证券代码：688545 证券简称： 兴福电子 公告编号：2025-016 湖北兴福电子材料股份有限公司 关于为参股公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保方：江苏兴福电子材料有限公司（以下简称"江苏兴福"、"参 股公司"）为湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）持股 35% 的参股公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为江苏兴福的银 行借款按出资比例（35%）提供不超过人民币 5,600 万元的连带责任担保，占 公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为3.20%、1.87%；截至本公告 披露日，公司对江苏兴福的实际担保余额为0 万元。 本次担保是否有反担保：本次担保不涉及反担保。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司与江苏新化化工有限公司于 2024 年合资注册成立江苏兴福，持股比 例35%。江苏兴福因2 万吨/年电子级异丙醇项目建设需要，拟向金融机构申请 本次担保是否需经股东大会审议：否 对外担保逾期的累计金额：无逾期对外担保。 固定资 ...

2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件的规定,以及湖北兴福电子材料 股份有限公司(以下简称"公司")《审计委员会工作制度》的有 关规定,现将公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告如下: 一、2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 经审查,公司认为中勤万信在执业过程中坚持独立审计原则, 客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了 审计机构应尽的职责。 (一) 会计师事务所基本情况 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中勤万 信")成立于 2013年12月,注册地址为北京市西城区西直门外大 街 110 号中糖大厦 11 层。截至 2023年 12月 31 日,中勤万信有 合伙人 72人,注册会计师 383人,签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师 130人。中勤万信近三年不存在任何因与执业行为 相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。中勤万信及从业 ...

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《湖北兴福电子材料股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）《湖北兴福电子材料股份有限公司董事会审计委员 会工作制度》（以下简称《审计委员会工作制度》）等有关规定和 要求，湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，充分 发挥公司审计委员会职能，认真履行职责和义务，现将 2024 年度 董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由独立董事刘婕、何文熹及非 独立董事李少平 3 名成员组成，审计委员会主任委员由会计专业 人士刘婕担任。审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法 规的规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，具体情 况如下： | 序 | 召开日期 | 召开届次 | 议案名称 | 表决情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | | | | | - ...

证券代码：688545 证券简称： 兴福电子 公告编号：2025-015 湖北兴福电子材料股份有限公司 关于 2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次预计的关联交易属于湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称 "公司"）日常关联交易，是公司日常经营活动的需要，符合公司实际经营情 况，按照公平、公正原则开展，遵循公允价格作为定价原则，不存在损害公司 及中小股东利益的情形。公司具备独立完整的业务体系，公司主营业务不会因 此类日常交易对关联方形成重大依赖，亦不会对公司业务的独立性构成重大不 利影响。 本次日常关联交易预计尚需提交公司2024 年年度股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 1.2025 年3 月18 日，公司召开了第一届董事会独立董事2025 年第一次专 门会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。全体独立 董事认为：公司关于 2025 年度日常关联交易预计的议案符合公司经营发展需 要，遵循了公平、公正的原则，符合相关法律、法规和 ...

证券代码：688545 证券简称：兴福电子 公告编号：2025-018 湖北兴福电子材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 至 2025 年 4 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 4 月 24 日 15 点 00 分 召开地点：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道 188-9 号 3209 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 24 日 股东大会召开日期：2025年4月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间 ...

证券代码：688545 证券简称：兴福电子 公告编号：2025-012 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规 则》等有关法律、法规规定，认真履行了监督职责，对公司依法运作、财务管 理和关联交易等事项行使了监督检查职能，为公司的规范运作和健康发展提供 了有力保障，维护了公司以及全体股东的合法权益。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 湖北兴福电子材料股份有限公司 一届十五次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 五次会议于2025 年3 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知 于 2025 年 3 月 18 日以通讯方式发出。本次会议应参加监事 3 名，实际参加表 决监事 3 名，会议由监事会主席陈芳女士主持，本次会议的召集、召开方式符 合《中华人民共和国公司法》及《公 ...

证券代码：688545 证券简称： 兴福电子 公告编号：2025-013 湖北兴福电子材料股份有限公司 关于 2024年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 如自2025 年2 月28 日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股 /回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公 司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红 金额。 本次利润分配预案尚需提交公司2024 年年度股东大会审议。 每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不进行资本公积转增股本， 不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励 授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的， 公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额，并将另行公告具 体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规 ...

天风证券股份有限公司 关于湖北兴福电子材料股份有限公司 注 1：本次预计金额占同类业务比例=2025 年预计交易金额÷2024 年度经审计的营业成 本/营业收入；上年实际发生金额占同类业务比例=2024 年实际发生金额÷2024 年度经审计 的营业成本/营业收入； 注 2：2025 年 1-2 月与关联人累计已发生的交易金额未经审计； 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为湖北兴福电子材料股份 有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人。根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司 2025 年度日常关联交易预计事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2025 年 3 月 18 日，公司召开了第一届董事会独立董事 2025 年第一次专 门会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 ...

关于湖北兴福电子材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 关于湖北兴福电子材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：湖北兴福电子材料股份有限公司 审计单位：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（86-10）68360123 往来情况汇总表的专项说明 勤信专字【2025】第 0099 号 您可使用手机"扫一扫"或进入 | 内 | 容 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 专项说明 | | 1-2 | | 附表 | | 3 | 目 录 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10)68360123 传真:(86-10)68360123-3000 邮编· 100044 关于湖北兴福电子材料股份有限公司 2024 年度关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表的专项说明 勤信专字【2025】第 0099 号 湖北兴福电子材料股份有限公司全体股东: 中勤万信会 通合伙） 八日 中国注册会计师: 我们接 ...

天风证券股份有限公司 关于湖北兴福电子材料股份有限公司 为参股公司提供担保的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为湖北兴福电子材料股份 有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人。根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对公司为 参股公司提供担保事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司与江苏新化化工有限公司于 2024 年合资注册成立江苏兴福电子材料有 限公司（以下简称"江苏兴福"、"参股公司"），持股比例 35%。江苏兴福因 2 万吨/年电子级异丙醇项目建设需要，拟向金融机构申请固定资产借款人民币 1.6 亿元，公司作为股东拟对江苏兴福的金融机构借款按出资比例（35%）提供 不超过人民币 5,600 万元的连带责任担保，上述融资超过 35%的部分由江苏兴福 其他股东按持股比例共同为其提供连带责任保证。 （二）履行的内部决策程序及尚需履行的程序 公司于 ...