湖北兴福电子材料股份有限公司 关于为参股公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保方：江苏兴福电子材料有限公司（以下简称"江苏兴福"、"参 股公司"）为湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）持股35% 的参股公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司近日与中国银行股 份有限公司滨海支行（以下简称"中国银行"）签署《最高额保证合同》，为 江苏兴福的银行借款按出资比例（35%）提供不超过人民币5,600 万元的连带 责任担保，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为3.20%、1.87%； 截至本公告披露日，公司对江苏兴福的实际担保余额为5,600 万元。 证券代码：688545 证券简称： 兴福电子 公告编号：2025-020 （二）公司就本次担保履行的内部决策程序 公司于2025年3月28日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于为参股公司提供担保的议案》。本次担保经董事会审议通过并授权公司董事 长及其授权人士根据公司实际经营情况的需要， ...

湖北兴福电子材料股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688545 证券简称：兴福电子 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上 年同期增减变 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 326,732,184.41 | 235,734,173.81 | 38.60 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 53,251,419.17 | 43,770,968.40 | 21.66 | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 47,645,558.50 | 42,139,172.35 | 13.07 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 20,955,865.00 | 36,294,141.20 | -42.26 | | 基本每股收益（元/股） | 0.16 | 0.17 | -5.88 | ...

证券代码：688545 证券简称：兴福电子 公告编号：2025-019 湖北兴福电子材料股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 24 日 （二） 股东大会召开的地点：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道 188-9 号 3209 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 140 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 140 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 237,832,930 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 237,832,930 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 66.0647 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 66.06 ...

北京中伦(武汉)律师事务所 关于湖北兴福电子材料股份有限公司 ZHONG LUN 中倫律師事務所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 二〇二四年年度股东大会的 法律意见书 50/F, Tower I, New World International Trade Tower, 568 Jianshe Avenue, Jianghan District, Wuhan, Hubei 430022P.R. China 电话/Tel : +86 27 8555 7988 传真/Fax :+86 27 8555 7588 北京中伦(武汉)律师事务所 关于湖北兴福电子材料股份有限公司 二〇二四年年度股东大会的法律意见书 二〇二五年四月 北京 · 上海 · 深圳 · 广州 · 武汉 · 成都 · 重庆 · 青岛 · 杭州 · 南京 · 海口 · 东京 · 香港 · 伦敦 · 纽约 · 洛杉矶 · 周金山 · 阿拉木图 Beijing : Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Witha • Chongdu • Choogaing • Qingdao • H ...

业绩数据 - 2024年度公司营业收入11.37亿元，同比增长29.44%[17] - 2024年度公司利润总额1.73亿元，同比增长27.45%[17] - 2024年度公司归属于母公司所有者的净利润1.59亿元，同比增长28.61%[17] - 2024年公司毛利30,427.13万元，平均毛利率26.76%，收入上升29.44%，毛利上升24.96%[38] - 2024年公司确认投资收益265万元，比同期减少154.96万元[38] - 2024年公司财务费用97.17万元，比2023年增加532.01万元[39] - 2024年公司销售、管理、研发三项费用14,862.45万元，比2023年增加3,038.21万元[39] - 2024年公司确认所得税费用1,386.52万元，比2023年度增加184.98万元[40] - 2024年公司总资产同比增幅10.96%，资产负债率从2023年42.24%下降至41.58%[40] - 2024年公司流动比率0.53，较同期下降0.1；速动比率0.36，较同期下降0.11[40] - 2024年公司应收账款周转6.89次，较2023年上升0.97次；存货周转5.13次，较2023年增加0.19次[41] - 2024年公司经营活动现金净流入3.34亿元，比2023年增加0.23亿元；投资活动净流出4.33亿元，较2023年减少流出2.17亿元[41][42] - 2024年筹资活动净流入0.52亿元，较2023年基本持平[44] - 2024年度公司合并报表净利润15,947.37万元，母公司报表本期末可供分配利润较上期末增加[44] 上市进程 - 2024年9月27日公司成功通过上市审核[17] - 2024年10月17日公司获得证监会注册批文[17] - 2025年1月22日公司在上交所科创板正式挂牌上市[17] 会议信息 - 2024年年度股东大会时间为2025年4月24日下午15:00点，地点为宜昌市伍家岗区沿江大道188 - 9号3209会议室，召集人为董事会，主持人为董事长李少平[8] - 2024年公司董事会召开7次，审议通过32项议案[19] - 2024年公司召开5次股东大会，其中临时股东大会4次，年度股东大会1次[19] - 2024年战略委员会召开会议1次，审计委员会召开6次，提名委员会和薪酬与考核委员会各召开1次[21] - 2024年公司监事会召开5次会议，审议通过14项议案[24] 未来展望 - 2025年董事会将规范履责，加强信息披露、投资者关系管理等工作[22] - 2025年度公司及全资子公司拟向金融机构申请综合授信额度为215,700万元，授权期间自公司股东大会通过2025年度授信额度决议之日起至通过2026年度授信额度决议之日止[54][56]

文章核心观点 - 2025年湖北首家上市企业兴福电子2024年年报业绩亮眼，核心业务稳健增长，产能扩充，研发投入增加 [1][2][3] 公司业绩表现 - 2024年实现营业收入11.37亿元，同比增长29.44%；归母净利润1.59亿元，同比增长28.61% [1] - 2024年度拟向全体股东每10股派现2元（含税），合计派发现金红利7200万元 [1] 公司业务情况 - 核心业务稳健增长，通用湿电子化学品全年累计销售12.36万吨，同比增长44.23%；功能湿电子化学品全年销量达0.91万吨，同比增长42.22%；湿电子化学品回收综合利用业务扭亏 [2] - 2024年多个产能项目建成投产，电子化学品及配套原材料总体产能规模达37.4万吨/年；上海兴福多个项目启动建设，将带来新利润增长点 [2] 公司研发情况 - 2024年研发投入7692.3万元，同比增长35.52%；截至报告期末累计获得授权知识产权132项 [3] - 公司将围绕芯片顶尖制造技术及客户需求推动产品升级，定制化开发配方型产品，布局其他半导体用相关电子化学品及材料 [3] 行业背景 - 2024年全球半导体行业逐步回暖，晶圆制造产能扩张等促使集成电路用湿电子化学品需求量增加 [1]

会计政策变更 - 公司依据《企业会计准则解释第17号》《第18号》变更会计政策[2] - 变更自2024年1月1日及印发日起施行[3][4] - 变更不影响财务状况等，符合规定[2][4] 其他信息 - 公告日期为2025年4月1日[5]

关联交易数据 - 2025年度日常关联交易预计16000万元，2024年实际8997.6万元[6] - 2025年1 - 2月与关联人累计已发生交易1626.32万元[6] 具体交易预计 - 2025年向兴发集团预计交易9600万元，销售4500万元[6] - 2025年向中巨芯预计交易400万元，销售1500万元[6] 公司信息 - 兴发化工注册资本110325.5024万元，宜昌兴发持股20.06%[8] - 中巨芯注册资本147727.6000万元，两公司均持股26.40%[9][10] 事项进展 - 2025年度日常关联交易预计需股东大会审议[2][4] - 保荐人对关联交易预计事项无异议[14]

担保情况 - 公司拟为江苏兴福提供不超5600万元连带责任担保，占净资产及总资产比例分别为3.20%、1.87%[2] - 担保额度及授权12个月内有效，公司目前无对外担保余额等问题[4][12] 江苏兴福情况 - 江苏兴福拟申请1.6亿元固定资产借款，注册资本7000万元，公司持股35%[4][5] - 截至2024年底，资产7925.99万元，负债1020.93万元，净利润 -94.93万元[7] - 江苏兴福处于建设期，未实际开展经营[5][6]

业绩总结 - 2024年度公司合并报表净利润15947.37万元[4] - 2024年末母公司报表可供股东分配利润37117.91万元[4] 利润分配 - 以36000万股为基准派发现金红利7200万元，占净利润45.15%[4] - 每10股派2元，不转增股本和送红股[2] - 分配预案已通过两会审议，待股东大会通过[5][6][7]