会议基本信息 - 会议时间为2023年10月23日10：00 - 11：00 [2] - 会议地点为现场及线上 [2] - 参与单位为华西证券、华安证券、线上业绩说明会 [2] - 上市公司接待人员包括董事长、总经理韩江龙，董事会秘书董东峰，证券事务代表钱云，证券事务专员张雅婷 [2] 产品客户验证与量产情况 - EMG - 900 - ACF（GMC颗粒状塑封料）重庆矽磐微、合肥矽迈、中科芯、通富微电等客户处于验证中，客户A使用量前期预计不大后期逐步提升，具体量未知 [3] - 68系列（液态塑封料LMC）在通富微电模塑性验证合格，正在其他客户处进行可靠性考核；900系列产品客户仍处于持续验证过程中，目前暂未量产；与客户A的合作预计今年年底会有批量 [3] 研发相关情况 - 公司在先进封装领域持续加大研发投入，如GMC、LMC、FC底填胶、高导热、耐高电压材料等，具体情况见公司招股书及半年度报告 [4] 订单与经营情况 - 公司一、二季度环比出货有所改善，具体情况参考公司半年度报告 [4] - 公司主要客户是国内封测厂家，会根据下游客户订单排产，具体经营情况在定期报告及时披露 [4] 股东情况 - 深圳哈勃和聚源信诚是公司上市前的原始股东 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 688535，证券简称为华海诚科 [1] - 2023 年 9 月 26 日 13：30 - 15：00 进行特定对象调研、现场参观和路演活动，参与单位有盛钧投资、申万宏源证券、玖鹏资产，上市公司接待人员为董事会秘书董东峰和证券事务代表钱云 [2] 国产化替代情况 - 在高性能环氧塑封料领域，国内市场主要份额被日企占据，国内仅少数公司可批量供货，公司高性能环氧模塑料收入占全部收入超 50%，正逐步实现国产替代 [3] 产品相关 - LMC 是液态塑封材料，具备可中低温固化、低翘曲等优点，是目前应用于晶圆级封装的相对成熟的塑封材料；GMC 是颗粒状环氧塑封材料，凭借操作简单等优势，有望发展成为主要的晶圆级封装塑封材料之一，市场前景良好 [3] 竞争与生产 - 配方需配合相应生产工艺和设备等操作，且各环节细节需关注，光凭配方不能完全替代公司产品 [4] 订单情况 - 大多数订单周期在一个月至两个月，订单有季节性特点，根据行业特性，四季度最好 [4] 业务应用 - 光模块是光纤通信系统核心器件之一，涉及封装材料及形式多样，公司目前未与该领域公司有直接业务往来 [4] 客户信息 - 公司主要客户包括长电科技、华天科技、气派科技、银河微电、扬杰科技 [4]

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号： 2023-018 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 10 月 16 日(星期一)至 10 月 20 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 ir@hhck-em.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 23 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者 关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2 ...

一、本次上市流通的限售股类型 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为江苏华海诚 科新材料股份有限公司（以下简称"华海诚科"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关规定，就华海诚科首次公开发行网下配售限售股上市流通 事项进行了核查，发表核查意见如下： 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 1 月 12 日出具的《关于同意江苏华 海诚科新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕86 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次向社会公众公开发行人民 币普通股（A 股）股票 20,180,000 股，并于 2023 年 4 月 4 日在上海证券交易所科 创板挂牌上市。公司首次公开发行 A 股前总股本为 60,516,453 股，首次公开发行 A 股后总股本为 80,696,453 股，其中有限售条件流通股 64,263,366 股，占公司总 股 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2023-017 江苏华海诚科新材料股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次上市流通的网下配售限售股份数量为 1,062,199 股，限售期为自江 苏华海诚科新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"华海诚科"）股票上市之 日起 6 个月。 本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开 发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变 化的情况。 三、本次上市流通的限售股的有关承诺 本次上市流通的限售股全部为首次公开发行网下配售限售股份。 本次上市流通日期为 2023 年 10 月 9 日（因 2023 年 10 月 4 日为非交易 日，故顺延至下一交易日）。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 1 月 12 日出具的《关于同意江苏华 海诚科新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 ...

光大证券股份有限公司关于江苏华海诚科新材料股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：光大证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：江苏华海诚科新材料股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王如意 | 联系方式：021-22169999 联系地址：上海市静安区新闸路 1508 号 | | 保荐代表人姓名：岑圣锋 | 联系方式：021-22169999 | | | 联系地址：上海市静安区新闸路 1508 号 | 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等有关法律、法规的规定，光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机 构"）作为江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"华海诚科"、"公司"）持续 督导工作的保荐机构，负责华海诚科上市后的持续督导工作，并出具 2023 年半年度 持续督导跟踪报告。 一、持续督导工作的情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导工作情况 | | --- | --- | --- | | 1 | | 保荐机构已建立健全并有效执 | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具 | 行了持续督导 ...

公司基本信息 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证半年度报告内容真实准确完整[2] - 公司未经审计的半年度报告中存在可能的风险，投资者应注意投资风险[3] - 公司负责人保证财务报告真实准确完整[4] - 公司注册地址为连云港经济技术开发区东方大道66号[16] - 公司网址为www.hhck-em.com，电子信箱为ir@hhck-em.com[16] - 公司股票种类为人民币普通股（A股），股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为华海诚科，股票代码为688535[17] 财务数据 - 本报告期营业收入为126,242,858.32元，归属于上市公司股东的净利润为12,092,380.25元，经营活动产生的现金流量净额为-1,019,097.54元[17] - 公司2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益同比下降37.04%[18] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率减少2.99个百分点[18] - 公司2023年上半年研发投入占营业收入的比例增加2.82个百分点[18] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比下降107.89%[18] - 公司归属于上市公司股东的净资产同比增长166.01%[18] 行业及产品信息 - 公司主要从事半导体封装材料的研发及产业化，行业代码为C39[22] - 公司成功研发了应用于QFN/BGA、FC、SiP、FOWLP/FOPLP等封装形式的封装材料[24] - 公司主营产品包括环氧塑封料和电子胶黏剂，广泛应用于半导体封装、板级组装等应用场景[25] - 公司专注于半导体封装材料的研发及产业化[27] 研发项目 - 公司已完成多个研发项目，包括3W高导热环氧塑封料、低冲丝高可靠性环氧塑封料等[38][39] - 公司研发的指纹模组封装项目取得进展，已完成研发一款翘曲良好、可靠性高的环氧塑封料[42] - 公司研发的聚苯醚改性环氧塑封料项目取得成果，实现了高热稳定性和低应力性能[43] - 公司研发的铁氧体环氧塑封料项目已完成，可提高塑封料的介电常数和磁导率，用于信号屏蔽等器件封装[44] 风险提示 - 公司需紧跟下游封装技术发展趋势，否则可能导致技术研发不及时影响收入增长[75] - 公司需注意核心技术人员流失和技术泄密风险，以保持竞争优势[76] - 公司面临市场竞争风险，需持续追赶外资先进企业，否则行业地位和市场份额可能受到影响[80] 股票信息 - 公司发行新股20,180,000股，发行后总股本为80,696,453股，其中无限售条件流通股为16,433,087股[177] - 公司首次公开发行股票20,180,000股，发行前总股本为60,516,453股[178] - 公司限售股东包括韩江龙、德裕丰、杨森茂、江苏新潮、陶军等，限售股数分别为11,241,799股、10,308,091股、5,390,171股、4,679,090股、3,459,500股[179]

江苏华海诚科新材料股份有限公司 证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2023-015 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次 会议于 2023 年 8 月 25 日（星期五）在江苏省连云港市经济技术开发区东方大道 66 号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 15 日通过邮件的 方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席陈青主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召 开程序和方式符合有关法律、法规、规章制度和《公司章程》的规定。出席会议 的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 监事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制程序、内容、格 式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，符合相关法律、法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定；《2023 年半年度报告》及其摘要编 制 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2023-016 江苏华海诚科新材料股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，江苏华海诚科新材料股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）就2023年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 （二）募集资金使用及结余情况 截至2023年6月30日，公司累计使用募集资金35,415,476.27元，募集资金专户余额 合计为21,001,063.95元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），具 体情况如下： 单位：人民币元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 706, ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2023-012 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 06 月 21 日(星期三) 上午 10:00- 11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 06 月 14 日(星期三) 至 06 月 20 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ir@hhck-em.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 3 日在《江苏华海诚科新材料股份有限公司首次公开发 行股票科创板上市公告书》中披露 2022 年年度财务数据，并于 2023 年 ...