证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2025-004 杭华油墨股份有限公司 关于核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）核心技术人 员刘晓鹏先生于近日因个人身体原因申请辞去所任职务并已办理完成离职手续。 离职后，刘晓鹏先生不再担任公司任何职务。 ●公司与刘晓鹏先生签署有《保密协议》《竞业限制协议》，对其任职期间 及辞职后的保密义务、竞业限制义务进行了约定，刘晓鹏先生确认离职后将对所 知悉的属于公司的商业秘密继续承担保密义务。刘晓鹏先生的离职不会影响公司 专利权等知识产权的完整性。刘晓鹏先生任职期间参与研究并申请的专利均为职 务成果，截至本公告披露日，该等职务成果所形成的知识产权所有权均归属于公 司所有，不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷的情形。 ●刘晓鹏先生的离职不会影响公司核心技术的完整性。刘晓鹏先生主要负责 的相关技术研发工作已平稳交接，其离职不会对公司现有研发 ...

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2025-003 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）全资子公司 杭州杭华绿印新材料有限公司（以下简称"杭华绿印"）于近日与杭州市规划和 自然资源局、杭州市规划和自然资源局钱塘分局签署了《国有建设用地使用权出 让合同》（合同编号：3301142025A21901）。 ●对公司当期业绩的影响：本次合同所取得的土地用于投资建设全资子公司 杭华绿印"年产 35,000 吨绿色印刷新材料项目"，系为推进本项目顺利开展的 需要，不会对公司本年度业绩产生不利影响。 ●本次签署《国有建设用地使用权出让合同》已获公司 2023 年第四次临时 股东大会授权，无需提交董事会及股东大会审议。 ●相关风险提示： 1、本次竞买土地事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》等法律法规规定的重大资产重组事项； 2、本次签署《国有建设用地使用权出让合同》后，全资子公司杭华绿印尚 需向政府有关主管部门 ...

营业总收入变化 - 2024年营业总收入12.70亿元，同比上升6.75%[5][8] 营业利润变化 - 2024年营业利润1.61亿元，同比增长14.61%[5] 利润总额变化 - 2024年利润总额1.61亿元，同比增长14.85%[5][8] 归属于母公司所有者的净利润变化 - 2024年归属于母公司所有者的净利润1.39亿元，同比增长13.17%[5][8] 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润变化 - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1.30亿元，同比增长13.33%[5][8] 基本每股收益变化 - 2024年基本每股收益0.34元，同比增长13.33%[5] 加权平均净资产收益率变化 - 2024年加权平均净资产收益率9.32%，较上年增加0.75个百分点[5] 总资产变化 - 报告期末总资产20.49亿元，较报告期初增长5.43%[5][9] 归属于母公司的所有者权益变化 - 报告期末归属于母公司的所有者权益15.47亿元，较报告期初增长4.57%[5][9] 股本变化 - 2024年股本4.20亿股，较上年增长0.99%[6]

公司概况 - 杭华股份主要从事节能环保型油墨产品以及数码材料、功能材料的研发、生产和销售，产品广泛应用于食品饮料、医药卷烟、日化用品包装、出版商业印刷、广告媒体和先进工业制造等领域 [2][3] - 公司形成了以UV油墨、胶印油墨、液体油墨等为核心的产品体系，并致力于自主研发创新，持续优化产品结构，提升市场占有率 [3] 财务表现 - 2021-2023年，公司营业收入分别为11.49亿元、11.39亿元和11.90亿元，归母净利润分别为1.13亿元、0.80亿元和1.23亿元 [4] - 2024年前三季度，公司实现营业收入9.22亿元，同比增长7.16%，归母净利润为1.01亿元，同比增长22.16% [4] - 2024H1，UV油墨系列产品实现销售额3.03亿元，占公司营业收入的51.51%，同比增长23.65%，销售毛利率为35.61% [2] 产品结构 - UV油墨是公司营业收入的主要来源，2024H1销售额为3.03亿元，占公司营业收入的51.51% [2] - 胶印油墨2024H1销售额为1.61亿元，占公司营业收入的27.37%，同比增长4.67% [2] - 液体油墨2024H1销售额为0.97亿元，占公司营业收入的16.48%，同比下降0.18% [2] 研发与产能 - 公司投资2.04亿元建设年产1万吨液体油墨及8000吨功能材料项目（二期工程），预计建设期为两年 [15] - 公司投资1.36亿元建设新材料研发中心项目技改及扩产项目，重点研发功能印刷罩光油、水性树脂合成及其功能化应用等方向 [15] - 公司大力投入研发，拓展产品应用领域，包括新能源汽车电池铝箔处理剂、猫眼功能涂层材料等 [16] 行业地位 - 公司重点产品的生产规模、技术水平和产品质量均处于国内行业领先水平，是业内最具竞争优势和品牌影响力的印刷材料制造企业之一 [3] - 公司研发的UV油墨、胶印油墨等系列产品符合油墨行业绿色低碳、节能环保的趋势 [2]

会议基本信息 - 杭华油墨2025年第一次临时股东大会于2025年1月6日召开[1] - 会议召开事宜于2024年12月20日经审议通过[3] - 2024年12月21日公告通知各股东[3] 参会情况 - 出席现场会议股东及委托代理人3名，代表股份297,024,000股，占比71.99%[4] 会议情况 - 未发生股东提新议案情形，审议表决全部议案[7] - 以现场记名和网络投票表决，程序和结果合法有效[8]

股票代码：688571 股票简称：杭华股份 杭华油墨股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 召开时间 杭华油墨股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 2025 年 1 月 杭华油墨股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 杭华油墨股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 年第一次临时股东大会须知 1 | | --- | | 2025 年第一次临时股东大会议程 3 | | 年度日常关联交易预计的议案 5 议案一：关于 2025 | | 议案二：关于修订《公司章程》的议案 6 | | 议案三：关于签署《非住宅房屋搬迁补偿协议》的议案 7 | 杭华油墨股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 杭华油墨股份有限公司 2025年第一次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保杭华油墨股份有限公司（以下简称"公 司"或"杭华股份"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 以及《杭华油墨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特 制定本须知。 一 ...

公司基本信息 - 公司于2020年12月11日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币42012.85万元[8] - 公司股份总数为42012.85万股，均为普通股[16] 股权结构 - 杭州市实业投资集团有限公司持股50.00%，株式会社T&K TOKA持股46.67%，杭州协丰投资管理合伙企业（有限合伙）持股3.33%[16] 股份转让与限制 - 发起人股份自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行前股份上市交易之日起1年内不得转让[26] - 董监高任职期间每年转让股份不超25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[26] 股东权益与诉讼 - 股东可要求董事会执行相关规定，未执行可诉讼[28] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[33] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求等情形下，2个月内召开临时股东大会[45] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[68] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[98] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[108] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为2/3[133] - 监事会每6个月至少召开一次会议[134] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[139] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[139] - 每年度现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[142] 其他 - 本章程于2025年1月6日生效[182]

募资情况 - 公司首次公开发行8000万股，发行价每股5.33元，募资4.264亿元，净额3.6746173585亿元[1] 现金管理 - 公司及子公司拟用不超2.2亿闲置募资现金管理，期限不超12个月[5] - 拟购安全、流动好、保本产品，目的是提效增值[4][6] - 收益优先补足募投项目，不影响业务且能提升业绩[10][11] 审批情况 - 现金管理经董事会、监事会审议通过，保荐机构无异议[15][16] 资金监管 - 公司设专项账户，资金存于该账户并签监管协议[2] 决议有效期 - 自2024年12月23日起至2025年12月22日止[7]

章程修订 - 公司于2024年12月20日审议通过修订《公司章程》议案[1] - 注册资本由41600万元变更为42012.85万元[1] - 股份总数由41600万股变更为42012.85万股[1] 股东与董事会 - 1％以上股份股东可对独立董事提质疑或罢免提议[1] - 董事会决策审计业务需审计委员会过半数通过[2] - 独立董事可征集意见提分红提案[2] 利润分配 - 股东大会审议利润分配提供网络投票[2] - 股东大会决议后2个月内完成股利派发[2] - 盈利不分红需说明原因[3] 后续安排 - 修订《公司章程》需提交股东大会审议[3]

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2024-038 杭华油墨股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是 ●日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属公司及子公司日 常关联交易，以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司 的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）于 2024 年 12 月 20 日召开了公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议 并通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金 额合计为人民币 9,340.00 万元。关联董事中間和彦先生回避表决，出席会议的 非关联董事一致同意该项议案。 本次事项已经 2024 年 12 月 9 日召开的公司第四届董事会独立董事专门会议 2 ...