业绩总结 - 公司首次公开发行8000万股A股，发行价每股5.33元，募资4.264亿元，净额3.6746173585亿元[2] 项目进展 - 年产1万吨液体油墨及8000吨功能材料项目（二期）投资2.040836亿元，截至2024年6月30日投入3971.42万元[7] - 新材料研发中心项目调整后投资1.133781亿元，截至2024年6月30日投入1525.05万元[7] - 补充流动资金投资5000万元，截至2024年6月30日投入5127.92万元[7] 未来展望 - 年产1万吨液体油墨及8000吨功能材料项目（二期）延期至2025年12月[6] - 新材料研发中心项目延期至2026年6月[6] 项目延期原因 - 年产1万吨液体油墨及8000吨功能材料项目（二期）因一期进度等原因延期[7][8] - 新材料研发中心项目因实施主体等原因延期[9][10][11] 审批情况 - 部分募投项目延期通过相关会议审议，无需股东会审议[13] - 保荐机构对部分募投项目延期无异议[14]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会于9月12日13点30分召开[3] - 网络投票起止时间为9月12日[3] 投票平台时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 议案相关 - 议案于8月27日经相关会议审议通过[5] - 议案内容于8月28日披露[5] 其他时间 - 股权登记日为9月5日[11] - 会议登记时间为9月6日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[13] 登记与联系 - 信函等方式登记需9月6日15:00前送达并电话确认[14] - 股东大会联系电话为0571 - 86721708[16]

杭华油墨股份有限公司 监事会关于 2023年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 杭华油墨股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》〈以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第４号 -- 股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《杭华油墨股份有限公 司章程》〈以下简称"《公司章程》"）的规定,对公司 2023年限制性股票激励 计划(以下简称"本次激励计划")首次授予部分第一个归属期归属名单进行了核 查,发表核查意见如下: 杭华油墨 公司本次激励计划首次授予部分第一个归属期可归属的 120 名激励对象符合 《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,均符合 《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,均符 合《杭华油墨股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象 范围,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效, ...

业绩总结 - 公司首次公开发行8000万股A股，发行价每股5.33元，募资42640万元，净额36746.17万元[2] 项目进展 - 截至2024年6月30日，液体油墨及功能材料项目二期累计投入3971.42万元[4] - 新材料研发中心项目累计投入1525.05万元，补充流动资金累计投入5127.92万元[4] 未来展望 - 液体油墨及功能材料项目二期延期至2025年12月，新材料研发中心项目延期至2026年6月[4] - 公司将加快募投项目进度，确保达预期效果[8] 其他新策略 - 2024年8月相关会议审议通过部分募投项目延期议案[1][9] - 募投项目延期不改变用途，无违规，对经营无重大不利影响[1][8][9]

激励计划 - 2024年8月27日将2023年限制性股票激励计划授予价格由3.45元/股调整为3.30元/股[1][5][8][9] - 2023年8 - 9月完成激励计划相关议案审议、名单公示等流程[1][2][3][4] 利润分配 - 2024年5月14日通过年度利润分配方案[7] - 总股本416,000,000股，参与分配股份408,436,632股，拟派现61,265,494.80元[7] - 每股现金红利约0.1473元/股[7] 影响说明 - 激励计划授予价格调整对财务和经营无实质影响，不损股东利益[10] - 监事会和律所认为授予价格调整及归属合规[11][12]

深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 深圳价值在线咨询顾问有限公司 | | | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： 关于 杭华油墨股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期 符合归属条件事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年八月 | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 公司、本公司、上市公司 | 指 | 杭华油墨股份有限公司 | | 或杭华股份 | | | | 限制性股票激励计划、本 次激励计划、本计划 | 指 | 杭华油墨股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | | | 《杭华油墨股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | | | | | （草案）》 | | 本报告、本独立财务顾问 | | 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于杭华油墨股份有 | | 报告 | 指 | 限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 | | | | 个归属期符合归属条件事项之独立财务顾问报告》 | | 独立财务 ...

激励计划时间节点 - 2023年8月14日，公司审议通过激励计划相关议案[14] - 2023年8月30日，公司股东大会审议通过激励计划相关议案并授权董事会[15] - 2023年9月7日，公司审议通过调整激励计划及首次授予限制性股票议案[15] - 2024年8月27日，公司将激励计划授予价格由3.45元/股调整为3.30元/股[16] - 2024年8月27日，公司认为首次授予限制性股票第一个归属期归属条件成就，为120名激励对象办理归属事宜[17] - 2024年8月27日，公司监事会审议通过授予价格调整及归属条件成就相关议案[17] 业绩与分红 - 2023年公司扣非净利润为1.14亿元，剔除股份支付费用影响后为1.21亿元[22] - 截至2024年5月29日，公司拟派发现金红利61,265,494.80元，每股约0.1473元/股[19] 激励计划考核要求 - 第一个归属期业绩考核要求为2023年营业收入不低于12.00亿元或净利润不低于0.75亿元[22] - 第二个归属期业绩考核要求为2023 - 2024年累计营业收入不低于25.00亿元或累计净利润不低于1.65亿元[22] 激励对象情况 - 首次授予120名激励对象，83名考核结果为A，37名考核结果为B[23] - 考核结果为A的个人层面归属比例为100%，为B的为80%[23] - 董事等13人获授134.8万股，本次可归属67.4万股[24][25] - 中层及其他员工107人获授614.4万股，本次可归属307.2万股[25] - 合计120人获授825.7万股，本次可归属412.85万股[25] - 邱克家获授34.80万股，本次可归属17.40万股[24] - 龚张水获授23.20万股，本次可归属11.60万股[24]

会议情况 - 杭华股份第四届监事会第五次会议于2024年8月27日召开，3名监事实到[2] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要等多项议案[3][4][5][6][9][10] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期，120名对象可归属412.85万股[9]

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2024-023 杭华油墨股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）第四届董事会 第六次会议于 2024 年 8 月 16 日以通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮 件等）发出会议通知，并于 2024 年 8 月 27 日上午在公司董事会会议室召开。本 次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由公 司董事会召集人董事长邱克家先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议形成 的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长邱克家先生主持，经与会董事表决，会议通过以下议案： （一）审议并通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 ...

激励计划概况 - 本次激励计划拟授予922.70万股，占总股本2.22%[3] - 首次授予825.70万股，占总股本1.98%、拟授予权益总额89.49%[3] - 预留97.00万股，占总股本0.23%、拟授予权益总额10.51%[3] - 授予价格调整后为3.30元/股[4] 归属情况 - 2024年8月27日120名激励对象可归属412.85万股[3] - 首次授予和预留授予的限制性股票归属比例均为两个归属期各50%[6] - 激励对象归属前须任职12个月以上[6] 业绩考核目标 - 首次授予第一个归属期：2023年营收不低于12.00亿元或净利润不低于0.75亿元[7] - 首次授予第二个归属期：2023 - 2024年累计营收不低于25.00亿元或累计净利润不低于1.65亿元[7] - 若预留2023年三季报后授予，第一个归属期同首次授予第二个归属期[9] - 若预留2023年三季报后授予，第二个归属期：2023 - 2025年累计营收不低于39.50亿元或累计净利润不低于2.75亿元[9] 时间节点 - 2023年8月30日召开第三次临时股东大会通过激励计划议案[13] - 2023年9月7日召开董事会和监事会会议通过调整及首次授予议案[14] - 2023年9月7日首次授予限制性股票[14] - 2024年8月27日召开董事会和监事会会议通过调整及归属条件议案[14][16] - 首次授予日为2023年9月7日，2024年9月9日进入第一个归属期[17] 人员及股份分配 - 首次授予激励对象120人[6] - 董事等13人获授211.3万股，本次可归属105.65万股[20] - 中层及其他员工107人获授614.40万股，本次可归属307.20万股[20] 业绩达标情况 - 2023年公司扣非净利润1.14亿元，剔除费用后1.21亿元，达业绩考核要求[18] - 120名激励对象中83人2023年绩效为A，37人为B，个人归属比例100%[18]