股票代码：688571 股票简称：杭华股份 杭华油墨股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 召开时间 杭华油墨股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 2025 年 1 月 杭华油墨股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 杭华油墨股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 年第一次临时股东大会须知 1 | | --- | | 2025 年第一次临时股东大会议程 3 | | 年度日常关联交易预计的议案 5 议案一：关于 2025 | | 议案二：关于修订《公司章程》的议案 6 | | 议案三：关于签署《非住宅房屋搬迁补偿协议》的议案 7 | 杭华油墨股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 杭华油墨股份有限公司 2025年第一次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保杭华油墨股份有限公司（以下简称"公 司"或"杭华股份"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 以及《杭华油墨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特 制定本须知。 一 ...

融资情况 - 公司首次公开发行8000万股A股，发行价每股5.33元，募资4.264亿元，净额3.6746173585亿元[3] 资金管理 - 2024年12月20日通过使用部分闲置募集资金现金管理议案[2] - 公司及子公司拟用不超2.2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2][5][11] - 投资产品含结构性存款等，收益优先补足募投项目[2][5][7][9] - 公司选安全产品、财务跟踪控制投资风险[9][10]

业绩总结 - 2025年度日常关联交易预计金额合计9340万元[3] - 2024年度日常关联交易预计金额9070万元，1 - 11月实际发生7820.60万元[9] 关联交易数据 - 2025年向关联人采购产品和商品预计金额4555万元，占比5.07%，2024年1 - 11月实际发生4126.43万元，占比4.60%[6] - 2025年向关联人采购设备预计金额120万元，占比3.65%，2024年1 - 11月实际发生50万元，占比1.52%[6] - 2025年向关联人销售产品和商品预计金额4630万元，占比3.89%，2024年1 - 11月实际发生3616.65万元，占比3.04%[6] - 2025年其他关联交易预计金额35万元，占比0.28%，2024年1 - 11月实际发生27.52万元，占比0.22%[6] 关联公司情况 - 株式会社T&K TOKA注册资本2174百万日元，2024年3月31日总资产68641百万日元，净资产50196百万日元，2023年度净亏损103百万日元[11] - 浙江迪克东华精细化工有限公司注册资本2600万美元，TOKA持股100%[13] - 印尼东华注册资本11296885.9万印度尼西亚盾，TOKA持股72.58%[13] - 韩国特殊注册资本113248万韩元，TOKA持股100%；东华（泰国）注册资本200万泰铢，TOKA持股49%[14] 关联交易策略 - 公司及子公司将与关联方就2025年度预计日常关联交易签合同[16] - 公司及子公司向TOKA及其子公司关联销售价格按市场化原则协商确定[17] - 公司及子公司向TOKA及其子公司交货期为自Proforma Invoice日期起25个中国工作日，逾期违约金为逾期未交货产品金额*0.1%/天，上限为订单总额20%[18] - 采购原材料价格=TOKA及其子公司采购价格+5%（利润）+每千克15日元清关费用[19] - 采购产品价格=TOKA及其子公司制造成本+10%（利润）+每千克65日元清关费用[19] - 采购设备仪器价格=TOKA及其子公司采购成本+10%（利润）（含清关费用）[19] - TOKA及其子公司向公司交货期为自Sales Contract日期开始60日内，逾期违约金为逾期未交货产品金额*0.1%/天，上限为订单总额20%[20] - 公司委托TOKA代发日籍人员部分工资性收入，TOKA每半年统计请款，公司5个工作日内转账[21] - 关联交易可降低公司运营和采购成本，对财务和经营无重大影响[22]

会议相关 - 杭华股份第四届监事会第七次会议于2024年12月20日召开，3名监事实到[2] 资金管理 - 公司及全资子公司可用不超22000万元闲置募集资金现金管理[5] - 公司可用最高30000万元自有资金现金管理[6] 议案审议 - 预计2025年关联交易议案需提交股东大会审议[3] - 签署《非住宅房屋搬迁补偿协议》议案需提交审议[9]

现金管理安排 - 公司用最高30000万元闲置自有资金进行现金管理[2] - 期限自2024年12月23日至2025年12月22日，不超12个月且可循环使用[2] - 投资产品含结构性存款等理财产品[4] 决策与影响 - 2024年12月20日董事会和监事会通过现金管理议案[3] - 不影响日常经营，能提升业绩，但受金融市场波动影响[6][7][8] 合规与评价 - 公司将及时披露现金管理信息[5] - 监事会认为符合公司及全体股东利益[11]

章程修订 - 公司于2024年12月20日审议通过修订《公司章程》议案[1] - 注册资本由41600万元变更为42012.85万元[1] - 股份总数由41600万股变更为42012.85万股[1] 股东与董事会 - 1％以上股份股东可对独立董事提质疑或罢免提议[1] - 董事会决策审计业务需审计委员会过半数通过[2] - 独立董事可征集意见提分红提案[2] 利润分配 - 股东大会审议利润分配提供网络投票[2] - 股东大会决议后2个月内完成股利派发[2] - 盈利不分红需说明原因[3] 后续安排 - 修订《公司章程》需提交股东大会审议[3]

搬迁补偿 - 拟签搬迁补偿协议，总计补偿金38896.33万元[2] - 房地产等补偿26680.91万元，设备搬迁补偿3278.56万元等[9] - 签约奖等奖励合计2968.15万元[10] 支付安排 - 协议生效20个工作日内支付10%即3889.633万元[11] - 2025年6月30日前支付20%即7779.266万元[11] - 2026年6月30日前支付20%即7779.266万元[11] 项目建设 - 着手投建“年产35000吨绿色印刷新材料项目”[2] 其他信息 - 被收储土地面积86653平方米，房屋建筑面积63632.27平方米[5][7] - 2028年6月30日前腾空并移交被搬迁房屋[2] - 本次事项对2024年度损益无影响，后续会计处理以审计结果为准[2]

募资情况 - 公司首次公开发行8000万股，发行价每股5.33元，募资4.264亿元，净额3.6746173585亿元[1] 现金管理 - 公司及子公司拟用不超2.2亿闲置募资现金管理，期限不超12个月[5] - 拟购安全、流动好、保本产品，目的是提效增值[4][6] - 收益优先补足募投项目，不影响业务且能提升业绩[10][11] 审批情况 - 现金管理经董事会、监事会审议通过，保荐机构无异议[15][16] 资金监管 - 公司设专项账户，资金存于该账户并签监管协议[2] 决议有效期 - 自2024年12月23日起至2025年12月22日止[7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年1月6日13点30分召开[3] - 会议地点在杭华油墨股份有限公司董事会会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年1月6日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 审议议案 - 包括2025年度日常关联交易预计等三项议案[5] - 议案于2024年12月20日经相关会议审议通过[5] 时间登记 - 股权登记日为2024年12月30日[11] - 会议登记时间为2024年12月31日[12] 其他信息 - 会议登记地点在公司董事会办公室[12] - 股东大会联系电话为0571 - 86721708[15]

公司基本信息 - 公司于2020年12月11日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币42012.85万元[8] - 公司股份总数为42012.85万股，均为普通股[16] 股权结构 - 杭州市实业投资集团有限公司持股50.00%，株式会社T&K TOKA持股46.67%，杭州协丰投资管理合伙企业（有限合伙）持股3.33%[16] 股份转让与限制 - 发起人股份自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行前股份上市交易之日起1年内不得转让[26] - 董监高任职期间每年转让股份不超25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[26] 股东权益与诉讼 - 股东可要求董事会执行相关规定，未执行可诉讼[28] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[33] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求等情形下，2个月内召开临时股东大会[45] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[68] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[98] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[108] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为2/3[133] - 监事会每6个月至少召开一次会议[134] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[139] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[139] - 每年度现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[142] 其他 - 本章程于2025年1月6日生效[182]