证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-012 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《北京神舟航天软件技术股份 有限公司公司章程》等有关规定，为完善北京神舟航天软件技术股份 有限公司（以下简称"公司"）治理架构，保证公司董事会的规范运 作，公司于 2025 年 3 月 21 日召开第一届董事会第三十次会议，审议 通过了《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》，同意提名 彭涛先生、忻刚先生为公司第一届董事会非独立董事候选人（简历见 附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之 日止。彭涛先生、忻刚先生的任职资格已提前经公司董事会提名委员 会审议通过。本事项尚需公司股东大会审议通过。 特此公告。 北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会 2025 年 3 月 22 日 1 附件 彭涛先生、忻刚先生个人简历 彭涛，男，汉 ...

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会4月8日14时于北京海淀区召开[9] - 投票方式为现场与网络结合，网络投票4月8日进行[9] 会议审议事项 - 审议补选彭涛、忻刚为第一届董事会非独立董事议案[10][12] - 议案采用累积投票制，以子议案形式逐项表决[12]

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-013 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年4月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 召开日期时间：2025 年 4 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区永丰路 28 号 1 号楼第二会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 4 月 8 日 至2025 年 4 月 8 日 1 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 ...

减持情况 - 减持前澜天信创持股30,000,000股，占比7.50%[2] - 拟减持不超12,000,000股，占比不超3.00%[2] - 截至2025.3.12合计减持10,000,200股，占比2.50%[2] - 减持价格15.30－17.56元/股，总金额159,916,836.23元[6] - 减持后持股19,999,800股，占比4.99995%[6] 减持结果 - 实际减持与计划、承诺一致，达最低数量[8] - 减持时间届满，未提前终止[8]

权益变动情况 - 本次权益变动是股东澜天信创履行减持计划，不触及要约收购[2][4] - 变动后澜天信创持股19,999,800股，比例4.99995%，不再是5%以上股东[2] - 变动前澜天信创持股30,000,000股，占比7.50%[3] 减持情况 - 2025年2月11 - 20日集中竞价减持3,990,100股，比例1.00%[3] - 2025年2月24日 - 3月7日大宗交易减持6,010,100股，比例1.50%[3] - 减持股份来源为公司首次公开发行前的股份[3] 其他 - 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人变化[2][4] - 已编制简式权益变动报告书，详见上交所网站[4] - 截至2025年3月11日，澜天信创减持计划未实施完毕[6][8]

公司信息 - 信息披露义务人为河南省澜天信创产业投资基金，注册资本12000万人民币[12] - 上市公司为北京神舟航天软件技术股份有限公司，股票简称航天软件，代码688562[35] 股权结构 - 主要股东中彩讯科技股份有限公司持股50%[12] 减持情况 - 2024年11月22日计划减持不超12000000股，占总股本不超3.00%[16] - 2025年2月11日至3月7日减持10000200股，占总股本2.50%[20] 权益变动 - 变动前持股30000000股，占总股本7.50%；变动后持股19999800股，占总股本4.99995%[19] 未来展望 - 信息披露义务人未来12个月内不拟继续增持[36]

会议信息 - 2025年2月19日发布召开2025年第二次临时股东大会通知[5] - 现场会议于2025年3月7日在京召开[6] - 网络投票时间为2025年3月7日[6] 投票结果 - 本次会议投票股东140人，代表股份183,860,601股，占比45.9651%[8] - 《补选非独立董事议案》同意183,579,816股，占比99.8472%，表决通过[9][10]

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-008 北京神舟航天软件技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权 的优先股股东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 140 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 140 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 183,860,601 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 183,860,601 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 45.9651 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 45.9651 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会 1 主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长马卫华先生主持，会议 采用现场投票和网络投票 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年度营业总收入116,416.24万元，较上年同期下降30.17%[3][5] - 2024年度营业利润-6,631.58万元，较上年同期下降217.41%[3] - 2024年度利润总额-6,253.16万元，较上年同期下降210.06%[3] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润-8,101.04万元，较上年同期下降238.31%[3][5] - 2024年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-11,861.73万元，较上年同期下降536.33%[3][5] - 2024年度基本每股收益-0.20元，较上年同期下降225.00%[3] - 2024年末总资产317,247.89万元，同比下降12.33%[3][5] - 2024年末归属于母公司的所有者权益173,810.46万元，同比下降4.40%[3][5] 业绩下滑原因 - 公司盈利下滑因客户投入预算降低、项目立项滞后、研发投入高和市场竞争加剧[5] - 业绩下降主因新签合同金额不达预期和研发投入增加[6]

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-006 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于持股5%以上的股东权益变动触及1%的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●本次权益变动属于北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下 简称"公司"）5%以上股东履行此前披露的股份减持计划所致，不触 及要约收购。 ●本次权益变动后，股东河南省澜天信创产业投资基金（有限合 伙）（以下简称"澜天信创"）持有公司股份为 22,489,900 股，持 股比例为 5.62%。 ●本次权益变动不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化。 近日，公司收到股东澜天信创出具的告知函，现将其本次权益变 动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 | 信息披露义务 | 名称 | 河南省澜天信创产业投资基金（有限合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 人基本信息 | 注册地址 | 河南自贸试验区开封片区郑开大道 296 | | | 号自贸大 ...