重庆西山科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人白礼西,已充分了解并同意由提名人重庆西山科技股份有限公司董事 会提名为重庆西山科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任重庆西山科 技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律 监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意 ...

(一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 重庆西山科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人重庆西山科技股份有限公司董事会,现提名詹学刚先生为重庆西山 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任重庆西山科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与重庆西山科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行 独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门 ...

重庆西山科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人重庆西山科技股份有限公司董事会,现提名段茂兵先生为重庆西山 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任重庆西山科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与重庆西山科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行 独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-083 重庆西山科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 兰杨，男，1982 年 12 月出生，本科，副高级工程师，中国国籍，无境外 居留权。2005 年加入公司，历任研发部电子设计工程师、研发部电子室主管、 研发部经理、总经办副总经理、技术管理部经理、总经办总经理助理、注册部 经理、研发中心副总经理等职务，现任公司监事、营销中心副总经理。 重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期已届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《重庆西山科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司监事会拟进行换届选举。 第四届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，该职工代表监事由公司 职工代表大会选举产生。 公司于 2024 年 11 月 11 日召开 2024 年第一次职工代表大会，会议经 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-080 重庆西山科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 说明会类型 重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2024 年第三季度报告》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司计划于 2024 年 11 月 15 日（星期五）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举 办重庆西山科技股份有限公司 2024 年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通 和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-079 重庆西山科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/28 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/9/13~2025/9/12 | | 预计回购金额 | 亿元~3 亿元 1.5 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 2,352,742 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 4.44% | | 累计已回购金额 | 万元 15,001.73 | | 实际回购价格区间 | 元/股~77.22 元/股 51.90 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 8 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。202 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入为55,934,001.20元，同比减少15.57%；年初至报告期末为207,338,504.69元，同比减少3.03%[2] - 2024年前三季度营业收入2.07亿元，较2023年前三季度的2.14亿元减少3.03%[15] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为7,000,155.51元，同比减少63.00%；年初至报告期末为65,894,756.22元，同比增加1.62%[2] - 2024年前三季度净利润6589.48万元，较2023年前三季度的6484.44万元增加1.62%[16] 扣除非经常性损益的净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,564,344.88元，同比减少65.99%；年初至报告期末为46,429,291.78元，同比减少18.92%[2] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -44,489,159.65元，同比减少343.58%[2] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 44,489,159.65元，2023年同期为18,264,575.62元[17] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元/股，同比减少61.11%；年初至报告期末均为1.28元/股，同比减少12.93%[3] - 2024年基本每股收益1.28元/股，较2023年的1.47元/股减少12.93%[16] - 2024年稀释每股收益1.28元/股，较2023年的1.47元/股减少12.93%[16] 加权平均净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率为0.36%，较去年减少0.54个百分点；年初至报告期末为3.18%，较去年减少3.41个百分点[3] 研发投入变化 - 本报告期研发投入为13,949,170.66元，占比24.94%，较去年增加8.13个百分点；年初至报告期末为36,961,012.42元，占比17.83%，较去年增加5.01个百分点[3] - 2024年前三季度研发费用3696.10万元，较2023年前三季度的2741.81万元增加34.80%[15] 资产及所有者权益变化 - 本报告期末总资产为1,910,751,705.09元，较上年度末减少17.57%；归属于上市公司股东的所有者权益为1,793,781,554.13元，较上年度末减少16.98%[3] - 2024年9月30日公司资产总计19.11亿元，较2023年12月31日的23.18亿元减少17.57%[12][13] 非流动性资产处置损益情况 - 本报告期非流动性资产处置损益为 -8,646.29元，年初至报告期末为47,398.51元[4] 政府补助情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助为1,000,000.00元，年初至报告期末为3,774,224.74元[4] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数为5,359名[8] 股东持股情况 - 重庆西山投资有限公司持股19,114,290股，持股比例36.06%[8] - 重庆同心投资管理中心（有限合伙）持股2,314,290股，持股比例4.37%[8] - 中国医药投资有限公司持股1,947,779股，持股比例3.67%[8] - 郭毅军持股1,658,610股，持股比例3.13%[8] - 苏州金阖二期股权投资合伙企业（有限合伙）持股1,592,496股，持股比例3.00%[8] - 上海鸿富私募基金管理有限公司－福建颂德股权投资合伙企业（有限合伙）持股1,383,143股，持股比例2.61%[9] 公司股份回购情况 - 截至2024年9月30日，公司回购专用证券账户持股数为6,170,143股，持股比例11.64%[11] - 2024年6月至9月10日，公司完成回购3,374,153股，占总股本6.37%，支付资金199,944,119.80元[11] - 截至报告期末，公司累计回购1,483,269股，占总股本2.80%，支付资金87,336,830.58元[11] 营业成本变化 - 2024年前三季度营业成本6059.20万元，较2023年前三季度的6654.51万元减少8.95%[15] 货币资金变化 - 2024年9月30日货币资金2.66亿元，较2023年12月31日的7.12亿元减少62.61%[12] 应收账款变化 - 2024年9月30日应收账款8501.37万元，较2023年12月31日的5565.49万元增加52.75%[12] 在建工程变化 - 2024年9月30日在建工程3.05亿元，较2023年12月31日的1.86亿元增加63.85%[12] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为196,843,285.67元，2023年同期为213,800,502.86元[17] 经营活动现金流入小计变化 - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为206,732,047.07元，2023年同期为224,314,725.42元[17] 经营活动现金流出小计变化 - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为251,221,206.72元，2023年同期为206,050,149.80元[17] 收回投资收到的现金变化 - 2024年前三季度收回投资收到的现金为1,451,000,000.00元，2023年同期为1,174,980,000.00元[17] 投资活动现金流入小计变化 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为1,473,261,224.51元，2023年同期为1,180,039,492.65元[17] 投资活动现金流出小计变化 - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为1,435,525,917.38元，2023年同期为2,514,999,132.53元[17] 投资活动现金流量净额变化 - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为37,735,307.13元，2023年同期为 - 1,334,959,639.88元[17] 筹资活动现金流出小计变化 - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计为439,245,855.75元，2023年同期为31,391,131.83元[18] 筹资活动现金流量净额变化 - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 439,245,855.75元，2023年同期为1,623,762,100.10元[18]

重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、第三届监 事会任期于 2024 年 10 月 28 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的换届工 作尚在积极筹备中，为保证董事会和监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董 事会、监事会换届选举将延期进行，同时董事会各专门委员会委员、高级管理人 员的任期亦相应顺延。 在换届选举工作完成前，公司第三届董事会、第三届监事会全体成员、董事 会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等有关 规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。 本次延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作进程，尽 快完成换届选举，并及时履行信息披露义务。 证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-078 重庆西山科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 重庆西山科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 29 日 ...

法律意见书 西山科技 江苏世纪同仁律师事务所 关于重庆西山科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会法律意见书 重庆西山科技股份有限公司: 根据《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本所受贵公司董事会的委托,指派 本律师出席公司2024年第二次临时股东大会,并就本次股东大会的召集、召开程 序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事 项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查, 查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本律师根据法律的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责的精神,现出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会由董事会召集。2024年9月20日,贵公司召开第三届董 事会第二十九次会议,决定于 2024年10月18日下午 2点30分召开本次股东大 会,并于 2024年9月21日在《上海证券报》及上海证券交 ...