新策略 - 公司拟在原经营范围增加“危险化学品包装物、容器生产销售”项目[1] - 会议审议通过修订《公司章程》并办理工商登记的议案[1] - 事项须经公司2025年第三次临时股东会审议通过后生效[2] - 提请股东会授权办理后续工商变更登记等事宜[2] - 修订后《公司章程》以工商核准登记为准并同日在交易所网站披露[2]

市场扩张和并购 - 公司拟以4626.78万元（含税）自有资金购买关联方三峡实验室标的资产[2][4] - 2025年12月9日董事会通过购买资产议案[6][33] - 过去12月含本次关联交易达3000万元且超公司最近一期经审计总资产1% [7] 数据相关 - 三峡实验室开办资金3000万元[10] - 标的资产评估价值4626.78万元（含税）[4][11][16] - 实验设备账面原值4474003.10元，净值4211886.87元[15] - 实验设备46台分三个合成模块[14] - 实验设备评估增值率11.80%[18] - 光刻胶用光引发剂制备专有技术成本法评估值4155.87万元，收益法5627.80万元，差异率35.42%[18] - 46台实验设备含税评估值470.91万元[21] 付款安排 - 第一期合同生效后30个工作日付2026.78万元[26] - 第二期转让标的验收合格且投产30个工作日付1000万元[26] - 最终达到年产值6000万元后30个工作日付1600万元[26] 其他 - 本次关联交易尚须提交公司股东会审议，关联人回避表决[33]

关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 召开日期时间：2025 年 12 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道 188-9 号 2003 会议室 证券代码：688545 证券简称：兴福电子 公告编号：2025-046 湖北兴福电子材料股份有限公司 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 26 日 至2025 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东会召开日期：2025年12月26日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本 ...

公司资本开支计划 - 公司拟投资4.8亿元人民币建设新项目 [1] - 项目为4万吨/年电子级磷酸产能 [1] - 项目建设期预计为13个月 [1] - 项目预计开工日期为2025年12月15日 [1] 项目具体信息 - 项目选址位于宜昌新材料产业园 [1] - 投资目的为满足市场需求并增强公司竞争力 [1] - 项目已获公司第二届董事会第四次会议审议通过 [1] - 项目不涉及关联交易和重大资产重组 [1] - 项目当前处于前期筹备阶段 [1]

交易概述 - 公司拟以自有资金4626.78万元人民币（含税价）购买关联方三峡实验室的光刻胶用光引发剂制备专有技术及实验设备所有权 [1] - 该交易构成关联交易，但未构成重大资产重组 [1] - 交易已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议 [1] 交易标的与目的 - 交易标的为光刻胶用光引发剂制备专有技术及实验设备所有权 [1] - 标的资产在评估基准日2025年10月31日的评估价值为4626.78万元人民币（含税） [1] - 本次交易旨在拓展公司产品品类、优化产业布局 [1] 交易影响 - 本次交易不会对公司的现金流及经营业绩产生重大不利影响 [1]

电子化学品板块市场表现 - 11月21日电子化学品板块整体下跌3.46%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌2.45%，深证成指下跌3.41% [1] - 板块内个股表现分化，思泉新材领跌，跌幅达10.18%，宏昌电子和光华科技跌幅均超过10% [1][2] - 部分个股逆势上涨，上海新阳上涨3.20%，华特气体和南大光电分别上涨1.42%和1.40% [1] 板块个股交易情况 - 南大光电成交活跃，成交量达83.54万手，成交额为33.13亿元，为板块内最高 [1] - 宏昌电子成交量达94.04万手，成交额为6.77亿元 [2] - 思泉新材尽管股价大幅下跌，成交额仍达11.12亿元 [2] 板块资金流向 - 当日电子化学品板块整体呈现主力资金净流出状态，净流出金额为8.01亿元 [2] - 游资和散户资金呈净流入，金额分别为2.41亿元和5.6亿元 [2] - 个股资金流向差异显著，南大光电主力资金净流入8265.02万元，净占比2.49% [3] - 瑞联新材主力净流入2684.07万元，净占比高达17.14% [3] - 西陇科学主力净流入3224.41万元，净占比5.85% [3]

公司股价与融资交易 - 11月12日公司股价上涨0.96%，成交额2.69亿元 [1] - 当日融资买入额3250.29万元，融资偿还4075.84万元，融资净卖出825.55万元 [1] - 截至11月12日，融资融券余额合计2.77亿元，融资余额占流通市值的10.09% [1] 公司股东结构变化 - 截至10月31日股东户数为1.34万户，较上期减少13.85% [2] - 人均流通股5459股，较上期增加16.08% [2] - 东方红睿元混合（000970）新进为第四大流通股东，持股92.37万股 [3] 公司财务业绩 - 2025年1-9月实现营业收入10.63亿元，同比增长26.67% [2] - 2025年1-9月实现归母净利润1.65亿元，同比增长24.67% [2] - A股上市后累计派现7200.00万元 [3] 公司业务概况 - 公司主要从事湿电子化学品的研发、生产和销售 [1] - 主要产品包括电子级磷酸、电子级硫酸等通用湿电子化学品以及蚀刻液、清洗剂等功能湿电子化学品 [1] - 主营业务收入构成：通用湿电子化学品75.12%，功能湿电子化学品14.68%，其他业务占比不足10% [1]

股价与交易数据 - 11月11日公司股价下跌1.29%，成交额2.20亿元 [1] - 当日融资买入3208.59万元，融资偿还2836.57万元，融资净买入372.01万元 [1] - 截至11月11日，融资融券余额合计2.86亿元，融资余额占流通市值的10.49% [1] - 当日融券交易量为0 [1] 股东结构变化 - 截至10月31日，股东户数1.34万户，较上期减少13.85% [2] - 人均流通股5459股，较上期增加16.08% [2] - 东方红睿元混合（000970）新进为第四大流通股东，持股92.37万股 [3] 财务业绩表现 - 2025年1-9月实现营业收入10.63亿元，同比增长26.67% [2] - 2025年1-9月归母净利润1.65亿元，同比增长24.67% [2] - A股上市后累计派现7200.00万元 [3] 公司业务概况 - 公司主营业务为湿电子化学品的研发、生产和销售 [1] - 主要产品包括电子级磷酸、电子级硫酸等通用湿电子化学品，以及蚀刻液、清洗剂等功能湿电子化学品 [1] - 主营业务收入构成：通用湿电子化学品75.12%，功能湿电子化学品14.68%，其他5.32%，湿电子化学品回收综合利用业务2.38%，食品添加剂磷酸1.41%，代工业务1.09% [1]

公司客户关系 - 公司产品已成功供应SK海力士在内的集成电路头部企业 [2] - 公司产品主要应用于大规模集成电路湿法工艺环节 [2] 产能扩张进展 - 公司于2024年7月启动上海4万吨/年超高纯电子化学品项目建设 [2] - 目前上海项目进展有序 预计可按期投产 [2]

公司客户关系 - 公司产品已成功供应SK海力士等集成电路头部企业[1] - 公司产品主要应用于大规模集成电路湿法工艺环节[1] 上海产能扩张项目 - 公司于2024年7月启动上海4万吨/年超高纯电子化学品项目建设[1] - 目前项目进展有序 预计可按期投产[1]