明冠新材料股份有限公司 董事会议事规则 二○二三年十二月 第 1 页/共 10 页 第1条 为规范明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及《明冠新材料股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，制订本规则。 第2条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行 使职权，并对股东大会负责。 第3条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责人，负责保管董事会和董事会办公室印章。 第4条 董事会设董事长一人，可以设副董事长一人。公司董事长和副董事 长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第5条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下 两个半年度各召开一次定期会议。 第6条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求 各董事的意 ...

召开地点：江西省宜春市宜春经济技术开发区经发大道 32 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2023-088 明冠新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 20 日 14 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 20 日 至 2023 年 12 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的 ...

中信建投证券股份有限公司 关于明冠新材料股份有限公司 使用部分暂时闲置定增募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为明冠新材料股份 有限公司（以下简称"明冠新材"或"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定，对明冠新材使用部分暂时闲置定增募集资金进行现金管理事项 进行了审慎核查，具体情况如下： 为提高募集资金使用效率，在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用 计划和保证募集资金安全的情况下，公司将合理使用部分闲置定增募集资金进行 现金管理，本着股东利益最大化的原则，提高募集资金使用效益、增加股东回报。 （二）投资产品品种 根据公司《明冠新材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募 集说明书（注册稿）》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，募集资金 使用计划如下： 1 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | ...

明冠新材料股份有限公司会计师事务所选聘制度 明冠新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为了规范明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计 师事务所行为，维护全体股东的合法权益和利益，提高审计工作和财务信息质量， 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》法律法规、规范性文件和《明冠新材料股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 第三条公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会审议同意 后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议批准 前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 明冠新 ...

关于第四届董事会第十七次会议相关议案的事前认可意见 明冠新材料股份有限公司独立董事 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规 范性文件及《明冠新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，作为明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着勤勉尽责的态度，依据客观公正的原则，对公司第四届董事会第十七次会 议相关事项发表如下事前认可意见： 一、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服 务的资质和胜任能力，具有上市公司审计工作的丰富经验，在担任公司审计机 构的审计过程中，坚持独立审计原则，为公司出具的审计报告客观、公正地反 映了公司的财务状况和经营成果，能够满足公司2023年度审计工作的要求。因 此，我们一致同意将《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》提交至公司第 四届董事会第十七次会议审议。 明冠新材料股份有限公司独立董事：罗书章、张国利、彭辅顺 2023年12月4日 ...

第一章 总 则 - 1 - 第1条 为规范明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行 为，控制公司对外投资风险，确保公司的资金安全，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《明冠新材料股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，并结合公司的实 际情况，制定本办法。 第2条 本办法所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、实物资产、无形资产或其它法律法规及规范性文件规定 可以用作出资的资产对外进行各种形式投资的活动。 第3条 公司对外投资按照投资期限分为短期投资、长期投资两大类： (一) 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一 年的投资，包括各种股票、债券、基金等。 (二) 长期投资主要指公司投出的超过一年的、不能随时变现或不准 备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等， 包括但不限于下列类型： (1) 公司独立兴办企业或独立投资经营项目； (2) 公司与其他境内（外）法人、自然人合资设立企业或合作开 发项目； (3) 参股其他境内（外）法人实体； (4) 经 ...

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2023-083 明冠新材料股份有限公司 关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 公司已于 2023 年 12 月 4 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监 事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》。 公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构，该 议案尚需提交公司股东大会审议通过。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2011 7 日 组织形式 | 年 | 月 | 18 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | ...

明冠新材料股份有限公司 募集资金管理办法 二○二三年十二月 第一章 总 则 - 1 - 第一条 为规范明冠新材料股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的使用 和管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《监管规则 适用指引——发行类第 7 号》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司 募集资金管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》，结 合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过向不特定对象公开发行证券(包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离 交易的可转换公司债券、发行权证等)以及向特定对象发行证券募集 并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资 金。 第三条 公司董事会应当建立健全本办法，并确保本办法的有效实施。募集 资金投资项目(以下简称"募投项目")通过公司的子公司或公司控制 的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵 守本办法 ...

中信建投证券股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为明冠新材料股份 有限公司（以下简称"明冠新材"或"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定，对明冠新材使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项进行 了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 2 日核发《关于同意明冠新材 料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2040 号），同 意公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）37,214,182 股，发行 价格为 45.02 元/股，募集资金总额为人民币 1,675,382,473.64 元，扣除发行费用 人民币 19,501,016.02 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 1,655,881 ...

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2023-086 明冠新材料股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将结余募集资 金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年 12 月 4 日，明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于首次 公开发行股票部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》， 同意公司首次公开发行股票（以下简称"首发"）募集资金投资项目"年产 3,000 万平方米太阳能电池背板扩建项目"、"年产 1,000 万平方米锂电池铝塑膜扩建 项目"和"年产 1.2 亿平米光伏组件封装用 POE 胶膜扩建项目"结项，并将结余 募集资金 1,381.29 万元（实际金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余 金额为准）用于永久补充公司流动资金。公司独立董事均对本事项发表了明确同 意的意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本 事项出具了明确无异 ...