关联交易 - 2024年度日常关联交易预计金额1500万元[1] - 向关联人销售产品预计金额占同类业务比例1.37%[7] - 上年实际发生关联交易金额902.65万元，占比0.82%[7] 子公司情况 - 嘉盛精密注册资本12000万元[10] - 2023年末总资产4907.41万元，净资产4558.71万元[10] - 2023年营业收入494.84万元，净利润-104.73万元[10] 股东结构 - 嘉盛精密卫小虎持股38.28%[10] - 扬州嘉轩投资合伙企业持股38.28%[10] - 扬州盛骋投资合伙企业持股12.50%[10] - 王芳持股10.94%[10] 会议审议 - 2024年4月19日董事会、监事会审议通过关联交易议案[1] - 2024年4月18日独立董事专门会议审议通过该议案[2] 交易说明 - 关联交易按市场公允价格执行[13] - 保荐机构对关联交易事项无异议[19]

公司治理结构 - 公司第三届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[1] 会议情况 - 2023年召开6次董事会会议和1次股东大会[6] - 2023年4月11日第三届董事会第五次会议审议多项议案[12][16][21] 报告披露 - 2023年分四次披露各期报告[14] - 披露《2022年度内部控制评价报告》[15] 人员相关 - 2023年独立董事参加培训[8] - 报告期内无重要人员变动情况[18][19][20] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建议[23]

股东大会时间 - 2024年5月13日14点召开2023年年度股东大会[3] - 股权登记日为2024年5月6日[12] - 网络投票起止时间为2024年5月13日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为2024年5月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为2024年5月13日9:15 - 15:00[5] 其他信息 - 登记时间为2024年5月12日上午09:00 - 11:30、下午14:00 - 17:00[14] - 提交股东大会审议的议案相关公告及文件于2024年4月20日披露[5] - 公司A股股票代码为688558，股票简称为国盛智科[12] - 对中小投资者单独计票的议案为6、7、8[10] - 会议联系电话为0513 - 85602596，传真为0513 - 85603916，邮箱为gsipo@ntgszk.com[16]

独立董事情况 - 公司独立董事郭昱、朱利民、邱自学自查符合独立性要求[1] - 董事会确认独立董事未在公司及主要股东单位任其他职务[2] - 董事会认为独立董事符合相关规定和要求[2] 报告日期 - 报告日期为2024年4月19日[3]

董事会审计委员会构成与会议 - 第三届董事会审计委员会独立董事占比2/3[1] - 2023年召开5次会议，委员均亲自出席[2] 报告审议 - 2023年多次会议审议通过2022、2023年相关报告议案[2] 审计工作评价 - 监督评价天健会计师事务所2023年审计工作符合要求[3] 未来展望 - 2024年加强多方沟通促稳健经营[5][7] 报告发布时间 - 报告于2024年4月19日发布[8]

业绩总结 - 2023年末总资产20.54亿元，较年初增长2.19%[6] - 2023年末总负债4.42亿元，较年初下降8.22%[6] - 2023年末归母净资产15.91亿元，较年初增长5.21%[6] - 2023年营收11.04亿元，同比下降5.08%[6] - 2023年营业利润1.62亿元，同比下降19.67%[6] - 2023年利润总额1.60亿元，同比下降20.37%[6] - 2023年归母净利润1.43亿元，同比下降23.08%[6] 分红情况 - 拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）[7] - 截至2024年4月19日总股本1.32亿股，拟派现6584.18万元（含税）[7] - 本年度现金分红占归母净利润比例为46.15%[7]

南通国盛智能科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司""国盛智科"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章 程》和《独立董事工作制度》等的规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场， 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，独立自主决策，对公司重大 事项发表了事前认可及独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用， 切实维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现 将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，分别为本人、朱利 民先生、邱自学先生，占董事会人数三分之一，符合相关法律法规及公司制度的 规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会担任主任委员。 （三）个人工作履历、专业背景以 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日 召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员 会委员的议案》，具体情况如下： 证券代码：688558 证券简称：国盛智科 公告编号：2024-016 南通国盛智能科技集团股份有限公司 关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的公告 南通国盛智能科技集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 1 为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门 委员会在上市公司治理中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》的规定， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 因此，公司董事会调整了第三届董事会审计委员会成员，公司董事、董事会 秘书、副总经理兼财务总监卫红燕女士不再担任审计委员会委员，由公司董事张 志永先生担任审计委员会委员，与郭昱女士（召集人）、邱自学先生共同组成公 司第三届董事会审计委员会，张志永先生担任审计委员会委员任期自本次董事会 ...

南通国盛智能科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"国盛智科"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》和《独立董事工作 制度》等的规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场，诚实、勤勉、独立地履行职责， 积极出席相关会议，独立自主决策，对公司重大事项发表了事前认可及独立意见，充分 发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和全体股东，特别是中小股东的 合法权益，促进公司规范运作。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，分别为本人、郭昱女士、 朱利民先生，占董事会人数三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会担任委员。 独立董事独立 ...

按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是国盛 智科公司董事会的责任。 目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | | --- | | 1—2 页 | 二、附件…………………………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2391 号 南通国盛智能科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称国盛智科公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一 ...