江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人（周东山）作为江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律法规及《江苏华海诚科新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏华海诚科新材料股份有限公司独立董事工 作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司 规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将本人 2024 年度履行独立董事 职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 人，占董事会人数三分之一以 上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 原独立董事徐冬梅女士因个人原因向公司董事会递交了辞职报告，自 2024 年 4 月 22 日起不再担任公司独立董事及各专业委员会委员职务。公司于 2024 年 4 月 1 日、 ...

江苏华海诚科新材料股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688535 公司简称：华海诚科 江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 293 江苏华海诚科新材料股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅"第三节管理层讨论与分析"之"四、风险因 素"部分，敬请投资者注意投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人韩江龙、主管会计工作负责人董东峰及会计机构负责人（会计主管人员）董东峰 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 八、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 九、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配方 ...

内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 主要单位有母公司及2家子公司[7] - 主要业务和事项涵盖多方面[9] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营收、利润总额潜在错报划分[14] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失划分[15] 内部控制评价结果 - 报告期无财务和非财务内控重大、重要缺陷[16] - 非财务内控日常运行有个别一般缺陷[17] 未来展望 - 2025年继续落实内控基本规范和配套指引[18]

关于江苏华海诚科新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏华海诚科新材料股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88879999 四 宝 江 关于江苏华海诚科新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 lll III zhonghu 关于江苏华海诚科新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 的 点 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-8887900 www.zhcpa.cn est | ऋ | | --- | | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | ...

江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会 经核查独立董事陈建忠、赵建坤及其直系亲属和主要社会关系人员的任 职经历以及独立董事签署的相关自查文件,其不存在《上市公司独立董事管 理办法》第六条不得担任独立董事的情形,在担任公司独立董事期间,独立 董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定,确保有足够的时 间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控 制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。在任独立董事陈建忠、 赵建坤符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号一一规范运作》中对独立董事独立性的相关要 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,江苏华海诚科新材料股份有限 公司(以下简称"公司")董事会,就公司独立董事陈建忠、赵建坤的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见: 江苏华海诚科新材料股份有 2025 ...

江苏华海诚科新材料股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 报告期内，审计委员会独立履行内控机制的监督、检查与评价职能，提出内控机制存在的缺 陷和改进建议，向管理层及董事会报告内控机制建设与内控制度执行情况。管理层根据内部控制 的检查情况和评价结果，研究和提出相应的整改意见和纠正措施，并责成专人组织落实。 二、审计委员会会议召开情况· 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法 规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等内部制度的有关规定，江苏华海诚科新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会认真履行职责，2024年主要开展以下工作： 一、审计委员会基本情况 公司董事会下设的审计委员会共由3名成员组成，原审计委员会由独立董事陈建忠担任召集人， 徐冬梅、陶军担任委员。2024年4月1日，独立董事徐冬梅女士因个人原因向公司董事会递交 了辞职报告，申请辞去第三届董事会独立董事及专门委员会委员的相关职务。2024年4月1日、 2024年4月22日公司分别召开了第三届董事会第十二次会议及2023年年度股东大会，审议通过了 《关于补选第三届董事会独立董事的议 ...

江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行 监督职责情况报告 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司审计委员会对 会计师事务所履行监督职责的情况如下： 1、审计委员会及时关注续聘事务所工作进展，在会计师事务所续聘工作中， 审议了续聘文件，监督续聘过程，对会计师事务所的专业资质、业务能力、诚 信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行核查和评价，认为中 汇会计师事务所具备为公司提供审计服务的执业资格、经验和能力。公司第三 届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于公司续聘 2024 年度会计师事 务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所为公司 2024 年度财务报告审计机构 及内部控制审计机构，并同意提交董事会审议。 2、审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会 计师召开沟通会议，对 2024 年度审计工作的人员及时间安排、审计范围、审计 计划、审计程序、审计重点、风险判断等相关事项进行了沟通，对审计工作提 出了意见和建议，并督促中汇会计师事务所按照工作进度及时完成年报审计工 作，充分发挥了监督审查作用。中汇会计师事务 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2025-024 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬与考核方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开公司第三届董事会第二十四次会议，审议了《关于公司 2025 年度董事薪酬与考 核方案的议案》，审议通过了《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬与考核方案的 议案》；于 2025 年 4 月 22 日召开第三届监事会第二十二次会议，审议了《关于公 司 2025 年度监事薪酬与考核方案的议案》。其中，《关于公司 2025 年度董事薪酬 与考核方案的议案》《关于公司 2025 年度监事薪酬与考核方案的议案》全体董事和 监事回避表决，直接提交公司股东大会审议；《关于公司 2025 年度高级管理人员薪 酬与考核方案的议案》兼任高级管理人员的董事韩江龙、成兴明回避表决，其余出 席会议的 3 名董事一致同意该议案。根据《上海证 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第17号》 及《企业会计准则解释第18号》对公司会计政策进行的变更和调整，符合相关法律、法规 的规定和公司的实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不 存在损害公司及股东利益的情况。 本次会计政策变更是因财政部新发布的相关企业会计准则解释而进行的变 更，无需提交公司董事会、股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 财政部于2023年10月25日发布《企业会计准则解释第17号》(财会[2023]21号, 以下简称"解释17号")，规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"的相关内容， 根据前述文件要求，本公司自2024年1月1日起执行解释17号的相关规定。 财政部于2024年12月6日发布《企业会计准则解释第18号》(财会[2024]24号， 以下简称"解释18号")，规定了"关于 ...

中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 江苏华海诚科新材料股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、江苏华海诚科新材料股份有限公司关于 2024年度募集资金 | | --- | | 存放与使用情况的专项报告 3-10 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road. Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-8887900 ...