国浩律师(南京) 事务所 載浩律師事務所 RANDALL LAW FIRM 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编: 210036 5.7,8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 5 月 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 目 关 于 无锡力芯微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 | 一、关于本次年度股东大会的召集、召开程序 | | --- | | 二、关于本次年度股东大会出席人员的资格和召集人资格 3 | | 三、关于本次年度股东大会的表决程序及表决结果 | | 四、结论意见 | | 签署页 | 1 ttp . 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 国浩律师(南京) 事务所 关于无锡力芯微电子股份有限公司 2023年年度股东大会之法律意见书 致:无锡力芯微电子股份有限公司 2 国浩律师( ...

证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2024-018 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 71,806,096 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 71,806,096 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 53.7098 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 53.7098 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，由董事长袁敏民先生主持会议，会议采用现场 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 6 日 （二） 股东大会召开的地点：公司会议室 无锡力芯微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者 ...

财务业绩 - 公司营业收入同比增长23.57%，达到2.20亿元[4] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长93.35%，达到5,347.70万元[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长113.38%[4] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长1075.70%[8] - 基本每股收益和稀释每股收益同比增长90.48%[9] - 2024年第一季度营业收入为220,477,849.18元，同比增长23.5%[17] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为53,477,035.70元，同比增长93.4%[19] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为48,326,085.92元，同比增长214.1%[21] 资产负债情况 - 公司总资产为14.80亿元，较上年度末增长0.92%[4] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为13.14亿元，较上年度末增长4.23%[4] - 2024年3月31日流动负债合计为96,671,189.38元，较2023年12月31日减少28.8%[17] - 2024年3月31日未分配利润为557,484,026.45元，较2023年12月31日增加10.6%[17] - 2024年3月31日资产总额为1,480,408,428.16元，较2023年12月31日增加0.9%[18] - 2024年3月31日归属于母公司所有者权益为1,313,673,252.13元，较2023年12月31日增加4.2%[17] 现金流情况 - 2024年第一季度经营活动现金流入为2.35亿元，同比增长0.4%[22] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为1.34亿元，同比增加17.6%[22] - 2024年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为4,699万元，同比增加29.8%[22] - 2024年第一季度支付的各项税费为725万元，同比增加300.1%[22] - 2024年第一季度投资活动现金流出为5.83亿元，同比减少5.0%[22] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为3.45亿元，同比增加25.8%[23] 财务指标 - 公司研发投入占营业收入的比例为13.07%，较上年同期减少2.71个百分点[4] - 2024年第一季度研发费用为28,818,551.99元，占营业收入的13.1%[19] - 2024年第一季度销售费用为9,633,023.89元，同比下降4.5%[19] - 2024年第一季度管理费用为9,621,595.50元，同比增长26.2%[19] 股东结构 - 公司前十大股东中，无锡亿晶投资有限公司持股比例为43.27%[10] - 无锡高新技术创业投资股份有限公司持股5.09%[10]

业绩总结 - 公司2023年实现营收8.87亿元，同比增长15.54%[1] - 公司2023年归母净利润为2.01亿元，同比增长37.37%[1] - 公司2024年预计营业收入为1,070百万元，同比增长20.64%[1] - 公司2024年预计归母净利润为2.6亿元，同比增长29.43%[1] - 力芯微2026年预计营业收入为1349百万元，较2022年增长76.1%[3] - 2026年预计净利润为393百万元，较2022年增长158.6%[3] - 2026年预计每股收益为2.79元，较2022年增长71.2%[3] - 2026年预计ROE为24.1%，较2022年增长10.8%[3] 产品和技术 - 公司持续夯实客户资源和产品性能优势，受益于消费电子复苏[1] - 公司产品在客户产线生产的上线失效率远低于客户要求[1] - 公司信号链产品研发持续较强，拓展工控和车载领域品类[1] - 公司子公司智能组网延时管理单元业务海外市场快速增长[1] 股票评级 - 公司略微上调24年归母净利润预测，维持“买入”评级[1] - 公司2024-2026年PE分别为22/17/15X，维持“买入”评级[1] 其他 - 2026年预计股息率为16.8%[4] - 光大证券股份有限公司是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一[8] - 光大证券研究所编写的报告基于合法获得的信息，但不保证信息的准确性和完整性[8] - 报告中的资料、意见、预测反映了光大证券研究所的判断，可能随时调整且不构成投资建议[8]

证券代码：688601 证券简称：力芯微 无锡力芯微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 2024 年 5 月 | 年年度股东大会会议知 2 | 2023 | | --- | --- | | 年年度股东大会会议议程 4 | 2023 | | 年年度股东大会议案 6 | 2023 | | 议案一：《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》 6 | | | 议案二：《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 7 | | | 议案三：《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 8 | | | 议案四：《关于公司<2023 年度独立董事述职报告>的议案》 9 | | | 议案五：《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 10 | | | 议案六：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 11 | | | 议案七：《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》 12 | | | 议案八：《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》 13 | | | 议案九：《关于公司开展远期结售汇业务的议案》 14 | | | 议案十：《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 15 | | ...

业绩总结 - 2023年力芯微的归母净利润增长了37%[1] - 2023年力芯微的收入增长了15.5%[1] - 2023年第四季度力芯微的营收同比增长65%[1] - 2023年第四季度力芯微的归母净利润环比增长63%[1] - 力芯微的毛利率为43.47%，较去年下降了1.2%[1] 产品和技术 - 力芯微的电源转换芯片收入占比最高，为39%[1] - 力芯微的智能组网延时管理单元收入增长了54%[1] 财务展望 - 力芯微的2024-2026年归母净利润预测分别为2.78/3.34/3.88亿元[3] - 力芯微的2024年PE分别为20/16/14x[3] - 2026年预测每股收益为2.90美元，较2022年增长78.5%[6] - 2026年预测每股净资产为15.37美元，较2022年增长25.1%[6] - 2026年预测ROIC为28%，较2022年增长55.6%[6] - 2026年预测P/E为14.0，较2022年下降44.0%[6] - 2026年预测P/B为2.6，较2022年下降21.2%[6] 公司信息 - 力芯微的市值为5436百万元，流通市值为2891百万元[1] - 国信证券经济研究所位于深圳、上海和北京[13] - 深圳地址为深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦36层[13] - 上海地址为上海浦东民生路1199弄证大五道口广场1号楼12层[13] - 北京地址为北京西城区金融大街兴盛街6号国信证券9层[13]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1600.00万股，每股发行价36.48元，募集资金总额5.8368亿元，净额5.1244352988亿元[2] - 截止2023年12月31日，置换预先投入募投项目资金4860.419163万元，直接投入募投项目资金2.8530070728亿元，募集资金余额1.9975710087亿元[4] - 2023年公司在4个银行专户存储募集资金，交通银行余额1840.268589万元，宁波银行5236.292325万元，招商银行4276.372683万元，中信银行8622.77649万元[6] - 截止2023年12月31日，公司实际投入相关项目募集资金3.3390489891亿元[7] - 2021年公司用5526.975759万元募集资金置换预先投入的自筹资金，其中项目资金4860.419163万元，发行费用666.556596万元[9] - 2023年公司可用不超3亿元闲置募集资金现金管理，截止12月31日余额为0元[10] - 募集资金总额为512,443,529.88元，本年度投入募集资金总额为166,254,740.64元，已累计投入募集资金总额为333,904,898.91元[20] 募投项目情况 - 高性能电源转换及驱动芯片研发及产业化项目承诺投资178,899,600.00元，调整后投资总额154,480,500.00元，截至期末累计投入进度91.00%[20] - 高性能电源防护芯片研发及产业化项目承诺投资170,361,700.00元，调整后投资总额147,346,600.00元，截至期末累计投入进度68.89%[20] - 研发中心建设项目承诺投资84,035,600.00元，调整后投资总额60,216,400.00元，截至期末累计投入进度33.50%[21] - 发展储备项目承诺投资180,000,000.00元，调整后投资总额150,400,029.88元，截至期末累计投入进度47.64%[21] - 募投项目合计承诺投资613,296,900.00元，调整后投资总额512,443,529.88元[21] 项目调整与延期 - 2023年6月公司调整募投项目内部投资结构，调增人工费用和铺底流动资金，调减固定资产和无形资产，总投入不变[12] - 受宏观和需求影响，公司将4个募投项目预定可使用状态时间从2023年6月延至2024年6月[13] - 公司将募投项目达到预定可使用状态时间调整至2024年6月[21] 审计与评价 - 容诚会计师事务所认为公司2023年度报告公允反映募集资金存放与使用情况，保荐机构认为使用情况与披露一致[16][17] 资金管理 - 2023年8月28日公司同意使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[21] - 截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金购买通知存款和结构性存款余额为0元[21]

证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2024-013 无锡力芯微电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 召开地点：公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 6 日 至 2024 年 5 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年5月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 6 日 13 点 00 分 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 ...

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第16号》变更会计政策[3] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[3][4] - 执行该规定未对公司财务和经营产生重大影响[7]

募集资金情况 - 2021年6月15日公司公开发行1600万股A股，每股发行价36.48元，应募集资金总额5.8368亿元，实际募集5.1244352988亿元[13] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金3.3390489891亿元，2023年度使用1.6625474064亿元[14] - 截至2023年12月31日，募集资金累计利息净额2121.84699万元，余额1.9975710087亿元[14] - 2021年8月9日，公司用5526.975759万元募集资金置换预先投入自筹资金[21] 资金使用限制情况 - 截至2023年12月31日，公司无闲置募集资金补充流动资金情况[22] - 2023年8月28日，公司审议通过用不超3亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[23] - 截至2023年12月31日，公司无闲置募集资金现金管理余额[24] - 截至2023年12月31日，公司无超募资金永久补充流动资金或归还贷款情况[25] 账户信息 - 2021年6月23日，公司与光大证券和四家银行签三方监管协议，开设募集资金专项账户[18] - 截至2023年12月31日，四家银行募集资金余额合计1.9975710087亿元[20] 募投项目情况 - 公司本次实际募资净额低于拟投入金额[29] - 各募投项目调整后拟使用资金分别为高性能电源转换及驱动芯片1.544805亿元、高性能电源防护芯片1.473466亿元、研发中心建设6021.64万元、发展储备项目1.5040002988亿元[30] - 各募投项目原计划2023年6月达预定可使用状态，延期至2024年6月[31] - 2023年度投入募集资金6625.474064万元，累计投入3.39048989亿元[37] - 公司拟调整募投项目内部结构，调减“铺底流动资金”等，调增“人工研发及产业化项目”[40] - 公司受宏观环境影响，募投项目研发未达预期、进展滞后[40] 其他 - 2013年12月10日，公司涉及金额8130万元[41]