证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2023-041 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份达到公司总股本 1%暨回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 9 月 19 日，苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简 称"公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股 份 4,021,990 股，占公司总股本 400,010,003 股的比例为 1.0055%，回购成交的 最高价格为 15.80 元/股，最低价格为 12.34 元/股，支付的资金总额为人民币 55,729,154.37 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份基本情况 2022 年 12 月 22 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过 集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购的股 份将在未来适宜时机全部用于员工 ...

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2023-040 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会的延期公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议延期后的召开时间：2023 年 10 月 20 日 一、原股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2023 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688588 | 凌志软件 | 2023/9/19 | 二、 股东大会延期原因 公司于 2023 年 9 月 8 日在上海证券交易所网站披露了《苏州工业园区凌志 软件股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其他相关公告。公司预计将 于近日收到监管部门针对本次重组事项的相关问询，为便于投资者了解相关情况 及决策，公司届时将针对问询函进一步梳理和补充说明相关信息。鉴于以上情况， 经公司审慎考虑，将原定于 2023 年 9 月 ...

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2023-039 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于参股合伙企业涉及仲裁暨资产出售事项的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 2021 年 4 月 29 日，公司披露了《关于参股合伙企业资产出售事项的公告》， 公司的参股合伙企业凌志汉理以及北京热云科技有限公司（以下简称"北京热云" 或"标的公司"）的其他 16 位股东（合计持有北京热云 47.88%股权）与收购方 Mobvista Inc.（汇量科技有限公司，以下简称"汇量科技"）签署《关于北京热 云科技有限公司之收购协议》（以下简称"《收购协议》"），根据《收购协议》，收 购方汇量科技以现金收购前述 17 位股东所持有的北京热云股权，其中凌志汉理 1 仲裁事项所处阶段：仲裁裁决已作出【生效】； 仲裁事项上市公司所处地位：苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以 下简称"公司"）的参股合伙企业苏州工业园区凌志汉理创业投资合伙企 业（有限合伙）（以下简称"凌志汉理"）为本次仲裁的五位仲裁 ...

（三）有关本次交易的专业意见已提交本独立财务顾问内核机构审查，内核 机构同意出具此专业意见。 （四）本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采 取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵 市场和证券欺诈问题。 （五）本独立财务顾问同意将《天风证券股份有限公司关于苏州工业园区凌 志软件股份有限公司重大资产购买之独立财务顾问报告》作为本次交易所必备的 法定文件，随本次交易方案上报监管部门并上网公告。 1 天风证券股份有限公司 在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺 苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过支付 现金方式购买日本智明创发软件株式会社（以下简称"日本智明"）、Zhiming Software Holdings (BVI), Limited（以下简称"BVI 公司"）100%股权（以下简称 "本次交易"）。 天风证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）接受上市公司的委 托，作为上市公司本次交易的独立财务顾问。本独立财务顾问在充分尽职调查和 内部审核的基础上出具如下声明与承诺： （一）本独立财务顾问已按照相关规定履行尽职调查义务，已对 ...

因此，本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市 公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重 大资产重组的情形。 特此说明。 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现金形式购 买株式会社野村综合研究所持有的日本智明创发软件株式会社、Zhiming Software Holdings (BVI), Limited 100%的股权（以下简称"本次交易"）。 经核查，公司董事会认为：本次交易相关主体不存在因涉嫌与本次交易相 关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与本次 交易相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责 任的情形。 董事会 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 董事会关于本次重大资产重组相关主体不存在《上 市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组 相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上 市公司重大资产重组情形的说明 2023 年 9 月 7 日 ...

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 董事会 董事会关于本次重大资产重组前 12 个月内购买、出 售资产情况的说明 苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现金形式购 买株式会社野村综合研究所持有的日本智明创发软件株式会社、Zhiming Software Holdings (BVI), Limited 100%的股权（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组办法》"）的 规定，上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累 计数分别计算相应数额。已按照《重组办法》的规定编制并披露重大资产重组报 告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围，但中国证监会对《重组办法》 第十三条规定情形另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或 者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下， 可以认定为同一或者相关资产。 截至本次交易首次披露之日，最近十二个月内，公司不存在与本次交易相关 的资产购买、出售的交易情况，不存在需纳入本次交易的累计计算范围的情况。 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2023 年 9 月 7 日 ...

Zhiming Software Holdings (BVI), Limited. 2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月 财务报表及审计报告 目录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-2 | | 合并及公司资产负债表 | 3-6 | | 合并及公司利润表 | 7-8 | | 合并及公司现金流量表 | 9-10 | | 合并及公司所有者权益变动表 | 11-16 | | 财务报表附注 | 17-93 | 审 计 报 告 众会字（2023）第 08591 号 Zhiming Software Holdings (BVI), Limited.： 一、审计意见 我们审计了 Zhiming Software Holdings (BVI), Limited.（以下简称"BVI 公司"）财务报表，包 括 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日和 2023 年 6 月 30 日的合并及公司资产负债表，2021 年 度、2022 年度和 2023 年 1-6 月的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者 权益变动表以及相关财务 ...

股票代码：688588 股票简称：凌志软件 上市地点：上海证券交易所 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 支付现金购买资产 | 株式会社野村综合研究所 | 独立财务顾问 二〇二三年九月 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要 交易各方声明 一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 （一）本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重大资产重组报告书及 其摘要内容的真实、准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏负相应的法律责任； （二）本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺，如 本人在本次交易中因涉嫌提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确 之前，将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交 易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事 会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请 的，授权上市公司董事会核 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 拟实施股权收购涉及的 日本智明创发软件株式会社及 Zhiming Software Holdings (BVI), Limited 股东全部权益价值 资产评估报告 联合中和评报字(2023)第6226号 联合中和土地房地产资产评估有限公司 二零二三年九月七日 苏州工业园区凌志软件股份有限公司拟实施股权收购涉及的日本智明创发软件株式会社及 Zhiming Software Holdings (BVI), Limited 股东全部权益价值资产评估报告 | = | 1 | 7 | | --- | --- | --- | | A | | | | 声 明 | | - 1 | | --- | --- | --- | | 资产评估报告摘要- | | - 3 | | 资产评估报告 --- | | -- 8 | | 一、委托人、被评估单位和其他评估报告使用人 | | | | 二、评估目的 -- | | -22 | | 三、评估对象和评估范围 ----------- | -- | | | 四、价值类型 ------ | | -- 26 | | 五、评估基准 ...

天风证券股份有限公司 关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务 中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定之 核查意见 苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过支付 现金方式购买日本智明创发软件株式会社、Zhiming Software Holdings (BVI), Limited 100%股权（以下简称"本次交易"）。 天风证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"、"本独立财务顾问"） 作为上市公司本次交易的独立财务顾问，按照《关于加强证券公司在投资银行类 业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告[2018]22 号）的规 定，就独立财务顾问及上市公司在本次交易中聘请第三方机构或个人（以下简称 "第三方"）的行为进行核查并发表如下意见： 1 一、独立财务顾问有偿聘请第三方的核查 本次交易中，本独立财务顾问不存在直接或间接有偿聘请第三方的行为。 二、上市公司有偿聘请第三方的核查 上市公司在本次交易中聘请的中介机构情况如下： （一）聘请天风证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问； （二）聘请上海市锦天城律师事务所作为本次交易的法律顾问，聘请逗子法 律事 ...