证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2025-023 第二届监事会第三十次会议决议公告 孚能科技（赣州）股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三十 次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2025 年 4 月 18 日发出。本次会议由监事会主席王正浩先生主持，会议应出席监 事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）及《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 第 1 页 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《孚能科技（赣州）股份有限公司 2024 年年度报告》《孚能科技（赣州）股份 有限 ...

证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2025-022 孚能科技（赣州）股份有限公司 第二届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四十 二次会议于 2025 年 4 月 28 日采取现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于 2025 年 4 月 18 日发出。董事会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议由董事 长 YU WANG 先生主持。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）及《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以投票表决方式审议并通过如下议案： (一)审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 根据《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《披露管理办法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关规定，董事 会编制了 ...

证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2025-025 孚能科技（赣州）股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、2024 年度利润分配方案内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现 归属于上市公司股东的净利润为亏损 33,205.94 万元,累计可供股东分配利润为 亏损 429,487.95 万元；母公司 2024 年度实现净利润为亏损 30,919.03 万元，累计 可供股东分配利润为亏损 396,282.01 万元。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《孚能科技（赣州） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，鉴于公司 2024 年 度亏损，并结合公司发展及经营实际情况，为保障公司稳定和长远的发展，增强 第 1 页 孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不派发现 金红利、不送红股、不以公积金转增股本。 本年度不进行利润分配，主要 ...

证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2025-026 孚能科技（赣州）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第四个归属期及预留授予部分第三个归属期不符合归属 条件暨作废已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开的第二届董事会第四十二次会议、第二届监事会第三十次会议审议通过了 《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期及预留授予部分 第三个归属期不符合归属条件的议案》《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部 分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划""《激励计 划》"）已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2021 年 6 月 15 日，公司召开第一届董事会第二十八次会议，审议通 过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入23.25亿元，较上年同期减少20.48%[3] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1.52亿元，上年同期亏损2.17亿元，亏损幅度缩窄[3] - 2025年第一季度营业总收入23.25亿元，较2024年第一季度的29.24亿元减少5.99亿元，降幅20.5%[13] - 2025年第一季度营业利润亏损1.77亿元，较2024年第一季度的亏损2.66亿元减少0.89亿元，减亏33.45%[13] - 2025年第一季度净利润亏损1.52亿元，较2024年第一季度的亏损2.17亿元减少0.65亿元，减亏29.93%[13] - 2025年第一季度综合收益总额亏损1.45亿元，较2024年第一季度的亏损2.15亿元减少0.70亿元，减亏32.56%[14] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.12元/股，较2024年第一季度的 -0.18元/股有所提升[14] 成本和费用（同比环比） - 研发投入合计1.58亿元，较上年同期增加7.43%，研发投入占比增加1.77个百分点[3] - 2025年第一季度营业总成本24.15亿元，较2024年第一季度的31.07亿元减少6.92亿元，降幅22.27%[13] 其他财务数据 - 本报告期末总资产266.63亿元，较上年度末增加0.14%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益97.66亿元，较上年度末减少1.47%[4] - 非经常性损益合计亏损629.56万元[5] - 2025年3月31日流动资产合计132.06亿元，较2024年12月31日的129.40亿元增长2.06亿元，增幅1.6%[10] - 2025年3月31日非流动资产合计134.57亿元，较2024年12月31日的136.87亿元减少2.30亿元，降幅1.68%[10] - 2025年3月31日资产总计266.63亿元，较2024年12月31日的266.27亿元增长0.36亿元，增幅0.14%[11] - 2025年3月31日负债合计168.97亿元，较2024年12月31日的167.16亿元增长1.81亿元，增幅1.08%[11] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数26261户[8] - 前十大股东中，Energy（Asia Pacific）Limited Farasis持股比例19.87%，为国新风险投资管理（深圳）有限公司－深圳安晏投资合伙企业（有限合伙）持股比例11.24%[8] - 广州工业投资控股集团有限公司和广州创兴新能源投资合伙企业（有限合伙）具有一致行动关系[9] - 前十大股东及前十大无限售流通股股东未参与转融通业务出借股份[9] 现金流量（同比） - 2025年第一季度经营活动现金流入小计25.85亿元，2024年同期为22.19亿元[16] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计27.11亿元，2024年同期为33.35亿元[16] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1.26亿元，2024年同期为-11.16亿元[16] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计6945.34万元，2024年同期为6474.88万元[16][17] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计2.04亿元，2024年同期为7.33亿元[17] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1.34亿元，2024年同期为-6.68亿元[17] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计7.62亿元，2024年同期为11.38亿元[17] - 2025年第一季度筹资活动现金流出小计8.03亿元，2024年同期为4.59亿元[17] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-4113.48万元，2024年同期为6.79亿元[17] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为-2.98亿元，2024年同期为-9.57亿元[17]

孚能科技（赣州）股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 440A019482 号 孚能科技（赣州）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称孚能科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是孚能科技公司董事会的责任。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 我们认为, 孚能科技公司于 2024年 12月 31日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 中國註冊會計師 中国注册会计师 ...

东吴证券股份有限公司 关于孚能科技（赣州）股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： （六） 现场检查手段： （一） 保荐机构：东吴证券股份有限公司 （二） 保荐代表人：沈晓舟、任天懿 （三） 现场检查时间：2025 年 4 月 16 日至 2025 年 4 月 22 日 （四） 现场检查人员：沈晓舟、任天懿 1、对公司高级管理人员等有关人员进行访谈沟通； 2、查阅公司现行有效的公司章程、公司治理制度、内部控制等文件； 3、查阅本持续督导期内公司公告、公司治理文件、公司召开的历次三会文 件文件； 4、 查阅公司在本持续督导期间的募集资金台账、募集资金专户银行对账单 等资料，并抽查募集资金使用凭证； 5、 核查公司本持续督导期内发生的关联交易、对外担保与对外投资情况； 6、查看公司主要生产经营场所、募集资金投资项目的建设进度。 二、现场检査的具体事项及意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规 的规定， ...

孚能科技（赣州）股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-90 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 440A019678 号 孚能科技（赣州）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称孚能科技公司） 财务报表，包括 2024年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了孚能科技公司 ...

上海市锦天城律师事务所 关于孚能科技（赣州）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第四个归属期、预留授予部分第三个归属期归 属条件未成就及相关限制性股票作废事项之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于孚能科技（赣州）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 法律意见书 致：孚能科技（赣州）股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受孚能科技（赣州）股份 有限公司（以下简称"孚能科技"或"公司"）的委托，担任公司 2021 年限制 性股票激励计划的特聘专项法律顾问，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励 信息披露》等有关法律、法规、规章、规范性文件及孚能科技《公司章 ...

关于孚能科技（赣州）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于孚能科技（赣州）股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 1-2 孚能科技（赣州）股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 3 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于孚能科技（赣州）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 440A011362 号 孚能科技（赣州）股份有限公司全体股东： 我们接受孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称"孚能科技公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了孚能科技公司 2024 年 12月 31 日的 合并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025） 第 440A0 ...