| | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 页 | | | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 页 | | | | | 目 录 审 计 报 告 天健审〔2025〕4318 号 杭华油墨股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了杭华油墨股份有限公司（以下简称杭华股份公司）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕4320 号 杭华油墨股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭华油墨股份有限公司（以下简称杭华股份公司）管理层 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供杭华股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为杭华股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 杭华股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确、完整，不存在虚假 ...

2024 年度独立董事述职报告 作为杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）的独立董 事，在 2024 年度履职期间我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 以及《杭华油墨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《杭华油 墨股份有限公司独立董事工作细则》的相关规定，勤勉、尽责、独立地履行工作 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，运用自身的专业知识为公司的科学决策提出意见和建 议，充分发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东的合法权益。现本人将 2024 年度担任公司独立董事的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 刘国健：男，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，一级 律师，1985 年至 1990 年在浙江丽水地区律师事务所任专职律师，1991 年至 1999 年任浙江国师律师事务所专职律师，1999 年至今任浙江海浩律师事务所专职律 师，2021 年至今任公司独立董事。目前同时兼任西子清 ...

杭华油墨股份有限公司 杭华油墨股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任 职，也未在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位任职；未直 接或间接持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、主要股东之间 不存在关联关系，不存在影响独立客观判断的情形，符合相关法律法规关于独立 董事独立性的要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加董事会、股东大会情况 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 倪一帆：男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历， 高级会计师，注册会计师，注册税务师，2000 年至 2007 年任天健会计师事务所 （特殊普通合伙）审计经理，2007 年至 2015 年历任中国证券监督管理委员会浙 江监管局主任科员、副处长，2015 年至 2023 年任杭州直朴投资管理有限公司董 事，2023 年 11 月至今任南京道同投资管理有限公司投资总监，2021 年至今任公 司独立董事。目前同时兼任浙江中马 ...

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于3月10日召开[2] - 出席会议股东和代理人96人，所持表决权占比61.1275%[2] - 截至股权登记日公司总股本420,128,500股[2] 收购议案情况 - 收购浙江迪克东华精细化工60%股权议案通过[5] - 普通股股东同意票占比99.9701%，5%以下股东同意票占比98.5065%[5][6] - 关联股东株式会社T&K TOKA回避表决[7]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于3月10日召开[1] - 召开事宜2月20日经董事会、监事会审议通过[3] - 2月21日在上海证券交易所网站公告通知股东[3] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人5名，代表股份297,094,100股[4] - 出席现场股东表决权股份占比59.9296%[4] 会议结果 - 未发生股东提新议案情形[8] - 审议表决全部议案，程序和结果合法有效[8][9][10]

市场扩张和并购 - 公司拟用1800万元自有资金收购浙江迪克东华精细化工有限公司60%股权[13] - 以3000万元作为本次交易目标公司的整体估值[13] 财务安排 - 截至2024年12月31日，浙江迪克对股东TOKA欠款本金2278.40万美元，折合人民币16378.05万元[14] - TOKA豁免浙江迪克借款的50%部分，计1139.20万美元，折合人民币8189.03万元[14] - 豁免后浙江迪克剩余欠款由公司提供股东借款偿还，公司拟提供不超1.20亿元借款额度[14][15] - 借款利率参考LPR协商确定，期限3年[15] 交易影响 - 交易定价公平合理，利于产业链延伸，提升竞争力等[16] 交易进程 - 2025年2月21日披露收购60%股权暨关联交易公告[17] - 关联股东株式会社T&K TOKA应回避表决[17] 股东大会信息 - 杭华股份2025年第二次临时股东大会3月10日13点30分召开[11] - 会议地点为杭华油墨股份有限公司董事会会议室[11]

杭华股份收购浙江迪克 - 杭华股份拟使用自有资金人民币1,800万元收购TOKA持有的浙江迪克60%股权，交易完成后浙江迪克将成为杭华股份控股子公司并纳入合并报表范围[1] - 浙江迪克主要从事颜料分散液及喷墨用色浆的生产及销售，其纳米颜料分散液是液晶显示用彩色光刻胶生产的关键核心材料，影响显示质量如色域、对比度和色彩表现性等参数指标[2] - 浙江迪克是国内极少数拥有完整全套设备工艺和微分散核心技术的纳米颜料分散液生产企业之一，但由于业务培育时间较长、国产彩色光刻胶处于起步阶段及前期投入金额较高，2024年尚未盈利[2] - 杭华股份成立于1988年，是中国最早从事油墨生产和研发的企业之一，主要产品包括胶印油墨、UV油墨、柔印油墨、凹印油墨、环保型油墨，广泛应用于印刷、包装、出版等领域[2] - 杭华股份表示本次交易将推动公司向产业链纵深延伸，拓宽产业链发展宽度和广度，巩固油墨行业头部位置，形成优势资源互补，提升新材料技术领域竞争力并优化产业结构[2] TrendForce集邦咨询显示技术会议 - 会议将讨论MLED直显、MLED背光、OLED等大屏显示技术与应用、机遇与挑战等热门话题[3] - 会议议程包括2025年面板行业竞争格局、Mini LED车用显示解决方案进展、OLED手机及折叠市场前景趋势展望、Mini LED背光新技术方案及发展机遇、AI PC引领笔记本市场新潮流等主题演讲[5] - 其他议程包括Micro LED透明显示屏进展和应用、从面板迈向智慧座舱的车用显示器市场发展、Mini LED显示器技术趋势及展望、Micro LED显示车载网用探索等[5] - 会议还将探讨规格多元发展下的液晶监视器市场、Micro OLED市场趋势及技术进展、近眼显示市场趋势等议题[5] - 第二天议程包括Micro LED显示的技术进化与应用革新、Mini LED电视发展方向产业化商业化、LED显控系统的应用与未来趋势、TFT Micro-LED拼接屏的产品化进程等[7][8] - 其他第二天议程包括超高清显示技术发展趋势、MLED直显大屏从技术到场景的发展趋势、视频图像处理算法引领MLED行业突破与革新、数字电影LED放映技术及市场展望等[7][8]

业绩总结 - 公司本次搬迁总计补偿金为38896.33万元[2] - 公司收到第一笔搬迁补偿款3889.633万元[3]

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2025-009 杭华油墨股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记 并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 名 称：杭州杭华绿印新材料有限公司 成立日期：2023 年 10 月 27 日 杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）全资子公司杭 州杭华绿印新材料有限公司（以下简称"杭华绿印"）因实际经营及业务发展需 要，对其法定代表人进行了变更。近日，公司全资子公司杭华绿印已完成工商变 更登记手续并取得杭州市钱塘区市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的 工商登记具体信息如下： 类 型：有限责任公司（外商投资企业法人独资） 住 所：浙江省杭州市钱塘区临江街道纬五路 3688 号临江科创园 6 号楼 12 楼 法定代表人：龚张水 经营范围：一般项目：油墨制造（不含危险化学品）；油墨销售（不含危险 化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 ...