中巨芯科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688549 证券简称：中巨芯 中巨芯科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 中巨芯科技股份有限公司 中巨芯科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 10 月 中巨芯科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 2023 | 年第二次临时股东大会议案 6 | | 议案 | 1：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 6 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《中巨芯科技股份有限公司章程》《中巨芯科技股份 有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定股东大会会议须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人 的合法权益，除出席会议 ...

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2023-007 中巨芯科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 13 日 至 2023 年 10 月 13 日 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 10 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省衢州市柯城区中央大道 247 号 2 幢公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2023年10月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 1、 说明各议案已披露的时间 ...

海通证券股份有限公司 关于中巨芯科技股份有限公司 使用部分募集资金向全资子公司进行增资以实施募投 项目的核查意见 海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券"或"保荐机构") 作为中巨 芯科技股份有限公司(以下简称"中巨芯"或"公司") 首次公开发行股票并在 科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持 续督导》等有关规定，对公司使用部分募集资金向全资子公司进行增资以实施 募投项目的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 13 日出具的《关于同意中巨芯 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1278 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次向社会公开发行人民币普通 股（A 股）36,931.90 万股，每股发行价格为人民币 5.18 元，募集资金总额为人 民币 1,913 ...

海通证券股份有限公司 关于中巨芯科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的核查意见 海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券"或"保荐机构") 作为中巨 芯科技股份有限公司(以下简称"中巨芯"或"公司") 首次公开发行股票并在 科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持 续督导》等有关规定，对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的事项进行了核查，具体情况如下: 一、募集资金基本情况 截至 2023 年 9 月 11 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币 28,941.94 万元，本次拟以募集资金置换金额为人民币 28,941.94 万元。具体情 况如下： （二）自筹资金预先支付发行费用情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 13 日出具的《关于同意中巨芯 科技股份有限公司首次公 ...

一、募集资金基本情况 证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2023-005 中巨芯科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）和自有资 金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月27日召开第一届 董事会第十七次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时 闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及 子公司使用最高额不超过人民币105,700万元（含本数）的暂时闲置募集资金 （含超募资金）和最高额不超过人民币39,000万元（含本数）的暂时闲置自有 资金进行现金管理。公司独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见，海 通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）亦出具了明确的核查意见。现 将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会于 2023年 6月 13日出具的《关于同意中巨芯 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1278 号）， 同意公司首 ...

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2023-002 中巨芯科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月27日召开第一届 董事会第十七次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集 资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用 募集资金人民币29,538.64万元置换投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。 本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合相关法律法规 的要求。公司独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见，海通证券股份 有限公司（以下简称"保荐机构"）亦出具了明确的核查意见。具体情况公告 如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023年 6月 13日出具的《关于同意中巨芯 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1278 号）， 同意公司首次公开发行 ...

海通证券股份有限公司 关于中巨芯科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进 行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券"或"保荐机构") 作为中巨 芯科技股份有限公司(以下简称"中巨芯"或"公司") 首次公开发行股票并在 科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持 续督导》等有关规定，对公司使用暂时闲置募集资金（含超募资金）和自有资 金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 13 日出具的《关于同意中巨芯 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1278 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次向社会公开发行人民币普通 股（A 股）36,931.90 万股，每股发行价格为人民币 5.18 元，募集资金总额为人 民币 ...

海通证券股份有限公司 关于中巨芯科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券"或"保荐机构") 作为中巨 芯科技股份有限公司(以下简称"中巨芯"或"公司") 首次公开发行股票并在 科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持 续督导》等有关规定，对公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行 了核查，具体情况如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 13 日出具的《关于同意中巨芯 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1278 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次向社会公开发行人民币普通 股（A 股）36,931.90 万股，每股发行价格为人民币 5.18 元，募集资金总额为人 民币 1,913,072,420.00 元，扣除发行费 ...

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2023-004 中巨芯科技股份有限公司 关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资 金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月27日召开第一届 董事会第十七次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用银行 承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及中巨 芯（湖北）科技有限公司（以下简称"中巨芯湖北"）使用银行承兑汇票支付 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）所需资金，之后定期以募集资金 等额置换，并从募集资金专户划转至公司及中巨芯湖北一般账户，该部分等额 置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事对本次事项发表了明确同意的 独立意见，海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）亦出具了明确的 核查意见。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023年 6月 13日出具的《关于同意中巨芯 科技股份有限公司首次公开发行 ...

海通证券股份有限公司 关于中巨芯科技股份有限公司 使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等 额置换的核查意见 海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券"或"保荐机构") 作为中巨 芯科技股份有限公司(以下简称"中巨芯"或"公司") 首次公开发行股票并在 科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持 续督导》等有关规定，对公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资 金等额置换的事项进行了核查，具体情况如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 13 日出具的《关于同意中巨芯 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1278 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次向社会公开发行人民币普通 股（A 股）36,931.90 万股，每股发行价格为人民币 5.18 元，募集资金总额为人 民币 1,9 ...