思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 会议召开时间：2025 年 6 月 20 日 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 转债代码：118500 转债简称：思瑞定转 1 | | | 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 2025 年第二次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会 议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》以及《思 瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 本次股东会会议须知： 一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、公 司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝 其他无关人员进入会场。 未经事先登记，现场要求就会议议题进行提问的股东及股东代表， ...

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 2025 年 5 月 30 日，思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公 司"）召开了第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议、第四届董事会 第四次会议，审议通过了《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）的相关规定，公司对 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单进行 了公示，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对激励对象进行了核查，相 关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况 1、公司于 2025 年 5 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 及其摘要、《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《2025 年限制性 股票激励计划激励对象名单》。 2、公司于 2025 年 5 月 31 日通过公司内部宣传栏以张贴的方式 ...

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 司"）召开了第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议、第四届董事会 第四次会议，审议通过了《关于 <公司 ensp="ensp" 年限制性股票激励计划="年限制性股票激励计划" 草 案="草案"> 及 其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称" 《激励计划（草案）》"） 及其摘要、 《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《2025 年限制性 股票激励计划激励对象名单》。 《2025 年限制性股票激励计划激励对象名单》，将本次激励计划拟授予的激励对 象的姓名及职务在公司内部予以公示，公示时间自 2025 年 5 月 31 日至 2025 年 核委员会反馈意见。 （以下简称"《管 理办法》"）的相关规定，公司对 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单进行 了公示，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对激励对象进行了核查，相 关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况 露了《2025 年限制性股票激励计划（草案）》 ...

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 转债代码：118500 转债简称：思瑞定转 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 会议召开时间：2025 年 6 月 20 日 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公 东会会议资料 司 2025 年第二次临时股 目 录 议案一：关于《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 议案二：关于《公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议 议案三：关于提请股东会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会 议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"） 《中华 人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"） 《上市公司股东会规则》以及《思 瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 本次股东会会议须知： ...

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 转债代码：118500 转债简称：思瑞定转 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 会议召开时间：2025 年 6 月 20 日 1 | | | 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 2025 年第二次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会 议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》以及《思 瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 本次股东会会议须知： 一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、公 司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝 其他无关人员进入会场。 二、股东会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会 ...

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 1、公司于 2025 年 5 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 及其摘要、《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《2025 年限制性 股票激励计划激励对象名单》。 2、公司于 2025 年 5 月 31 日通过公司内部宣传栏以张贴的方式公示了公司 《2025 年限制性股票激励计划激励对象名单》，将本次激励计划拟授予的激励对 象的姓名及职务在公司内部予以公示，公示时间自 2025 年 5 月 31 日至 2025 年 6 月 9 日，公示时间不少于 10 日。公示期间公司员工可向公司董事会薪酬与考 核委员会反馈意见。 董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 2025 年 5 月 30 日，思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公 司"）召开了第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议、第四届董事会 第四次会议，审议通过了《关于<公司 2025 年限制性股票激励计 ...

业绩数据 - 2024年公司总资产为62.01亿元人民币，收入为12.2亿元人民币[33] - 2024年研发投入57705.71万元，占营业收入比例为47.32%[166] - 2024年累计支付股息（含税）9098.51万元[109] 资质荣誉 - 2024年公司获得IATF 16949汽车质量管理体系合规认证[20] - 2024年公司获得ISO 14001:2015环境管理体系认证[22] - 2024年公司获得多项行业荣誉，如中国汽车芯片创新成果、硬科技行业卓越奖等[38] - 公司获得合作伙伴多项认可，如最佳交付奖、优秀供应商等[40] 公司架构 - 公司董事会由9名成员组成，包括3名独立董事和1名女性董事[94] - 公司建立“三道防线”风险控制体系[113] - 公司构建了包括决策、执行、实施的三层ESG治理框架[66] 会议情况 - 2024年召开5次股东大会、12次董事会会议、11次监事会会议、7次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议、3次战略与可持续发展委员会会议、1次提名委员会会议[99] 研发情况 - 公司在上海、苏州、成都等多地建立了9个研发中心[57] - 2024年研发人员数量为518人，占员工总数比例为62.41%[166] - 截至2024年12月31日，公司累计专利申请744项、集成电路布图设计276项、商标97项，已授权专利248项、集成电路布图设计239项、商标62项[189] 产品情况 - 公司产品矩阵涵盖信号链和电源管理等多种芯片[60] - 2024年公司正式推出ASN汽车传感器网络收发器，用于车载音频传输[175] - 高速模拟开关信号切换速率高达16Gbps，高速运算放大器带宽达8GHz、压摆率为3000V/μs[170] 风险管理 - 2024年公司建立尽职调查机制，纳入企业风险管理体系，计划每年进行可持续发展风险评估[76] - 公司通过BCM体系认证，有效期从2023年7月13日至2025年7月14日，报告期内开展7次BCM演练并进行年度内部培训[117][118] 信息披露 - 2023 - 2024年获信息披露工作评价A级，披露273份文件[104] - 公司建立信息披露管理制度和重大信息内部报告制度[102] 投资者关系 - 2024年在SSE E - interactive回答75个投资者问题，举办50场机构投资者调研活动（227人参与），为中小投资者举办4场业绩展示会，组织3场大型投资者会议（894名投资者参加）[109] - 公司建立投资者关系管理系统，2024年在官网推出投资者保护板块[105][106] 合规培训 - 2024年董事会、管理层和员工的反商业贿赂和反腐败培训覆盖率均为100%[141] - 报告期内开展全面反欺诈培训，员工覆盖率达100%[139] - 2024年商业秘密培训覆盖率达100%[148] 安全管理 - 公司建立信息安全和隐私保护组织结构，制定系列内部管理系统保障信息系统安全[193] - 公司制定涵盖四个关键维度的安全管理措施并启动月度安全报告机制[198]

思瑞浦2025年限制性股票激励计划核心内容 - 公司拟向72名激励对象授予1,186,440股限制性股票，占当前总股本132,601,444股的0.8947% [8] - 本次授予价格为72.81元/股，分别为草案公布前1/20/60/120个交易日均价的50%/48.65%/49.87%/57.44% [10] - 全部有效期内股权激励涉及股票总数5,606,797股，占总股本4.23%，未超20%上限 [8][9] 激励计划实施程序 - 董事会薪酬与考核委员会、第四届董事会及监事会已于2025年5月30日审议通过相关议案 [13][14] - 激励对象名单将在股东会前公示10天，需经股东会审议批准后方可实施 [7][15] - 公司承诺不为激励对象提供贷款、担保等任何形式财务资助 [11] 会计处理与激励效果 - 股份支付费用将参照股票期权按授予日公允价值分期计入成本费用 [12] - 激励计划将核心团队利益与股东利益深度绑定，有助于提升管理效率与持续经营能力 [15] - 授予价格设置综合考虑行业人才竞争现状，体现激励约束对等原则 [10]

限制性股票激励计划分配情况 - 董事、高级管理人员及核心技术人员共获授381,000股限制性股票，占总授予量的32.1129%，占公告时总股本的0.2873% [1] - 其中董事兼总经理吴建刚获授200,000股，占比16.8572%，为个人最高份额 [1] - 其他高管如副总经理张明权、冷爱国分别获授50,000股（各占4.2143%），财务负责人杜丹丹获授6,000股（0.5057%） [1] 激励对象结构 - 技术骨干32人共获授490,000股，占总授予量的41.3%，业务骨干34人获授315,440股（26.5871%） [1] - 外籍人员2人合计获授200,000股，占比16.8572%，中国籍（含港澳台）64人获授605,440股（51.03%） [1] - 全部激励对象72人合计获授1,186,440股，占公司总股本的0.8947% [1] 股权激励规则 - 单个激励对象通过所有激励计划获授股票不超过公司总股本的1% [1] - 全部有效期内激励计划涉及的股票总数累计不超过股东大会审议时公司股本的20% [1]

思瑞浦2025年限制性股票激励计划草案核查意见 激励计划法律依据 - 激励计划制定依据包括《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等法律法规及公司章程[1][2] - 董事会薪酬与考核委员会对草案进行合规性核查并发表意见[1][4] 公司实施资格 - 公司不存在被出具否定审计报告、违规利润分配等禁止实施股权激励的情形[2] - 公司符合《管理办法》《上市规则》规定的股权激励主体资格要求[2][4] 激励对象范围 - 激励对象不包括独立董事、持股5%以上股东及其关联人[3] - 激励对象名单将通过内部公示10天并提交股东会审议前披露审核意见[3][4] 计划内容合规性 - 授予安排及归属条件（授予数量/价格、任职期限等）符合法律法规且未损害股东利益[4] - 计划明确禁止为激励对象提供贷款担保或财务资助[4] 计划实施意义 - 通过利益绑定提升管理效率与股东价值一致性[4] - 计划有利于公司可持续发展且无显失公平条款[4]