业绩总结 - 公司发行股份募集配套资金9,618,852股，每股83.17元，总额799,999,920.84元，净额781,705,727.76元[1] - 截至2025年12月10日，自筹资金预先投入募投项目20,343,513.08元[6] - 截至2025年12月10日，自筹资金支付发行费用2,950,000.00元[8] 未来展望 - 募集资金将投入6个项目，总投资规模80,000.00万元[4][5] 其他新策略 - 2025年12月30日，会议通过置换自筹资金议案[10] - 公司使用募集资金置换自筹资金合计23,293,513.08元[9] - 独立财务顾问认为置换事项符合要求[12]

业绩总结 - 2023年首次公开发行股份募资总额70,630.00万元，净额63,293.82万元[2] 募投项目 - “高密度集成电路和系统级模块封装用环氧塑封料项目”2025年12月30日结项[5] - 该项目承诺使用18,402.31万元，实际使用8,221.26万元[5] 资金处理 - 项目节余10,185.24万元，拟永久补充流动资金[2][8] - 2025年12月30日董事会通过结项及资金补充议案[9] - 保荐机构对该事项无异议[10][11]

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2025-086 二、修订《公司章程》的相关情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定， 现就前述变更事项对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下： | | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第 六 条 | 公 司 注 册 资 为 | 本 人 民 币 第 六条 公 司注 册资 本为 人民币 | | 8,639.5471 | 万元。 | 万元。 9,601.4323 | | 第二十一条 | | 公司已发行的股份数为 | 第二十一条 | 公司已发行的股份数为 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 8,639.5471 | | 万股，公司的股本结构为： | | 9,601.4323万股，公司的股本结构为： | | 普通股 | 8,639.5471 | 万股，其他类别股 | 普通股 9,601.4323 | 万股，其他类别股 | | 0 股。 | | | 0 股。 | | 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于增加注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2025-087 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于江苏华海诚科新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）日常性关联交易，是公司正常生产经营业务， 主要按照市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害 公司及非关联股东利益的情形，公司对关联方不会形成较大依赖，也不会影响公 司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 12 月 30 日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为 人民币 6,000.00 万元。关联董事韩江龙、成兴明、陶军回避表决，出席会议的非 关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。 公司于 2025 年 12 月 30 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2025-090 投资种类：安全性高、流动性好、保本型的产品（包括但不限于协定性存款、 结构性存款、定期存款、大额存单等产品）。 投资金额：使用最高额度不超过人民币 43,000.00 万元暂时闲置募集资金进 行现金管理，使用期限不超过 12 个月。在上述额度及使用期限内，资金可 以循环滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称 "公司"或"华海诚科"）于 2025 年 12 月 30 日召开第四届董事会第十一次 会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用发行股份、可转换债券购买 资产并募集配套资金的部分暂时闲置募集资金进行现金管理议案》，同意公 司及全资子公司衡所华威电子有限公司（以下简称"衡所华威"）使用最高 额度不超过人民币 43,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理。独立财 务顾问对本事项出具了明确无异议的核查意见。 特别风险提示：公司拟投资安全性高、流动性好、保本型的产品，但并不排 除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 在不影响募集资金投资项目的建 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2025-091 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开日期时间：2026 年 1 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：江苏华海诚科新材料股份有限公司 306 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 15 日 至2026 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东会召开日期：2026年1月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方 ...

公司融资与资金管理 - 公司成功完成发行股份募集配套资金，募集资金总额为人民币799,999,920.84元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币781,705,727.76元 [2] - 本次发行获得中国证监会批复，同意公司发行股份募集配套资金不超过8亿元 [1] - 公司发行股票数量为9,618,852股，每股发行价格为人民币83.17元，募集资金已于2025年12月10日到账 [2] 募集资金专项账户设立 - 公司及全资子公司衡所华威电子有限公司为规范募集资金管理，在五家银行开立了募集资金专项账户 [2][3] - 开户银行包括浙商银行南京分行、交通银行连云港分行、浦发银行连云港分行、中国银行连云港经济技术开发区支行及工商银行连云港新区支行 [2][3] - 公司及子公司与上述开户银行及财务顾问中信建投证券股份有限公司共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》 [2][3] 募集资金具体用途 - 募集资金将专项用于多个具体项目，包括先进封装用塑封料智能生产线建设项目 [5] - 资金用途还包括车规级芯片封装材料智能化生产线建设项目 [10] - 其他指定用途包括芯片级封装材料生产线集成化技术改造项目、研发中心升级项目、支付本次交易的现金对价、补充标的公司流动资金及支付中介机构费用 [15][19][23] 三方监管协议核心条款 - 财务顾问中信建投有权对募集资金使用情况进行监督，并可采取现场调查、书面问询等方式，至少每半年度进行一次现场调查 [6][7][12] - 协议设定了大额资金支取通知机制，单次或12个月内累计从专户支取金额超过5000万元且达到募集资金净额20%时，公司需及时通知财务顾问 [9][13] - 银行需按月向公司出具专户对账单并抄送财务顾问，若银行连续三次未及时出具对账单或未配合调查，公司可单方面终止协议并注销专户 [8][9][13]

公司投资动态 - 华夏基金管理有限公司旗下公募基金参与了江苏华海诚科新材料股份有限公司的非公开发行A股股票认购 [1] - 此次投资行为依据中国证监会《关于基金投资非公开 发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等相关规定进行公告 [1] - 公告中涉及的基金资产净值与账面价值数据基准日为2025年12月25日 [1] 标的公司信息 - 投资标的为江苏华海诚科新材料股份有限公司 其证券简称为华海诚科 证券代码为688535 [1]

募集资金情况 - 公司发行股份募集配套资金注册申请获批，不超8亿元[1] - 本次发行9,618,852股，每股83.17元，募资799,999,920.84元，净额781,705,727.76元[3] - 募集资金于2025年12月10日到账，12月11日出具验资报告[3] 专户余额情况 - 截至2025年12月5日，浙商银行南京分行专户余额为0万元[7] - 截至2025年12月5日，交通银行连云港分行专户余额为0万元[14] - 截至2025年12月3日，上海浦东发展银行连云港分行专户余额为0万元[20] - 截至2025年12月5日，江苏华海诚科新材料等在中国银行连云港经开区支行专户余额为0万元[25] - 截至2025年12月4日，江苏华海诚科新材料等在中国工商银行连云港新区支行专户余额为0万元[29] - 截至2025年12月22日，衡所华威募集资金专户余额为0万元[34] 专户管理规定 - 甲方1次或12个月内累计从专户支取超5000万元且达净额20%需遵循规定[11][17][28][31][36] - 丙方至少每半年度对甲方募集资金存放与使用情况进行一次现场调查[15][27][31][35] - 甲方可将专户部分资金以存单等方式存放，需通知丙方且款项不得质押转让、不可直接支取[14][21] - 乙方按月向甲方出具专户对账单并抄送给丙方[17][23][36] - 甲方授权丙方指定人员可到乙方查询、复印专户资料[15][23][35] - 丙方更换保荐代表人/主办人需通知甲乙双方并告知联系方式[17] - 乙方连续三次未及时出具对账单或未配合调查，甲方可终止协议并注销专户[17][37] - 协议一式捌份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海证券交易所、中国证监会江苏监管局各报备一份，其余留甲方备用[25][29][37]

市场表现 - 12月24日A股存储芯片板块普遍上涨，华海诚科涨12.88%，德明利涨超9%，中芯国际、香农芯创、北京君正、江波龙、佰维存储、普冉股份、恒烁股份均录得上涨 [2] - 港股中芯国际、华虹半导体同日亦表现不俗 [2] 价格上涨与供需驱动 - 三星电子、SK海力士等存储供应商已上调明年HBM3E价格，涨幅接近20% [3] - 供应端因厂商加大HBM4产能投入，导致HBM3E产能遭到积压 [3] - 需求端除英伟达外，来自谷歌、亚马逊等公司的订单量也大幅增加 [3] - 在供需两端驱动下，存储芯片领域的涨价潮持续蔓延，三星与SK海力士正加快内存生产以应对AI需求 [3] - 业内人士指出本轮存储产品涨价潮或超出市场预期 [3] 行业前景与市场预测 - 存储芯片在AI时代重要性提升，大模型参数规模指数级增长推动对高性能存储需求，HBM作为AI服务器关键组件正迎来爆发式增长 [3] - 摩根士丹利预测鉴于明年存储领域可能出现供需失衡，内存芯片行业将迎来“超级周期” [3] - 市场需求高企背景下，存储芯片行业出现供不应求、涨价、转变订货模式等一系列连锁反应 [3] 公司动态与市场数据 - 美光科技透露其2026年（日历年）全年HBM的供应量已就价格和数量与客户达成协议，全部售罄 [4] - 美光预计HBM总潜在市场（TAM）将在2028年达到1000亿美元（2025年为350亿美元） [4] - 美光预计2026年资本支出将达200亿元，用于支持HBM和1-gamma DRAM供应 [4] 国内产业链机遇 - 在全球存储市场高景气度背景下，国内存储芯片产业链公司正迎来“价格回升”与“国产替代”的双重历史性机遇 [4] - 随着产品价格进入上升通道，相关公司盈利能力有望显著改善，这是近期国内存储芯片概念股反复活跃的重要原因 [4]