计发现问题提建议[5]

审计委员会组成 - 公司第三届董事会审计委员会由3名成员组成，独立董事占比为三分之二[1] 会议召开情况 - 2023年度董事会审计委员会共召开5次会议[2] - 第三届董事会审计委员会于2023年2 - 10月召开5次会议，审议多项报告及预案[2][3][4] 审计评估 - 审计委员会认为公司财务报告无欺诈、舞弊、重大错报等情况[5] - 认为华兴会计师事务所报告真实准确完整反映公司情况[5] - 认为公司内部审计工作制度健全、开展有效，无重大问题[7]

科前生物 嘉源 ·法律意见书 北京市嘉源律师事务所 关于武汉科前生物股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划作废及回购注销 部分限制性股票相关事项的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二四年四月 嘉源 · 法律意见书 科前生物 释义 除非本法律意见书中另有所说明,下列词语在本法律意见书中的含义如下: 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳| SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州| GUANGZHOU· 西安 XI`AN 致:武汉科前生物股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于武汉科前生物股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划作废及回购注销部分限制性股票 相关事项的法律意见书 嘉源(2024)-05-090 敬启者: 本所接受科前生物的委托,担任科前生物实施本激励计划的专项法律顾问, 就本激励计划作废部分第二类限制性股票(以下简称"本次作废")、回购注销部 分第一类限制性股票以及调整回购价格(以下简称"本次回购注销",与"本次 作废"合称"本次作废及回购注销事项")出具本法律意见书。 | 公司、科前生物 | 指 | 武 ...

会议决策 - 2024年3月31日召开第三届董事会第三十七次会议[2] - 审议通过公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度议案[2] 授信信息 - 2024年度拟申请综合授信额度总计8亿元[2] - 额度以银行审批为准，融资金额视需求定，可循环使用[2] 授权安排 - 拟授权总经理签署授信额度内法律文件，责任公司承担[2] 交易性质 - 本事项不构成关联交易[3]

招商证券股份有限公司 1 关于武汉科前生物股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为武汉 科前生物股份有限公司（以下简称"科前生物"或"公司"）首次公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票科 创板上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定，对科前生物 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了 审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉科前生物股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可(2020)1909 号），并经上海证券交易 所同意，公司由主承销商招商证券采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件 的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市 值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，发行了普通股（A 股）股票 10,500.00 ...

武汉科前生物股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 武汉科前生物股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范武汉科前生物股份有限公司（下称"公司"）董事、高级 管理人员的选任程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规 范性文件以及《武汉科前生物股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相 关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，向董事会报 告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 1 第七条 提名委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据本规则第三条至第五条的规定补足委员人数。 第八条 提名委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告 中应当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。当委员会 人数低于本议事规则规定人数时，董事会应当根据本 ...