中巨芯科技股份有限公司 董事会议事规则 中巨芯科技股份有限公司 董事会议事规则 中巨芯科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》和《中巨芯科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事占董事会成员的比例不 得低于三分之一，且至少有包括一名会计专业人士。。 公司董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、战略投资委 员会，独立董事应当在薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会成员中占多 数并担任召集人。其中审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的 董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 公司董事会下设董事会秘书，处理董事会日常事务。 公司可 ...

中巨芯科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 中巨芯科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 中巨芯科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，规范公司董事、监事的选举程序，切实保障股东选举公司董事、 监事的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件以及《中巨芯 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制订本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上董事 或监事时，出席股东大会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应 选董事或监事人数之积，出席会议的股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董 事或监事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事或监事候选人，按 得票多少依次决定董事或监事人选。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名及两名以上董事或监事。 在股东大会上拟选举两名或两名以上的董事或监事时，董事会在召开股东大 会通知中，表明该次董事、监事的选举采用累积投票制。 第四条 本 ...

中巨芯科技股份有限公司 关联交易管理制度 中巨芯科技股份有限公司 关联交易管理制度 中巨芯科技股份有限公司 关联交易管理制度 中巨芯科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性， 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等法律法规、部 门规章，以及《中巨芯科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性 文件和公司章程的规定外，还需遵守本制度的规定。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一） 符合诚实信用、平等自愿的原则； （二） 不损害公司及非关联股东合法权益原则； （三） 与关联人有利害关系的董事、监事、股东就关联事项进行表决时，应 采取回避措施； （四） 确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价、有偿"原 则，关联交易的价格或收费原则上不偏离市场独立第三方的标准 ...

中巨芯科技股份有限公司 独立董事工作制度 中巨芯科技股份有限公司 独立董事工作制度 中巨芯科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简 称"《指引》"）等有关法律、行政法规、规范性文件以及《中巨芯科技股份有 限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成 ...

中巨芯科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 中巨芯科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 中巨芯科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 中巨芯科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工 作质量，规范信息披露程序和公司对外信息披露行为，确保公司对外信息披露工 作的真实性、准确性、完整性、及时性和统一性，切实保护公司和广大投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所的其他有关 规定，结合本公司的实际，制订本制度。 第二条 本制度所述信息披露是指将可能对公司股票及其衍生品种交易价 格产生较大影响或对投资决策有较大影响以及证券监管部门、上市规则要求披露 的信息，在规定时间内，通过指定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并送 达证券监管部门。 第三条 信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、收购 ...

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2024-001 中巨芯科技股份有限公司 关于拟签订《投资协议书》暨 投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、本次对外投资事项涉及项目用地需按照国家现行法律法规及正常规定的 用地程序办理，通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，土地使用权能否取得、土 地使用权的最终成交价格及取得时间存在不确定性； 2、本次对外投资事项涉及项目的实施尚需政府有关主管部门立项核准及报 备、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批手续，如因国家或地方有关 政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延 期、中止或终止的风险； 3、本次对外投资事项是中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）基于 自身战略发展的需要和行业前景综合考虑后拟实施的，但未来经营管理过程中可 能面临宏观经济及行业政策变化等不确定因素，存在一定的市场风险、经营风险 和管理风险等。 重要内容提示： 投资项目名称：集成电路制造用先进电子化学材料项目 项目实施主体：中巨芯 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动编号为2024 - 001，类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括天风证券、山西证券等多家机构 [2] - 活动时间为2024年1月15日、18日，地点为上海分公司会议室和腾讯会议 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书陈立峰 [2] 公司经营与战略规划 - 2023年年度审计工作进行中，具体经营情况待2024年3月28日披露的年报及后续公告 [3] - 2018年5月至2023年5月为第一个五年规划阶段，聚焦电子化学材料产业领域；当前基本完成第二个五年战略规划编制，将拓展至半导体支撑产业领域 [3] 业务发展策略 - 扩大电子湿化学品和电子特气中优势产品产能，提升市场占有率，巩固先发优势 [4] - 电子特气二期项目及前驱体材料方面，通过产品系列化、销售组合化模式树立市场地位 [4] - 坚持“以客户为中心”，聚焦半导体客户需求，拓展产品系列 [4] 产品扩产计划 - 高纯氯化氢气体在原1500吨/年基础上，分两期新建4000吨/年装置，一期2000吨/年正在建设 [4] - 电子级六氟化钨在200吨/年基础上，新建400吨/年装置，总产能达600吨/年 [5] - 电子级六氟丁二烯在25吨/年基础上，新建150吨/年装置，总产能达175吨/年 [5] - 子公司凯圣氟化学扩建电子级硝酸、盐酸、氢氟酸装置，分别增加30000吨/年、16000吨/年、38000吨/年，总产能分别达45000吨/年、20000吨/年、90000吨/年 [5] 新产品布局 - 根据客户需求，推进新的硅基和金属基前驱体材料技术开发和产业化，以“客户需求为中心” [5][6] 营收增长预期 - 正在开展2024年预算工作，潜在市场增量来自下游半导体产业复苏和海外市场渠道开拓 [6] 活动合规说明 - 本次活动严格按规定交流，不存在未公开重大信息泄露情形 [6]

德恒上海律师事务所 关于 中巨芯科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之 见证意见 上海市东大名路501号上海白玉兰广场办公楼22/23层 邮编：200080 Floor 23,Sinar Mas Plaza,No.501,East Da Ming Road ,Shanghai 200080,P. R. China 电话（Tel）：86 21 5598 9888 / 5598 9666 传真（Fax）：86 21 5598 9898 德恒上海律师事务所 关于中巨芯科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于中巨芯科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等现行有效的法律法规和规范性文件以及《中巨芯科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中巨芯科技股份有限公司股东大会议 事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的有 ...

2023 年 12 月 中巨芯科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 证券代码：688549 证券简称：中巨芯 中巨芯科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 | 2023 | 年第四次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议程 4 | | 2023 | 年第四次临时股东大会议案 5 | | 议案 | 1：关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 5 | | 议案 | 2：关于开展票据池业务的议案 8 | 中巨芯科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 中巨芯科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《中巨芯科技股份有限公司章程》《中巨芯科技股份 有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定股东大会会议须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人 的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、 ...

活动基本信息 - 活动编号为2023 - 004，时间为2023年12月7日，地点在上海分公司会议室 [1] - 参与单位包括华泰证券、海通证券等众多证券、资管、基金公司 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书陈立峰 [1] 公司业务发展策略 电子湿化学品 - 公司电子湿化学品在国内有技术与市场优势，主要产品达12英寸集成电路制造用级别，产品等级达G5级，获中国集成电路材料创新联盟五星产品证书 [2] - 未来将根据市场需求扩大优势产品产能，提升市场占有率，巩固先发优势 [2] 电子特气和前驱体材料 - 特气一期主要产品（高纯氯化氢气体和高纯氯气）在国内市占率高，高纯氯化氢气体国内市占率超50% [2][3] - 电子特气二期项目含近10类含氟气体，面临激烈市场竞争，将借助产品系列化、销售组合化模式树立和巩固市场地位 [3] - 前驱体材料导入进度延迟，未达今年预期，公司复盘以指导后续硅基和金属基前驱体材料布局 [4] 客户相关情况 - 去年前五大客户依次是中芯国际、SK海力士、长江存储、华虹集团、中芯集成，预计今年前五大客户不变 [3][4] - 供应海力士的主要产品为电子级氢氟酸，不仅供应海力士（无锡），还供应海力士（韩国），已有新产品进入供应体系，更多产品在认证导入阶段 [4] 募投项目情况 - 募投项目可行性研究报告结合2020 - 2021年市场环境等因素制定，一期已建设完成进入投产状态，后续将根据市场和客户需求审慎评估，必要时调整 [5] - 电子特气板块正在或即将新建年产4000吨高纯氯化氢气体项目、年产175吨高纯六氟丁二烯气体项目、年产400吨高纯六氟化钨气体项目等 [5] 产品营收占比及产业布局 - 集成电路客户营收占比逐年增加，2022年达70%以上，未来随着电子特气二期及前驱体材料等产能释放，预计比例将进一步增长 [6] - 营收中有一定比例平板显示客户，主要产品为高纯氯气和电子级BOE，未来会考虑适当拓展泛半导体市场领域 [6]