证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2023-089 明冠新材料股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会议 于 2023 年 12 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知 已于 2023 年 11 月 25 日以邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，会议由监事会主席李成利先生主持。本次会议的通知、召开 及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《明冠新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 经审议，公司监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在开展 2022 年度财务审计服务过程中，能够恪尽职守，遵循执业准则，能够按照年度审计工 作的计划完成审计工作，为公司出具的往期审计报告客观、公正的反映了 ...

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2023-081 明冠新材料股份有限公司 截至 2023 年 11 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式已累计回购公司股份7,289,231股，占公司总股本201,301,918股的比例为3.62%， 回购成交的最高价为 34.49 元/股，最低价为 17.38 元/股，支付的资金总额为人民 币 206,108,172.02 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况：截至2023年11月30日，明冠新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已 累计回购公司股份7,289,231股，占公司总股本201,301,918股的比例为3.62% ，回购成交的最高价为34.49元/股，最低价为17.38元/股，支付的资金总额 为人民币206,108,172.02元（不含印花税、交易佣金等 ...

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2023-082 明冠新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2022 年 12 月 14 日，明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置首发募集资金临时补充流动资金的议案》、《关于使用部分闲置定增募集 资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 1 亿元（含本 数）的闲置首发募集资金和使用额度不超过人民币 2 亿元（含本数）的闲置定增 募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常经营活动，使用期 限为自公司第四届董事会第七次会议审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公 司 2022 年 12 月 15 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《明冠 新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公 告编号：2022-120）。 截至 2023 年 5 月 30 日，公司已将上述用于临时补充 ...

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2023-080 明冠新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 20 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 30 日（星期四）下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 11 月 30 日(星期四)下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 23 日(星期四)至 11 月 29 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页 ...

二、本次交易进展 证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2023-079 明冠新材料股份有限公司 关于全资子公司出售其所持有的兴华财通创业投 资管理有限公司股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次交易情况 明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 1 日召开第 四届董事会第十二次会议，审议通过《关于全资子公司出售其所持有的兴华财通 创业投资管理有限公司股权的议案》，同意公司全资子公司深圳市明冠投资发展 有限公司（以下简称"明冠投资"）将其持有的兴华财通创业投资管理有限公司 （以下简称"兴华财通"）70%股权转让给赣州睿象股权投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称"赣州睿象"），转让价款总额为 4,500.00 万元。具体内容详 见公司于 2023 年 6 月 3 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《明 冠新材料股份有限公司关于全资子公司出售其所持有的兴华财通创业投资管理 有限公司股权的公告》（公告编号：2023-054）。 2 ...

具体内容详见公司于2023 年3 月15 日及2023 年3 月23 日披露在上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)的《明冠新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的公告》（公告编号：2023-020）、《明冠新材料股份有限公司关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的回购报告书》（公告编号：2023-023）。 证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2023-078 明冠新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况：截至2023年10月31日，明冠新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已 累计回购公司股份6,520,080股，占公司总股本201,301,918股的比例为3.24% ，回购成交的最高价为34.49元/股，最低价为17.38元/股，支付的资金总额 为人民币192,174,179.94元（不含印花税、交易佣金等交易费 ...

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2023-077 明冠新材料股份有限公司 关于向银行申请融资综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司向银行申请融资综合授信 额度的议案》。现将相关事项公告如下： 一、拟向银行申请综合授信的情况 公司于 2022 年 10 月 27 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于公司向银行申请融资综合授信额度的议案》，鉴于该融资综合授信额度事项的 授信使用期限到期，为保证 2023 年及 2024 年公司经营结算所需银行授信额度使 用，公司（含子公司）向商业银行申请的融资授信敞口额度上限调增到 18.5 亿 元（授信期限自 2023 年 11 月至 2024 年 12 月）。 本次银行融资授信敞口申请审议通过后，公司 2023 年 11-12 月和 2024 年度 内累计授信敞口额度上限均不超过 18.5 亿元，其 ...

明冠新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况：截至2023年10月27日，明冠新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已 累计回购公司股份6,520,080股，占公司总股本201,301,918股的比例为3.24% ，回购成交的最高价为34.49元/股，最低价为17.38元/股，支付的资金总额 为人民币192,174,179.94元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2023-076 二、实施回购股份的基本情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下： 截至 2023 年 10 月 27 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式已累计回购公司股份6,520,080股，占公司总股本201,301,918股的比例为 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入330,054,207.92元，同比减少26.59%；年初至报告期末营业收入1,165,875,013.13元，同比减少14.63%[4] - 2023年前三季度营业总收入11.66亿元，2022年同期为13.66亿元，同比下降14.63%[21] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -7,499,326.79元，同比减少118.56%；年初至报告期末为45,400,822.88元，同比减少66.27%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -9,129,631.85元，同比减少123.97%；年初至报告期末为39,777,182.74元，同比减少69.40%[5] - 2023年前三季度营业利润5054.9万元，2022年同期为1.796亿元，同比下降71.85%[22] - 2023年前三季度净利润4488.37万元，2022年同期为1.563亿元，同比下降71.30%[23] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润4540.08万元，2022年同期为1.346亿元，同比下降66.27%[23] - 2023年前三季度综合收益总额4305.82万元，2022年同期为1.596亿元，同比下降72.90%[24] 基本每股收益变化 - 本报告期基本每股收益 -0.04元，同比减少116.00%；年初至报告期末0.23元，同比减少71.95%[5] - 2023年前三季度基本每股收益0.23元/股，2022年同期为0.82元/股，同比下降71.95%[24] 研发投入变化 - 本报告期研发投入合计13,190,971.74元，同比减少24.21%；年初至报告期末41,857,245.40元，同比减少21.06%[5] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产3,829,681,231.47元，较上年度末增加2.14%；归属于上市公司股东的所有者权益2,956,045,559.96元，较上年度末减少5.76%[5] - 2023年9月30日货币资金为1,493,960,198.75元，2022年12月31日为1,839,055,750.32元[19] - 2023年9月30日应收票据为445,764,085.67元，2022年12月31日为354,518,430.63元[19] - 2023年9月30日固定资产为401,849,372.54元，2022年12月31日为378,035,162.65元[20] - 2023年9月30日应付票据为363,327,898.52元，2022年12月31日为301,633,091.27元[20] - 2023年9月30日资产总计为3,829,681,231.47元，2022年12月31日为3,749,275,141.50元[20] - 2023年第三季度末负债合计8.74亿元，2022年末为5.99亿元，同比增长45.77%[21] - 2023年第三季度末所有者权益合计29.56亿元，2022年末为31.50亿元，同比下降6.16%[21] 非经常性损益情况 - 年初至报告期非经常性损益合计1,630,305.06元，年初至报告期末合计5,623,640.14元[8] 净利润减少原因 - 归属于上市公司股东的净利润减少主要系行业竞争加剧，背板、胶膜、铝塑膜价格持续下降，毛利率同比下降所致[8] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数11,460，表决权恢复的优先股股东总数0[11] 股东持股情况 - 闫洪嘉持股51,000,000股，持股比例25.34%；上海博强投资有限公司持股21,517,700股，持股比例10.69%[12] - 香港中央结算有限公司持有无限售条件流通股9,088,842股[13] - 明冠新材料股份有限公司回购专用证券账户持股数量为6,355,219股，持股比例为3.16%[17] - 股东广东德汇投资管理有限公司－德汇全球优选私募证券投资基金合计持有公司1,268,910股[15] 股份借出情况 - 民生证券投资有限公司截止2023年9月30日，通过转融通方式借出股份11,000股[16] 营业总成本变化 - 2023年前三季度营业总成本11.23亿元，2022年同期为11.93亿元，同比下降5.88%[22] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为129,382,468.85元，同比增加523.84%[5] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为10.53亿元，2022年同期为11.94亿元，同比下降11.79%[25] - 经营活动现金流入小计2023年Q3为10.77亿美元，上年同期为12.44亿美元[26] - 经营活动现金流出小计2023年Q3为9.47亿美元，上年同期为12.23亿美元[26] - 经营活动产生的现金流量净额2023年Q3为1.29亿美元，上年同期为0.21亿美元[26] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流入小计2023年Q3为3.13亿美元，上年同期为76.59万美元[26] - 投资活动现金流出小计2023年Q3为7.15亿美元，上年同期为2.61亿美元[26] - 投资活动产生的现金流量净额2023年Q3为 - 4.01亿美元，上年同期为 - 2.60亿美元[26] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计2023年Q3为1.92亿美元，上年同期为0.90亿美元[27] - 筹资活动现金流出小计2023年Q3为2.76亿美元，上年同期为0.42亿美元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年Q3为 - 0.84亿美元，上年同期为0.48亿美元[27] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额2023年Q3为 - 3.45亿美元，上年同期为 - 1.91亿美元[27]

关于2023年第三季度计提及转回资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次计提及转回资产减值准备情况概述 为更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企 业会计准则》及公司会计制度的相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范 围内截至 2023 年 9 月 30 日各类应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同 资产、长期股权投资、无形资产、商誉等相关资产进行全面清查和资产减值测试 后，2023 年第三季度共转回资产减值准备 13,671,601.39 元，具体情况如下： 二、本次计提及转回资产减值准备的情况说明 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值 测试并确认减值损失。根据会计师审计信用减值计提标准测试，2023 年第三季 度应转回信用减值损失金额为 10,801,800.70 元，主要系应收账款减少、应收票 据-商业票据减少和其他应收款收回所致。 （二）资产减值损失 证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编 ...