业绩数据 - 2024年度公司营业收入11.37亿元，同比增长29.44%[17] - 2024年度公司利润总额1.73亿元，同比增长27.45%[17] - 2024年度公司归属于母公司所有者的净利润1.59亿元，同比增长28.61%[17] - 2024年公司毛利30,427.13万元，平均毛利率26.76%，收入上升29.44%，毛利上升24.96%[38] - 2024年公司确认投资收益265万元，比同期减少154.96万元[38] - 2024年公司财务费用97.17万元，比2023年增加532.01万元[39] - 2024年公司销售、管理、研发三项费用14,862.45万元，比2023年增加3,038.21万元[39] - 2024年公司确认所得税费用1,386.52万元，比2023年度增加184.98万元[40] - 2024年公司总资产同比增幅10.96%，资产负债率从2023年42.24%下降至41.58%[40] - 2024年公司流动比率0.53，较同期下降0.1；速动比率0.36，较同期下降0.11[40] - 2024年公司应收账款周转6.89次，较2023年上升0.97次；存货周转5.13次，较2023年增加0.19次[41] - 2024年公司经营活动现金净流入3.34亿元，比2023年增加0.23亿元；投资活动净流出4.33亿元，较2023年减少流出2.17亿元[41][42] - 2024年筹资活动净流入0.52亿元，较2023年基本持平[44] - 2024年度公司合并报表净利润15,947.37万元，母公司报表本期末可供分配利润较上期末增加[44] 上市进程 - 2024年9月27日公司成功通过上市审核[17] - 2024年10月17日公司获得证监会注册批文[17] - 2025年1月22日公司在上交所科创板正式挂牌上市[17] 会议信息 - 2024年年度股东大会时间为2025年4月24日下午15:00点，地点为宜昌市伍家岗区沿江大道188 - 9号3209会议室，召集人为董事会，主持人为董事长李少平[8] - 2024年公司董事会召开7次，审议通过32项议案[19] - 2024年公司召开5次股东大会，其中临时股东大会4次，年度股东大会1次[19] - 2024年战略委员会召开会议1次，审计委员会召开6次，提名委员会和薪酬与考核委员会各召开1次[21] - 2024年公司监事会召开5次会议，审议通过14项议案[24] 未来展望 - 2025年董事会将规范履责，加强信息披露、投资者关系管理等工作[22] - 2025年度公司及全资子公司拟向金融机构申请综合授信额度为215,700万元，授权期间自公司股东大会通过2025年度授信额度决议之日起至通过2026年度授信额度决议之日止[54][56]

文章核心观点 - 2025年湖北首家上市企业兴福电子2024年年报业绩亮眼，核心业务稳健增长，产能扩充，研发投入增加 [1][2][3] 公司业绩表现 - 2024年实现营业收入11.37亿元，同比增长29.44%；归母净利润1.59亿元，同比增长28.61% [1] - 2024年度拟向全体股东每10股派现2元（含税），合计派发现金红利7200万元 [1] 公司业务情况 - 核心业务稳健增长，通用湿电子化学品全年累计销售12.36万吨，同比增长44.23%；功能湿电子化学品全年销量达0.91万吨，同比增长42.22%；湿电子化学品回收综合利用业务扭亏 [2] - 2024年多个产能项目建成投产，电子化学品及配套原材料总体产能规模达37.4万吨/年；上海兴福多个项目启动建设，将带来新利润增长点 [2] 公司研发情况 - 2024年研发投入7692.3万元，同比增长35.52%；截至报告期末累计获得授权知识产权132项 [3] - 公司将围绕芯片顶尖制造技术及客户需求推动产品升级，定制化开发配方型产品，布局其他半导体用相关电子化学品及材料 [3] 行业背景 - 2024年全球半导体行业逐步回暖，晶圆制造产能扩张等促使集成电路用湿电子化学品需求量增加 [1]

会计政策变更 - 公司依据《企业会计准则解释第17号》《第18号》变更会计政策[2] - 变更自2024年1月1日及印发日起施行[3][4] - 变更不影响财务状况等，符合规定[2][4] 其他信息 - 公告日期为2025年4月1日[5]

关联交易数据 - 2025年度日常关联交易预计16000万元，2024年实际8997.6万元[6] - 2025年1 - 2月与关联人累计已发生交易1626.32万元[6] 具体交易预计 - 2025年向兴发集团预计交易9600万元，销售4500万元[6] - 2025年向中巨芯预计交易400万元，销售1500万元[6] 公司信息 - 兴发化工注册资本110325.5024万元，宜昌兴发持股20.06%[8] - 中巨芯注册资本147727.6000万元，两公司均持股26.40%[9][10] 事项进展 - 2025年度日常关联交易预计需股东大会审议[2][4] - 保荐人对关联交易预计事项无异议[14]

担保情况 - 公司拟为江苏兴福提供不超5600万元连带责任担保，占净资产及总资产比例分别为3.20%、1.87%[2] - 担保额度及授权12个月内有效，公司目前无对外担保余额等问题[4][12] 江苏兴福情况 - 江苏兴福拟申请1.6亿元固定资产借款，注册资本7000万元，公司持股35%[4][5] - 截至2024年底，资产7925.99万元，负债1020.93万元，净利润 -94.93万元[7] - 江苏兴福处于建设期，未实际开展经营[5][6]

业绩总结 - 2024年度公司合并报表净利润15947.37万元[4] - 2024年末母公司报表可供股东分配利润37117.91万元[4] 利润分配 - 以36000万股为基准派发现金红利7200万元，占净利润45.15%[4] - 每10股派2元，不转增股本和送红股[2] - 分配预案已通过两会审议，待股东大会通过[5][6][7]

文章核心观点 - 兴福电子2024年业绩显著增长但IPO融资规模未达市场预期，未来需在资本运作和市场拓展上发力应对竞争 [4][6] 业绩表现 - 2024年公司实现营业收入11.37亿元，同比增长29.44%；归属于上市公司股东的净利润1.59亿元，同比增长28.61% [1] - 公司资产总额达29.94亿元，同比增长10.96%；归属母公司所有者权益17.49亿元，同比增长12.23% [4] IPO融资情况 - 2025年1月22日公司成功登陆上交所科创板，IPO融资规模为11.68亿元 [4] - 2024年前3个月A股市场IPO融资规模同比下降逾两成，公司IPO融资规模虽位居前三，但与去年同期前三名相比，合计融资规模仅33.48亿元，远低于去年同期的62.85亿元 [4] 技术创新与市场拓展 - 2024年公司持续深耕半导体材料领域，靠市场拓展和技术迭代驱动核心业务稳健增长 [5] - 全年研发投入7,692.30万元，保持行业领先水平，组建125人专业研发团队，硕博占比62% [5] - 公司在关键技术攻关上取得重大突破，开展产品纯化技术开发与应用，主导项目获科技进步一等奖 [5] 产能扩张与产业布局 - 2024年已完工项目陆续投产，电子化学品及配套原材料总体产能规模达37.4万吨/年 [6] - 在建项目有序推进，建成后将带来新利润增长点，还合资成立公司启动新项目建设丰富产品布局 [6]

证券代码：688545 证券简称：兴福电子 公告编号：2025-012 湖北兴福电子材料股份有限公司 一届十五次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 五次会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知 于 2025 年 3 月 18 日以通讯方式发出。本次会议应参加监事 3 名，实际参加表 决监事 3 名，会议由监事会主席陈芳女士主持，本次会议的召集、召开方式符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规 则》等有关法律、法规规定，认真履行了监督职责，对公司依法运作、财务管 理和关联交易等事项行使了监督检查职能，为公司的规范运作和健康发展提供 了有力保障，维护了公司以及全体股东的合法权益。 表决结果：3 票同意，0 票反对 ...

文章核心观点 公司拟为持股35%的参股公司江苏兴福按出资比例提供不超5600万元连带责任担保，以满足其项目建设资金需求，担保风险可控且符合公司战略，该事项经董事会审议通过，保荐人无异议 [1][6][7] 担保情况概述 担保基本情况 - 公司与江苏新化化工于2024年合资成立持股35%的江苏兴福 [1] - 江苏兴福因2万吨/年电子级异丙醇项目建设，拟向金融机构申请1.6亿元固定资产借款 [1] - 公司拟按35%出资比例为其提供不超5600万元连带责任担保，超35%部分由其他股东按持股比例担保 [1] 履行的内部决策程序及尚需履行的程序 - 2025年3月28日公司第一届董事会第十九次会议审议通过担保议案 [2] - 担保经董事会审议通过并授权董事长及其授权人士办理，额度及授权12个月内有效，无需股东大会审议 [3] 被担保人基本情况 基本信息 - 公司名称为江苏兴福电子材料有限公司，统一社会信用代码91320922MADAKTW28G [3] - 注册地址在江苏省盐城市滨海县经济开发区沿海工业园中山三路北侧，注册资本7000万元 [3] - 成立于2024年1月23日，法定代表人赵建标，经营范围为电子专用材料制造 [3] 财务数据 - 截至2024年12月31日，资产总额79259931.20元，负债总额10209250.55元，净资产69050680.65元 [3][4][5] - 营业收入0元，净利润 -949319.35元，财务数据经天健会计师事务所审计 [5] 权属及关系情况 - 被担保人不属于失信被执行人，权属清晰，无质押抵押等限制转让情况，无重大诉讼仲裁事项 [5] - 被担保人为公司持股35%参股公司，公司董监高未在其任职，控股股东等未持股，不属于关联方 [5] 担保协议的主要内容 - 公司拟为江苏兴福1.6亿元融资提供不超5600万元担保额度，超35%部分由其他股东按持股比例担保 [5] - 未签担保协议，具体担保期限等内容届时协商确定，以正式担保文件为准 [6] 担保的原因及必要性 - 为满足江苏兴福项目建设需要，支持其经营发展，符合公司战略及产业布局 [6] - 公司能了解其经营情况，担保风险可控，不会造成重大不利影响及损害中小股东利益 [6] 董事会意见 - 董事会认为担保满足参股公司生产经营和发展资金需求，符合其项目建设需要，有助于公司持续发展 [6] - 担保风险可控，决策程序合法合理，未损害公司及股东特别是中小股东利益，同意担保事项 [6] 累计对外担保金额及逾期担保的金额 - 截至目前，公司及合并报表范围内无对外担保余额 [6] - 本次申请对外担保总额占最近一期经审计归母净资产比例3.20%，占总资产比例1.87%，无逾期及涉诉担保金额 [6] 保荐机构意见 - 保荐人认为担保事项经董事会审议通过，履行必要程序 [7] - 担保满足参股公司项目建设需要，利于其良性发展，符合公司整体利益，无损害中小股东利益情形，无异议 [7]

文章核心观点 公司董事会审计委员会依据相关规定和要求，在2024年度勤勉尽责履行职责，有效促进公司内控建设、财务规范和规范治理 [1][7] 审计委员会基本情况 - 公司第一届董事会审计委员会由独立董事刘婕、何文熹及非独立董事李少平3名成员组成，主任委员由会计专业人士刘婕担任，成员资格和构成符合法规规定 [1] 审计委员会会议召开情况 - 报告期内，公司董事会审计委员会共召开6次会议，审议了多项议案，包括日常关联交易预计、财务预算报告、审计机构和内部控制审计、首次公开发行股票相关审计报告等 [1][2] 董事会审计委员会年度履职情况 审核与评估公司财务报告 - 审计委员会审阅公司财务报告，认为不存在欺诈、舞弊、重大错报、重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更等情况 [4] 监督及评估外部审计机构工作 - 审计委员会与审计机构中勤万信会计师事务所及公司管理层沟通评估，主导续聘该事务所，认为其遵循职业准则，出具报告真实准确完整 [4] 对公司内审工作的指导与评价 - 审计委员会审阅内部审计工作计划并认可其可行性，督促按计划执行，对问题提出指导意见，未发现重大问题 [6] 对公司内部控制的指导与审阅 - 审计委员会推动内部控制制度建设，督促完成自我评价工作，审查认为实际运行符合监管要求，建议完善法人治理结构和内控体系 [6] 协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通 - 审计委员会协调相关部门与外部审计机构保持良好沟通，促进财务和内控规范 [7] 对公司关联交易等其他事项的审核 - 公司2024年度日常关联交易在预计额度内，为日常经营所需，未损害公司和非关联股东利益，不影响公司独立性 [7] 2024年度履职情况总结 - 审计委员会履行规定职责，审议议案，发挥指导、协调、监督作用，促进公司内控建设、财务规范、董事会规范决策和公司规范治理 [7]