证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2024-002 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 次会议通知以及相关材料已于 2024 年 3 月 26 日送达公司全体董事。会议于 2024 年 4 月 26 日以现场与通讯表决的方式召开并形成本董事会决议。 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长张宝泉主持。本次会 议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。 四、关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 会议审议通过了下列议案： 一、关于公司《2023 年年度报告》及摘要的议案 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披 露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2023 年年度报告》及《苏州工业园区凌 志软件股份有限公司 2023 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和苏州工业园区凌志软件股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会制度》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华所"）成立于 1985 年 9 月，注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室，首席合伙人为 陆士敏先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日，众华所合伙人数量为 65 人，注册会计师 351 人，其中签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师超过 150 人。2023 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户 共计 70 家，收费总额人民币 9,062.18 万元。这些上市公司主要行业涉及制造 业，信息传输、 ...

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于重大资产重组之标的资产过渡期损益情况的公 告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"）以现金形式购买 株式会社野村综合研究所（以下简称"野村综研"）持有的日本智明创发软件株 式会社（以下简称"日本智明"）、Zhiming Software Holdings (BVI), Limited （以下简称"BVI公司"）100%的股权（以下简称"本次交易"，日本智明和BVI 智明合称"标的公司"），本次交易涉及标的资产的过户手续已经办理完毕，公司 已合法持有标的公司股权。具体内容详见公司于2023年12月8日披露的《苏州工 业园区凌志软件股份有限公司重大资产购买之标的资产过户完成公告》（公告编 号：2023-054）。 证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2024-004 一、标的资产过渡期间损益安排 公司全资子公司イーテクノロジー株式会社（以下简称"日本逸桥"）与野 村综研签订了《股份转让协议》的约定，2023年6月 ...

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 独立董事工作制度 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关法律、法规、规范性文件和《苏州工业园区凌志软件股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 独立董事应当忠实履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 独立董事应当按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，独 立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 ...

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2024-007 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 27 日 苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度 的议案》。现将相关事项公告如下： 为满足公司生产经营和业务发展的需要，公司（含下属子公司）拟向银行申 请总额不超过人民币6亿元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额 度为准），授信业务包括但不限于人民币/外币贷款、承兑汇票、保函、信用证、 票据贴现等综合业务，具体授信业务品种、额度、期限和利率，以各方签署的生 效法律文件为准。 该综合授信额度的有效期为自董事会审议通过之日起12个月，在有效期限内， 授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整。以上授信额度不等于公司的 实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以 ...

天风证券股份有限公司关于 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为苏 州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"凌志软件"或"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《科创板上市 公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求和《苏州工 业园区凌志软件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"《募集资金管 理制度》"）等有关规定，对凌志软件 2023 年度募集资金存放与使用情况进 行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 4 月 7 日作出的《关于同意苏州工业园区凌志软件股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可〔20 ...

公司财务状况 - 公司2023年度利润分配预案为：每10股派发现金红利人民币2元，占归属于上市公司股东净利润的90.15%[5] - 公司总股本为400,010,003股，扣除回购专用证券账户中股份数后的股本为390,010,003股[5] - 公司2023年营业收入为696,433,152.73元，同比增长6.40%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为86,526,473.53元，同比下降38.72%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为120,829,320.74元，同比下降12.95%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为1,205,888,434.31元，同比下降10.13%[13] - 公司2023年基本每股收益为0.2177元，同比下降38.33%[13] - 公司2023年稀释每股收益为0.2177元，同比下降38.33%[13] - 公司2023年加权平均净资产收益率为6.61%，较上年减少4.28个百分点[13] - 公司2023年研发投入占营业收入的比例为9.90%，较上年增加0.09个百分点[13] 业务发展 - 公司收购智明软件100%股权，进一步提升在日本金融软件开发领域的市场份额和核心竞争力[18] - 公司重要项目交付顺利，包括金融服务营销一体化平台、证券在线交易SaaS平台现代化改造、银行房贷业务系统等项目[20] - 公司提供不动产数字化综合服务系统，利用DX技术进行AI分析与预测，提升服务能力[20] - 公司发布保险顾客行为分析/营业支援系统，利用云计算技术和AI对数据进行分析，提高营业精准度和效率[20] - 公司重新构筑日本知名药妆店的网上商店系统，利用Magento2平台提高用户体验，实现销售额和利润增长[21] 技术研发 - 公司核心技术主要包括项目实施管控技术、开发工具、大数据、云计算、互联网应用、移动端开发等通用技术以及金融领域相关的解决方案[36] - 公司自主研发的自动化测试技术极大地提高了软件项目开发的生产效率和生产质量[37][48] - 公司自研的多终端、多功能的插件化快速开发平台支持用户自定义插件，平台功能可无限扩展[39] - 公司自主研发的微服务开发框架采用了开源技术，对接口层、业务层、数据层进行封装，可用于快速开发各类型的服务程序[42] - 公司自主研发的低代码开发平台基于微服务架构技术，纯HTML5的前端框架，业务组件化的设计，赋能开发人员实现复杂业务系统的配置化快速构建[43] 市场前景 - 中国AI核心产业规模达到5787亿元，相关企业数量达4482家，大数据产业规模持续增长，成为推动数字经济发展的重要力量[33] - 云计算、大数据、人工智能、区块链等新兴技术在金融业深入应用，成为推动加快建设金融强国的重要引擎[33] - 软件生态在算力、云和数据等能力融合中得到重构，软件行业的技术创新步伐不断加快[33] - 云计算的发展已进入成熟阶段，云原生作为新型基础设施支持数字化转型，企业需求逐步向用云转移[33] - 数字技术与千行百业的融合向纵深拓展，实体经济数智化转型快速推进，加快了规模化、产业化和智能化发展[34]

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，并结合《苏 州工业园区凌志软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《苏州工 业园区凌志软件股份有限公司董事会审计委员会制度》（以下简称"《董事会审计 委员会制度》"）的有关规定和要求，苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会在 2023 年度勤勉尽责，认真履行了董事会审计 委员会的工作职责。现对 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会的基本情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 公司第四届董事会审计委员会由独立董事林俊先生、独立董事桂水发先生和 董事吴艳芳女士三名成员组成，主任委员由具备会计专业资格的林俊先生担任。 各位委员具备金融财务知识、专业理论或丰富的经营管理经验，委员会的专 业构成、独立董事比例及任命程序等均符合上海证券交易所的规定及相关制度的 要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会 ...

章 程 | ऋ | | --- | | 第一章 总则·························································································1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 ·········································································2 | | 第三章 股份·························································································2 | | 第四章 股东和股东大会 ·········································································5 | | 第五章 董事会····················································································21 | | 第六 ...

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2024-005 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，苏州工业园区凌志软件股份有限 公司（以下简称"公司""凌志软件公司"）编制的 2023 年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 4 月 7 日出具的《关于同意苏州工 业园区凌志软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可 [2020]613 号)，公司获准向社会公开发行人民币普通股 40,010,000 股，每股发 行价格 11.49 元，共募集资金总额为 459,714,900.00 元，扣除各项发行费用人 民币 ...