板块整体表现 - 电子化学品板块单日上涨2.49%，领涨个股为广钢气体（+13.13%）和华特气体（+12.56%）[1] - 上证指数上涨0.48%至3683.46点，深证成指上涨1.76%至11551.36点，板块表现显著优于大盘[1] - 板块成交活跃，南大光电成交额达28.1亿元，飞凯材料成交24.22亿元，多只个股成交额超5亿元[1][2] 个股价格表现 - 广钢气体收盘价11.46元，单日涨幅13.13%，成交量93.15万手[1] - 华特气体收盘价62.47元，涨幅12.56%，成交量11.47万手[1] - 兴福电子涨幅9.03%至33.7元，金宏气体涨6.97%至19.49元[1] - 下跌个股中广信材料跌幅最大（-1.81%），凯华材料跌0.9%至29.75元[2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出1.64亿元，游资净流入3105.71万元，散户净流入1.33亿元[2] - 南大光电获主力资金净流入1.41亿元（占比5.01%），但游资净流出9108.92万元[3] - 宏昌电子主力净流入5307.99万元（占比9.33%），广钢气体主力净流入4671.39万元（占比4.34%）[3] - 金宏气体获游资净流入2955.8万元（占比4.77%），同宇新材游资净流入989.68万元（占比2.73%）[3]

公司治理变动 - 公司完成第二届董事会换届选举 贺兆波当选职工代表董事 李少平、张云柯、叶瑞当选非独立董事 宋志棠、刘婕、从其福当选独立董事 [1] - 李少平当选第二届董事会董事长 [1] - 叶瑞被聘任为公司总经理 贺兆波被聘任为公司总工程师 谈晓华被聘任为副总经理兼财务负责人 王力被聘任为董事会秘书 [1] 人事变动 - 第一届董事会董事舒恺、何文熹在换届后离任 不再担任公司任何职务 [1]

股东大会基本情况 - 湖北兴福电子材料股份有限公司于2025年8月11日上午10:00召开2025年第二次临时股东大会 会议采用现场会议与网络投票相结合的方式 由公司董事长李少平先生主持 [3][4] - 本次股东大会的召集人为公司董事会 公司于2025年7月18日召开第一届董事会第二十二次会议 决定召开此次临时股东大会 [3] - 出席现场会议的股东及股东委托代理人共10人 代表股份未披露具体数量 另有98名股东通过网络投票系统参与 代表股份26,398,526股 占公司股份总额的7.3329% [4] 会议审议事项 - 股东大会审议通过了关于变更部分募集资金投资项目实施主体并变更募集资金用途的议案 该议案为特别决议议案 已获出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [5][6] - 会议选举产生了第二届董事会成员 李少平先生、张云柯女士、叶瑞先生当选非独立董事 宋志棠先生、刘婕女士、从其福先生当选独立董事 [6][8][9] - 对中小投资者的表决进行了单独计票 涉及选举董事的相关议案 [8] 法律意见结论 - 北京中伦（武汉）律师事务所出具法律意见书 认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程规定 [3][8] - 出席本次股东大会人员的资格及召集人资格合法有效 表决程序及表决结果合法有效 [4][8] - 该法律意见书将作为公司2025年第二次临时股东大会的必备文件公告 [8]

股东大会基本情况 - 湖北兴福电子材料股份有限公司于2025年8月11日在湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号3209会议室召开股东大会 [1] - 出席会议的普通股股东人数为107人，代表表决权数量235,217,019股，占公司总表决权数量的65.3380% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式，由董事长李少平主持，程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] 议案表决结果 - 全部议案均获通过，无被否决议案 [1] - 非累积投票议案中最高同意票数达235,125,051股（99.9609%），反对票最高为116,468股（0.0495%），弃权票最高为25,000,500股（10.6288%） [1][2][3] - 涉及重大事项的5%以下股东表决中，议案8获得5,051同意票，议案3获得4,296同意票 [3] - 部分议案需经出席会议股东所持有效表决权数量的2/3以上通过，其他议案按1/2以上通过标准执行 [3] 法律合规情况 - 本次股东大会由律师事务所律师彭珊、茅泽宇见证 [3] - 律师确认会议召集程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合法律法规和公司章程要求 [3] - 相关会议文件包括经签署的股东大会决议及法律意见书等备查文件 [3]

董事会换届选举情况 - 职工代表大会选举贺兆波为职工代表董事 [1] - 股东大会选举李少平、张云柯、叶瑞为非独立董事 [1] - 股东大会选举宋志棠、刘婕、从其福为独立董事 [1] - 第二届董事会由1名职工代表董事、3名非独立董事和3名独立董事组成 [1] - 董事会任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年 [1] 董事长选举情况 - 全体董事一致选举李少平担任第二届董事会董事长 [2] - 董事长任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止 [2] 董事会专门委员会选举情况 - 选举产生第二届董事会战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会委员 [2] - 提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任召集人 [2] - 审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事 [2] - 审计委员会召集人刘婕为会计专业人士 [2] - 专门委员会委员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止 [2] 高级管理人员聘任情况 - 聘任叶瑞为公司总经理 [3] - 聘任贺兆波为公司总工程师 [3] - 聘任谈晓华为公司副总经理 [3] - 聘任谈晓华为公司财务负责人 [3] - 聘任王力为公司董事会秘书 [3] - 王力已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书 [3] - 高级管理人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止 [3] - 提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查 [3] - 财务负责人聘任事项已经审计委员会审议通过 [3] 部分董事换届离任情况 - 第一届董事会董事舒恺、何文熹在本次换届后离任并不再担任公司任何职务 [3] - 截至公告披露日离任董事均未持有公司股份且不存在应当履行而未履行的承诺事项 [3] 高级管理人员背景信息 - 叶瑞为1990年10月生硕士研究生学历历任公司技术质量科技术员、经营部经理助理、经营部副部长、业务一部经理、副总经理、总经理等职务 [4] - 叶瑞未直接持有公司股份为宜昌芯福创投合伙企业与宜昌兴昕创投合伙企业的执行事务合伙人 [4] - 贺兆波为1989年3月生博士研究生学历历任公司研发中心研究员、研发中心副主任、研发中心主任、总经理、董事兼研发中心主任等职务 [4][5] - 贺兆波未直接持有公司股份 [5] - 谈晓华为1977年7月生本科学历历任武汉人家商贸有限公司财务科经理、神农架鑫源化工有限公司财务总监、宜昌兴发集团有限责任公司财务部副总经理、总经理、总经理助理兼财务部总经理等职务 [6] - 谈晓华未直接持有公司股份 [6] - 王力为1991年5月生本科学历历任湖北兴发化工集团股份有限公司信息中心人力资源实施顾问、主任助理、副主任、董秘办主任经济师、湖北兴福电子材料有限公司董秘办主任等职务 [7] - 王力未直接持有公司股份 [9] - 所有高级管理人员均符合《公司法》规定的任职资格且无不良记录 [4][5][6][9]

人事变动 - 2025年8月4日选举贺兆波为职工代表董事[2] - 2025年8月11日选举3名非独立董事和3名独立董事[2] - 2025年8月11日选举李少平为董事长[3] - 2025年8月11日聘任叶瑞为总经理[6] - 2025年8月11日聘任贺兆波为总工程师[6] - 2025年8月11日聘任谈晓华为副总经理和财务负责人[6] - 2025年8月11日聘任王力为董事会秘书[6] - 第一届董事会董事舒恺、何文熹换届后离任[7] 人员信息 - 王力2022年7月起任湖北兴福电子材料股份有限公司相关职务[17] - 王力未直接持有公司股份[17] - 王力与公司相关人员无关联关系[17] 公告信息 - 公告于2025年8月12日发布[9]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于8月11日在湖北省宜昌市召开[2] - 出席会议股东和代理人107人，所持表决权235,217,019，占公司表决权65.3380%[2] - 会议采用现场和网络投票结合，召集和召开程序符合规定[3] 议案表决情况 - 取消监事会等议案同意票数210,098,937，比例89.3213%[4] - 修订《独立董事工作制度》议案同意票数235,124,437，比例99.9606%[6] - 聘任会计师事务所议案同意票数235,125,051，比例99.9609%[8] 董事会换届选举 - 李少平得票数234,849,302，占比99.8436%当选非独立董事[10] - 宋志棠得票数234,841,517，占比99.8403%当选独立董事[9] 其他议案情况 - 聘任会计师事务所等议案赞成比例超99.7%[11] - 终止使用募集资金等议案赞成比例99.7457%[11] - 议案1、2、3为特别决议，其他为普通决议[11] - 对中小投资者单独计票议案为12、13、14、15[11]

会议安排 - 2025年7月18日召开第一届董事会第二十二次会议决定召开2025年第二次临时股东大会[5] - 7月19日公告股东大会相关事项[5] - 8月11日上午10：00以现场与网络投票结合方式召开股东大会[5] 参会情况 - 出席现场会议股东及委托代理人10人，代表股份213,818,493股，占比59.3940%[5] - 网络投票股东98人，代表股份26,398,526股，占比7.3329%[7] 会议结果 - 表决通过14项议案[8][9] - 选举李少平、张云柯、叶瑞为非独立董事[9] - 选举宋志棠、刘婕、从其福为独立董事[10][11] - 议案十二至十五对中小投资者表决单独计票[12] - 股东大会程序及资格合法有效[12]

公司董事会变动 - 湖北兴福电子材料股份有限公司董事会设职工代表董事1名，2025年8月4日职工代表大会选举贺兆波先生为第二届董事会职工代表董事 [1] - 贺兆波先生将与2025年第二次临时股东大会选举产生的董事共同组成第二届董事会，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满 [1] 董事任职资格 - 贺兆波先生符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格 [2] - 贺兆波先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事和高级管理人员无关联关系，未直接持有公司股票 [2] - 选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事及职工代表董事总计未超过董事总数的二分之一 [2] 贺兆波先生背景 - 贺兆波先生为汉族，1989年3月出生，博士研究生学历，中共党员 [4] - 2017年7月参加工作，历任湖北兴福电子材料有限公司研发中心研究员、研发中心副主任、研发中心主任、总经理、董事兼研发中心主任等职务 [4] - 2022年7月起任湖北兴福电子材料股份有限公司职工代表董事、总工程师、研发中心主任 [5]

公司董事会变动 - 公司董事会设职工代表董事1名，2025年8月4日职工代表大会选举贺兆波先生为第二届董事会职工代表董事 [1] - 贺兆波先生将与2025年第二次临时股东大会选举产生的董事共同组成第二届董事会，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满 [1] - 贺兆波先生符合相关法律法规及公司章程规定的任职资格，未直接持有公司股票 [2] - 选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事未超过董事总数的二分之一 [2] 新任董事背景 - 贺兆波先生为1989年3月出生，博士研究生学历，中共党员 [2] - 2017年7月参加工作，历任公司研发中心研究员、副主任、主任、总经理、董事兼研发中心主任等职务 [2] - 2022年7月起任公司职工代表董事、总工程师、研发中心主任 [2]