本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：否 一、增加日常关联交易基本情况 证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2025-021 杭华油墨股份有限公司 关于新增 2025 年度日常关联交易预计的公告 ●日常关联交易对上市公司的影响：本次增加日常关联交易预计额度主要是 杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）子公司浙江迪克东 华精细化工有限公司（以下简称"浙江迪克"）向关联人销售产品、商品，以及 从关联人处采购原材料、商品，属于公司正常经营和实际业务发展的需要，关联 交易价格依据市场规则公平、合理确定，双方应遵循公开、公平、公正原则，不 存在损害公司及全体股东利益的情形，不会因该关联交易对关联人形成较大的依 赖。 （一）增加日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 5 月 12 日召开第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第三 次会议审议并通过《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立 董事一致同意并通过了该项议案 ...

一、监事会会议召开情况 杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）第四届监事会 第十一次会议于 2025 年 5 月 8 日以通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子 邮件等）发出临时会议通知，并于 2025 年 5 月 13 日下午在公司行政楼会议室以 现场方式召开。会议由监事会召集人林洁女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。会议 形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》 证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2025-022 杭华油墨股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 监事会认为：公司本次增加的日常关联交易预计额度是公司及子公司业务发 展及生产经营需要，交易价格公允符合市场规则，程序合法，不存在损害公司和 股东特别是中小股东利益的情况。公司在交易过程中与关联方保持独立，上述日 常关联交易不会对公司 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于杭华油墨股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：杭华油墨股份有限公司 杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会定于 2025 年 5 月 12 日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委 托，指派陈晓纯律师、毛一帆律师（以下简称"本所律师"）对本次股东大会进行 见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上 市公司股东会规则》及其他现行有效的法律、法规及规范性文件规定及《杭华油 墨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师按照中华人民共和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见书之目 的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规的规 定，列席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次股东大会各项议程及相关 文件，对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》规定、 出席会议人员资格和股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见。 ...

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2025-020 杭华油墨股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 58 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 58 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 298,503,123 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 298,503,123 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 72.3529 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 72.3529 | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州经济技术开发区白杨街道 5 号大街（南） 2 号杭华油墨股份有限公司董事会会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 ...

杭华油墨股份有限公司 2024 年年度股东大会 股票代码：688571 股票简称：杭华股份 杭华油墨股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 召开时间 2025 年 5 月 杭华油墨股份有限公司 2024 年年度股东大会 杭华油墨股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 杭华油墨股份有限公司 2024 年年度股东大会 杭华油墨股份有限公司 2024年年度股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保杭华油墨股份有限公司（以下简称"公 司"或"杭华股份"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 以及《杭华油墨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特 制定本须知。 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东或 其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必 要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示股东账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（复 印 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为2.828亿元，同比增长0.14%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2832.7万元，同比增长8.53%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2397.4万元，同比下降3.59%[4] - 基本每股收益为0.07元/股，同比增长16.67%[5] - 加权平均净资产收益率为1.81%，同比增加0.04个百分点[5] - 公司2025年第一季度营业总收入为2.828亿元，同比增长0.14%[19] - 公司2025年第一季度净利润为2948.6万元，同比增长14.8%[20] - 公司归属于母公司股东的净利润为2832.7万元，同比增长8.53%[20] - 公司基本每股收益为0.07元/股，同比增长16.67%[21] - 2025年第一季度净利润为24,659,545.79元，同比增长6.6%[31] - 2025年第一季度营业利润为27,829,255.36元，同比增长7.8%[31] 成本和费用（同比环比） - 研发投入合计1111.6万元，同比下降5.37%，占营业收入比例为3.93%[5] - 公司2025年第一季度营业成本为2.146亿元，同比增长1.48%[19] - 公司2025年第一季度销售费用为1507.3万元，同比增长11.12%[20] - 公司2025年第一季度研发费用为1111.6万元，同比下降5.38%[20] - 营业成本为154,663,734.70元，同比下降1.7%（157,405,238.81元）[30] - 2025年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为70,475,142.17元，同比增长12.5%[33] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3042.2万元，同比大幅增长51.89%[5] - 公司2025年第一季度经营活动现金流入2.658亿元，同比增长3.08%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为30,421,898.92元，同比增长51.9%（20,028,341.03元）[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-156,159,552.11元，同比大幅下降（上年同期为12,495,013.07元）[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-12,969,989.46元，较上年同期的-29,781,883.07元有所改善[24] - 期末现金及现金等价物余额为713,640,454.40元，较期初下降16.3%（852,465,737.17元）[24] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为13,209,690.72元，同比增长102.6%[33] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-140,892,150.42元，同比大幅下降[33] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为211,956,556.58元，同比增长2.8%[33] 资产和负债变化 - 公司总资产为20.37亿元，较上年度末下降0.61%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为15.78亿元，较上年度末增长2.00%[5] - 货币资金从2024年末的862,683,385.92元下降至2025年3月末的719,255,734.29元[14] - 交易性金融资产从2024年末的140,000,000元增加至2025年3月末的270,530,000元[15] - 应收账款从2024年末的321,169,032.03元下降至2025年3月末的276,195,029.92元[15] - 存货从2024年末的190,242,571.89元下降至2025年3月末的171,008,624.69元[15] - 在建工程从2024年末的93,439,968.12元增加至2025年3月末的103,257,538.23元[15] - 公司总资产为20.37亿元，较上年同期减少0.61%[16] - 公司流动负债合计3.861亿元，同比下降17.75%[16] - 货币资金从772,291,495.94元下降至644,449,221.49元，降幅16.6%[26] - 交易性金融资产从140,000,000元大幅增加至270,000,000元，增幅92.9%[26] - 应收账款从231,768,152.52元下降至193,137,375.99元，降幅16.7%[26] - 未分配利润从475,327,711.54元增长至499,987,257.33元，增幅5.2%[28] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为644,449,221.49元，同比增长9.7%[34] 非经常性损益和其他财务数据 - 非经常性损益项目合计影响净利润435.3万元，主要包括非流动性资产处置损益422.1万元[6][7] - 2025年第一季度利息收入为3,011,026.44元，同比增长124.7%[31] - 2025年第一季度资产处置收益为4,539,674.91元[31] - 2025年第一季度信用减值损失为2,265,003.76元，同比增长148.3%[31] 股东结构和投资活动 - 杭州市实业投资集团有限公司持有公司股份156,000,000股，占比37.13%[11] - 株式会社 T&K TOKA持有公司股份124,394,400股，占比29.61%[11] - 杭州协丰投资管理合伙企业持有公司股份16,629,600股，占比3.96%[11] - 杭华油墨股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份7,563,368股，占比1.80%[11] - 公司拟使用自有资金1,800万元收购浙江迪克东华精细化工有限公司60%股权[12] 其他业务表现 - 营业收入为206,094,320.15元，同比下降4.5%（215,737,404.86元）[30]

公司分红方案 - 杭华股份2024年度分配预案为每10股派发现金2元（含税），派现金额合计8251.30万元，占净利润比例为59.34% [2] - 以2024年度成交均价计算，股息率为3.27%，为公司上市以来累计第5次派现 [2] - 公司上市以来历次派现方案包括：2023年10派1.5元（含税）、2022年10转增3派1.6元（含税）、2021年10派2元（含税）、2020年10派1.1元（含税） [3] 公司财务表现 - 2024年实现营业收入12.70亿元，同比增长6.75% [3] - 净利润1.39亿元，同比增长13.17%，基本每股收益0.34元，加权平均净资产收益率9.32% [3] 资金流向数据 - 当日主力资金净流入278.13万元，近5日主力资金净流入523.37万元 [4] - 最新融资余额6994.09万元，近5日增加53.93万元，增幅0.78% [5] 行业分红排名 - 基础化工行业共有133家公司公布2024年度分配方案，派现金额前三名为：宝丰能源30.07亿元、云天化25.52亿元、万华化学22.92亿元 [5] - 杭华股份派现金额8251.30万元，在行业中排名第34位，股息率3.27%高于行业多数公司 [8] - 行业分红比例差异显著，派现占净利润比例最高为江苏博云103.29%，最低为三孚股份10.16% [7][9][11]

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕4319 号 杭华油墨股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭华油墨股份有限公司（以下简称杭华股份公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是杭华 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年四月十八日 第 2 页 共 2 页 统一社 ...

会议情况 - 2024年度公司召开7次董事会和2次股东大会[5] - 2024年度公司召开12次专门委员会会议[6] - 2024年度全体独立董事召开3次独立董事专门会议[7] 独立董事履职 - 独立董事王洋2024年出席相关会议并对重要事项提建议[5][6][7] - 王洋2024年实地考察公司子公司[7] - 2025年独立董事将关注公司治理、分红等事项[15] 公司合规 - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[10] - 报告期内公司不存在被收购情形[10] - 报告期内公司无聘任或解聘财务负责人等情形[12] 审计与报告 - 2024年第一次临时股东大会同意续聘天健会计师事务所[11] - 公司出具《2023年度内部控制评价报告》[10] 激励计划 - 2024年通过调整2023年限制性股票激励计划授予价格等议案[13] - 120名激励对象的412.85万股股权激励股份于2024年9月24日上市流通[13]

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2025-016 杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）根据相关法律 法规和《公司章程》等规定结合公司实际情况，在保障股东利益、实现公司与管 理层共同发展的前提下，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，并于 2025 年 4 月 18 日召开公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，因全体 董事和监事为利益相关者已回避表决，故将《关于公司董事 2024 年度薪酬确认 与 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司监事 2024 年度薪酬确认与 2025 年度 薪酬方案的议案》直接提交至股东大会审议；同时，董事会审议通过了《关于公 司高级管理人员 2024 年度薪酬确认与 2025 年度薪酬方案的议案》，具体情况如 下： 一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况 2024 年度，在公司内部担任职务的非独立董事、监事、高级管理人员根据 其在公司担任相应管理职务领取薪酬，公司未单独向其发放津贴；未在公司任职 的非独立董事、监事不在公司领取薪酬或津贴；公司独立董事按人民币 12 万元 （含税）/年的津贴标准进行发放、按月领取，该 ...