股东会议程 - 会议将于2025年6月20日召开，采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间段为9:15-15:00 [5][6] - 主要审议三项议案：限制性股票激励计划草案、考核管理办法及董事会授权事宜 [1][8][9] - 现场会议流程包括议案宣读、股东发言、投票表决及结果宣布等环节 [6] 限制性股票激励计划 - 公司拟实施2025年限制性股票激励计划，旨在建立长效激励机制，吸引优秀人才并提升核心竞争力 [7] - 激励计划草案及摘要已通过第四届董事会第四次会议审议，并于2025年5月31日披露于上交所网站 [7] - 计划遵循《公司法》《证券法》及科创板监管规则，绑定股东、公司与核心团队利益 [7][8] 考核管理办法 - 配套制定《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，确保激励计划与经营目标协同 [8] - 考核办法同样经董事会及监事会审议通过，具体内容已在上交所网站披露 [8] 董事会授权事项 - 提请股东会授权董事会全权办理激励计划相关事宜，包括授予日确定、数量/价格调整、归属资格审核等 [9][10] - 授权范围涵盖资本运作（如配股、拆细）、协议签署、注册资本变更及计划终止等11项具体事项 [10][11] - 董事会可委托中介机构协助办理手续，并修改配套管理细则 [11]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会6月20日14点30分召开[11] - 现场会议地点在上海浦东新区张东路1761号2号楼4楼会议室[11] - 表决方式为现场与网络投票结合，网络投票时间6月20日9:15 - 15:00[11] 激励计划 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等提请股东会审议[13][14][15][16] - 董事会提请股东会授权办理激励计划相关事项[18] - 授权期限与激励计划有效期一致[19]

激励计划流程 - 2025年5月30日审议通过2025年限制性股票激励计划议案[1] - 2025年5月31日披露激励计划相关文件并公示激励对象名单[1][2] - 激励对象名单公示期为2025年5月31日至6月9日[2] 激励对象情况 - 公示期满未收到对激励对象名单的异议[2] - 激励对象具备任职资格，符合规定条件，不包括独立董事[4] - 董事会薪酬与考核委员会认为激励对象合法有效[5]

业绩数据 - 2024年公司总资产为62.01亿元人民币，收入为12.2亿元人民币[33] - 2024年研发投入57705.71万元，占营业收入比例为47.32%[166] - 2024年累计支付股息（含税）9098.51万元[109] 资质荣誉 - 2024年公司获得IATF 16949汽车质量管理体系合规认证[20] - 2024年公司获得ISO 14001:2015环境管理体系认证[22] - 2024年公司获得多项行业荣誉，如中国汽车芯片创新成果、硬科技行业卓越奖等[38] - 公司获得合作伙伴多项认可，如最佳交付奖、优秀供应商等[40] 公司架构 - 公司董事会由9名成员组成，包括3名独立董事和1名女性董事[94] - 公司建立“三道防线”风险控制体系[113] - 公司构建了包括决策、执行、实施的三层ESG治理框架[66] 会议情况 - 2024年召开5次股东大会、12次董事会会议、11次监事会会议、7次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议、3次战略与可持续发展委员会会议、1次提名委员会会议[99] 研发情况 - 公司在上海、苏州、成都等多地建立了9个研发中心[57] - 2024年研发人员数量为518人，占员工总数比例为62.41%[166] - 截至2024年12月31日，公司累计专利申请744项、集成电路布图设计276项、商标97项，已授权专利248项、集成电路布图设计239项、商标62项[189] 产品情况 - 公司产品矩阵涵盖信号链和电源管理等多种芯片[60] - 2024年公司正式推出ASN汽车传感器网络收发器，用于车载音频传输[175] - 高速模拟开关信号切换速率高达16Gbps，高速运算放大器带宽达8GHz、压摆率为3000V/μs[170] 风险管理 - 2024年公司建立尽职调查机制，纳入企业风险管理体系，计划每年进行可持续发展风险评估[76] - 公司通过BCM体系认证，有效期从2023年7月13日至2025年7月14日，报告期内开展7次BCM演练并进行年度内部培训[117][118] 信息披露 - 2023 - 2024年获信息披露工作评价A级，披露273份文件[104] - 公司建立信息披露管理制度和重大信息内部报告制度[102] 投资者关系 - 2024年在SSE E - interactive回答75个投资者问题，举办50场机构投资者调研活动（227人参与），为中小投资者举办4场业绩展示会，组织3场大型投资者会议（894名投资者参加）[109] - 公司建立投资者关系管理系统，2024年在官网推出投资者保护板块[105][106] 合规培训 - 2024年董事会、管理层和员工的反商业贿赂和反腐败培训覆盖率均为100%[141] - 报告期内开展全面反欺诈培训，员工覆盖率达100%[139] - 2024年商业秘密培训覆盖率达100%[148] 安全管理 - 公司建立信息安全和隐私保护组织结构，制定系列内部管理系统保障信息系统安全[193] - 公司制定涵盖四个关键维度的安全管理措施并启动月度安全报告机制[198]

思瑞浦2025年限制性股票激励计划核心内容 - 公司拟向72名激励对象授予1,186,440股限制性股票，占当前总股本132,601,444股的0.8947% [8] - 本次授予价格为72.81元/股，分别为草案公布前1/20/60/120个交易日均价的50%/48.65%/49.87%/57.44% [10] - 全部有效期内股权激励涉及股票总数5,606,797股，占总股本4.23%，未超20%上限 [8][9] 激励计划实施程序 - 董事会薪酬与考核委员会、第四届董事会及监事会已于2025年5月30日审议通过相关议案 [13][14] - 激励对象名单将在股东会前公示10天，需经股东会审议批准后方可实施 [7][15] - 公司承诺不为激励对象提供贷款、担保等任何形式财务资助 [11] 会计处理与激励效果 - 股份支付费用将参照股票期权按授予日公允价值分期计入成本费用 [12] - 激励计划将核心团队利益与股东利益深度绑定，有助于提升管理效率与持续经营能力 [15] - 授予价格设置综合考虑行业人才竞争现状，体现激励约束对等原则 [10]

限制性股票激励计划分配情况 - 董事、高级管理人员及核心技术人员共获授381,000股限制性股票，占总授予量的32.1129%，占公告时总股本的0.2873% [1] - 其中董事兼总经理吴建刚获授200,000股，占比16.8572%，为个人最高份额 [1] - 其他高管如副总经理张明权、冷爱国分别获授50,000股（各占4.2143%），财务负责人杜丹丹获授6,000股（0.5057%） [1] 激励对象结构 - 技术骨干32人共获授490,000股，占总授予量的41.3%，业务骨干34人获授315,440股（26.5871%） [1] - 外籍人员2人合计获授200,000股，占比16.8572%，中国籍（含港澳台）64人获授605,440股（51.03%） [1] - 全部激励对象72人合计获授1,186,440股，占公司总股本的0.8947% [1] 股权激励规则 - 单个激励对象通过所有激励计划获授股票不超过公司总股本的1% [1] - 全部有效期内激励计划涉及的股票总数累计不超过股东大会审议时公司股本的20% [1]

思瑞浦2025年限制性股票激励计划草案核查意见 激励计划法律依据 - 激励计划制定依据包括《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等法律法规及公司章程[1][2] - 董事会薪酬与考核委员会对草案进行合规性核查并发表意见[1][4] 公司实施资格 - 公司不存在被出具否定审计报告、违规利润分配等禁止实施股权激励的情形[2] - 公司符合《管理办法》《上市规则》规定的股权激励主体资格要求[2][4] 激励对象范围 - 激励对象不包括独立董事、持股5%以上股东及其关联人[3] - 激励对象名单将通过内部公示10天并提交股东会审议前披露审核意见[3][4] 计划内容合规性 - 授予安排及归属条件（授予数量/价格、任职期限等）符合法律法规且未损害股东利益[4] - 计划明确禁止为激励对象提供贷款担保或财务资助[4] 计划实施意义 - 通过利益绑定提升管理效率与股东价值一致性[4] - 计划有利于公司可持续发展且无显失公平条款[4]

监事会会议召开情况 - 公司第四届监事会第四次会议于2025年5月30日以现场结合通讯表决方式召开，应参与表决监事3人，实际参与3人，会议由监事会主席何德军主持 [1] 自有资金置换募集资金议案 - 监事会审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，表决结果为3票同意，0票反对 [1] - 该事项履行了必要审批程序，符合法律法规要求，不影响募投项目实施且未变相改变募集资金用途 [2] 限制性股票激励计划相关议案 - 监事会审议通过《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，表决结果为3票同意，0票反对 [2] - 激励计划内容符合《公司法》《证券法》等法律法规，有利于公司持续发展且不损害股东利益，需提交股东会审议 [2] - 审议通过配套的《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，认为该办法能保障计划顺利实施并完善公司治理结构 [3] - 激励对象名单经核查符合法定任职资格及激励条件，主体资格合法有效 [3]

股东大会基本信息 - 会议类型为2025年第二次临时股东会 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [3] - 现场会议将于2025年6月20日14:30在上海市浦东新区张东路1761号2号楼4楼会议室召开 [1][3] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00 互联网投票平台开放时间为9:15-15:00 [1][4] 审议议案 - 主要议案包括《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《考核管理办法》等非累积投票议案 [2] - 议案已通过第四届董事会及监事会第四次会议审议 公告文件于2025年5月31日披露于上交所网站及三大证券报 [2] - 关联股东需回避表决 涉及激励对象或关联方的股东不得参与投票 [3] 股东参与方式 - 股权登记日为2025年6月16日 A股股东（代码688536）可参与表决 [5][6] - 融资融券及沪股通投资者需按科创板监管指引执行特殊投票程序 [1] - 公司启用"一键通"智能短信服务推送会议信息 投资者可通过vote.sseinfo.com完成身份认证后投票 [4] 会议登记要求 - 现场登记需携带股票账户卡及身份证件 法人股东另需营业执照复印件等材料 [6][7] - 登记截止时间为会议主持人宣布现场出席统计前 逾期仅可列席不可表决 [7] - 联系方式：董事会办公室电话021-5888-6086 邮箱3peak@3peak.com [7][8] 其他程序事项 - 重复表决以第一次投票结果为准 所有议案需全部完成表决方可提交 [4][5] - 授权委托书需明确对每项议案选择"同意/反对/弃权" 未作指示的由受托人自主表决 [8]

征集投票权公告核心内容 - 独立董事潘飞作为征集人，就公司2025年第二次临时股东会审议的股权激励相关议案向全体股东公开征集投票权，征集时间为2025年6月17日至18日 [1][3] - 征集人对三项股权激励议案均投同意票，认为该计划有利于公司可持续发展、健全长效激励机制，且激励对象符合法规要求 [2][3] 征集人背景 - 潘飞为会计学博士，上海财经大学资深教授，曾获国务院政府特殊津贴，现任晨光文具和中谷物流独立董事，与公司无利害关系 [1][2] 股东会议程安排 - 会议时间：2025年6月20日，网络投票时段为9:15-15:00 - 地点：上海市浦东新区张东路1761号2号楼4楼会议室 - 审议议案包括《2025年限制性股票激励计划草案》《考核管理办法》及授权董事会办理相关事宜 [3][4] 投票权征集方案 - 征集对象：截至2025年6月16日登记在册的全体股东 - 方式：通过上交所网站及指定媒体公告，需提交公证后的授权委托书及身份证明文件 [4][5] - 文件提交地址：上海市浦东新区张东路1761号，收件人李淑环，邮编201203 [5] 授权委托有效性规则 - 重复授权以最后一次签署为准，无法确认时序的授权无效 - 股东可书面撤销委托，未撤销且符合形式要件的委托视为有效 [5][6] 附件内容 - 授权委托书需明确对三项议案选择"同意""反对"或"弃权"，多选或未选视为弃权 [9] - 委托有效期自签署日至股东会结束 [9]