文章核心观点 - 兴福电子2024年业绩显著增长但IPO融资规模未达市场预期，未来需在资本运作和市场拓展上发力应对竞争 [4][6] 业绩表现 - 2024年公司实现营业收入11.37亿元，同比增长29.44%；归属于上市公司股东的净利润1.59亿元，同比增长28.61% [1] - 公司资产总额达29.94亿元，同比增长10.96%；归属母公司所有者权益17.49亿元，同比增长12.23% [4] IPO融资情况 - 2025年1月22日公司成功登陆上交所科创板，IPO融资规模为11.68亿元 [4] - 2024年前3个月A股市场IPO融资规模同比下降逾两成，公司IPO融资规模虽位居前三，但与去年同期前三名相比，合计融资规模仅33.48亿元，远低于去年同期的62.85亿元 [4] 技术创新与市场拓展 - 2024年公司持续深耕半导体材料领域，靠市场拓展和技术迭代驱动核心业务稳健增长 [5] - 全年研发投入7,692.30万元，保持行业领先水平，组建125人专业研发团队，硕博占比62% [5] - 公司在关键技术攻关上取得重大突破，开展产品纯化技术开发与应用，主导项目获科技进步一等奖 [5] 产能扩张与产业布局 - 2024年已完工项目陆续投产，电子化学品及配套原材料总体产能规模达37.4万吨/年 [6] - 在建项目有序推进，建成后将带来新利润增长点，还合资成立公司启动新项目建设丰富产品布局 [6]

证券代码：688545 证券简称：兴福电子 公告编号：2025-012 湖北兴福电子材料股份有限公司 一届十五次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 五次会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知 于 2025 年 3 月 18 日以通讯方式发出。本次会议应参加监事 3 名，实际参加表 决监事 3 名，会议由监事会主席陈芳女士主持，本次会议的召集、召开方式符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规 则》等有关法律、法规规定，认真履行了监督职责，对公司依法运作、财务管 理和关联交易等事项行使了监督检查职能，为公司的规范运作和健康发展提供 了有力保障，维护了公司以及全体股东的合法权益。 表决结果：3 票同意，0 票反对 ...

文章核心观点 公司拟为持股35%的参股公司江苏兴福按出资比例提供不超5600万元连带责任担保，以满足其项目建设资金需求，担保风险可控且符合公司战略，该事项经董事会审议通过，保荐人无异议 [1][6][7] 担保情况概述 担保基本情况 - 公司与江苏新化化工于2024年合资成立持股35%的江苏兴福 [1] - 江苏兴福因2万吨/年电子级异丙醇项目建设，拟向金融机构申请1.6亿元固定资产借款 [1] - 公司拟按35%出资比例为其提供不超5600万元连带责任担保，超35%部分由其他股东按持股比例担保 [1] 履行的内部决策程序及尚需履行的程序 - 2025年3月28日公司第一届董事会第十九次会议审议通过担保议案 [2] - 担保经董事会审议通过并授权董事长及其授权人士办理，额度及授权12个月内有效，无需股东大会审议 [3] 被担保人基本情况 基本信息 - 公司名称为江苏兴福电子材料有限公司，统一社会信用代码91320922MADAKTW28G [3] - 注册地址在江苏省盐城市滨海县经济开发区沿海工业园中山三路北侧，注册资本7000万元 [3] - 成立于2024年1月23日，法定代表人赵建标，经营范围为电子专用材料制造 [3] 财务数据 - 截至2024年12月31日，资产总额79259931.20元，负债总额10209250.55元，净资产69050680.65元 [3][4][5] - 营业收入0元，净利润 -949319.35元，财务数据经天健会计师事务所审计 [5] 权属及关系情况 - 被担保人不属于失信被执行人，权属清晰，无质押抵押等限制转让情况，无重大诉讼仲裁事项 [5] - 被担保人为公司持股35%参股公司，公司董监高未在其任职，控股股东等未持股，不属于关联方 [5] 担保协议的主要内容 - 公司拟为江苏兴福1.6亿元融资提供不超5600万元担保额度，超35%部分由其他股东按持股比例担保 [5] - 未签担保协议，具体担保期限等内容届时协商确定，以正式担保文件为准 [6] 担保的原因及必要性 - 为满足江苏兴福项目建设需要，支持其经营发展，符合公司战略及产业布局 [6] - 公司能了解其经营情况，担保风险可控，不会造成重大不利影响及损害中小股东利益 [6] 董事会意见 - 董事会认为担保满足参股公司生产经营和发展资金需求，符合其项目建设需要，有助于公司持续发展 [6] - 担保风险可控，决策程序合法合理，未损害公司及股东特别是中小股东利益，同意担保事项 [6] 累计对外担保金额及逾期担保的金额 - 截至目前，公司及合并报表范围内无对外担保余额 [6] - 本次申请对外担保总额占最近一期经审计归母净资产比例3.20%，占总资产比例1.87%，无逾期及涉诉担保金额 [6] 保荐机构意见 - 保荐人认为担保事项经董事会审议通过，履行必要程序 [7] - 担保满足参股公司项目建设需要，利于其良性发展，符合公司整体利益，无损害中小股东利益情形，无异议 [7]

文章核心观点 公司董事会审计委员会依据相关规定和要求，在2024年度勤勉尽责履行职责，有效促进公司内控建设、财务规范和规范治理 [1][7] 审计委员会基本情况 - 公司第一届董事会审计委员会由独立董事刘婕、何文熹及非独立董事李少平3名成员组成，主任委员由会计专业人士刘婕担任，成员资格和构成符合法规规定 [1] 审计委员会会议召开情况 - 报告期内，公司董事会审计委员会共召开6次会议，审议了多项议案，包括日常关联交易预计、财务预算报告、审计机构和内部控制审计、首次公开发行股票相关审计报告等 [1][2] 董事会审计委员会年度履职情况 审核与评估公司财务报告 - 审计委员会审阅公司财务报告，认为不存在欺诈、舞弊、重大错报、重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更等情况 [4] 监督及评估外部审计机构工作 - 审计委员会与审计机构中勤万信会计师事务所及公司管理层沟通评估，主导续聘该事务所，认为其遵循职业准则，出具报告真实准确完整 [4] 对公司内审工作的指导与评价 - 审计委员会审阅内部审计工作计划并认可其可行性，督促按计划执行，对问题提出指导意见，未发现重大问题 [6] 对公司内部控制的指导与审阅 - 审计委员会推动内部控制制度建设，督促完成自我评价工作，审查认为实际运行符合监管要求，建议完善法人治理结构和内控体系 [6] 协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通 - 审计委员会协调相关部门与外部审计机构保持良好沟通，促进财务和内控规范 [7] 对公司关联交易等其他事项的审核 - 公司2024年度日常关联交易在预计额度内，为日常经营所需，未损害公司和非关联股东利益，不影响公司独立性 [7] 2024年度履职情况总结 - 审计委员会履行规定职责，审议议案，发挥指导、协调、监督作用，促进公司内控建设、财务规范、董事会规范决策和公司规范治理 [7]

一、本方案适用对象 公司 2025 年度任期内的董事、监事、高级管理人员（不含已明确兼职不 兼薪的人员） 二、适用期限 三、薪酬标准 （一）独立董事薪酬 证券代码：688545 证券简称： 兴福电子 公告编号：2025-014 湖北兴福电子材料股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》 等有关规定，结合公司实际经营情况、所处行业和地区的薪酬水平，以及董事、 监事、高级管理人员的岗位职责，制定了董事、监事及高级管理人员 2025 年 度薪酬方案。公司于 2025 年 3 月 28 日召开了第一届董事会第十九次会议审议 通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》，关联董事叶瑞、 贺兆波回避表决。董事、监事的薪酬方案因全体董事和监事回避表决，直接提 交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下： （二）非独立董事、监事、高级管理人员薪酬 公司独立董事津贴每 ...

一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、 湖北兴福电子材料股份有限公司 内部控制审计报告 勤信审字【2025】第 0175 号 目 录 内容 页次 内部控制审计报告 1-2 附件：湖北兴福电子材料股份有限公司 内部控制自我评价报告 中勤万信会计师事务所（ 特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 内部控制审计报告 勤信审字【2025】第 0175 号 湖北兴福电子材料股份有限公司全体股东： 按照 《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称"兴福电子"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： （项目合伙人） 《企业内部控制应用指引》、 二〇二五年三月二十八日 中国注册会计师： 《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计 ...

关于湖北兴福电子材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 | | | | | | | | | 单位：元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | | 占用方与上 资金占用方 | 上市公司 | 2024 年期 | 2024 年度占 | 度占用资 | 2024 年度偿 | 2024 年期 | 占用 | | 形成 | 占用性 | | | | | | | | | | | | 市公司的关 | 核算的会 | 初占用资 | 用累计发生金 | | 还累计发生金 | | 末占 | | 用资 | | | | | | | | | | | 用 | 名称 | | | | 金的利息 | | | 原因 | 质 | | | | 联关系 | 计科目 | 金余额 | 额(不含利息) | | 额 | 金余额 | | | | | | | | (如有) | | | | | | | | | | | | | | 非经营 | | | 现控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：688545 证券简称： 兴福电子 公告编号：2025-015 ? 本次日常关联交易预计尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 湖北兴福电子材料股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次预计的关联交易属于湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称 "公司"）日常关联交易，是公司日常经营活动的需要，符合公司实际经营情 况，按照公平、公正原则开展，遵循公允价格作为定价原则，不存在损害公司 及中小股东利益的情形。公司具备独立完整的业务体系，公司主营业务不会因 此类日常交易对关联方形成重大依赖，亦不会对公司业务的独立性构成重大不 利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司召开了第一届董事会独立董事 2025 年第一次专 门会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。全体独立 董事认为：公司关于 2025 年度日常关联交易预计的议案符合公司经营发展需 要，遵循了公平、公正的原则，符合 ...

公司代码：688545 公司简称：兴福电子 湖北兴福电子材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 湖北兴福电子材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 ...

证券代码：688545 证券简称： 兴福电子 公告编号：2025-017 （一）会计政策变更的主要内容 2023 年10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第17 号》（财会〔2023〕 21 号），对"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披 露"以及"关于售后租回交易的会计处理"的内容进行进一步规范及明确。该 解释规定自2024 年1 月1 日起施行。 2024 年12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当 按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，该解释规定自 印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准 则》各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及 其他相关规定。 湖北兴福电子材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重 ...