杭华油墨股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688571 证券简称：杭华股份 杭华油墨股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | | 营业收入 | 282,824,548.93 | 282,438,151.32 | 0.14 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 28,327,004.03 | 26,100,6 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕4319 号 杭华油墨股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭华油墨股份有限公司（以下简称杭华股份公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是杭华 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年四月十八日 第 2 页 共 2 页 统一社 ...

杭华油墨股份有限公司 杭华油墨股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）的独立董 事，在 2024 年度履职期间我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 以及《杭华油墨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《杭华油 墨股份有限公司独立董事工作细则》的相关规定，勤勉、尽责、独立地履行工作 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，运用自身的专业知识为公司的科学决策提出意见和建 议，充分发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东的合法权益。现本人将 2024 年度担任公司独立董事的履职情况汇报如下： 1 杭华油墨股份有限公司 2024 年度，公司共召开了 7 次董事会和 2 次股东大会，本人参加董事会、 股东大会的具体情况如下表： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 王洋：男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历， 高级工程师，1996 年至 2000 年历任上海 ...

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2025-013 杭华油墨股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关法律法规的规定并结合公司实际情况，杭华油墨股份有限公司（以下简称"公 司"或"杭华股份"）董事会就 2024 年度募集资金存放与实际使用情况作如下 专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭华油墨股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2656号），同意公司首次公开发行股票 注册申请。经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票8,000万股，本次发行价格为每股人民币5.33元，募集资金总额为人民 币42,640.00万元。上述募集资金总额扣除发行费用人民币（不含增值税 ...

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2025-014 杭华油墨股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●增资标的公司名称：杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华 股份"）的全资子公司杭州杭华绿印新材料有限公司（以下简称"杭华绿印"）。 ●增资金额：拟使用自有资金或自筹资金向杭华绿印增资人民币 15,000.00 万元。 ●本次增资事项已经公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第十次会 议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 ●本次增资不构成《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等 规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 （三）本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项的说明 本次增资不构成《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等规 定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 ●本次对公司全资子公司杭华绿印增资是公司从长远利益 ...

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2025-016 杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）根据相关法律 法规和《公司章程》等规定结合公司实际情况，在保障股东利益、实现公司与管 理层共同发展的前提下，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，并于 2025 年 4 月 18 日召开公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，因全体 董事和监事为利益相关者已回避表决，故将《关于公司董事 2024 年度薪酬确认 与 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司监事 2024 年度薪酬确认与 2025 年度 薪酬方案的议案》直接提交至股东大会审议；同时，董事会审议通过了《关于公 司高级管理人员 2024 年度薪酬确认与 2025 年度薪酬方案的议案》，具体情况如 下： 一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况 2024 年度，在公司内部担任职务的非独立董事、监事、高级管理人员根据 其在公司担任相应管理职务领取薪酬，公司未单独向其发放津贴；未在公司任职 的非独立董事、监事不在公司领取薪酬或津贴；公司独立董事按人民币 12 万元 （含税）/年的津贴标准进行发放、按月领取，该 ...

杭华油墨股份有限公司 杭华油墨股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，推动杭华油墨股份有限公司 （以下称"公司"或"杭华股份"）高质量发展和投资价值提升，增强投资者回 报，助力资本市场健康发展，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的议案》，对公司 2024 年度行动方案执 行情况以及 2025 年度的目标方向进行总结，现将具体内容报告如下： 一、聚焦主业提质增效，筑牢高质量发展之路 2024 度，公司坚持稳中求进、以进促稳，采取更为有效、灵活的市场策略， 凭借整合优势、品牌优势、差异化产品优势，积极寻找合适的市场机会，确保公 司整体经营业绩与去年同期相比保持稳步增长态势。报告期内，公司实现营业收 入 126,984.41 万元，同比上升 6.75%；实现归属于母公司所有者的净利润 13,904.48 万元，同比增长 13.17%。报告期末，归属于母公司的所有者权益 154,734.00 万元，较报告期初增长 4.57%。 （一）专注主营业务，增强市场开拓力度 2024 年，公司狠抓营销渠道建设、灵活配置产 ...

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2025-015 杭华油墨股份有限公司 关于重新审议并签署日常关联交易框架协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）拟与株式会 社T&K TOKA（以下简称"TOKA"或"关联人"），就公司及其子公司与TOKA及其 子公司在采购、销售等方面的日常关联交易签署框架协议。 ●公司于2025年4月15日召开第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次 会议审议并通过《关于重新审议并签署日常关联交易框架协议的议案》，全体独 立董事一致同意并通过了该项议案。公司于2025年4月18日召开第四届董事会第 十次会议和第四届监事会第九次会议审议并通过《关于重新审议并签署日常关联 交易框架协议的议案》，其中关联董事中間和彦先生回避表决，出席会议的非关 联董事一致同意该项议案。 ●本次关联交易事项尚需提交股东大会审议，关联股东TOKA将回避表决。 ●日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易事项遵循" ...

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2025-019 杭华油墨股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ●杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）本次会计政 策变更是依据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计 准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》的规定和要求而执行，不会对 公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司和全体 股东利益的情形。 ●本次会计政策变更无需提交董事会、监事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更原因 1、财政部于 2023 年 10 月发布了《企业会计准则解释 17 号》，规定了"关 于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露"和"关于售后 租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。根 据上述会计政策要求，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行变更后的会计政策。 2、财政部于 202 ...

杭华油墨股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号 -- 规范运作》等要求,杭华油墨股份有限公司(以下简称"公 司"或"杭华股份")董事会,就公司在任独立董事倪一帆先生、刘国健先生、 王洋先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查,独立董事倪一帆先生、刘国健先生、王洋先生及其直系亲属和主要 社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,独立董事倪一帆先 生、刘国健先生、王洋先生不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担 任独立董事的情形,在担任公司独立董事期间,独立董事已严格遵守中国证券监 督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责 地履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在 利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事倪一帆先生、刘国健先生、王洋先 生符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 杭华油墨 l ...