湖北兴福电子材料股份有限公司 股东会议事规则 第四条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法 律意见并公告： （一）股东会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、 - 1 - 《公司章程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 第一章 总则 第一条 为保证湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称 "公司"）股东会能够依法行使职权，充分维护全体股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司 治理准则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章和规范性文 件，以及《湖北兴福电子材料股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）规定，制定本规则。 第二条 公司应严格遵守《公司法》及相关法律法规、《公司 章程》和本规则关于召开股东会的各项规定，认真、按时组织好 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的最高权力机构。股东会应当在《公司 ...

二、修订公司章程的情况 证券代码：688545 证券简称： 兴福电子 公告编号：2025-029 湖北兴福电子材料股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商登记及修订 部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年7 月18 日召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订 <公司章程>并办理工商登记的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关 于修订<董事会议事规则>的议案》及《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 等议案。为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据2024 年7 月1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关 于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称《章程指引》）等相关法律法规、规章及其他规范性文 件的规定，结合公司第一届董事会、监事会即将任期届满的实际情况，公司拟 不再设置监事会与监事，并相应 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人宜昌芯福创投合伙企业(有限合伙),现提名宋志棠 先生为湖北兴福电子材料股份有限公司(以下简称"公司")第 二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已书面同意出任公司第二届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备 独立董事任职资格,与公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二) 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: -1- (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则 ...

(三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): -1- 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二) 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人刘婕,已充分了解并同意由提名人湖北兴发化工集团股 份有限公司提名为湖北兴福电子材料股份有限公司(以下简称"公 司")第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备 独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任公司独立董事 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 (三)在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股 (五)中共中央 ...

湖北兴福电子材料股份有限公司 董事会提名委员会关于第二届董事会独立董事 候选人任职资格的审查意见 湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一 届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件，以及 《湖北兴福电子材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，公司董事会提名委员会对第二届董事会独立董事候 选人的任职资格进行了审核并出具如下意见： 综上，我们同意提名宋志棠先生、刘婕女士、从其福先生为 第二届董事会独立董事候选人，并同意提交公司董事会审议。 湖北兴福电子材料股份有限公司 董事会提名委员会 2025 年 7 月 11 日 - 2 - 1、经审阅，公司第三届董事会独立董事候选人宋志棠先生、 刘婕女士、从其福先生不存在《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任科创板上市公司独 立董事的情形，未受过证监会、证券交易所的任何处罚和惩戒， 亦未有被证监会认定为市场禁入者 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人湖北兴发化工集团股份有限公司,现提名从其福先生 为湖北兴福电子材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届 董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任公司第二届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独 立董事任职资格,与公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 -1- 件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去 ...

-1- (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)间题的意见》的相关规定(如适用); 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人从其福,已充分了解并同意由提名人湖北兴发化工集团 股份有限公司提名为湖北兴福电子材料股份有限公司(以下简称 "公司"）第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人 具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用) : (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"兴福电子"）第 一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》等有关规定，公司开展了董事会换届选举工作，现将相关情况公告如 下： 证券代码：688545 证券简称： 兴福电子 公告编号：2025-028 湖北兴福电子材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 一、董事会换届选举情况 公司于2025 年7 月18 日召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过 了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。 经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格审查，董 事会同意提名李少平先生、张云柯女士、叶瑞先生为公司第二届董事会非独立 董事候选人；同意提名宋志棠先生 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人宋志棠,已充分了解并同意由提名人宜昌芯福创投合伙 企业(有限合伙)提名为湖北兴福电子材料股份有限公司(以下 简称"公司"）第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任公司 独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二) 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用): (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管 ...

证券代码：688545 证券简称：兴福电子 公告编号：2025-030 湖北兴福电子材料股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"） 原聘任的会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中勤万信"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于中勤万信 已连续9 年为湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）提供审计 服务，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》以及公司《会计师事务所选聘制度》等相关规定，结 合公司业务发展及未来审计工作的需要，公司拟更换会计师事务所。公司已就 拟变更会计师事务所事项与中勤万信进行了事前沟通，中勤万信已明确知悉本 次变更事项并确认无异议。 2025 年7 月18 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事 会第十七次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意公司聘 任中审众环为公司2025 年度审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本 ...