| 一致行 | | 变动前 | | | | 变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东名称 | | 持股比例 | 有表决 | | | 有费决 | | 动关系 | | 持股数(股) | | 权比例 | 持股数(股) | 持股比例 | 叔比例 | | | | | (%) Pro 2011 | (%) | | (%) | (%) | | 工控集 | 广州工业投资控股集团有限公司 | 49,409,282 | 4.0430 | 4.0430 | 49,409,282 | 4.0430 | 4.0430 | | 团及其 | 广州创兴新能源投资合伙企业(有限合伙) | 64.303.299 | 5.2617 | 5.2617 | 64,303,299 | 5.2617 | 5.2617 | | 一致行 | 广州工控资本管理有限公司 | 22,613,160 | 1.8503 | 1.8503 | 22.613.160 | 1.8503 | 1.8503 | | 动人 | 东但健工控新能源产业段权投资基金合伙企业(有限合伙) | | | ...

孚能科技（赣州）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 | 2025 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案 | 7 | | 议案二：关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案 | 9 | | 议案三：关于变更公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 10 | | | 议案四：关于选举公司第三届董事会独立董事的议案 11 | | 会议资料 2025 年 5 月 孚能科技（赣州）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 第 1 页 目 录 第 2 页 孚能科技（赣州）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的 合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东会规则》以及《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》（以下简 称 ...

文章核心观点 孚能科技发布多项公告，涉及监事会会议决议、董事会及监事会换届选举、公司类型变更及章程修订、股东大会通知和股东减持股份计划等事宜，旨在完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定 [2][8]。 监事会会议决议 - 孚能科技第二届监事会第二十九次会议于2025年4月21日召开，应出席监事5名，实际出席5名，会议召集、召开方式符合规定 [1]。 - 会议审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名钟圆、王正浩、吴迪为候选人，任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年，议案尚需提交股东大会审议 [2]。 - 表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权 [4]。 董事会及监事会换届选举 - 公司第二届董事会、监事会原定任期为2022年6月29日至2025年6月28日，因股东协议转让股份完成过户登记，拟提前换届 [7][8]。 - 董事会换届：2025年4月21日第二届董事会第四十一次会议审议通过相关议案，第三届董事会董事候选人包括8名非独立董事和5名独立董事，非职工代表董事与1名职工代表董事共同组成第三届董事会，任期三年 [9]。 - 监事会换届：2025年4月21日第二届监事会第二十九次会议审议通过相关议案，第三届监事会非职工代表监事候选人3名，非职工代表监事与2名职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年 [10]。 - 董事、监事候选人任职资格符合要求，在股东大会选举产生新一届成员前，第二届成员仍履行职责 [11]。 公司类型变更及章程修订 - 公司拟将类型由“股份有限公司（中外合资、上市）”变更为“股份有限公司（外商投资、上市）”，董事会授权管理层办理工商变更事宜，以市场监督管理部门核准为准 [30][31]。 - 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，除修改条款外其他不变，董事会提请股东大会授权管理层办理备案事宜，议案需提交股东大会审议，修改后章程将在上海证券交易所网站披露 [32]。 股东大会通知 - 2025年第二次临时股东大会将于2025年5月7日9点30分在江西省赣州经济技术开发区孚能科技行政楼三楼会议室召开，采用现场投票和网络投票相结合方式 [35]。 - 会议审议事项包括已披露的相关议案，涉及特别决议、中小投资者单独计票等情况 [38][39]。 - 股东大会投票有注意事项，出席对象包括股东、董事、监事、高级管理人员、律师等，会议登记有方式、时间、地点及注意事项，其他事项包括食宿交通、联系方式等 [39][43][50]。 股东减持股份计划 - 减持前股东上杭兴源持有公司股份36,413,791股，占总股本2.9796%，计划通过集中竞价交易、大宗交易方式减持不超过该数量股份，减持期间为公告披露之日起3个交易日后的3个月内 [58][59]。 - 减持主体无一致行动人，本次减持与此前承诺一致，不属于特定减持情形，截至公告披露日不存在不得减持情形 [60][63][64]。

证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2025-020 孚能科技（赣州）股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 7 日 9 点 30 分 召开地点：江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧孚能科技行 政楼三楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 7 日 至 2025 年 5 月 7 日 第 1 页 股东大会召开日期：2025年5月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2025-017 孚能科技（赣州）股份有限公司 第二届监事会第二十九次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 九次会议于 2025 年 4 月 21 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2025 年 4 月 18 日发出。本次会议由监事会主席王正浩先生主持，会议应出席监 事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）及《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 (一) 审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 经审议，监事会认为：公司第二届监事会原定任期为2022年6月29日至2025 年6月28日，鉴于股东协议转让公司股份已于2025年4月11日完成了股份过户登记 手续，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，根据《公司法》 《公司章程》等有关规定，以及《关于孚能科技（赣州）股份有限公司的股份转 让协议》相关约定，公司监事会拟提前进行换届选举。公司监事 ...

证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2025-021 孚能科技（赣州）股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持有的基本情况 本次减持计划实施前，孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称"公司"） 股东上杭兴源股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"上杭兴源"）持有公 司股份 36,413,791 股，占公司总股本的比例为 2.9796%。 减持计划的主要内容 上杭兴源计划通过集中竞价交易、大宗交易方式减持其持有的公司股份，减 持数量不超过 36,413,791 股，即不超过公司总股本的 2.9796%。本次减持期间： 通过集中竞价交易、大宗交易方式减持的，自公告披露之日起 3 个交易日后的 3 个月内进行。 | 一、减持主体的基本情况 | | --- | | 股东名称 | 上杭兴源股权投资合伙企业（有限合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行 ...

孚能科技（赣州）股份有限公司 章 程 二零二五年四月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股 东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董 事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监 事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 39 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 39 | ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 Wang Jiwei（王纪伟），已充分了解并同意由提名人深圳安晏投资合伙 企业（有限合伙）提名为孚能科技（赣州）股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任孚能科技（赣州）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 孚能科技（赣州）股份有限公司 （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系 （直系亲属是 ...

孚能科技（赣州）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州工业投资控股集团有限公司，现提名马增胜为孚能科技（赣州） 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任孚能科技（赣州）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 孚能科技（赣州）股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事 ...

公司类型变更 - 公司拟将类型由“股份有限公司（中外合资、上市）”变更为“股份有限公司（外商投资、上市）”[2] 公司章程修订 - 拟修订《公司章程》部分条款，依据涉及《中华人民共和国外商投资法》等[4] - 明确累积投票制用于非职工代表董监选举，规定提名权限[5] - 设一名职工董事，由民主选举产生[6] - 董事会由14名董事组成，规定董事长等选举罢免规则[6] 后续安排 - 议案需提交股东大会审议，通过后办理备案登记[7] - 修改后的章程将在上海证券交易所网站披露[7]