募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额5.7321亿元，净额5.204618803亿元[1] - 2024年半年度，募集资金投入募投项目558.30万元，回购公司股份2034.24万元[2] - 截至2024年6月30日，累计已使用募集资金3.854433亿元，利息收入扣除手续费净额4609.76万元[2] - 截至2024年6月30日，公司募集资金总额为52046.19万元，本年度投入19996.54万元，累计投入56699.38万元[23] - 变更用途的募集资金总额为0，变更比例为0%[23] 项目结项与资金处理 - 中高档数控机床生产项目于2024年6月结项，剩余1.7404亿元转入自有资金账户[3] - 数控机床研发中心项目于2022年结项，剩余751.05万元转入自有资金账户[3] - 公司以自有资金预先支付发行费用43.439328万元未从募集资金中置换[3] - 截至2024年6月30日，应结余募集资金余额 -43.439328元，实际结余0元[4] - 2024年6月，公司将中高档数控机床生产项目结余1.7404亿元永久补充流动资金[18] - 2024年6月，公司将中高档数控机床生产项目节余的17404万元募集资金永久补充流动资金并注销专户[25] 资金使用计划与成果 - 2023年6月20日起，公司可用不超1.95亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[11] - 2024年2月23日，公司计划用节余募集资金1500 - 3000万元回购股份，期限12个月[16] - 截至2024年6月30日，公司回购股份100万股，占总股本0.7576%，支付资金2034.057986万元[17] - 2024年2 - 6月，公司用节余募集资金回购股份100万股，占总股本0.7576%，支付资金2034.06万元[25] - 2023年6月20日起12个月内，公司可用不超19500万元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年6月30日已注销专项账户[25] 项目投入与效益 - 中高档数控机床生产项目承诺投资41546.19万元，截至期末累计投入26569.36万元，投入进度63.95%，本年度实现效益2790.55万元[23] - 数控机床研发中心项目承诺投资5500万元，截至期末累计投入4940.73万元，投入进度89.83%，不直接产生经济效益[23] - 补充流动资金承诺投资5000万元，截至期末累计投入5000万元，投入进度100%，不直接产生经济效益[23] 合规情况 - 截至2024年6月30日，公司不存在募集资金管理违规及使用披露重大问题[20] - 报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的情况[23]

合资公司信息 - 拟设立盛友行科技发展（江苏）有限公司，注册资本5000万元[12] - 国盛智科认缴1750万元占35%，嘉友国际认缴1250万元占25%，其余四方各认缴500万元占10%[14] - 董事会三名董事，董事长由嘉友国际提名董事担任[19] - 设一名职工代表监事，任期三年[20] - 总经理由国盛智科提名，法定代表人由总经理担任[21] 公司业绩 - 截至2023年12月31日，嘉友国际总资产64.67亿元，归母净资产48.76亿元，营业收入69.95亿元，归母净利润10.39亿元[7] 股权结构 - 嘉友国际大股东嘉信益持股24.91%，实际控制人韩景华持股13.36%、孟联持股6.93%[7] 出资安排 - 国盛智科700万元2024年9月30日前出资，1050万元公司成立起五年内出资[16] - 嘉友国际500万元2024年9月30日出资，750万元公司成立起五年内出资[16] - 凌空天行200万元2024年9月30日出资，300万元公司成立起五年内出资[16] - 千澈兴成、嘉泽天盛、南通嘉国行均公司成立起五年内完成500万元出资[16][17] 未来展望 - 设立合资公司将整合资源建成“装备制造+飞行技术+跨境物流”应用平台[30] 风险提示 - 合资公司设立需市场监管部门批准，经营存在政策、市场、营运管理等风险[31]

申港证券股份有限公司 关于南通国盛智能科技集团股份有限公司 原募集资金投资项目节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐机构"）作为南通 国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称"国盛智科"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对国盛智科原募集资金投资项目节余募 集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 5 月 26 日出具的《关于同意南通国 盛智能科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 1000 号），并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行股份人民币 普通股（A 股）股票 33,000,000 股，募集资金总额 573,210,000.00 元，扣除承销 及保荐费 32,5 ...

证券代码：688558 证券简称：国盛智科 公告编号：2024-026 南通国盛智能科技集团股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十三次会议，于 2024 年 6 月 11 日以书面及通讯方式发出通知，并于 2024 年 6 月 14 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事三名，实际 出席监事三名。会议由公司监事会主席姚菊红女士主持，本次会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以投票表决方式一致通过以下议案： （一）审议通过《关于原募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资 金的议案》 监事会认为：本次公司将已结项的原首次公开发行股票募投项目"中高档 数控机床生产项目"节余募集资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 ...

证券代码：688558 证券简称：国盛智科 公告编号：2024-027 南通国盛智能科技集团股份有限公司 关于原募集资金投资项目节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于原募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司 将已结项的原首次公开发行募投项目"中高档数控机床生产项目"节余募集资金 17,356.64 万元（含利息收入，具体金额以资金转出当日公司募集资金专户余额 为准）用于永久补充公司流动资金。保荐机构申港证券股份有限公司对本次事项 出具了明确同意的核查意见。现就相关情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 5 月 26 日出具的《关于同意南通国 盛智能科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 1000 ...

一、 回购审批情况和回购方案内容 南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，同意公司以节余募集资金通过上海证券交易所交易系统以 集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，并在未来适 宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 30.00 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内 容详见公司于 2024 年 2 月 24 日、2024 年 2 月 29 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-003）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告 书》（公告编号：2024-007）。 证券代码：688558 证券简称：国盛智科 公告编号：2024-025 南通国盛智能科技集团股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份 ...

证券代码：688558 证券简称：国盛智科 公告编号：2024-024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | | | | | 2024/2/24，由公司控股股东、实际控制人、董事 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 长潘卫国先生提议 | | | | | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 | | 23 | 日~2025 | 年 2 月 21 日 | | 预计回购金额 | 1,500 万元~3,000 | | | | 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | 累计已回购股数 | 700,000 | 股 | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.5303% | | | | | | 累计已回购金额 | 1,511.29 万元 | | | | | | 实际回购价格区间 | 18.96 元/股~24.50 | | | | 元/股 | 一、回购股份的基本情况 南通国盛智能 ...

关于南通国盛智能科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市的 审核中心意见落实函中 有关财务事项的说明 8-2-1 the station of the subject of the subject of the subject of 关于南通国盛智能科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市的审核中心 意见落实函中有关财务事项的说明 天健函〔 2020 〕371 号 上海证券交易所: 由申港证券股份有限公司转来的《关于南通国盛智能科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市的审核中心意见落实函》(上证科审（审核） (2020) 140 号,以下简称意见落实函)奉悉。我们已对意见落实函中所提及的 南通国盛智能科技集团股份有限公司(以下简称国盛智科公司或公司)财务事项 进行了审慎核查,现汇报如下。 问题二 请公司说明:（1）2016 年自员工持股平台增资 474. 91 万股确认股份支付时 扣除实际控制人持股 275.09 万股的依据是否充分，是否符合《企业会计准则》 的规定;(2)公司目前厂房和固定资产投入小于海天精工。请公司结合产销量, 分析目前的固定资产投入是否符合数控机床生产 ...

证券代码：688558 证券简称：国盛智科 公告编号：2024-020 南通国盛智能科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024年05月20日(星期一) 下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 一、说明会类型 本次说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一季度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允 许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点、方式 1 （一） 会议召开时间：2024 年 05 月 20 日下午 13:00-14:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 ...

融资情况 - 公司首次公开发行3300万股A股，募集资金总额5.7321亿元[1] 公司信息 - 公司注册资本为1.32亿元[3] 上市信息 - 本次证券2020年6月在上海证券交易所上市[5] 督导情况 - 持续督导期限自2020年6月30日至2023年12月31日[1] - 持续督导期间信息披露真实准确完整及时有效[7] 合规情况 - 公司在多方面无重大违规，募集资金使用合规[7][14]