证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2024-005 杭华油墨股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 4、回购股份的价格：不超过 9.59 元/股（含），本次回购价格上限未高于 公司董事会审议通过回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 5、回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划 公司董事、监事、高级管理人员在未来 3 个月、未来 6 个月不存在减持股份 1 重要内容提示： 杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）为积极践行"以 投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发 展前景的坚定信心、对公司价值的认可及切实履行社会责任，公司及全体董事、 监事、高级管理人员将采取有效措施，围绕"提质增效重回报"职责使命，维护 公司股价稳定，树立公司良好的市场形象。公司拟使用自有资金以集中竞价交易 方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次回购"）， ...

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2024-003 杭华油墨股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）第四届董事会 第二次会议经全体董事同意豁免通知时限要求，会议通知于 2024 年 2 月 6 日以 直接送达或通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）发送给各位董事， 并于 2024 年 2 月 6 日下午在公司董事会会议室召开。本次会议以现场结合通讯 方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由公司董事会召集人董事长 邱克家先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 特此公告。 本次会议由董事长邱克家先生主持，经与会董事表决，会议通过以下议案： （一）审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 与会董事经讨论，一致认为本次回购 ...

杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）为积极践行"以 投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发 展前景的坚定信心、对公司价值的认可及切实履行社会责任，公司及全体董事、 监事、高级管理人员将采取有效措施，围绕"提质增效重回报"职责使命，维护 公司股价稳定，树立公司良好的市场形象。公司拟使用自有资金以集中竞价交易 方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次回购"）， 主要内容如下： 证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2024-004 杭华油墨股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、回购股份的用途：维护公司价值及股东权益，本次回购的股份将在披露 回购结果暨股份变动公告 12 个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购 结果暨股份变动公告后 36 个月内完成出售，公司如未能在上述期限内完成出售， 尚未出售的已回购股份将予以注销。 2、回购股份的资金总额：不低 ...

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2024-002 杭华油墨股份有限公司 关于推动公司"提质增效重回报"暨董事长、总经理 提议回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）将持续评估 本次"提质增效重回报"的具体举措实施，努力通过良好的业绩表现、规范的公 司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信 任，维护公司股价稳定，树立公司良好的市场形象，共同促进上海证券交易所科 创板市场平稳运行。 （一）凭借公司在光固化材料技术应用领域的优势和资源，进一步巩固并提 升现有优势产品UV油墨的行业领先地位，保持并不断提高现有产品的市场占有 率； （二）依托首发募投项目，进一步满足市场对高质量液体油墨应用于食品包 装、医药卫生等高端包装印刷领域的新需求，通过对生产工艺的改进和规模效应 降低成本，提高市场综合竞争能力； ●公司董事长、总经理邱克家先生提议公司以集中竞价交易方式回购部分社 会公众股份，回 ...

人员聘任 - 提名委员会完成拟聘任高级管理人员资格审查[2] - 审计委员会完成拟聘任财务负责人资格审查[2] - 同意聘任邱克家为公司总经理[2] - 同意聘任龚张水等为副总经理[2] - 同意聘任龚张水为总工程师[2] - 同意聘任张磊为董事会秘书[2] - 同意聘任王斌为财务负责人[2] 意见签署 - 独立董事刘国健等3人于2023年12月27日签署意见[4][5][6]

公司治理 - 2023年12月27日召开第五次临时股东大会，选举第四届董事会董事7人和监事会股东代表监事1人[1] - 2023年12月13日职工代表大会选举第四届监事会职工代表监事2人[1] - 第四届董事会、监事会自股东大会通过之日起就任，任期三年[1] 人员变动 - 三輪達也不再担任公司总经理等职务[7] - 龚张水不再担任公司非独立董事等职务[7] 股权情况 - 龚张水通过持股平台间接持股5.54%[9] - 沈剑彬通过持股平台间接持股2.22%[10] - 张磊通过持股平台间接持股1.76%[12] - 王斌通过持股平台间接持股4.43%[13] 联系方式 - 董事会秘书联系地址为浙江杭州经开区白杨街道[7] - 联系电话0571 - 86721708，邮箱stock@hhink.com[7]

一、监事会会议召开情况 证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2023-055 杭华油墨股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭 华油墨股份有限公司关于完成公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员 的公告》（公告编号：2023-056）。 特此公告。 杭华油墨股份有限公司监事会 2023 年 12 月 28 日 杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）第四届监事会 第一次会议经全体监事同意豁免通知时限要求，会议通知于 2023 年 12 月 27 日 以直接送达或通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）发送给各位监 事，并于 2023 年 12 月 27 日下午在公司行政楼会议室以现场方式召开。本次会 议由公司过半数以上监事推举监事林洁女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。会议 形 ...

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2023-054 杭华油墨股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州经济技术开发区白杨街道 5 号大街（南） 2 号杭华油墨股份有限公司董事会会议室 本次会议由公司董事会召集，董事长邱克家先生主持，会议采取现场投票和 1 网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭华油墨股份有限公司章程》的有关 规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第五次临时股东大会定 于 2023 年 12 月 27 日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受 公司的委托，指派倪俊骥律师、陈晓纯律师（以下简称"本所律师"）对本次股东 大会进行见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布 的《上市公司股东大会规则》及其他现行有效的法律、法规及规范性文件规定及 《杭华油墨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师按照中华人民共和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见书之目 的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规的规 定，列席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次股东大会各项议程及相关 文件，对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》规定、 出席会议人员资格和股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见。 本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿 意承担相 ...

杭华油墨股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 股票代码：688571 股票简称：杭华股份 杭华油墨股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 会议资料 召开时间 2023 年 12 月 目 录 | 2023 年第五次临时股东大会须知 1 | | --- | | 2023 年第五次临时股东大会议程 3 | | 年度日常关联交易预计的议案 5 议案一：关于 2024 | | 议案二：关于公司未来三年（2023—2025 年）股东分红回报规划的议案 6 | | 议案三：关于终止《市场分割协议及其补充协议》的议案 7 | | 议案四：关于修订《公司章程》及部分管理制度的议案 8 | | 议案五：关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 9 | | 议案六：关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 10 | | 议案七：关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案 11 | 杭华油墨股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 杭华油墨股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 杭华油墨股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 杭华油墨股份有限公司 2023年第五次临时股东大会须知 为了维护全体股东 ...