证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-069 修订前 修订后 第六条 公司注册资本为人民币 5,300.1466 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 4，962.7313 万元。 公司章程修订对照表 重庆西山科技股份有限公司 关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日召开 了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司 章程>的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。具体情 况如下： 一、 减少注册资本的相关情况 根据《公司法》、《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号—回购股份》等法律、法规、规范性文件的有关规定以及公司回 购股份方案，为维护公司价值及股东权益，公司拟将存放于回购专用证券账户的 3,374,153 股公司股份予以注销。 公司后续将向上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-070 关于回购注销并减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的原由 重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日召开 第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关 于注销回购股份的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 21 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆西山科技股份有限公司关于注销回购 股份的公告》（公告编号：2024-068）。本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时 股东大会审议。 关于本次回购的具体内容详见公司于 2024 年 9 月 12 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆西山科技股份有限公司关于股份回购实施 结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-061）。根据《公司法》、《上市公 司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ...

重庆西山科技股份有限公司 章 程 2024 年 9 月 1 | 第一章 | 总 则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 27 | | | 第二节 | 董事会 31 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | 监事 39 | | | 第二节 | 监事会 40 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | | --- | --- | - ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-067 重庆西山科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆西山科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于 2024 年 9 月 20 日在公司会议室召开。会议以现场和通讯相结合的方式召开，由郭毅军董事长召 集和主持，会议通知于 2024 年 9 月 11 日通过书面、电话等方式发出。本次会议 应出席会议董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和部分高级管理人员列席了 会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于注销回购股份的议案》 三、审议通过《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》 决定于 2024 年 10 月 18 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 ...

重庆西山科技股份有限公司 证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-065 关于以集中竞价交易方式首次回购股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/28 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/9/13~2025/9/12 | | 预计回购金额 | 亿元~3 亿元 1.5 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 102,340 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.19% | | 累计已回购金额 | 万元 537.60 | | 实际回购价格区间 | 元/股~53.00 元/股 51.90 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 8 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。2024 年 9 ...

行业与市场前景 - 公司所处医疗器械行业为战略性新兴产业，受国家重点发展和支持，进口替代进程加速，基层医疗服务体系发展推动行业机遇大 [2] 上半年业绩情况 - 营收1.514045亿元，较上年同期小幅增长2.60% [2][3] - 归属于上市公司股东的净利润5889.46万元，同比增长28.25% [3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4186.49万元，较上年同期小幅下降4.51% [3] - 手术动力耗材业务是主要增长点，同比增速超20%；手术动力装置设备、新产品设备受外部环境影响收入下降 [2][3] 业务发展策略 - 加强渠道管理、推进耗材一次性使用、打造科室产品整体解决方案促进业绩增长 [2] - 坚持“微创手术工具整体方案提供者”战略定位，推进“设备 + 耗材”类产品普及应用和耗材一次性化，拓展内窥镜及能量手术设备市场 [4] - 加强产品境外认证及注册工作 [4] 招标与集采情况 - 上半年因医疗行业整顿招标采购活动推迟，设备进院受阻，但积压采购需求未来将释放，行业整顿常态化后影响将消退 [4] - 对浙江乳腺旋切针类医用耗材集采，期待提升细分领域市场份额，后续影响待关注 [5] 核心竞争力 - 内窥镜技术研发有近十年历史，超高清内窥镜摄像系统具备完整自研影像链，达到国内自研内窥镜前列技术水准 [5] - 内窥镜产品与手术动力装置、能量手术设备协同作用，临床和渠道资源可共用 [6] 应收账款与激励计划 - 应收账款账期政策有助于与代理商合作，未来将持续该政策并加强管理 [6] - 2023年12月披露回购股份用于股权激励，截至2024年6月17日已完成回购1312712股，激励计划时机和可行性待考量 [6][7] 研发进展 - 上半年研发投入2301.18万元，同比增幅41.36% [7] - 发明专利新增授权6项，新增申请11项；实用新型专利新增授权59项，新增申请65项；外观设计专利新增授权6项，新增申请7项；软件著作权新增获证4项，新增申请3项 [7] - 取得超声软组织手术设备产品注册证等2项三类医疗器械产品注册证，扩展内窥镜产品线，加大软性内窥镜研发力度 [7]

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-062 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：重庆市北部新区高新园木星科技发展中心（黄山 大道中段 9 号）西山科技一会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 89 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 89 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 24,877,513 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 24,877,513 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 51.4670 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 51.4670 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 重庆西山科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内 ...

西山科技 江苏世纪同仁律师事务所 关于重庆西山科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会法律意见书 重庆西山科技股份有限公司: 根据《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本所受贵公司董事会的委托,指派 本律师出席公司2024年第一次临时股东大会,并就本次股东大会的召集、召开程 序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事 项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查, 查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本律师根据法律的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责的精神,现出具法律意见如下: 法律意见书 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会由董事会召集。2024年8月27日,贵公司召开第三届董 事会第二十七次会议,决定于 2024年9月13日下午 2点30分召开本次股东大 会,并于 2024年8月28 日在《上海证券报》及上海证券交 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-064 重庆西山科技股份有限公司 关于回购注销并减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的原由 重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开 第三届董事会第二十七次会议，于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第一次临时股 东大会，分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日、2024 年 9 月 14 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《重庆西山科技股份有限公司关于以集中竞价交易 方式回购股份的预案》（公告编号：2024-049）、《2024 年第一次临时股东大会 决议公告》（公告编号：2024-062）。 根据本次股份回购预案，公司将通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方 式回购公司股份，本次回购资金总额不低于人民币 1.5 亿元（含），不超过人民 币 3 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-063 重庆西山科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 相关股东是否存在减持计划：公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上的 股东及全体董事、监事、高级管理人员在董事会通过回购决议之日的未来 3 个月、 未来 6 个月暂无减持公司股份的计划或所持公司股份尚在限售期内。若未来拟实 施股份减持计划，其将严格遵守相关法律法规的规定进行股份减持行为并及时履 行信息披露义务； ● 相关风险提示： （1）本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上 限，导致回购方案无法顺利实施的风险。 （2）本次回购的股份将用于减少注册资本，可能存在公司债权人要求公司提前清 偿债务或者提供相应担保的风险。 （3）若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、临时经营需要等因素影响， 致使本次回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无法实施或者部分 ● 回购股份金额：本次回 ...