股东大会基本情况 - 公司2024年年度股东大会于2025年6月19日在北京海淀区永丰路28号1号楼第二会议室召开，采用现场投票与网络投票结合方式，董事长彭涛主持[3] - 会议通知于2025年5月29日在《上海证券报》《证券时报》及上交所网站公告，载明时间、地点、审议事项等关键信息[2] - 出席股东及代理人共77名，代表股份2.234亿股，占公司有表决权股份总数的55.8416%[4] 议案表决结果 - **财务决算报告**：通过率99.8853%（同意2.231亿股），反对率0.1004%[6] - **利润分配方案**：通过率99.8807%（同意2.231亿股），反对率0.1062%[6] - **年度报告及摘要**：通过率99.8853%（同意2.231亿股），反对率0.1004%[6] - **关联交易议案**： - 2024年执行情况及2025年预计：通过率97.4603%（同意1022万股），关联股东回避表决[8] - 综合授信及担保：通过率97.5524%（同意1023万股），反对率2.1405%[10] - 金融服务协议：通过率97.6096%（同意1024万股），反对率2.1090%[10] - **募投项目变更**：通过率99.8850%（同意2.231亿股），实施内容调整及周期延长获批准[9] 公司治理事项 - 董事会/监事会工作报告分别以99.8812%和99.8794%高票通过[6][8] - 董事/监事薪酬方案均获99.8792%支持率，反对票不足0.11%[9] - 独立董事述职报告通过率99.8767%，显示治理结构运行规范[6] 法律程序合规性 - 会议召集、召开程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定[2][3] - 表决程序经律师、股东代表及监事共同监督，网络投票结果由上交所系统认证[4][10]

参会情况 - 出席会议股东和代理人77人，所持表决权223,366,512，占比55.8416%[4] - 公司在任董事7人、监事5人全部出席，董事会秘书出席会议[7] 议案表决 - 2024年度财务决算等议案同意比例超99%[6][8] - 2025年度综合授信等关联交易议案同意比例97.6096%[12] 会议相关 - 本次股东大会无被否决议案，召集召开程序合法有效[2][16] - 采用现场和网络投票结合，见证律所及律师公布[5][16] - 公告发布于2025年6月20日[17]

会议信息 - 会议召集时间为2025年5月29日，召开时间为2025年6月19日[5][6] - 现场会议地点为北京市海淀区永丰路28号1号楼第二会议室[6] 投票信息 - 现场和网络投票股东（股东代理人）共77人，代表股份223,366,512股，占公司有表决权股份总数的55.8416%[9] - 网络投票时间：交易系统为2025年6月19日上午9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00；互联网投票系统为2025年6月19日上午9:15至下午15:00[6] 议案表决 - 《关于2024年度财务决算报告的议案》等多议案同意占比超99%[10][11] - 议案一同意10,229,847股，占比97.5524%[15] - 议案二同意10,235,847股，占比97.6096%[15] 其他情况 - 公司对相关议案中小投资者股东表决情况单独计票并披露[15] - 涉及关联交易关联股东已回避表决[15] - 本次会议召集、召开程序等均合法有效[16]

公司信息 - 上市公司为航天软件，代码688562，信息披露义务人为宁波星东神启[29] - 宁波星东注册资本7977万，东华软件持股56.1239%，启明星辰持股43.8761%[10] 权益变动 - 2025年5月26 - 6月9日，宁波星东减持211.02万股，占比0.52755%[17] - 变动前持股2211万股，占5.52750%；变动后持股1999.98万股，占4.99995%[16] 未来展望 - 宁波星东计划2025年4月30日后3个月内减持不超400万股，占比不超1.00%[14] - 未来12个月内不拟继续增持[30]

权益变动情况 - 本次变动后宁波星东持股19,999,800股，比例4.99995%[2] - 2025年5月26 - 6月9日减持2,110,200股，比例0.52755%[3] - 变动前宁波星东持股22,110,000股，占比5.52750%[3] 其他说明 - 减持为履行计划，不触及要约收购[2][4] - 不导致控股东、实控人变化[2][4] - 减持计划未实施完毕[5]

公司股权变动 - 信息披露义务人宁波星东神启企业管理合伙企业通过集中竞价方式减持航天软件股份2,110,200股，占公司总股本0.52755% [6][7] - 减持后宁波星东持股比例从5.52750%降至4.99995%，不再是持股5%以上股东 [6] - 本次减持时间为2025年5月26日至2025年6月9日 [7] 股东基本情况 - 宁波星东注册资本为7,977万人民币，主要股东为西安东华软件有限公司(持股56.1239%)和北京启明星辰信息安全技术有限公司(持股43.8761%) [4][5] - 宁波星东执行事务合伙人委派代表为李兆成，无其他国家或地区居留权 [5] - 宁波星东在境内、境外其他上市公司中无持股超过5%的情况 [5] 未来持股计划 - 宁波星东此前公告计划在2025年4月30日起15个交易日后3个月内减持不超过400万股(占总股本1%) [5] - 除已披露减持计划外，宁波星东未来12个月内如有继续减持或增持计划将依法披露 [5] 股份权利限制 - 宁波星东所持航天软件股份不存在质押、冻结等权利限制 [6] - 除本次披露的权益变动外，宁波星东在过去6个月内无其他买卖航天软件股票的情况 [7]

股东权益变动 - 宁波星东神启企业管理合伙企业通过集中竞价方式减持2,110,200股，减持比例为0.52755% [3] - 减持后宁波星东持股数量降至19,999,800股，持股比例从5.52750%降至4.99995%，不再是持股5%以上股东 [2][3] - 本次减持属于履行此前披露的股份减持计划，不触及要约收购 [2][3] 公司股权结构 - 本次权益变动不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化 [2][4] - 减持股份来源为公司首次公开发行前的股份 [3] - 宁波星东的股份减持计划尚未实施完毕，公司将继续督促其执行相关规定 [6] 信息披露 - 本次权益变动已按照《证券法》《上市公司收购管理办法》等规定编制简式权益变动报告书 [4] - 具体权益变动报告书内容披露于上海证券交易所网站 [4] - 本次变动未违反《公司法》《证券法》等法律法规及股东承诺 [4]

公司股权结构 - 信息披露义务人注册资本7977万人民币，西安东华持股56.1239%，启明星辰持股43.8761%[10] 股份变动情况 - 2025年5月26 - 6月9日集中竞价减持211.02万股，占总股本0.52755%[17] - 变动前宁波星东持股2211万股占5.52750%，变动后持股1999.98万股占4.99995%[16] 未来计划 - 2025年4月30日后15个交易日后3个月内拟集中竞价减持不超400万股，占比不超1.00%[14] - 未来12个月内不拟继续增持[30]

权益变动情况 - 本次变动后宁波星东持股19,999,800股，比例4.99995%[2] - 2025年5月26日至6月9日减持2,110,200股，变动比例0.52755%[3] - 变动前宁波星东持股22,110,000股，占比5.52750%[3] 其他说明 - 本次变动属减持计划，不触及要约收购[2][4] - 不导致控股股东、实际控制人变化[2][4] - 已编制简式权益变动报告书[4] - 无违反法规和承诺情形[4] - 截至披露日减持计划未实施完毕[5]

业绩数据 - 2024年营业收入11.63亿元，较2023年降低30.25%[16][25][37] - 2024年归母净利润-8213.42万元，较2023年降低240.23%[16] - 2024年扣非净利润-11903.94万元，较2023年降低537.88%[16] - 2024年经营活动现金流量净额-20659.02万元，较2023年减少[16] - 2024年末归属上市公司股东净资产17.37亿元，较2023年末降低4.47%[16][37] - 2024年末总资产31.71亿元，较2023年末降低12.38%[16][19][37] - 2024年基本每股收益-0.21元/股，较2023年减少231.25%[15] - 2024年扣非后基本每股收益-0.30元/股，较2023年减少475.00%[15] - 2024年加权平均净资产收益率-4.65%，较2023年减少9.15个百分点[15] - 2024年研发投入占营收比例12.69%，较2023年增加4.62个百分点[15] - 2024年末负债总额14.02亿元，占资产总额比重44.21%，较上年同期下降20.83%[19][21] - 2024年末所有者权益总额17.69亿元，占资产总额比重55.79%，较上年同期下降4.28%[21] - 2024年利润总额-6169.15万元，同比下降208.58%[25] - 2024年交易性金融资产较上期末增加48.82%，应收票据增加88.34%，应收款项融资增加905.11%[22][23] - 2024年其他权益工具投资较上期末减少100%，在建工程增加100%[22][23] - 2024年投资活动现金流量净额较上期增加3.14亿元，筹资活动现金流量净额较上期减少12.68亿元[28][30] 公司治理 - 公司第一届董事会成员9名，目前在任7名，含董事长1名、专职董事2名，其他股东委派董事1名，独立董事3名[38] - 2024年董事会累计召开会议6次，审议重要事项46项[40] - 2024年董事会专门委员会共召开会议6次，审议议题20项，其中薪酬与考核委员会2次，审计与风险委员会4次[41][42] - 2024年董事会召开8次会议，监事会召开6次会议[60][63] - 2024年召开一届十八次、一届十九次、一届二十次监事会会议，审议半年度报告、三季度报告等议案[65] - 监事会认为2024年度各期财务报告真实准确完整，符合规定[67] - 监事会认为公司董事、高管履职合规，未发现违规及损害权益行为[69] - 监事会认为2024年关联交易决策程序合法合规，交易公平合理[70] - 监事会认为公司能认真执行股东大会决议[71] 研发进展 - 推进数据库产品技术研发，完成神通数据库V7.0和神通MPP数据库V7.0自主可控名录工作，发布神通数据库V8.0[46] - 推进AVIDM系列工业软件研发，形成8项专利，6项软件著作权[46] - 重点研发基于MBSE的协同设计和仿真模型管理，补齐航天型号正向设计支撑能力和设计仿真协同能力[46] - 研发智能助手等智能化工具，为AVPLM系列产品智能化赋能[46] - 集团公司自主研发项目“鲁班工具”获得批复[46] - 2024年受理专利数量较去年同比上涨7件，单位有效发明专利累计达81件[48] - 2024年编写发布公司标准4份，外部标准9份[49] 未来规划 - 2025年董事会将明确公司战略定位和发展方向，研究制定十五五规划[54] - 2025年公司将开展董事会换届选举工作[54] - 2025年将修订《公司章程》及各治理主体议事规则，完善“三重一大”决策体系[55] - 2025年将制定发布董事会年度会议计划，细化固定审议事项到具体月份[56] - 2025年将加强对公司重大经营活动的合规管理，开展金融业务风险管控专项治理行动[56] - 2025年将规范高效履行上市公司职责，关注募投项目、募投资金管理和市值管理[57] - 2025年将履行航天软件公开承诺事项，推进限售股解禁工作，规范减持[57] - 2025年将规范完成年度内定期报告、ESG报告等事项的披露，健全信息披露工作体系[58] - 公司预计2025年度向关联方采购商品、设备及接受劳务5000万元，销售商品、设备及提供劳务50000万元，存款15800万元、贷款300万元[77] - 公司拟调整募投项目“综合服务能力建设项目”实施内容及时间[85] - 2025年度公司及其子公司拟向金融机构申请不超4.23亿元综合授信额度[87] - 公司拟向航天科技财务有限责任公司申请2.53亿元综合授信，为子公司提供1.53亿元担保[87] - 公司拟为航天四创科技有限责任公司提供1.5亿元担保，为上海神舟航天软件技术有限公司提供0.03亿元[87] - 公司拟向商业银行申请1.7亿元综合授信，公司额度为1.5亿元，天津神舟通用数据技术有限公司为0.2亿元[87] - 公司拟与航天科技财务有限责任公司签署2025年度《金融服务协议》，协议有效期内存款每日最高限额为1.58亿元，综合授信额度为2.53亿元，委托贷款峰值不超0.05亿元[91]