会议召开情况 - 2023年召开董事会会议10次，股东大会4次[2] - 2023年审计委员会召开7次、提名委员会召开4次、薪酬与考核委员会召开3次、风险管理与内部控制委员会召开2次[3] 人事相关 - 2023年8月9日完成董事会换届[1] - 2023年聘任贺民为董事会秘书、胡敏为副总经理[10] 独立董事履职 - 独立董事许明君应出席董事会10次，亲自出席10次，出席股东大会4次[4] - 许明君各委员会实际出席次数与应出席次数相同[3] - 2023年独立董事作述职报告并与中小股东沟通[6] - 2023年独立董事审阅财务和定期报告，披露内容真实准确[8] 其他事项 - 2023年董事会审议通过多项关联交易议案，程序合规[6] - 2023年公司及相关方未变更或豁免承诺[7] - 2023年公司不存在被收购情形[7] - 2023年续聘致同会计师事务所为审计机构，程序合规[8] - 2023年不存在聘任或解聘财务负责人情形[9] - 2023年不存在因非会计准则变更原因作出会计政策等变更情形[9] - 2023年按规定考核发放董事、高管薪酬，无损害股东利益情况[10]

航天南湖电子信息技术股份有限公司 合会计师事务所(法律普通会心 国北京 朝阳区建国门外大街 22- 广场 5层 邮编 100004 内部控制审计报告 致同审字(2024) 第 110A012631 号 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) Grant Thornton 4 目 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是航天南湖董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,航天南湖于 2023年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[3][4] - 报告期内公司不存在财务报告内重大、重要、一般缺陷[16] 未来展望 - 下一年度公司将深化完善内部控制体系促进发展[18] 其他新策略 - 财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[14] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准与财务报告一致[15]

审计相关 - 2023年8月9日选举产生第四届董事会审计委员会委员及主任[1] - 2023年度审计委员会召开7次会议[2] - 聘请致同会计师事务所为年度审计机构[3] 审计评估 - 认为财务报告真实准确完整反映经营与财务状况[4] - 认为已建立有效内控体系和制度，无重大缺陷[4] - 审核认为关联交易遵循原则，定价合理，无不良影响[5][6] 未来展望 - 2024年为董事会决策提供专业意见，提高治理水平[7]

公司治理 - 2023年召开董事会会议10次、股东大会4次[2][3] - 2023年审计等各委员会召开多次会议，王春飞均出席[4] - 2023年8月9日选举王春飞等为第四届董事会独立董事[1] 经营决策 - 2023年董事会审议通过多项关联交易议案[7] - 2023年公司及相关方未变更或豁免承诺[8] 财务审计 - 2023年独立董事审阅多份财务和定期报告，披露真实准确[9] - 2023年6月续聘致同会计师事务所为审计机构[10] 人事变动 - 2023年完成第四届董事会换届选举[10] - 2023年聘任贺民为董事会秘书，胡敏为副总经理[10][11] 未来展望 - 2024年独立董事将履职促决策科学和规范管理[12]

关于航天南湖电子信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 关于航天南湖电子信息技术股份有限公司非经营性资金占用及其 他关联资金往来的专项说明 航天南湖电子信息技术股份有限公司 2023年度非经营性资金占用 ィ 及其他关联资金往来情况汇总表 t Thornton 40 日 579年10月各社)出好康堂市外国人 十京 朝阳区建国门外大街2 广场5层邮编 10000 = +86 10 8566 5120 关于航天南湖电子信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 110A008441 号 航天南湖电子信息技术股份有限公司全体股东; 我们接受航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称" 航天南湖"） 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了航天南湖 2023年 12月 31日的资产 负债表,2023年度利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注, 并出具了致同审字(2024) 第 110A012757 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求 ...

航天南湖电子信息技术股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2024-007 航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 八次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场与通讯结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 14 日送达各位董事。本次会议由公司董事长罗辉华先生主持，本次会议 应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议的召集、召开程序符合《公 司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于<2023 年董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2023 年总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关于<2 ...

合规情况 - 2023年上市以来董事、监事和高管履职合规，治理和内控有效[4] - 信息披露合规，无虚假记载等问题[6] - 关联交易合理公平，无损害利益情况[12] 公司现状 - 截至检查日资产完整，人员、财务等独立[7] - 募集资金存放和使用合规[10] - 无对外担保和重大对外投资情况[14][16] 经营情况 - 2023年上市以来经营模式等未变，经营正常[18] 建议 - 严格执行信息披露制度，合理安排募资推进项目[20]

董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）作为公司 2023 年度 审计机构。根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司 治理准则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对致同会计师事务所 2023 年度的审计 工作情况履行了监督职责。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 的情况报告如下： 航天南湖电子信息技术股份有限公司 师事务所履行监督职责的情况如下： （一）公司董事会审计委员会对致同会计师事务所的专业胜任能力、投资者 保护能力、独立性、诚信记录状况等情况进行了审查，认为其具备相关审计资格， 具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司 2023 年度审 计工作的要求。经公司于 2023 年 5 月 30 日召开的第三届董事会审计委员会 2023 年第四次会议审议，同意续聘致同会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并 同意将该议案提交董事会审议。 （二）在审计期 ...

营业收入及利润情况 - 航天南湖2024年第一季度营业收入为27,508,575.48元，同比下降45.94%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-16,149,160.43元，同比增长5.42%[4] - 公司报告期交付产品减少导致营业收入下降45.94%[7] 研发投入情况 - 研发投入合计为20,790,369.83元，占营业收入的比例为75.58%[5] - 不同研发阶段投入差异导致研发投入合计下降53.22%[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为14,854股，前十名股东持股情况中，持股比例最高的为国有法人持有32.49%股份[10] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度的流动资产为2,662,639,780.62元，较上一季度下降了175,276,007.75元[14] - 公司2024年第一季度的非流动资产为443,651,130.82元，较上一季度增加了11,564,344.34元[15] - 公司2024年第一季度的资产总计为3,106,290,911.44元，较上一季度下降了163,711,663.41元[14] - 公司2024年第一季度的流动负债为448,987,152.04元，较上一季度下降了149,536,976.92元[15] - 公司2024年第一季度的非流动负债为5,357,705.14元，较上一季度增加了2,055,134.62元[16] - 公司2024年第一季度的负债合计为454,344,857.18元，较上一季度下降了147,481,842.30元[16] - 公司2024年第一季度的所有者权益为2,651,946,054.26元，较上一季度下降了16,229,821.11元[16] 现金流量情况 - 销售回款减少导致经营活动产生的现金流净额下降119.39%[8] - 经营活动现金流入小计为1.09534亿，较去年同期的7.8242亿有所下降；经营活动现金流出小计为2.18063亿，较去年同期的2.2261亿略有减少；经营活动产生的现金流量净额为-1.08529亿，较去年同期的5.5981亿下降明显[18] - 投资活动现金流入小计为7140万，较去年同期的无数据有所增加；投资活动现金流出小计为1.25754亿，较去年同期的1.37617亿有所减少；投资活动产生的现金流量净额为-5.43538亿，较去年同期的-13.76172亿有所改善[18] - 筹资活动现金流出小计为128.14万，较去年同期的5.94万有所增加；筹资活动产生的现金流量净额为-12.81万，较去年同期的-5.94万有所下降[19] - 现金及现金等价物净增加额为-1.64164亿，较去年同期的4.21598亿出现净减少；期末现金及现金等价物余额为87.98亿，较去年同期的72.1亿有所增加[19]