证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2024-019 杭华油墨股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州经济技术开发区白杨街道 5 号大街（南） 2 号杭华油墨股份有限公司董事会会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 297,689,245 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 297,689,245 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 72.8850 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（% ...

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2024-018 杭华油墨股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7，由公司董事长、总经理邱克家先生提 议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/6~2024/4/30 | | 预计回购金额 | 40,000,000.00 元~80,000,000.00 元 | | 回购价格上限 | 9.59 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 7,563,368 股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.8181% | | 实际回购金额 | 42,996,650.36 元（不含印花税、交易佣金等交易 | | | 费用） | | 实际回购价格区间 | 4.65 元/股~6.50 元/股 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为2.82亿元，同比增长15.81%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为282,438,151.32元，同比增长15.8%[17] - 公司2024年第一季度营业收入为215,737,404.86元，同比增长8.9%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为2610万元，同比增长89.52%[4] - 公司2024年第一季度净利润为25,689,856.23元，同比增长88.9%[18] - 公司2024年第一季度净利润为23,139,702.78元，同比增长129.9%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2486万元，同比增长105.00%[4] - 公司2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为26,100,616.99元，同比增长89.5%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2002万元，同比增长32.89%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为20,028,341.03元，同比增长32.9%[20] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为6,520,182.75元，同比增长108.4%[25] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为12,495,013.07元，去年同期为-83,427,049.35元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为24,598,979.89元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-34,315,167.89元[26] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为41,012.12元[26] - 现金及现金等价物净增加额为-3,154,993.13元[26] - 期末现金及现金等价物余额为587,392,900.80元[26] 研发投入 - 研发投入合计为1174万元，同比增长28.56%，占营业收入的比例为4.16%，同比增加0.41个百分点[5] - 公司2024年第一季度研发费用为11,747,555.30元，同比增长28.6%[17] - 公司2024年第一季度研发费用为9,968,991.64元，同比增长15.2%[24] 资产与负债 - 总资产为18.82亿元，同比下降3.16%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为14.77亿元，同比下降0.15%[5] - 公司货币资金为690,384,708.76元，较2023年12月31日的685,406,989.32元有所增加[14] - 公司交易性金融资产为270,000,000.00元，较2023年12月31日的300,000,000.00元有所减少[14] - 公司应收账款为274,885,720.70元，较2023年12月31日的307,473,828.24元有所减少[14] - 公司存货为159,034,222.78元，较2023年12月31日的165,115,840.03元有所减少[14] - 公司短期借款为50,058,559.72元，较2023年12月31日的45,054,312.51元有所增加[15] - 公司应付账款为246,161,356.32元，较2023年12月31日的260,373,527.36元有所减少[15] - 公司未分配利润为498,557,897.19元，较2023年12月31日的472,457,280.20元有所增加[16] - 公司归属于母公司所有者权益合计为1,477,489,697.47元，较2023年12月31日的1,479,773,398.21元略有减少[16] - 公司2024年第一季度存货为83,853,930.25元，同比下降3.4%[22] - 公司2024年第一季度长期股权投资为300,123,057.49元，同比增长1.8%[22] - 公司2024年第一季度应付账款为186,260,657.09元，同比下降6.8%[22] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元，同比增长100.00%[4] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.06元，同比增长100%[18] - 加权平均净资产收益率为1.77%，同比增加0.79个百分点[5] 投资与筹资活动 - 公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份7,563,368股，占公司总股本416,000,000股的比例为1.8181%[13] - 公司2024年第一季度投资活动现金流入小计为181,193,559.64元，同比下降17.7%[25] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为594,579.75元[26] - 投资支付的现金为5,000,000.00元[26] - 支付其他与投资活动有关的现金为151,000,000.00元[26] - 投资活动现金流出小计为156,594,579.75元[26] - 筹资活动现金流出小计为34,315,167.89元[26] 其他 - 公司净利润大幅提升主要得益于市场拓展、产品创新、精益生产及降本增效等优化措施[7] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为682,799,311.15元，同比增长5.9%[21]

财务数据 - 公司2026年的营收分别为0、0、0和0[4] - 公司2026年的利润率分别为4.4%、8.6%、8.8%和7.9%[4] - 公司2026年的销售额增长率分别为61.9%、10.2%、14.2%和9.0%[4] - 公司2026年的净利润增长率分别为54.4%、12.7%、14.2%和11.4%[4] - 公司2026年的市场份额分别为24.5%、24.6%、25.1%和26.4%[4] - 公司2026年的资产回报率分别为10.3%、10.7%、11.2%和11.6%[4] - 公司2026年的股东权益回报率分别为8.3%、8.7%、9.1%和9.2%[4] - 公司2026年的每股收益分别为6.9%、8.2%、8.5%和8.6%[4] - 公司2026年的市盈率分别为3.66、3.52、3.55和3.51[4] - 公司2026年的市净率分别为4.02、4.10、4.15和4.10[4] 公司信息 - 报告中包含了金融数据和建模分析，但内容混乱且无法解读[5] - 报告中提到了北京、上海和深圳三地的邮件地址和联系方式[6] - 报告中提到了中邮证券研究所的名称和地址信息[6]

杭华油墨股份有限公司 2023 年年度股东大会 股票代码：688571 股票简称：杭华股份 杭华油墨股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 召开时间 2024 年 5 月 | 2023 | 年年度股东大会须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会议程 3 | | 议案一：关于 | 年度董事会工作报告的议案 5 2023 | | 议案二：关于 | 2023 年度监事会工作报告的议案 17 | | 议案三：关于 | 2023 年度独立董事述职报告的议案 22 | | 议案四：关于 | 年度财务决算报告的议案 23 2023 | | 议案五：关于 | 2023 年年度报告及其摘要的议案 30 | | 议案六：关于 | 2023 年年度利润分配方案的议案 31 | 目 录 杭华油墨股份有限公司 2023 年年度股东大会 杭华油墨股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东或 其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必 要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代 ...

业绩说明会信息 - 2024年5月8日10:00 - 11:30举行2023年度暨2024年Q1业绩说明会[3][4][7] - 地点为上海证券交易所“上证路演中心”[3][7] - 方式为上证路演中心视频结合网络文字互动[3][5][7] 报告披露 - 2023年年报于2024年4月23日披露[4] - 2024年Q1季报于2024年4月30日披露[4] 参会人员 - 董事长、总经理邱克家等（可能调整）[8] 投资者参与 - 可于2024年5月8日在线参与[9] - 2024年4月26日至5月7日16:00前可提问[3][9] 咨询联系 - 部门为董事会办公室，电话0571 - 86721708，邮箱stock@hhink.com[10] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[10]

关于杭华油墨股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项审计说明 目 录 委托单位：杭华油墨股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1489号 1、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明 2、附表 杭华油墨股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了杭华油墨股份有限公司(以下简称杭华股份公司)2023 年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的 杭华股份公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供杭华股份公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为杭华股份公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解杭华股份公司2023年度 ...

公司基本信息 - 公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税）[5] - 公司2023年度现金分红金额占公司2023年度归属于母公司股东净利润的比例为49.87%[5] - 公司不进行资本公积金转增股本，不送红股[5] - 公司的法定代表人是邱克家[14] - 公司注册地址为浙江省杭州经济技术开发区白杨街道5号大街（南）2号[14] 财务表现 - 公司2023年营业收入达到1,189,511,770.36元，同比增长4.39%[16] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为122,858,456.64元，同比增长54.40%[16] - 公司2023年加权平均净资产收益率为8.57%，较上年增加2.82个百分点[17] - 公司2023年研发投入占营业收入比例为3.84%，较上年增加0.02个百分点[17] - 公司2023年第四季度营业收入为329,023,925.25元，较第一季度有所下降[18] - 公司2023年非经常性损益项目中，委托他人投资或管理资产的损益为8,066,041.09元[19] 产品销售 - LED-UV油墨系列销售出货占比扩大到整个UV油墨业务板块的三分之一以上，表现出色[24] - MontAgeα油墨系列引领印刷行业绿色化、智能化、精品化发展方向，获得认可并带动更多客户接受和实施[24] - 公司2023年1-12月份营收变动强于下游行业基本面，体现出强大的市场竞争力[24] 技术研发 - 公司在核心技术研发方面取得进展，推出全植物油基胶印油墨和胶印UV固化油墨等环保型产品，以适应国内外环保法规的要求[47][49] - 公司开发了多项新技术，包括高性能UV FLEXO-LM油墨和食品包装级水性墨[55][56] - 公司的产品在第三方检测中表现良好，所有检测项目的限制物质迁移值均为未检出[55] 市场前景 - 我国印刷行业增速较高，稳定高于同期国民经济整体增速，可能对油墨行业发展产生负面影响[130] - LED-UV印刷市场发展前景良好，市场规模迅速扩大，行业竞争日趋激烈，可能导致油墨产品价格下滑从而影响利润[130] - 未来，包装物印刷品的生产和加工将成为推动我国印刷业高速增长的重要引擎，高附加值印刷所占行业产值将会有明显提升[187]

杭华油墨股份有限公司 杭华油墨股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）的独立董 事，在 2023 年度履职期间我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 以及《杭华油墨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《杭华油 墨股份有限公司独立董事工作细则》的相关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独 立董事职责，及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司 2023 年度相关会 议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，切实维护公司整体利 益和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 刘国健：男，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，一级 律师，1985 年至 1990 年在浙江丽水地区律师事务所任专职律师，1991 年至 1999 年任浙江国师律师事务所专职律师，1999 年至今任浙江海浩律师事务所专职律 师，2021 年至今任公司独立董事。目前同时兼任西子清洁能 ...

杭华油墨股份有限公司 杭华油墨股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 我作为杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）的独立 董事，在 2023 年度履职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 以及《杭华油墨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《杭华油 墨股份有限公司独立董事工作细则》的相关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独 立董事职责，及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司 2023 年度相关会 议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，切实维护公司整体利 益和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 倪一帆：男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历， 高级会计师，注册会计师，注册税务师，2000 年至 2007 年任天健会计师事务所 （特殊普通合伙）审计经理，2007 年至 2015 年历任中国证券监督管理委员会浙 江监管局主任科员、副处长，2015 年至 2023 年任杭州 ...