证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2023-056 杭华油墨股份有限公司 关于完成公司董事会、监事会换届选举及 聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）于 2023 年 12 月 27 日召开公司 2023 年第五次临时股东大会，选举产生公司第四届董事会董事 7 人和第四届监事会股东代表监事 1 人；并于 2023 年 12 月 13 日召开公司职工 代表大会，选举产生公司第四届监事会职工代表监事 2 人。上述人员共同组成公 司第四届董事会、第四届监事会，自公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过 之日起就任，任期三年。 公司于 2023 年 12 月 27 日召开公司第四届董事会第一次会议和第四届监事 会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关 于选举公司第四届董事会各专门委员会组成成员的议案》《关于聘任公司总经理 的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司总工程师的议案》 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2023-055 杭华油墨股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭 华油墨股份有限公司关于完成公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员 的公告》（公告编号：2023-056）。 特此公告。 杭华油墨股份有限公司监事会 2023 年 12 月 28 日 杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）第四届监事会 第一次会议经全体监事同意豁免通知时限要求，会议通知于 2023 年 12 月 27 日 以直接送达或通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）发送给各位监 事，并于 2023 年 12 月 27 日下午在公司行政楼会议室以现场方式召开。本次会 议由公司过半数以上监事推举监事林洁女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。会议 形 ...

杭华油墨股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定, 作为杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）的独立董事, 我们在认真审阅了公司第四届董事会第一次会议相关资料后,基于个人独立客观 判断立场，本着审慎负责的态度，现就以下相关事项发表如下独立意见: 一、《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关 于聘任公司总工程师的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公 司财务负责人的议案》的独立意见 1、公司提名委员会完成了对拟聘任公司高级管理人员的资格审查工作，且 公司审计委员会完成了对拟聘任的财务负责人的资格审查工作。本次董事会聘任 高级管理人员的提名、审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定； (以下元正文) 1 (此页无正文,为《杭华油墨股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第一 次会议相关事项的独立意见》之签署页) 独立董事（签字）: --- 刘国健 日期: 2023 年 12 月 27 日 ...

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2023-054 杭华油墨股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州经济技术开发区白杨街道 5 号大街（南） 2 号杭华油墨股份有限公司董事会会议室 本次会议由公司董事会召集，董事长邱克家先生主持，会议采取现场投票和 1 网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭华油墨股份有限公司章程》的有关 规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第五次临时股东大会定 于 2023 年 12 月 27 日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受 公司的委托，指派倪俊骥律师、陈晓纯律师（以下简称"本所律师"）对本次股东 大会进行见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布 的《上市公司股东大会规则》及其他现行有效的法律、法规及规范性文件规定及 《杭华油墨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师按照中华人民共和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见书之目 的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规的规 定，列席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次股东大会各项议程及相关 文件，对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》规定、 出席会议人员资格和股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见。 本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿 意承担相 ...

公司概况与经营展望 - 公司2023年经营情况展望：得益于上游原材料成本回落、资产并购整合及市场拓展，产品毛利率提升，利润水平增长 [2] - 2023年国内宏观经济逐渐企稳向好，但内需不足问题依然存在，印刷市场处于修复期 [2] - 公司力争四季度再创经营佳绩，实现全年度核心经营成果双增长 [2] 募投项目进展 - 年产1万吨液体油墨及8000吨功能材料项目（二期工程）和新材料研发中心项目已于2023年5月取得环评批复，10月取得施工许可证并开始施工 [3] - 年产35,000吨绿色印刷新材料项目已完成全资子公司注册设立 [3] 股东减持与市场分割协议 - 股东TOKA通过询价转让方式减持股份，主要出于自身业务发展需要及拟在东京证券交易所私有化退市 [2] - TOKA承诺在减持完成后6个月内不再减持，并继续长期持有公司股份 [2] - 公司与TOKA终止《市场分割协议及其补充协议》，主要因TOKA对公司影响力减弱及市场区域划分不再适应业务发展需要 [3] 油墨行业与海外市场 - 2022年全球印刷油墨市场规模为190亿美元，预计到2028年将达到286亿美元，复合年增长率为7.0% [3] - 中国油墨产量占全球总产量的17%，是全球第二大油墨生产国 [4] - 国内油墨产品在质量标准、安全标准等方面与国外品牌相当，部分标准甚至超过国外 [4] - 公司计划通过渠道布局、产品优势和技术研发优势拓展海外市场，特别是港澳台、东南亚及“一带一路”沿线地区 [4] 海外市场拓展策略 - 公司计划通过国际业务部门研究海外市场，制定差异化营销政策 [5] - 优化现有产品结构，提升UV油墨、植物油基胶印油墨等绿色环保产品的国际竞争力 [5] - 通过“请进来”和“走出去”策略，邀请客户参观工厂并参加国际会展，提升公司国际形象 [5] - 加强与国内外包装印刷设备供应商的合作，利用中国制造优势拓展海外市场 [5]

中国国际金融股份有限公司 关于杭华油墨股份有限公司股东向特定机构投资者 询价转让股份的核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"组织券商"）受 杭华油墨股份有限公司（以下简称"杭华股份"、"上市公司"）股东株式会 社T&K TOKA（T&K TOKA CO., LTD.，以下简称"TOKA"、"出让方"）委 托，组织实施本次杭华股份首次公开发行股票并在科创板上市前股东向特定机 构投资者询价转让（以下简称"本次询价转让"）。 根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科 创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特 定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》（以下简称"《实施细 则》"）等相关规定，中金公司对本次询价转让的实施过程和出让方与受让方 的合规性进行了审慎核查，并出具本核查报告。具体情况如下： 1 一、本次询价转让概况 （一）本次询价转让出让方 截至2023年11月24日，出让方持有公司股份139,370,400股，占公司总股本 的33.50%。 经核查，参与本次 ...

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2023-043 杭华油墨股份有限公司 股东询价转让结果报告书暨持股 5%以上股东 减持股份比例超过 1%的提示性公告 股东株式会社 T&K TOKA（以下简称"TOKA"或"转让方"）保证向杭华油墨股 份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）提供的信息内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示: 一、转让方情况 (一)转让方基本情况 截至 2023 年 11 月 24 日，转让方株式会社 T&K TOKA 所持公司股份的数量、占 1 本次询价转让的价格为 6.22 元/股，转让的股票数量为 14,976,000 股。 公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不参与本次询 价转让。 本次转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 本次询价转让后， 株式会社 T&K TOKA 持股比例由 33.50%减少至 29.90%， 减持股份比例超过 1%。 公司总股本比例情况如下： | 序号 | 股东名称 | 持 ...

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2023-042 杭华油墨股份有限公司 股东询价转让定价情况提示性公告 股东株式会社T&K TOKA（以下简称"TOKA"或"出让方"）保证向杭华油墨 股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）提供的信息内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 重要内容提示： ● 根据 2023 年 11 月 24 日询价申购情况，初步确定的本次询价转让价格为 6.22 元/股。 一、本次询价转让初步定价 （一）经向机构投资者询价后，杭华股份股东询价转让（以下简称"本次询 价转让"）初步确定的转让价格为 6.22 元/股，为本次询价转让申购日（即 2023 年 11 月 24 日）杭华股份股票收盘价 7.31 元/股的 85.09%。 （二）参与本次询价转让报价的机构投资者家数为 19 家，涵盖了合格境外 机构投资者、基金管理公司、私募基金管理人等专业机构投资者。参与本次询价 转让报价的机构投资者合计有效认购股份数量为 2,825 万股，对应 ...

中国国际金融股份有限公司 关于杭华油墨股份有限公司股东向特定机构投资者 询价转让股份相关资格的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）受杭华油墨股份有限公 司（以下简称"杭华股份"）股东株式会社T&K TOKA（T&K TOKA CO., LTD.， 以下简称"TOKA"、"转让方"）委托，组织实施本次杭华股份股东向特定机构 投资者询价转让（以下简称"本次询价转让"）。 根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创 板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售 方式减持股份实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等相关规定，中金公司对参 与本次询价转让股东的相关资格进行了核查。 本次询价转让的委托情况、转让方相关资格的核查情况及核查意见如下： 一、本次询价转让的委托 2023年9月27日，中金公司收到转让方关于本次询价转让的委托，委托中 金公司组织实施本次询价转让。 二、关于参与本次询价转让股东相关资格的核查情况 （一）核查过程 根据相关法规要求，中金公司已于2023年11月20日 ...