中信建投证券股份有限公司关于明冠新材料股份有限公司 首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为明冠新材料股份有限公司（以下简称"明冠新材"或者"公司"）首次公开 发行股票以及 2022 年度向特定对象发行股票的持续督导机构，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，对明冠新材首次公开发行股票部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充 流动资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、首发募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 11 月 13 日出具的《关于同意明冠新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 监许可〔2020〕3064 号），同意公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,102.20 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 15.87 元。本次公开发行募集资金总额 为人民币 651,019,140.00 元， ...

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2023-084 明冠新材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置定增募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1 投资种类：投资于安全性高、流动性好的产品（包括但不限于购买低 风险理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定 存款等）。 投资金额：明冠新材料股份有限公司（以下简称"明冠新材"或"公 司"）及全资子公司江西明冠锂膜技术有限公司（以下简称"全资子公 司"）在确保不影响向特定对象发行股票（以下简称"定增"）募集资 金投资项目（以下简称"募投项目"）正常实施及募集资金安全的情况 下，延续使用额度不超过人民币 10.00 亿元的暂时闲置定增募集资金 进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额 度及期限范围内，公司及子公司可以循环滚动使用。 已履行的审议程序：2023 年 12 月 4 日，公司召开第四届董事会第十七 次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂 时闲 ...

1 证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2023-085 明冠新材料股份有限公司 关于使用部分闲置定增募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司江西明冠 锂膜技术有限公司（以下简称"全资子公司"）拟使用部分闲置向特定对象发行 股票（以下简称"定增"）募集资金临时补充流动资金不超过人民币 2.00 亿元 （含本数），使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。 2023 年 12 月 4 日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置定增募集资金临时补充流动资金的 议案》。为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司及全资子公司拟使 用额度不超过人民币 2.00 亿元（含本数）的闲置定增募集资金临时补充流动资 金，用于与公司及全资子公司主营业务相关的日常经营活动，使用期限自公司董 事会审议通过之日起 12 个月。公司监事会和独立董事对上述事项发表 ...

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2023-087 明冠新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商备案登记、制定及 修订公司部分内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开第 四届董事会第十七次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记 的议案》、《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》。现将有关情况公 告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的相关 规定，结合公司实际情况，公司拟对《明冠新材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）部分条款作出相应修订，主要修订内容见附件《公司章程》 修订对照表。除修订对照表修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变， 修订内容最终 ...

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2023-089 明冠新材料股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会议 于 2023 年 12 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知 已于 2023 年 11 月 25 日以邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，会议由监事会主席李成利先生主持。本次会议的通知、召开 及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《明冠新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 经审议，公司监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在开展 2022 年度财务审计服务过程中，能够恪尽职守，遵循执业准则，能够按照年度审计工 作的计划完成审计工作，为公司出具的往期审计报告客观、公正的反映了 ...

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2023-081 明冠新材料股份有限公司 截至 2023 年 11 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式已累计回购公司股份7,289,231股，占公司总股本201,301,918股的比例为3.62%， 回购成交的最高价为 34.49 元/股，最低价为 17.38 元/股，支付的资金总额为人民 币 206,108,172.02 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况：截至2023年11月30日，明冠新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已 累计回购公司股份7,289,231股，占公司总股本201,301,918股的比例为3.62% ，回购成交的最高价为34.49元/股，最低价为17.38元/股，支付的资金总额 为人民币206,108,172.02元（不含印花税、交易佣金等 ...

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2023-082 明冠新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2022 年 12 月 14 日，明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置首发募集资金临时补充流动资金的议案》、《关于使用部分闲置定增募集 资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 1 亿元（含本 数）的闲置首发募集资金和使用额度不超过人民币 2 亿元（含本数）的闲置定增 募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常经营活动，使用期 限为自公司第四届董事会第七次会议审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公 司 2022 年 12 月 15 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《明冠 新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公 告编号：2022-120）。 截至 2023 年 5 月 30 日，公司已将上述用于临时补充 ...

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2023-080 明冠新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 20 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 30 日（星期四）下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 11 月 30 日(星期四)下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 23 日(星期四)至 11 月 29 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页 ...

二、本次交易进展 证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2023-079 明冠新材料股份有限公司 关于全资子公司出售其所持有的兴华财通创业投 资管理有限公司股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次交易情况 明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 1 日召开第 四届董事会第十二次会议，审议通过《关于全资子公司出售其所持有的兴华财通 创业投资管理有限公司股权的议案》，同意公司全资子公司深圳市明冠投资发展 有限公司（以下简称"明冠投资"）将其持有的兴华财通创业投资管理有限公司 （以下简称"兴华财通"）70%股权转让给赣州睿象股权投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称"赣州睿象"），转让价款总额为 4,500.00 万元。具体内容详 见公司于 2023 年 6 月 3 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《明 冠新材料股份有限公司关于全资子公司出售其所持有的兴华财通创业投资管理 有限公司股权的公告》（公告编号：2023-054）。 2 ...

具体内容详见公司于2023 年3 月15 日及2023 年3 月23 日披露在上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)的《明冠新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的公告》（公告编号：2023-020）、《明冠新材料股份有限公司关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的回购报告书》（公告编号：2023-023）。 证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2023-078 明冠新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况：截至2023年10月31日，明冠新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已 累计回购公司股份6,520,080股，占公司总股本201,301,918股的比例为3.24% ，回购成交的最高价为34.49元/股，最低价为17.38元/股，支付的资金总额 为人民币192,174,179.94元（不含印花税、交易佣金等交易费 ...