中巨芯科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688549 证券简称：中巨芯 中巨芯科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 4 | | 2023 | 年第三次临时股东大会议案 6 | | 议案 | 1：关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并授权办理工商 | | | 变更登记的议案 6 | | 议案 | 2：关于选举舒恺为公司第一届董事会非独立董事的议案 10 | 中巨芯科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 中巨芯科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《中巨芯科技股份有限公司章程》《中巨芯科技股份 有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定股东大会会议须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序， ...

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2023-011 中巨芯科技股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、2023年前三季度计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则第8号——资产减值》及中巨芯科技股份有限公司（以 下简称"公司"）会计政策、会计估计的相关规定，为了客观、准确地反映公司 2023年前三季度的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2023年9 月30日合并报表范围内可能发生信用减值损失及资产减值损失的有关资产计提 资产减值准备。 1 试，本次需计提信用减值损失 679,556.94 元。 （二）资产减值损失 2023 年 前 三 季 度 ， 公 司 确 认 信 用 减 值 损 失 和 资 产 减 值 损 失 共 计 10,748,996.97元，具体如下： 单位：人民币元 | | 项 目 | 2023年1-9月计提金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | 891, ...

公司概况 - 中巨芯科技股份有限公司是一家专注于电子化学材料研发和生产的平台型企业 [2] - 公司主要产品包括电子级硫酸、电子级氨水、电子特气等电子湿化学品和前驱体材料 [2][3][4] - 公司正在积极布局硅基和金属基前驱体材料的开发和产业化 [4] 经营情况 - 公司募投项目一期包括4万吨/年电子级硫酸和1.25万吨/年电子级氨水装置已于今年上半年建成投产 [3] - 由于2022年大宗商品价格上涨导致原材料采购价格上升,公司毛利率受到一定影响 [3][4] - 公司将加快电子特气二期及前驱体产品的客户端导入进程,并布局高端及特色工艺制程所需前驱体材料,以提升综合毛利率 [4] - 公司将适时开展贸易业务,以丰富产品系列并为客户提供组合化、一体化的产品供应与服务 [5] 发展规划 - 公司的发展策略仍然是聚焦集成电路需求为主,未来会考虑适当拓展泛半导体市场领域 [5] - 公司作为平台型电子化学材料企业,一方面夯实已有产业基础,另一方面积极开发新产品 [5] - 公司原材料采购均通过市场公开采购,巨化股份作为并列第一大股东主要发挥产业底座的功能 [6]

德恒上海律师事务所 关于 中巨芯科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 见证意见 海陵上海津師事務所 DEHENG SHANGHAI LAW OFFICE 上海市东大名路501号上海白玉兰广场办公楼22/23层 邮编:200080 Floor 23,Sinar Mas Plaza,No.501,East Da Ming Road ,Shanghai 200080,P. R. China 电话(Tel) : 86 21 5598 9888 / 5598 9666 传真(Fax) : 86 21 5598 9898 德恒上海律师事务所 关于中巨芯科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于中巨芯科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 见证意见, 德恒上海律师事务所(以下简称"本所")接受中巨芯科技股份有限公司(以 下或称"公司"）的委托，指派本所见证律师列席公司于 2023 年 10 月 13 日 14 点 00 分在浙江省衢州市柯城区中央大道 247 号 2 幢公司一楼会议室召开的 2023 年第二次临时股东大会〈以下简称"本次股东大会"）,就召开 ...

中巨芯科技股份有限公司 证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2023-008 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省衢州市柯城区中央大道 247 号 2 幢公司一 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 3、 董事会秘书陈立峰出席了本次会议；其他部分高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 18 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 1,018,038,578 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 1,018,0 ...

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2023-006 中巨芯科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月27日召开第一届 董事会第十七次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分 超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金9,000.00万元永久 补充流动资金，用于公司的日常经营活动支出，本次使用部分超募资金永久补 充流动资金占超募资金总额的比例为29.34%。公司独立董事对本次事项发表了 明确同意的独立意见，海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）亦出 具了明确的核查意见，该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。现 将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023年 6月 13日出具的《关于同意中巨芯 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1278 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申 ...

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2023-001 中巨芯科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第七次会议于 2023年9月27日以通讯方式召开。本次会议通知已于2023年9月21日以邮件方式 送达公司全体监事。本次会议由监事会主席吴瑷鲡召集并主持。会议应出席监 事3人，实际出席监事3人。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中 巨芯科技股份有限公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式，形成了如下决议： 1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》 监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付的发 行费用的自筹资金，金额共计人民币29,538.64万元，本次募集资金置换时间距 离募集资金到账时间不超过6个月，符合相关法律法规的要求。 ...

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2023-003 中巨芯科技股份有限公司 关于使用部分募集资金向全资子公司进行增资以实施 募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月27日召开第一届 董事会第十七次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分 募集资金向全资子公司进行增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集 资金人民币41,000万元向全资子公司中巨芯（湖北）科技有限公司（以下简称 "中巨芯湖北"）进行增资，用于实施"中巨芯潜江年产19.6万吨超纯电子化 学品项目"（以下简称"募投项目"），其中6,000万元作为中巨芯湖北注册资 本，剩下35,000万元作为中巨芯湖北的资本公积。本次增资完成后，中巨芯湖 北注册资本将由9,000万元增至15,000万元，公司仍持有中巨芯湖北100%股权。 公司独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见，海通证券股份有限公司 （以下简称"保荐机构"）亦出具了明确的核查意见。本次使用 ...

目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—4 页 三、附件 …………………………………………………………… 第 5—9 页 （一）本所营业执照复印件 …………………………………… 第 5 页 （二）本所执业证书复印件 …………………………………… 第 6 页 （三）本所从事证券服务业务备案证明复印件………………… 第 7 页 （四）签字注册会计师执业资格证书复印件…………………第 8—9 页 关于中巨芯科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2023〕9404 号 中巨芯科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的中巨芯科技股份有限公司（以下简称中巨芯公司）管理层 编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中巨芯公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付发 行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 中巨芯公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管 ...

本次公司使用部分募集资金向全资子公司中巨芯(湖北)科技有限公司(以 下简称"中巨芯湖北")进行增资,是基于募投项目实施需要,有助于满足募投 项目资金需求,提高募集资金使用效率,保障募投项目顺利实施;本次增资未与 募投项目的实施计划相抵触,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利 益的情况。 我们一致同意公司公司使用募集资金人民币 41,000 万元向中巨芯湖北进行 增资用于实施募投项目。 中巨芯科技股份有限公司独立董事 关于公司第一届董事会第十七次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《中巨芯 科技股份有限公司章程》《中巨芯科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定, 我们作为中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真审阅 了公司第一届董事会第十七次会议的相关议案,并发表如下独立意见: 一、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的议案》 公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付的发行费用的自筹 资金,金额共计人民币29,538.64万元。本次募集资金置换时间距离募集资金到 账时间不超过 6个月，符合相关法律法规 ...