广东天承科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理 人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于选举第二届董事会非独立董事的 议案》《关于选举第二届董事会独立董事的议案》《关于选举第二届监事会非职 工监事的议案》等议案，本次选举产生了公司第二届董事会董事、监事会非职 工代表监事成员。 同日，股东大会结束后，公司随即召开第二届董事会第一次会议及第二届 监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的 议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于选举公司第二届监事会 主席的议案》等议案，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员及监 事会主席，并聘任了高级管理人员。 现将相关情况公告如下： 证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2023-018 一、董事会换 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2023-015 广东天承科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市金山区金山卫镇春华路 299 号（公司全资 子公司会议室） （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 378 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 378 | | 其中：A 股股东人数 | 378 | | 境外上市外资股股东人数 | 0 | | 特别表决权股东人数 | 0 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 39,655,675 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 39,655,675 | | 其中：A 股股东所持有表决权数量 | 39,655,67 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2023-017 广东天承科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 特此公告。 广东天承科技股份有限公司监事会 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 经审议，与会监事一致同意选举章小平为公司第二届监事会主席。具体情况 详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事 会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-018）。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、 监事会会议召开情况 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议 于 2023 年 9 月 21 日以现场结合通讯的方式召开。全体监事一致同意豁免本次会 议的通知时限。本次会议由监事会召集并由章小平先生主持召开，会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法 ...

分组1：公告基本信息 - 证券代码为688603，证券简称为天承科技，公告编号为2023 - 014 [1] - 公告主体为广东天承科技股份有限公司董事会 [1] - 公告日期为2023年9月19日 [1] 分组2：活动背景 - 公司为加强与投资者互动交流，将参加“2023广东辖区上市公司投资者集体接待日活动” [1] 分组3：活动方式及时间 - 活动采用网络远程方式，通过“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）进行 [1] - 活动时间为2023年9月19日（周二）15:45 - 17:00 [1] 分组4：活动内容 - 公司高管将在线就2023年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等问题与投资者沟通交流 [1]

广东天承科技股份有限公司监事会 2023 年 9 月 14 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期已届满，根据 《中华人民共和国公司法》、《广东天承科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《广东天承科技股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，公司于2023年9 月13日召开职工代表大会选举第二届监事会职工代表监事。会议的召开及表决程序符合 职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致审议通过了 《关于选举第二届监事会职工监事的议案》，同意选举董进华先生为公司第二届监事会 职工代表监事，个人简历详见附件。 公司第二届监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事将由股东大会选举产 生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司2023年第二次临时股东大会 选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会监事自公司2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 特此公告。 证券代码：6886 ...

广东天承科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688603 证券简称：天承科技 广东天承科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 9 月 | 录 | | --- | | 目 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一：关于选举第二届董事会非独立董事的议案 6 | | | 议案二：关于选举第二届董事会独立董事的议案 9 | | | 议案三：关于选举第二届监事会非职工监事的议案 12 | 广东天承科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股 东的合法权益，保障股东大会的正常秩序、议事效率，保证大会的顺利进行，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大 会规则》以及《广东天承科技股份有限公司章程》、《广东天承科技股份有限公 司股东大会议 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); 广东天承科技股份公司 独立董事候选人声明与承诺 本人杨振国,已充分了解并同意由提名人广东天承科技股份有限公司董事会提名为 广东天承科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独 立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任广东天承科技股份有限公司独立董事独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他 规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工 作经验。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监管规则 有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如适用`; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意 见》的相 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2023-012 广东天承科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：上海市金山区金山卫镇春华路 299 号（公司全资子公司会议室） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 21 日 至 2023 年 9 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年9月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; 广东天承科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人任华,已充分了解并同意由提名人广东天承科技股份有限公司董事会提名为广 东天承科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立 董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任广东天承科技股份有限公司独立董事独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他 规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工 作经验。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监管规则 有关独立董事任职资格和条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意 见》的 ...

广东天承科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月30日召开第一届董 事会第十八次会议,审议通过了《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》,公司 董事会同意提名杨振国先生作为第二届董事会独立董事候选人。截至本承诺函签署之日, 杨振国先生尚未取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。 根据上海证券交易所相关规则,为更好地履行独立董事职责,杨振国先生承诺如下: 本人将积极参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 广东天承科技股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训 并取得独立董事资格证书的书面承诺 承诺人: Nother 2023年8月30日 ...