财务审计 - 审计巨芯公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] - 审计报告日期为2024年3月26日[9] 责任说明 - 建立健全和评价内部控制有效性是董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十二次 会议于2024年3月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2024年3月 15日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长童继红先生召集并主持。 会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2024-005 中巨芯科技股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中 巨芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本次会 议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式，形成了如下决议： 1、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 报告期内，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章 程》等规定，切实履行董事会各项职责，勤勉尽责地 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] 内部控制 - 财务、非财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[15][16][17] - 公司内控缺陷认定标准与以前年度一致[14] - 报告期内无重大、重要内控缺陷，一般缺陷已整改[18][19][20] 未来展望 - 2024年强化内控意识，完善内控体系[22]

业绩总结 - 2023年度公司归属于上市公司股东净利润13695857.25元[3] - 截至2023年底，母公司报表期末未分配利润59385106.86元[3] - 截至2023年底，公司可供分配净利润36763405.00元[3] 利润分配 - 拟向全体股东每10股派现0.10元（含税）[3] - 拟派发现金红利14772760.00元（含税）[3] - 现金分红占2023年净利润107.86%[4][5] 资金使用 - 过去十二个月使用募集资金39000.00万元补充流动资金[5] 决策进展 - 2024年3月26日审议通过2023年度利润分配预案[6] - 利润分配预案需股东大会审议通过方可生效[8]

2023年情况 - 审计委员会由3名董事组成，2名为独立董事[1] - 召开四次会议，委员均亲自出席[2] - 审核2022年度和2023年第三季度报告，认为公允反映财务状况[3] - 评估会计师事务所审计工作，认为履职尽责[4] 未来展望 - 2024年审计委员会将继续发挥作用，提升公司治理水平[10]

2023年情况 - 独立董事董事会出席率100%，出席股东大会5次[6] - 召开3次战略与投资、1次提名委员会会议，独董均出席[6] - 认为关联交易合规，公司及相关方未变更豁免承诺[9][10] - 未发生被收购，未聘任解聘财务负责人[11][14] - 审议通过多项薪酬议案，独董认为合规[18][19] 2024年展望 - 独立董事将继续履职促发展护权益[20]

关于中巨芯科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：中巨芯科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0570-3091960 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 三、资质（证明）材料复印件………………………………………第 4—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕617 号 中巨芯科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中巨芯科技股份有限公司（以下简称中巨芯公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 中巨芯公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情 ...

上市情况 - 中巨芯首次公开发行股票36,931.90万股，每股发行价5.18元，募资191,307.24万元，净额180,675.03万元[2] - 中巨芯于2023年9月8日在上海证券交易所上市[2] 合规情况 - 公司法人治理结构、议事规则、信息披露制度合规[5][6] - 2023年以来公司资产、人员等独立性良好，无违规占用资金等情况[7] - 公司按规定存放和使用募集资金，无违规使用情况[8] 经营情况 - 截至报告出具日，公司经营状况良好，业务模式未变[11] - 2023年以来无需向监管报告事项[14]

海通证券股份有限公司关于中巨芯科技股份有限公司 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 13 日出具的《关于同意中巨芯 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1278 号）, 同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向 社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 369,319,000 股，并于 2023 年 9 月 8 日 在上海证券交易所科创板上市，发行后公司总股本为 1,477,276,000 股，其中有 限售条件流通股 1,215,698,419 股，占本公司发行后总股本的 82.29%，无限售条 件流通股 261,577,581 股，占本公司发行后总股本的 17.71%。 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为中巨芯科 技股份有限公司（以下简称"中巨芯"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板股票上 ...

本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 20,193,163 股，限售期为自中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"、"中 巨芯"）首次公开发行股票上市之日起 6 个月。 本次股票上市流通总数为 20,193,163 股。 证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2024-004 中巨芯科技股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市流通日期为 2024 年 3 月 8 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 13 日出具的《关于同意中巨芯 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1278 号）, 同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社 会公开发行人民币普通股（A 股）股票 369,319,000 股，并于 2023 年 9 月 8 日在 上海证券交易所科创板上市，发行后公司总股本为 1,477, ...