会议安排 - 公司于2024年11月11日决定11月29日召开第三次临时股东大会，11月13日刊登通知[1][4] 参会情况 - 现场8名股东参与，持表决权股份24,589,190股，占比53.4991%[5] - 网络41名股东参与，持表决权股份118,932股，占比0.2588%[5] - 共49名股东参与，持表决权股份24,708,122股，占比53.7579%[5] 会议结果 - 审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》等议案[9][11] - 议案均以普通决议表决通过，部分对中小投资者单独计票[9][11] 合规情况 - 股东大会召集、召开、表决等程序及决议均合法有效[4][5][8][11][12]

公司治理 - 2024年11月29日公司完成董事会、监事会换届及高管聘任[1] - 第四届董事会由6名非独立董事和3名独立董事组成，任期三年[2] - 郭毅军当选董事长，任总经理[3][6] 股权与任职 - 陈竹间接持股10.00万股，卞奔奔间接持股2.20万股，李政阳未持股[13][14] - 卞奔奔、李政阳符合任职资格，无关联关系[14]

会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议于2024年11月29日17:00召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 监事会同意选举常婧女士为第四届监事会主席[3] - 选举决议表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票[3]

公司战略与市场应对 - 公司坚持“微创手术工具整体方案提供者”的战略定位，利用“内窥镜+手术动力装置+能量手术设备”方案规划和创新技术对临床疗效的价值，发挥竞争优势 [2] - 公司正在积极对接合适的并购标的，综合评估技术取得的合理方式 [2] 财务状况与现金流管理 - 2024年第三季度投资活动现金流大幅流入，主要来自于大规模的投资回收，投资主要集中于结构性存款等理财产品 [3] - 2024年前三季度现金流下降，主要原因包括向优质经销商实施应收账款账期政策、回购股份、新园区建设投入较大等 [4] - 2024年公司筹资活动现金流出4.53亿元，主要系公司股份回购所致 [5] 股份回购与资本运作 - 公司已完成第一次、第二次股份回购，第三次回购金额也已达到下限，回购金额已达1.5亿元 [5] - 公司拟以不低于人民币1.5亿元且不超过人民币3亿元回购公司已发行的人民币普通股，实施期限自2024年9月13日至2025年9月12日 [6] 业绩展望与市场表现 - 2024年四季度，公司将积极把握行业机会，争取创造更好的业绩表现 [7] - 2024年前三季度，公司营业收入2.07亿元，同比略有下滑；归母净利润0.66亿元，同比有所增长 [8] - 2023年至2024年公司经营性现金流出现显著负增长，主要系因公司向优质经销商实施应收账款账期政策导致 [9] 技术创新与未来发展 - 公司持续关注AI领域，正在开展信息化、智能化建设及升级改造，未来将通过人工智能提升公司管理水平及产品竞争能力 [7] - 公司力争做好主营业务，持续提升公司内在价值，保障公司稳健、长远发展，努力为广大投资者创造长期稳定的价值回报 [10]

活动基本信息 - 活动名称为重庆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动[1] - 活动举办时间为2024年11月28日15:00 - 17:00[2] - 活动平台为全景路演平台（https://rs.p5w.net）[2] 公司参与情况 - 重庆西山科技股份有限公司相关高级管理人员将参加活动[2] - 公司将通过网络在线交流形式与投资者进行一对多在线沟通交流[2]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议11月29日14点30分在重庆召开[6] - 采用现场和网络投票结合，网络投票时间为11月29日[6] - 出席需提前30分钟签到确认资格[3] - 登记方法见2024年11月13日通知（公告编号：2024 - 085）[4] - 需对中小投资者单独计票[11] 审计相关 - 2024年度审计收费不含税40万元，含财报和内控审计费[11] - 拟续聘永拓会计师事务所为2024年度审计机构[11] 换届选举 - 提名郭毅军等6人为第四届董事会非独立董事候选人[13][14] - 提名白礼西等3人为第四届董事会独立董事候选人[17] - 提名常婧等2人为第四届监事会非职工代表监事候选人[21] - 选举议案采用累积投票制，以子议案形式逐项表决[14][18][22] - 相关议案内容及人员简历见2024年11月13日公告（编号：2024 - 082）[14][18][22]

公司信息 - 公司近日搬迁至新办公地址重庆市两江新区康美街道康竹路2号[1] - 原办公地址为重庆市北部新区高新园木星科技发展中心（黄山大道中段9号）[1] - 投资者热线为023 - 68211081[1] - 电子信箱为xishangufen@xishantech.com.cn[1] - 网址为www.xishantech.com.cn[1]

公司经营与业绩 - 今年前三季度，公司营业收入 2.07 亿元，同比略下滑；归母净利润 0.66 亿元，同比有所增长；产品毛利率维持在 70% 左右，净利率保持在 30% 以上 [10] - 公司前三季度研发费用 0.37 亿元，同比增加 34.81%；2024 年已取得 2 项三类医疗器械产品注册证，扩展内窥镜产品线，专注电子消化道软性内窥镜研发 [9] 股价与回购 - 公司股价受多种因素影响，短期波动不完全反映内在价值，基本面未发生实质性变化 [3] - 2024 年 11 月 14 日，公司注销 3,374,153 股，占注销前公司股份总数的 6.37%，总股本由 53,001,466 股减至 49,627,313 股 [4][5] - 公司已完成两次股份回购计划，第三次回购计划已达下限，尚在进展中 [11] 基地建设 - 大竹林基地已部分投入使用，预计近期全面投入使用，变更办公地址进展需关注后续公告 [3][11] 海外市场拓展 - 海外市场是公司长期战略规划，处于较早期阶段，已在超 40 个国家和地区布局经销网络，将持续开展认证及注册工作 [3][4][9][10] 股东减持 - 股东减持因自身经营、资金等因素，严格依规操作，部分法人股东仍对公司有信心 [4] 应对措施与未来规划 - 公司提升核心价值与竞争力，加大研发投入，关注政策和市场变化，调整市场策略，合规经营，提高营销队伍服务能力，加大海外市场投入 [3][13] - 公司积极对接并购标的，评估技术获取方式 [12] - 公司目前仅乳腺旋切针处于联盟集采，认为其他产品短期内集采风险低，若面临集采，希望提升细分领域市场份额 [13][14] - 公司将积极参与浙江乳腺旋切针集采，有信心提升细分领域市场份额 [14]

回购股份 - 回购资金总额不低于1亿、不超2亿，价格不超95元/股，期限12个月[3] - 2024年7 - 9月累计回购3374153股，均价59.26元/股，支付19994.41万元[5] 股份注销 - 2024年11月14日注销3374153股，占注销前总数6.37%，总股本减至49627313股[2][7] - 注销后有限售股27856455股占比56.13%，无限售股21770858股占比43.87%[9] 其他安排 - 第一次回购1312721股拟用于员工持股或激励[10] - 第三次已累计回购2352742股，完成后注销[10]

独立董事任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[2] - 持股等情况受限人员不能担任[3] - 近36个月受处罚或谴责者不能担任[4] - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 连续任职不超六年[5] - 需取得相关培训证明材料[5] 任职后要求 - 出现不符合资格情形将辞去职务[6]