证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2023-032 重庆西山科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆西山科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于 2023 年 12 月 25 日 10:00 在公司会议室召开。会议以现场和通讯相结合的方式召开，由郭毅 军董事长召集和主持，会议通知于 2023 年 12 月 19 日通过书面、电话等方式发 出。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和部分高级管 理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的高度认可，为建立、完善公司长 效激励机制，充分调动公司员工的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效地将 股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，促 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2023-033 重庆西山科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过集中竞价交易 方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股），主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：本次回购的股份拟在未来适宜时机全部用于员工持 股计划或股权激励，并在股份回购结果暨股份变动公告日后三年内予以转让；若 公司未能在股份回购结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚未 使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整 后的政策实行； 2、回购股份的资金总额：不低于人民币 0.5 亿元（含），不超过人民币 1 亿 元（含）； 3、回购股份的期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内； 4、回购股份的价格：不超过人民币 135.8 元/股（含），该价格不高于董事 会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 1 ...

重庆西山科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 1 重庆西山科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688576 证券简称：西山科技 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一 | 6 | 重庆西山科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》以及《重庆西 山科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，重庆西 山科技股份有限公司（以下简称"公司"）特制订以下会议须知，请出席股东大 会的全体人员遵照执行。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证股东大会的正 常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守股东大会纪律，不得侵 犯其他股东的权益，以确保股东大 ...

技术创新机制 - 公司构建了以市场需求为导向的研发模式，结合临床需求和前瞻性预判，坚持以用户为中心进行研发 [2] - 建立了完善的售后服务和市场反馈机制，通过医院拜访、学术研讨等方式搜集行业动态并反馈至研发部门 [2] - 坚持自主创新与开放合作相结合，与多所高校合作，建立了"产-学-研-医"创新机制 [2] - 重视内部人才培养，建立了完善的教育培训体系和专业产品知识培训体系 [2][3] - 制定了明确的职位晋升标准，激励员工提升专业能力和综合素质 [3] 营销体系 - 产品线布局基于"微创手术整体方案提供者"战略定位，各产品线具有协同作用 [3] - 营销模式整体稳定，针对不同产品线会参考竞争对手进行适当调整 [3] - 营销体系的变化有助于增强产品市场竞争力 [3] 财务表现 - 公司综合毛利率保持在70%左右 [3] - 为抢占市场份额，下调了手术动力装置整机产品售价，导致该部分产品毛利率略低 [3]

市场与产品表现 - 手术动力装置在骨科临床中需求持续提升，市场规模快速增长 [2] - 针对骨科手术推出内窥镜、能量手术设备等新产品，成为新增长点 [2] - 受医疗反腐影响，三季度设备招标采购延后，手术量受影响，但近期招标采购已有所恢复 [2] 行业壁垒与公司优势 - 行业主要壁垒包括市场准入、技术研发、销售渠道和人才壁垒 [2] - 公司通过整合专业技术与人才，攻克多学科交叉技术壁垒，并构建协同高效研发体系 [2] - 依托丰富产品矩阵、独立可控供应链及成熟生产工艺，满足医生和患者需求 [2] 业务拓展与科室覆盖 - 当前产品覆盖神经外科、耳鼻喉科、骨科、乳腺外科等科室 [3] - 计划拓展普外科、妇科、泌尿外科等新科室，并推出手术动力装置新业务线及内窥镜等新产品 [3] 人员与费用管理 - 员工数量与经营模式、发展阶段相关，通过绩效考核与激励机制提升效率 [3] - 人员数量将保持小幅增长，整体趋于稳定 [3] - 通过精细化管理推动降本增效，加强营销、财务管理和风险管控 [3] 投资者活动概况 - 参与机构45家，共计53人次 [1] - 活动时间为2023年12月13日至14日，形式包括现场与线上会议 [1] - 接待人员包括董事会秘书兼财务总监白雪、董事长兼总经理郭毅军等 [1]

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2023-029 重庆西山科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：重庆市北部新区高新园木星科技发展中心（黄山大道中段 9 号） 西山科技一会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系 ...

重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"永拓会计师事务所"）。 重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召 开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的 议案》，同意续聘永拓会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议 案提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2023-031 重庆西山科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 20 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 首席合伙人：吕江 经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资 报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的 ...

2023 年 12 月 14 日 为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门 委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员 应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 因此，公司董事会调整了第三届董事会审计委员会成员，公司董事长兼总经 理郭毅军先生不再担任审计委员会委员，由公司董事罗红平先生担任审计委员会 委员，与詹学刚先生（主任委员）、段茂兵先生共同组成公司第三届董事会审计 委员会，罗红平先生担任审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本 届董事会任期届满之日止。 特此公告。 重庆西山科技股份有限公司董事会 证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2023-030 重庆西山科技股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重庆西山科技股份有限公司（以下简称"西山科技"或"公司"）于 2023 年 12 月 13 ...

销售模式与渠道 - 销售模式以经销为主，直销和配送占比较低 [2] - 直销主要用于售后服务配件、耗材和维保服务销售 [2] - 配售在个别实施高值耗材两票制的区域施行 [2] - 销售渠道为全国各地具有区域优势和渠道资源的经销商 [2] - 经销商负责开拓终端医院并洽谈需求，公司提供业务指导和培训 [2] 售后服务保障 - 培养了一批具有专业知识的专职服务工程师，覆盖全国各省市 [2] - 持续加强对经销商的培训，建立全方位、全时段、全过程的售后服务体系 [2] - 提供产品使用培训、临床技术支持、定期巡检、维护保养、故障排除等服务 [2] - 以质量为本的服务宗旨，快速、高效、低成本的服务保障是与进口企业竞争的主要优势之一 [2] 产品定价策略 - 产品终端市场定价由经销商与终端医院通过招标、议标等方式确定，公司不参与终端定价 [3] - 公司结合同类产品价格及各省采购平台挂网价格要求，制定出厂价格体系 [3] - 在保证稳定毛利率的情况下，制定合理的出厂价格，间接指导市场终端定价 [3] 高管团队构成 - 公司共有高级管理人员7名 [3] - 管理层均在公司有多年的工作经历，年龄普遍在40岁左右，年富力强，具有丰富的行业经验 [3]

法律意见书 西山科技 江苏世纪同仁律师事务所 关于重庆西山科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 重庆西山科技股份有限公司: 根据《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本所受贵公司董事会的委托,指派 本律师出席公司2023年第二次临时股东大会,并就本次股东大会的召集、召开程 序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事 项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查, 查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本律师根据法律的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责的精神,现出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、公司于 2023年11月 14日召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过 了《关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》,决定于 2023 年 11 月 30 日下午 2 点 30 分召开本次 ...