证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2024-036 武汉科前生物股份有限公司 第三届监事会第三十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司 章程》的有关规定，公司监事会同意提名吴斌先生、叶长发先生 为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大 会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任 期自股东大会审议通过之日起三年。监事会认为本次提名符合 《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害 公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营产生重大不利 影响，同意本次提名。 表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《武汉科前生物股份有限公司关于董事会、 监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-037）。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 武汉科前生 ...

武汉科前生物股份有限公司 董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审核意见 武汉科前生物股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》及《武汉科前生物股份有限公司章程》等有关规定，公司第 三届董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人的任职资格 进行了审核并发表审核意见如下： 2024年6月17日 1、经审阅公司第四届董事会独立董事候选人罗飞先生、王宏林 先生、王晖先生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持 有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高 级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系，不存在《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》规定的不得担任公司的董事 的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所 公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚 和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不 属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、 ...

(一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); 武汉科前生物股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王宏林,已充分了解并同意由提名人武汉科前生物股份 有限公司董事会提名 为武汉 科 前 生 物 股 份 有 限 公 司 第 四 届 董 事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任武汉科前生物股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、 ...

证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2024-037 武汉科前生物股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 公司第四届监事会非职工代表监事采用累积投票制选举产生，上 述两名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司 2024 年第 二次临时股东大会审议通过之日起三年。 三、其他说明 上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、 规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司 章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督 管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认 定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形，不属于失信被执行人。 此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的 职责，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格 及独立性的相关要求。 鉴于武汉科前生物股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会 ...

武汉科前生物股份有限公司 独立萱事候选人声明与承诺 本人罗飞,已充分了解并同意由提名人武汉科前生物股份有 限公司董事会提名为武汉科前生物股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任武汉科前生物股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问 ...

证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2024-039 武汉科前生物股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 7 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：湖北武汉东湖新技术开发区高新二路 419 号科前生物二楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 二、 会议审议事项 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 10 日 至 2024 年 7 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年7月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被 提 名 人已经 参 加 培 训 并 取 得 证 券 交 易 所 认 可 的 相关 培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; 武汉科前生物股份有限公司 独立营享提名人声明与承诺 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); 提名人武汉科前生物股份有限公司董事会,现提名罗飞为武 汉科前生物股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任武汉 科前生物股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与武汉科前生物股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监 ...

证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2024-035 武汉科前生物股份有限公司 持股 5%以上股东、监事减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东、监事持股的基本情况 截止本公告披露日，武汉科前生物股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东、监事叶长发先生直接持有公司股份 27,506,141 股，占公司总股本 的 5.90%，股份来源为公司首次公开发行前取得的股份，该部分股份已于 2023 年 9 月 22 日解除限售并上市流通。 减持计划的主要内容 减持计划的告知函》，现将相关减持计划公告如下： | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 叶长发 | 5%以上第一大 | 27,506,141 | 5.90% IPO | 股 | 前取得：27,506,141 | | | 股东、董事、监 | | | | | | | ...

证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2024-034 武汉科前生物股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 7 日 （二） 股东大会召开的地点：湖北武汉东湖新技术开发区高新二路 419 号科前 生物二楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 282,986,491 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 282,986,491 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 60.9381 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 60.93 ...

股东大会安排 - 2024年第一次临时股东大会由董事会召集，6月7日14:00现场召开，9:15至15:00网络投票[4][7] - 5月21日发会议通知，5月24日发布会议材料，股权登记日为5月31日[5][6][8] 参会情况 - 12人出席，代表股份282,986,491股，占比60.9381%[8] 会议结果 - 采取现场与网络投票结合审议议案，未修改原议案和提新议案，结果合法通过[11] - 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》对中小投资者单独计票[11] - 律师认为召集、召开程序等合规，表决结果有效[12]