战略委员会组成 - 由三名董事组成，至少1名独立董事[4] - 委员和召集人由董事会选举产生[5] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[5] 战略委员会职责与工作安排 - 研究长期战略等事项并提建议，检查实施情况[8] - 董事会办公室负责前期准备工作[11] 战略委员会会议规则 - 提前七天通知，紧急情况除外[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体过半通过[14] - 会议记录由董事会秘书保存十年[14] 细则执行与解释 - 自董事会审议通过之日起执行[18] - 解释权归公司董事会[19]

人员设置与聘任 - 公司设总经理1名、副总经理3名，任期三年可连聘连任[4] - 总经理由董事长提名董事会聘任，副总经理等由总经理提名董事会聘任[4] 人员解聘与职责 - 解聘总经理由董事长提出，解聘副总经理等由董事长或总经理提出交董事会审议[4] - 总经理履职特定情形应停止履职或公司30日内解除职务[4] 会议相关 - 董事会授权总经理办公会议批准部分交易事项[8] - 三种情形总经理2个工作日内召开临时总经理办公会议[13] - 总经理办公会议由总经理主持，不能履职时副总经理代召集主持[20] 部门与项目管理 - 职能部门设置、撤并由正副总经理讨论决定[12] - 投资项目批准后总经理确定执行人和监督人并汇报进展[21] 人员任免与财务 - 总经理提名总工程师、财务负责人交董事会审议决定[14] - 大额款项支出正副总经理联签，日常费用按权限审批[14] 报告与考核 - 总经理向董事会或董事长报告年度计划等情况[16] - 考核正副总经理指标含销售、利润等[18] 奖惩与其他 - 正副总经理成绩显著可获奖励，失职失误会受处罚[18] - 正副总经理离任需审计，违规获利归公司[18][19] - 细则由董事会解释，自批准之日起生效[21]

审计会议与报告 - 审计委员会每年至少召开四次定期会议审阅监察审计室工作计划和报告等[11] - 监察审计室至少每季度向审计委员会报告一次工作[13] - 监察审计室至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[28] 审计工作安排 - 监察审计室应在每个会计年度结束前两个月提交次一年度内部审计工作计划，结束后两个月提交年度内部审计工作报告[13] - 监察审计室每季度至少应对货币资金的内控制度检查一次[13] - 审计三日前向被审计对象发出书面审计通知书，经董事会批准的专案审计除外[27] 审计档案管理 - 监察审计室应在每年度结束后的6个月内将审计档案送交公司档案室归档[22] - 审计工作底稿保管期限为5年[22] - 季度财务审计报告保管期限5年[22] - 其他审计工作报告保管期限为10年[22] 审计委员会构成 - 公司审计委员会成员中独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士[6] 内部控制责任 - 公司董事会应对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内部控制制度应经董事会审议通过[3][4] 审计范围 - 内部审计可要求有关部门按时报送计划、预算、报表和有关文件资料等[25] - 监察审计室应在大额的非经常性资金往来事项发生后及时进行审计[28] - 监察审计室应在重要的对外投资事项发生后及时进行审计[29] - 监察审计室应在重要的购买和出售资产事项发生后及时进行审计[31] - 监察审计室应在重要的对外担保事项发生后及时进行审计[31] - 监察审计室应在重要的关联交易事项发生后及时进行审计[32] 制度生效与解释 - 本制度自董事会决议通过之日起生效并实施[36] - 本制度解释权归属公司董事会[35]

委员会组成与任期 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[5] 职责与流程 - 负责制定董事等考核标准、薪酬政策与方案并提建议[8] - 董事薪酬计划经董事会同意后，提交股东会审议通过方可实施[10] - 经理及其他高级管理人员薪酬分配方案须经董事会批准[11] 会议规则 - 会议召开需提前七天通知全体委员，紧急情况不受此限[16] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[17] - 会议记录保存期限为十年[18]

提名委员会组成 - 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] 提名规则 - 1%以上股东可提独立董事候选人，应提前二十日提交资料[10] - 董事会提名董事、总经理提名高管均需提前二十日提交资料[11][12] 审查反馈 - 不符资格应提前十日反馈审查意见给提名人[13] 会议规定 - 提前三天通知委员，紧急情况除外[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需过半通过[13] 其他 - 会议记录保存十年[13] - 细则自审议通过执行，解释权归董事会[16][17]

审计委员会组成 - 由3名非公司高级管理人员董事组成，独立董事过半数，至少1名是专业会计人士[4] - 设召集人1名，由独立董事中会计专业人士担任[5] 任期与增补 - 任期与董事会一致，届满可连选连任[5] - 人数低于规定三分之二时，董事会及时增补[6] 审议事项 - 披露财务信息、聘用或解聘事务所及财务负责人等经过半同意后提交董事会[8] 报告提交 - 每年向董事会提交对事务所履职及自身监督报告[10] - 内部审计部门年度和半年度后提交内审报告[17] 会议规则 - 每季度至少开一次，提议或必要时可开临时会[19] - 三分之二以上成员出席方可举行，决议全体过半通过[19][20] - 定期会提前十天、临时会提前三天通知，紧急可豁免[19] 其他规定 - 委员最多接受一名委托，独立董事委托其他独立董事[21] - 连续两次不出席，董事会可撤职务[22] - 表决方式举手表决，临时会可用通讯表决[24] - 会议记录妥善保存，审议意见书面提交董事会[23][24] - 披露委员会人员及年度履职情况，未采纳意见需说明理由[27] - 工作细则自董事会通过之日起施行[32]

薪酬制度适用人员 - 制度适用高级管理人员包括总经理、副总经理等[2] 薪酬制定与管理 - 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事和高管考核标准、薪酬政策等[4] 薪酬构成与考核 - 高级管理人员实行年薪制，由基本薪酬和浮动薪酬组成[7] - 年度经营业绩指标考核中目标考核和实际增长考核各占比50%[7] - 浮动薪酬可通过多种方式组合构成[7] 分配计算方式 - 个量分配额在年度经营业绩相关有计算方式[8] - 个量分配额在分管业绩贡献和个人履职表现有计算方式[8] 其他规定 - 专项奖励人员与金额由董事会薪酬与考核委员研究决定[9] - 公司发放薪酬为税前金额，会代扣代缴相关费用[9] - 本制度由董事会审议通过后生效，修订需报董事会通过[11]

内幕信息管理 - 公司董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[2] - 董事会秘书负责内幕信息登记存档等事宜[2] 内幕信息范围 - 涉及公司经营、财务等重大未公开信息属内幕信息[6] - 一年内购售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[7] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%等属内幕信息[8] 内幕信息知情人 - 信息公开前能获取内幕信息的单位和个人是知情人[10] - 知情人应5个交易日内交登记表至董事会办公室备案[14] 档案报送 - 重大资产重组等事项应报送内幕信息知情人档案[15] - 筹划重组首次披露时报送档案，方案调整需补充提交[17] - 内幕信息公开后5个交易日内提交档案和备忘录[22] 其他规定 - 重大事项进程备忘录记载环节和进展[22] - 相关事项变化及时补充报送档案及备忘录[22] - 发现内幕交易2个工作日内报送处理结果[23] - 档案和备忘录至少保存十年[23] - 股东、实控人不得滥用权利索要内幕信息[26] - 提供未公开信息前确认知情人签署保密协议[27] - 知情人违反制度公司将处罚并追究责任[28] - 制度由董事会解释，是信息披露制度补充[31] - 制度抵触时按规定执行修订，报董事会审议通过[31] - 制度自董事会审议通过之日起实施[32] 登记表填报 - 填写登记表有完整填写、一事一记等要求[36] - 填报获取信息方式包括会谈、电话等[37] - 填报信息所处阶段包括商议筹划等[39] 保密承诺 - 知情人保密义务期限自知悉至公司公开披露[44] - 泄露内幕信息愿承担后果[44] 公司信息 - 公司简称杭华股份，股票代码688571[35][42]

管理目的 - 促进投资者了解认同、形成尊重投资者文化、建立优质投资者基础[3][4] 管理原则 - 合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[5] 工作对象 - 投资者、分析师、媒体、监管部门等[6] 管理内容 - 涵盖发展战略、信息披露、经营管理等信息[7][8] 管理负责人 - 董事会秘书负责组织协调工作[8] 职能部门 - 董事会办公室履行制定制度、活动计划、分析研究等职责[10] 沟通方式 - 公告、股东会、网站等[12][13] 信息披露 - 指定报刊和网站按规定公布信息[13] 接待推广 - 客观真实介绍实际状况，平等对待全体投资者[15] 活动要求 - 网上直播提前公开通知时间、网址和登录方式[18] 自愿披露 - 遵循公平和诚实信用原则，预测性信息列明风险因素[20] 重大信息发布 - 及时向交易所报告并在下一交易日开市前正式披露[21] 制度相关 - 董事会负责解释，随政策法规变化修改补充[25][26]

人员信息申报 - 董事、高管和核心技术人员任职等情况变化需两交易日内委托公司申报个人信息[6] 股票买卖规定 - 董事、高管买卖本公司股票及其衍生品种前需书面通知董事会秘书，未获反馈不得操作[9] - 买卖后两交易日内向公司董事会报告，公司完成申报披露[10] 减持规定 - 董事及高管通过上交所减持股份需提前十五个交易日报告披露减持计划，每次披露时间区间不超三个月[10] - 减持计划实施完毕或未实施完毕均需两交易日内公告[10] - 七种情形下董事、高管不得减持公司股份[11] - 任期内和任期届满后六个月内，董事、高管每年减持股份不得超所持总数25% [12] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[12] - 核心技术人员上市十二个月内和离职后六个月内不得转让首发前股份[12] - 首发前股份限售期满四年内，核心技术人员每年转让首发前股份不得超上市时所持总数25%，减持比例可累积使用[12] 其他规定 - 公司董事、高管及年满18周岁子女应签署《短线交易规则知情确认书》[14] - 公司对特定人员转让股份规定更严条件需及时披露申报上交所[14] - 锁定期间特定人员股份相关权益不受影响[16] - 特定人员股份变动达规定需履行报告和披露义务[16] - 违反制度公司将视情节处分并追究责任[16] - 董事、高管不得开展以本公司股票为标的物的衍生品交易[16] - 制度由董事会负责解释修订，审议通过日起生效[20] - 特定人员增/减持需填写备案通知，含时间、方式、数量等[24] - 增/减持计划指个人直接持有部分，间接持有不在报备范围[26]