会议与选举 - 2023年8月9日召开第二次临时股东大会，选举王春飞等为独立董事[1] - 2023年8月完成董事会换届选举[11] 议案审议 - 2023年8月29日审议通过调整2023年度日常关联交易预计额度议案[8] - 2023年6月审议通过续聘致同会计师事务所为2023年度审计机构[10] 人员履职 - 2023年胡作启出席董事会5次、股东大会1次[3] - 2024年独立董事将履行职责维护股东权益[12] 公司情况 - 2023年公司及相关方未变更或豁免承诺[9] - 2023年公司不存在被收购情形[9]

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2024-010 航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24 日召开公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目建 设，保证募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过9亿元的闲置募集资金进行 现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于定期存款、大 额存单、通知存款等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额 度和期限内，资金可以循环滚动使用。上述事项无须提交公司股东大会审议。具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意航天南湖电子信息技术股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕483 号），公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）84,312,701 股，每股 ...

经核查独立董事王春飞、许明君、胡作启的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单 位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合（《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 航天南湖电子信息技术股份有限公司 董事会 （（（（（2024 年 4 月 24 日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等 要求，航天南湖电子信息技术股份有限公司（ 以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事王春飞、许明君、胡作启的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 航天南湖电子信息技术股份有限公司 ...

公司发展 - 2023年在科创板挂牌上市，成航天科工集团首家科创板上市企业[18] - 2023年入围国务院国资委“科改示范企业”[18] - 2023年成立低空事业部，布局低空经济等新质生产力[18] 荣誉资质 - 获国家级专精特新“小巨人”企业等荣誉[28] - 获批国家级工业设计中心等多项资质[20] ESG管理 - 由董事长牵头成立ESG工作领导小组，构建治理架构[37] - 将ESG纳入发展战略，履行社会责任[39] 党建工作 - 推动党建与业务融合，打造“1 + 8”南湖党建品牌矩阵[46][51] 数字化建设 - 荆州、武汉、北京三地数据协同互通，提升多项工作效率[57] - 部署信息化科研生产经营管理系统，确立“数字南湖”目标[58][61] 环保工作 - 2023年用水量、用电量同比减少，投入环保资金[80] - 建立环境管理体系，污染物排放达标[76][82] 研发创新 - 2023年实现23项关键子技术突破，新增发明专利9项[104] - 截至2023年末共取得129项专利，研发投入占比19.34%[104][106] 产品质量 - 2023年交付产品合格率达100%[112] 安全生产 - 2023年举办安全生产培训24场，时长450小时，覆盖率100%[117] 供应商管理 - 2023年优化整合供应商，淘汰末位供应商达20%[123] 客户服务 - 2023年主动巡检装备，客户满意度达99.0%[124] 员工情况 - 2023年新增员工93人，年末共有员工839人[131] - 2023年末员工持股人数102人，占比12.16%[137] 公司治理 - 2023年召开股东大会4次、董事会10次、监事会7次[166][167] 权益分派 - 2023年实施2022年度权益分派，派发现金红利4721.47万元[184]

会议情况 - 公司第四届监事会第五次会议于2024年4月24日召开，5位监事均出席[2] 议案表决 - 《2023年监事会工作报告》等多项议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[3][4][6][7] 监事薪酬 - 职工监事杨荣2023年考核薪酬为207,637.00元，王梅为171,820.17元，部分监事未领薪酬[6]

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2024-011 航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开地点：湖北省荆州市沙市区金龙路 5 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行84,312,701股，每股发行价21.17元，募集资金总额17.8489988017亿元，净额16.5662373552亿元[12] - 2023年度实际使用募集资金53,888.13万元，累计利息净额861.27万元，年末余额112,635.51万元[13] - 截至2023年12月31日，募集资金存放余额475,308,850.31元[17] - 2023年公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金200234172.29元[24] - 2023年度投入募集资金53888.13万元，累计投入募集资金53888.13万元，募集资金总额165662.37万元[30] 资金管理与使用 - 2023年6月8日，公司拟用不超10亿元闲置资金进行现金管理[20] - 截至2023年12月31日，现金管理未到期金额6.47亿元[21] - 实际结余资金含未到期现金管理金额6.47亿元和承兑汇票保证金404.63万元[14] - 截至2023年12月31日，公司通过募集资金专户已开具尚未到期的银行承兑汇票余额为404.63万元[24] - 报告期内，公司从募集资金专户等额划转至公司自有资金账户的金额为2001.22万元[25] - 截至2023年12月31日，已使用自有资金支付募投项目款项尚未划转募集资金的金额为442.00万元[25] 其他事项 - 2023年5月10日，公司与保荐人、银行签订三方监管协议[16] - 2023年11月13日，公司注销补充流动资金项目募集资金专户[17] - 截至2023年12月31日，公司不存在变更募投项目的情况[26] - 公司注册资本为5340万元[36] 存款收益 - 工商银行荆州分行半年期定期存款金额8000元，预期收益率1.70%，实际收益68.04元[22] - 工商银行荆州分行一年期大额存单金额10700元，预期收益率2.00%，未到期[22] - 中信银行荆州分行半年期大额存单金额2000元，预期收益率1.98%，实际收益19.76元[22] - 招商银行荆州分行一年期大额存单金额54000元，预期收益率2.20%，未到期[22]

研发与技术 - 2023年研发投入1.40亿元，多型新产品进入状态鉴定阶段[6] - 2023年完成23项关键技术突破及6项标准化、平台化技术攻关验证[7] - 2024年计划实现15项关键技术及工艺突破[7] - 公司将实现5项通用平台技术落地[8] 项目进度 - 截至2023年12月31日，生产智能化改造项目投资进度34.72%[5] - 截至2023年12月31日，研发测试基地建设项目投资进度77.28%[5] 未来目标 - 2024年质量管理能力成熟度评价达“二级+”，软件工程能力由二级提升至三级[10] 公司治理 - 2023年围绕上市公司治理规则修订《独立董事工作制度》等制度[13] - 2024年组织董监高参加监管部门和自律组织培训不少于3次[14] 市场布局 - 2023年12月成立低空事业部布局低空产业[3] 投资者交流 - 2023年通过上证路演中心召开半年度和第三季度业绩说明会[15] - 2024年开展不少于30次投资者交流活动[16] 分红情况 - 2023年现金分红金额占2022年度归母净利润比例高于30%[18] - 2023年度拟每10股派现0.92元（含税），拟分红31,026,816.00元，占2023年度归母净利润比例30.28%[18] ESG建设 - 2023年聘请专业机构开展ESG管理体系建设，编制和披露2023年环境、社会及治理报告[19] 股权激励 - 2015年和2020年两次股权激励激励对象人数合计102人，占2023年末员工总数比例约12%[20] 制度改革 - 2024年调整优化高级管理人员契约化内容，推进薪酬制度改革落地[21] - 2024年与“关键少数”保持密切沟通，督促履行相关承诺[21]

募集资金情况 - 公司首次公开发行84,312,701股，每股发行价21.17元，募集资金总额17.85亿元，净额16.57亿元[2] - 2023年度实际使用募集资金53,888.13万元，截至2023年12月31日，余额为112,635.51万元[3] - 2023年8月9日，同意用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金200,234,172.29元[7] - 2023年度募集资金总额为165,662.37万元[16] 资金管理与收益 - 2023年6月8日，拟用不超10亿元闲置募集资金现金管理，截至2023年12月31日，未到期金额6.47亿元[8] - 工商银行荆州分行半年期定期存款8,000.00万元，收益68.04万元；一年期大额存单10,700.00万元未到期[9] - 中信银行荆州分行半年期大额存单2,000.00万元，收益19.76万元[9] - 招商银行荆州分行一年期大额存单54,000.00万元未到期[9] 资金使用与项目进度 - 截至2023年12月31日，已开具未到期银行承兑汇票余额404.63万元[10] - 报告期内，从募集资金专户划转至自有资金账户2,001.22万元，未划转金额442.00万元[11] - 生产智能化改造项目承诺投资48,600.00万元，本年度投入16,874.92万元，进度34.72%[16] - 研发测试基地建设项目承诺投资23,800.00万元，本年度投入18,392.17万元，进度77.28%[16] - 补充流动资金项目承诺投资18,600.00万元，本年度投入18,621.04万元，进度100.11%[16] 合规情况 - 公司募集资金存放、使用、管理及披露无违规情形[13] - 无闲置募集资金暂时补充流动资金情况[17] - 无超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况[17]

中信建投证券股份有限公司 关于航天南湖电子信息技术股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"航天南湖"或"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对航天南湖使用闲 置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意航天南湖电子信息技术股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕483 号），公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）84,312,701 股，每股发行价格为人民币 21.17 元，募 集资金总额为人民币 1,784,899,880.17 元，扣除发行费用人民币 128,276,144.65 元，公司本次募集资金净额为人民币 1,656 ...