证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-040 重庆西山科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股 本 3%暨回购股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回 购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 2024 年 6 月 17 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。2024 年 6 月 28 日，经公司 2023 年年度股东大会批准，公司将通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 回购股份，所回购的股份用于减少注册资本并将依法注销。本次回购股份的资金 总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含），回购股份价格不超 过人民币 95.00 元/股（含） ...

回购方案 - 首次披露日为2024年6月18日[3] - 实施期限为2024年6月28日至2025年6月27日[3] - 预计回购金额1亿至2亿元[3][4] 回购进展 - 累计已回购股数1,071,507股，占总股本2.02%[3] - 累计已回购金额6400.33万元[3] - 实际回购价格区间56.88 - 61.53元/股[3] 其他信息 - 公司总股本53,001,466股[6] - 回购股份价格不超过95元/股[4]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-038 重庆西山科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股 本 1%暨回购股份进展的公告 2024 年 6 月 17 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。2024 年 6 月 28 日，经公司 2023 年年度股东大会批准，公司将通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 回购股份，所回购的股份用于减少注册资本并将依法注销。本次回购股份的资金 总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含），回购股份价格不超 过人民币 95.00 元/股（含），回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之 日起的 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 6 月 18 日、2024 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cm）上披露的《重庆西山科技股份有限 公司关于以集中竞价交易方式回购股份 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-037 重庆西山科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日 予以公告。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 2024 年 7 月 1 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首 次回购公司股份 119,841 股，占公司总股本 53,001,466 股的比例为 0.23%，回购 成交的最高价为 58.31 元/股，最低价为 56.88 元/股，支付的资金总额为人民币 6,883,406.12 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本次回购股份符合法律法规的规定及公司的回购股份方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回 ...

会议安排 - 公司2024年6月7日决定6月28日召开2023年年度股东大会，6月8日刊登通知[1] 股东提案 - 持股3.13%股东郭毅军6月17日提临时提案获通过并公告[2] 投票情况 - 现场10名股东持24,599,690股，占比47.5920%参与表决[5] - 网络10名股东持1,754,190股，占比3.3938%参与表决[5] - 共20名股东持26,353,880股，占比50.9857%参与表决[6] 议案审议 - 股东大会审议通过12项议案[9] - 第10、12项议案特别决议通过[10] - 第5、6、9、12项议案对中小投资者单独计票[10] 决议效力 - 股东大会召集、召开等程序及决议均合法有效[11]

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-035 重庆西山科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 相关股东是否存在减持计划：公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上的 股东及全体董事、监事、高级管理人员在董事会通过回购决议之日的未来 3 个月、 未来 6 个月暂无减持公司股份的计划或所持公司股份尚在限售期内。若未来拟实 施股份减持计划，其将严格遵守相关法律法规的规定进行股份减持行为并及时履 行信息披露义务； ● 相关风险提示： （1）本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价 格上限，导致回购方案无法顺利实施的风险。 （2）本次回购的股份将用于减少注册资本，可能存在公司债权人要求公司提 前清偿债务或者提供相应担保的风险。 （3）若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、临时经营需要等因素影 ● 回购股份金额：本次回购股份的资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人 民币 2 亿元（含） ...

业绩与分红 - 2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利10.0元（含税）[15] - 2023年度拟派发现金红利52,354,805.00元（含税），占2023年净利润44.58%[15] 产品研发 - 每年以超收入10%的研发费用投入产品研发和创新[1] - 取得乳房病灶旋切式活检系统等新产品注册证，等离子体等手术系统进入注册取证阶段[2] - 实现齿轮等原材料自制，手术动力装置专用微电机自研自产[3] - 新建乳腺外科产品车间，自建完整内窥镜系统产线[3] 市场布局 - 在超30个国家和地区布局经销网络[5] 未来规划 - 2024年推进募投项目，投入微创手术器械科技创新领域[6] - “手术动力系统产业化项目”扩大产能，升级生产线[6] - “研发中心建设项目”新建场地、购置设备、引进人才[6] - “营销服务网络升级项目”建设营销网络，加深国内市场布局[6] - “信息化建设项目”升级完善信息系统，形成智能制造整体信息化解决方案[7] 人员与会议安排 - 2024年安排董监高参与不少于2次培训活动[8] - 2024年拟举办或参加不少于3次业绩说明会[13] 股份回购 - 2023年12月同意使用自有资金回购股份，金额0.5 - 1亿元[15] - 2023年12月回购股份价格不超135.80元/股，期限12个月[15] - 截至2024年6月17日，已完成回购股份1,312,721股，占比2.48%[16] - 截至2024年6月17日，回购股份成交最高价96.00元/股，最低价58.15元/股，均价76.15元/股[16] - 截至2024年6月17日，回购股份支付资金9,996.47万元（不含交易费）[16] - 2024年6月18日董事会通过股份回购议案，金额1 - 2亿元[17] - 回购股份价格不超95元/股，期限自股东大会通过起12个月[17] 其他承诺 - 公司、实控人等承诺上市36个月内，股价连续20日低于每股净资产且非不可抗力，启动稳股价措施[17] - 持续评估“提质增效重回报”行动方案并及时披露信息[18] - 专注主业，提升核心竞争力、盈利能力和风险管理能力[18]

会议信息 - 2024年6月28日召开2023年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人20人，所持表决权26,353,880，占比50.9857%[2] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席，董秘出席，全体高管列席[4] 议案表决 - 多项议案同意票数比例超99%[5][6][7][8][9] - 2023年度利润分配方案5%以下股东同意票数比例98.2689%[9] 金额相关 - 2024年度董高薪酬方案涉及金额1748088元，占比99.0592%[11] - 使用超募资金补流涉及金额1748088元，占比99.0592%[11] - 回购股份方案涉及金额1756888元，占比99.5579%[11] 其他 - 本次股东大会见证律所江苏世纪同仁，律师张若愚、王建东[12] - 公告由重庆西山科技股份有限公司董事会2024年6月29日发布[14]

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-033 重庆西山科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召开 第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 18 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《重庆西山科技股份有限公司关于以集中竞价交易 方式回购股份的预案》（公告编号：2024-029）。 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 （股） | 占总股本 比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 重庆西山投资有限公司 | 19,114,290 | 36.06 | | 2 | 重庆同心投资管理中心（有限合伙） | 2,314,290 | 4.37 | | 3 | 中国医药投资有限公司 | 1,9 ...

股东大会信息 - 2024年6月28日14点30分在重庆召开现场会议[6] - 采用现场和网络投票结合，网络投票为6月28日[6] - 出席需提前30分钟签到，发言不超5分钟[4][5] 财务数据 - 2023年净利润11734.41万元，较2022年增长[112] - 2023年营业收入36068.92万元，较2022年增长37.52%[112] - 2023年研发投入占比12.89%，较2022年上升[112] 利润分配 - 拟向全体股东每10股派现10元，拟派52354805元[22] - 占2023年净利润44.62%[22] 募集资金 - 首次发行1325.0367万股，募资179939.98万元[32] - 募投项目拟投入66123.45万元[34] - 使用29000万元超募资金补充流动资金[36] 公司章程修订 - 监事会或股东召集需通知董事会并备案[40] - 股东大会普通决议新增公司年度报告[42] 股份回购 - 回购资金1 - 2亿元，数量1052631 - 2105263股[65] - 价格不超95元/股，期限12个月[66][60] - 用于减少注册资本并注销[65][73] 公司运营 - 2023年董事会召集股东大会5次，召开14次会议[83][89] - 2023年监事会召开7次会议，审议20项议案[100] - 2024年推进年度经营目标等工作[92][93][94][96]