思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度 评估报告 提高上市公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感，是上市公司对投 资者的应尽之责。为践行" 以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体 股东利益，树立良好的资本市场形象，思瑞浦微电子科技"（苏州）股份有限公司 （以下简称" 思瑞浦"或" 公司"）制定了 2024 年度" 提质增效重回报"行动方 案，并定期评估行动方案的执行情况。 一、 坚持平台化发展思路，不断提升经营质量 公司一直坚持模拟芯片平台化发展的策略，自成立以来始终坚持研发高性能、 高质量和高可靠性的集成电路产品，包括信号链模拟芯片、电源管理模拟芯片和 数模混合模拟前端，并逐渐融合嵌入式处理器，为客户提供全方面的解决方案。 1、加大研发投入，推进关键技术和新产品的研发 2024 年上半年，为坚定推进平台化战略实施，公司持续保持研发投入力度， 不断提升产品的市场竞争力和技术领先地位，现有产品性能得到持续提高，研发 产品种类得到持续拓宽。2024 年上半年，公司研发费用为 25,821.72 万元，占当 期营业收入的比例为 50.96%，公司 ...

海通证券股份有限公司 关于思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：思瑞浦 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：邓欣、何可人 | 被保荐公司代码：688536 | 2024 年 1-6 月，公司实现营业收入 50,668.28 万元，较上年同期下降 17.21%； 实现归属于上市公司股东的净利润为-6,563.85 万元，同比减少 7,972.62 万元；实 现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-11,287.21 万元，同比减 少 8,316.97 万元。今年上半年以来，公司所聚焦的泛工业、无线通讯等主要市场 处于库存去化及需求逐步回暖阶段，受益于汽车、光模块、新能源、服务器等细 分市场需求的成长及信号链和电源管理芯片新产品的逐步放量，上半年公司产品 销量同比增长约 27%，但同时，2024 年上半年销售的产品结构变动及公司调整 价格应对市场竞争等因素使得产品价格阶段性承压，使得营业收入同比下降以及 净利润下滑。保荐机构提醒广大投资者对公司的业绩波动的情况予以关注。 经中国证券监督管理委员 ...

| 项目 | 资产名称 | 2024年上半年 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 计提/转回金额 | | | 信用减值损失 | 应收账款 | | -13,611.64 | | 资产减值损失 | 存货 | | 10,123,459.03 | | 合计 | | | 10,109,847.39 | 证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2024-077 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）截至2024年6月 30日的财务状况和2024年半年度的经营成果，公司对截至2024年6月30日母公司 及子公司可能发生的信用及资产减值情况进行了充分的评估和分析，本着谨慎 性原则，公司对相关资产计提了相应的减值准备。2024年上半年公司计提信用 及资 ...

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 董事、监事及高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第六条 公司董事、监事及高级管理人员所持公司股份在下列情形下不得转让： （一）公司股票上市交易之日起一年内； （二）董事、监事及高级管理人员离职后半年内； （三）公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司 法机关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满六个月的； （四）董事、监事及高级管理人员因涉嫌与公司有关的证券期货违法犯 罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，或者被行政处罚、 判处刑罚未满六个月的； （五）董事、监事及高级管理人员因涉及证券期货违法，被中国证监会 行政处罚，尚未足额缴纳罚没款的，但法律、行政法规另有规定或者减 持资金用于缴纳罚没款的除外； 第一章 总则 公司董事、监事及高级管理人员不得开展以公司股票为标的证券的融资 融券交易。 1 第一条 为加强对思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理及监督，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《 ...

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定， 现就思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年 度（以下简称"报告期"）募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 1 为人民币 2,658,357.17 元，本报告期收到用于现金管理的收益为 3,776,424.65 元， 累计收到用于现金管理的收益为人民币 132,463,887.31 元。截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为人民币 446,083,274.36 元，其中用于现金管理金额为 13,233,395.92 元。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为人民币 432,849,878.44 元 （含募集资金利息收入扣减手续费净额）。具体情况如下： 单位：人民币元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | ...

证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 上市地：上海证券交易所 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 发行可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（草案）（摘要） （上会稿） | 项 目 | 名 称 | | --- | --- | | 购买资产交易对方 | 杨小华、白青刚、艾育林、珠海创芯信息咨询合伙 | | | 企业（有限合伙）等 名交易对方 19 | | 募集配套资金认购方 | 不超过 名特定投资者 35 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年八月 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（摘要）（上会稿） 声 明 本部分所述词语或简称与本摘要"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露 信息，保证重组报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，保证本摘要所引用的相关数据的真实性和合理性，并对所提供信 息的真实性、准确性、完整性负相应的法律责任。 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被 ...

证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2024-073 公司及相关中介机构将按照《落实函》的相关要求，及时提交重组报告书（上 会稿）等相关文件。 本次交易尚需经上交所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方 可实施。本次交易能否通过审核、取得注册，以及最终通过审核、取得注册的时 间均存在不确定性，公司将根据审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大 投资者关注后续公告并注意相关投资风险。 特此公告。 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 关于收到上海证券交易所审核中心意见落实函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行可 转换公司债券及支付现金的方式购买深圳市创芯微微电子股份有限公司股权（以 下简称"标的资产"）并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 近日，公司收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于思瑞 浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转 换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金 之 独立财务顾问报告 （上会稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年八月 独立财务顾问声明和承诺 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"本独立财务顾问"）接 受思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"思瑞浦"、"上市公司"或 "公司"）委托，担任本次发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金 （以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立 意见，并制作本报告。 本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办 法》《上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司监管指引 第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》和《上海证券交易所上市 公司重大资产重组审核规则》等法律法规及文件的规定和要求，以及证券行业公认的 业务标准、道德规范，经 ...

证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2024-074 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 关于发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募 集配套资金报告书（草案）修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 8 月 16 日 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行可 转换公司债券及支付现金的方式购买深圳市创芯微微电子股份有限公司股权（以 下简称"标的资产"）并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2024 年 6 月 20 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于思瑞浦微电子科 技（苏州）股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资 金申请的审核问询函》（上证科审〔2024〕4 号）（以下简称"《问询函》"）。 根据《问询函》的要求，公司会同相关中介机构就相关事项逐项落实、回复，对 草案进行了相应的修订、补充和完善，并于 2024 年 8 月 7 日召开第三届董事会 第三十二次会议、第三届监事会第二十九次会议、第三届董事会第二次独立董事 ...

伴侣票团F HINA UNITED ASSETS APPRAISAL GROUP 中联资产评估集团有限公司关于上海证券交易所 《关于思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司发行可转换公司 债券及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函 》 (上证科审(并购重组)〔2024〕4号)资产评估相关问题回复 之核查意见 上海证券交易所: 根据贵所 2024年6月20日对思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司发行可转换 公司债券及支付现金购买资产申请文件出具的《关于思瑞浦微电子科技(苏州)股份有 限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》 (上证科审(并购重组)(2024)4号),中联资产评估集团有限公司(以下简称"中联 评估")作为本次交易的资产评估机构,已会同上市公司与各中介机构,就贵所反馈意 见要求评估师核查的内容进行了核查及落实,现就相关问题作出书面回复如下。 6-5-1 6-5-2 i 4 P = = 7 f HINA UNITED ASSETS APPRAISAL GROUP CO 上市公司已在重组报告书"第七章标的资产评估情况"之"六、董事会对本次交易 标的评估合理性及定价 ...