股票代码：688571 股票简称：杭华股份 杭华油墨股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 杭华油墨股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 召开时间 2024 年 9 月 杭华油墨股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 杭华油墨股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会议程 3 | | 议案一：关于续聘 | 年度会计师事务所的议案 5 2024 | 杭华油墨股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 杭华油墨股份有限公司 2024年第一次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保杭华油墨股份有限公司（以下简称"公 司"或"杭华股份"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 以及《杭华油墨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特 制定本须知。 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东或 其代理人或其他出席 ...

业绩总结 - 公司首次公开发行8000万股A股，发行价每股5.33元，募资42640万元，净额36746.17万元[2] 项目进展 - 截至2024年6月30日，液体油墨及功能材料项目二期累计投入3971.42万元[4] - 新材料研发中心项目累计投入1525.05万元，补充流动资金累计投入5127.92万元[4] 未来展望 - 液体油墨及功能材料项目二期延期至2025年12月，新材料研发中心项目延期至2026年6月[4] - 公司将加快募投项目进度，确保达预期效果[8] 其他新策略 - 2024年8月相关会议审议通过部分募投项目延期议案[1][9] - 募投项目延期不改变用途，无违规，对经营无重大不利影响[1][8][9]

会议相关 - 杭华股份第四届董事会第六次会议于2024年8月27日召开[2] - 会议审议通过2024年半年度报告及其摘要等多项议案[3][5][6][8][9][11][12][13] - 公司定于2024年9月12日召开2024年第一次临时股东大会[13] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划授予价格由3.45元/股调整为3.30元/股[8] - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期，120名激励对象可归属412.85万股[9]

审计机构聘任 - 公司拟聘任天健为2024年度审计机构[2] - 2024年8月27日董事会同意续聘[7] - 续聘事项需股东大会审议通过生效[8] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，注会2272人，签过证券审计报告注会836人[2] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[2] - 2023年上市公司审计客户675家，收费6.63亿，同行业客户513家[2] - 2023年末累计计提职业风险基金超1亿，职业保险赔偿限额超1亿[3] - 天健近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[3] - 天健从业人员近三年受罚涉及50人[3] 审计费用 - 2023年支付天健审计费74万（不含税）[4] - 董事会提请授权确定2024年审计费并签协议[5][7]

激励计划 - 公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期可归属激励对象有120名[1] - 监事会同意本次激励计划首次授予部分第一个归属期的归属名单[2]

会议情况 - 杭华股份第四届监事会第五次会议于2024年8月27日召开，3名监事实到[2] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要等多项议案[3][4][5][6][9][10] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期，120名对象可归属412.85万股[9]

激励计划时间节点 - 2023年8月14日，公司审议通过激励计划相关议案[14] - 2023年8月30日，公司股东大会审议通过激励计划相关议案并授权董事会[15] - 2023年9月7日，公司审议通过调整激励计划及首次授予限制性股票议案[15] - 2024年8月27日，公司将激励计划授予价格由3.45元/股调整为3.30元/股[16] - 2024年8月27日，公司认为首次授予限制性股票第一个归属期归属条件成就，为120名激励对象办理归属事宜[17] - 2024年8月27日，公司监事会审议通过授予价格调整及归属条件成就相关议案[17] 业绩与分红 - 2023年公司扣非净利润为1.14亿元，剔除股份支付费用影响后为1.21亿元[22] - 截至2024年5月29日，公司拟派发现金红利61,265,494.80元，每股约0.1473元/股[19] 激励计划考核要求 - 第一个归属期业绩考核要求为2023年营业收入不低于12.00亿元或净利润不低于0.75亿元[22] - 第二个归属期业绩考核要求为2023 - 2024年累计营业收入不低于25.00亿元或累计净利润不低于1.65亿元[22] 激励对象情况 - 首次授予120名激励对象，83名考核结果为A，37名考核结果为B[23] - 考核结果为A的个人层面归属比例为100%，为B的为80%[23] - 董事等13人获授134.8万股，本次可归属67.4万股[24][25] - 中层及其他员工107人获授614.4万股，本次可归属307.2万股[25] - 合计120人获授825.7万股，本次可归属412.85万股[25] - 邱克家获授34.80万股，本次可归属17.40万股[24] - 龚张水获授23.20万股，本次可归属11.60万股[24]

业绩总结 - 公司首次公开发行8000万股A股，发行价每股5.33元，募资4.264亿元，净额3.6746173585亿元[2] 项目进展 - 年产1万吨液体油墨及8000吨功能材料项目（二期）投资2.040836亿元，截至2024年6月30日投入3971.42万元[7] - 新材料研发中心项目调整后投资1.133781亿元，截至2024年6月30日投入1525.05万元[7] - 补充流动资金投资5000万元，截至2024年6月30日投入5127.92万元[7] 未来展望 - 年产1万吨液体油墨及8000吨功能材料项目（二期）延期至2025年12月[6] - 新材料研发中心项目延期至2026年6月[6] 项目延期原因 - 年产1万吨液体油墨及8000吨功能材料项目（二期）因一期进度等原因延期[7][8] - 新材料研发中心项目因实施主体等原因延期[9][10][11] 审批情况 - 部分募投项目延期通过相关会议审议，无需股东会审议[13] - 保荐机构对部分募投项目延期无异议[14]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会于9月12日13点30分召开[3] - 网络投票起止时间为9月12日[3] 投票平台时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 议案相关 - 议案于8月27日经相关会议审议通过[5] - 议案内容于8月28日披露[5] 其他时间 - 股权登记日为9月5日[11] - 会议登记时间为9月6日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[13] 登记与联系 - 信函等方式登记需9月6日15:00前送达并电话确认[14] - 股东大会联系电话为0571 - 86721708[16]

激励计划概况 - 本次激励计划拟授予922.70万股，占总股本2.22%[3] - 首次授予825.70万股，占总股本1.98%、拟授予权益总额89.49%[3] - 预留97.00万股，占总股本0.23%、拟授予权益总额10.51%[3] - 授予价格调整后为3.30元/股[4] 归属情况 - 2024年8月27日120名激励对象可归属412.85万股[3] - 首次授予和预留授予的限制性股票归属比例均为两个归属期各50%[6] - 激励对象归属前须任职12个月以上[6] 业绩考核目标 - 首次授予第一个归属期：2023年营收不低于12.00亿元或净利润不低于0.75亿元[7] - 首次授予第二个归属期：2023 - 2024年累计营收不低于25.00亿元或累计净利润不低于1.65亿元[7] - 若预留2023年三季报后授予，第一个归属期同首次授予第二个归属期[9] - 若预留2023年三季报后授予，第二个归属期：2023 - 2025年累计营收不低于39.50亿元或累计净利润不低于2.75亿元[9] 时间节点 - 2023年8月30日召开第三次临时股东大会通过激励计划议案[13] - 2023年9月7日召开董事会和监事会会议通过调整及首次授予议案[14] - 2023年9月7日首次授予限制性股票[14] - 2024年8月27日召开董事会和监事会会议通过调整及归属条件议案[14][16] - 首次授予日为2023年9月7日，2024年9月9日进入第一个归属期[17] 人员及股份分配 - 首次授予激励对象120人[6] - 董事等13人获授211.3万股，本次可归属105.65万股[20] - 中层及其他员工107人获授614.40万股，本次可归属307.20万股[20] 业绩达标情况 - 2023年公司扣非净利润1.14亿元，剔除费用后1.21亿元，达业绩考核要求[18] - 120名激励对象中83人2023年绩效为A，37人为B，个人归属比例100%[18]