组织架构调整 - 公司拟不再设置监事会，原监事会职权由董事会审计委员会承接[2] - 董事会成员总数由7名调整为8名，7名非职工代表董事由股东会选举，1名职工代表董事由职工代表大会选举[3] 股份与资本变动 - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期4,042,200股股份于2025年9月19日上市流通[3] - 公司注册资本由42,012.85万元变更至42,417.07万元[3] - 公司总股本由42,012.85万股变更至42,417.07万股[3] 章程修订 - 《公司章程》修订后法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，由董事会选举产生[4] - 公司发行的股票修订后表述为面额股[4] 股权结构 - 公司设立和股改时，杭州市实业投资集团认购股份120,000,000股，持股比例50.00%[5] - 株式会社T&K认购股份112,008,000股，持股比例46.67%[5] - 杭州协丰投资管理合伙企业（有限合伙）认购股份7,992,000股，持股比例3.33%[5] - 公司股改时发行股份总数为240,000,000股，面额股每股金额为1元[5] - 公司已发行股份总数为42,417.07万股，股本结构为普通股42,417.07万股[5] 股份限制与转让 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[6] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持有同一种类股份总数的25%[6] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[6] 股东权益与决策 - 股东请求撤销股东会、董事会决议的期限为决议作出之日起60日[7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关主体向法院诉讼[8] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[9] - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[11] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[11] 董事相关规定 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[16] - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事及职工代表董事总计不得超过公司董事总数的二分之一[16] - 公司董事会成员中应包含1名由职工代表大会选举产生的职工代表[16] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反规定需担责[17] 董事会相关 - 董事会由7名或8名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[18][19] - 董事会设董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生[18][19] - 董事会设立审计、薪酬与考核、战略、提名委员会[19] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，独立董事人数过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[24] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，可召开临时会议[24][25] 制度修订与新增 - 《公司章程》修订后全文在上海证券交易所网站披露，尚需股东大会审议[31] - 拟对《股东大会议事规则》等部分治理制度条款进行修订，尚需股东大会审议[32] - 新增《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》等制度，全文在上海证券交易所网站披露[32]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会10月20日13点30分召开[3] - 网络投票起止时间为2025年10月20日[3] - 交易系统与互联网投票平台投票时间[5] 议案相关 - 议案于2025年9月25日经相关会议审议通过[5] - 议案内容2025年9月26日披露[5] 时间节点 - A股股权登记日为2025年10月15日[11] - 会议登记时间为2025年10月16日[13] - 以特定方式登记需10月16日15:00前送达并确认[15] 其他 - 股东大会会期预计不超过半天[16] - 联系电话、传真及邮箱[16]

会议情况 - 杭华油墨第四届监事会第十三次会议于2025年9月25日召开，3名监事实到[2] 议案表决 - 《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>等治理制度的议案》3票同意待股东大会审议[3] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》3票同意待股东大会审议[5] 公司制度调整 - 公司拟不再设监事会，由董事会审计委员会行使职权，修订相关制度[2] 审计机构续聘 - 同意续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[5]

会议信息 - 杭华股份第四届董事会第十四次会议于2025年9月25日召开[2] - 会议应到董事7名，实到董事7名[2] 公司决策 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使职权并修订制度[3] - 拟减持不超4,241,707股已回购股份，不超总股本1%[5] - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[6] 股东大会 - 定于2025年10月20日13点30分召开2025年第三次临时股东大会[7]

公司股份减持计划 - 杭华股份于2025年9月25日召开第四届董事会第十四次会议审议通过股份集中竞价减持计划 [1] - 减持目的为补充公司日常经营所需流动资金 [1] - 减持时间安排为公告披露日起15个交易日后3个月内通过集中竞价交易方式实施 [1] - 减持数量不超过424万股已回购股份 占公司总股本比例1% [1] - 若期间发生送红股或资本公积金转增股本等导致股本变动情形 公司将相应调整减持股份数量 [1] 资本市场整体表现 - A股总市值突破116万亿元 [1] - 四大变革正在重塑中国资本市场新生态 [1]

公司股份减持计划 - 公司计划通过集中竞价交易方式减持不超过424.17万股已回购股份 [1] - 减持股份数量占公司总股本的1% [1] - 减持时间为公告披露日起15个交易日后3个月内 [1] 资金用途 - 减持目的为补充公司日常经营所需流动资金 [1]

股份减持计划 - 公司计划通过集中竞价交易方式减持不超过424.17万股已回购股份 [1] - 减持股份数量占公司总股本的1% [1] - 减持将在公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行 [1]

公司股份减持计划 - 公司计划通过集中竞价交易方式减持不超过424.17万股已回购股份 [1] - 减持股份占公司总股本的1% [1] - 减持将在公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行 [1]

减持计划 - 公司计划在2025年10月27日至2026年1月26日期间通过集中竞价交易方式减持不超过424.17万股 [1] - 减持股份占公司总股本的1% [1] 资金用途 - 减持为已披露回购计划的一部分 所得资金将用于补充公司日常经营所需的流动资金 [1] 公司影响 - 此次减持不会对公司经营 财务及未来发展产生重大影响 [1] 合规安排 - 公司将严格遵循上海证券交易所相关规定 及时履行信息披露义务 [1]

股权激励计划执行情况 - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期完成股份登记 总数为4,042,200股 [2][3][10] - 本次归属激励对象人数为118人 出资总额为人民币12,530,820元 其中计入股本4,042,200元 资本公积8,488,620元 [10][13] - 股份上市流通日期为2025年9月19日 股票来源为定向发行的A股普通股 [4][10][12] 公司治理与决策程序 - 激励计划经2023年8月30日第三次临时股东大会审议通过 并经过董事会、监事会及独立董事多轮审议 [4][7][8] - 2025年8月20日第四届董事会第十三次会议审议通过第二个归属期符合归属条件的议案 [9] - 公司实际控制人未发生变化 杭州市实业投资集团有限公司与杭州协丰投资管理合伙企业形成共同控制 [13][14] 财务影响分析 - 归属后公司总股本增加至424,170,700股 导致5%以上股东持股比例被动稀释 [13] - 以归属后总股本计算 2025年1-6月基本每股收益将从0.11元/股摊薄 但归属股份仅占总股本0.96% 对财务状况不构成重大影响 [15] - 本次归属新增股份占比较小 对公司经营成果和治理结构无实质影响 [13][14][15]